闘争の犠牲者、2万字に及ぶ長文がビットフィネックス幹部の逮捕詳細を暴露
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闘争の犠牲者、2万字に及ぶ長文がビットフィネックス幹部の逮捕詳細を暴露
ナイジェリア当局がバイナンス幹部を逮捕した背後にある詳細を明らかにする。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察翻訳：比推 BitpushNews Tracy、Alvin
連邦捜査官としてのアメリカ人公務員だったティグラン・ガンバリャンは、現代暗号通貨調査の先駆者となった。その後、彼はバイナンスに移り、世界最大の暗号通貨取引所と、その取引所に代償を支払わせようとする政府との狭間で苦境に陥った。
2024年3月23日午前8時、ナイジェリアのアブジャにあるソファーで、ティグラン・ガンバリャンが目覚めた。夜明け前の祈りからずっとまどろんでいた彼の周囲では、普段なら近隣の発電機の唸り声が聞こえるはずだが、この日は異常に静かだった。その沈黙の中、ガンバリャンはここ約一ヶ月、毎朝のように襲われる現実の過酷さを思い知らされた。彼と同僚であるナディーム・アンジャルワラは、パスポートも持たされず、人質として拘束されていた。二人は鉄条網で囲まれた敷地内の建物に閉じ込められており、そこには軍隊の警備兵が常駐していた。この建物は、ナイジェリア政府が所有していた。
ガンバリャンはソファーから立ち上がった。39歳のアルメニア系アメリカ人男性は、白いTシャツを着ていて、がっしりとした筋肉質の体格をしている。右腕には正教のタトゥーがびっしりと刻まれている。いつも剃り上げている頭髪とは対照的に、一ヶ月以上剃っていない黒いひげは短く乱れていた。彼は敷地内にいる料理人の女性を見つけると、タバコを買ってきてもらえるかどうか尋ねた。それから建物の内庭へ入り、落ち着きなく歩き回りながら、弁護士やバイナンスの関係者に電話をかけ始めた。毎日の活動――自らの言葉で言えば「このクソみたいな状況をどうにかして解決する」ための努力を、再開したのだ。
その前日、二人のバイナンス社員と彼らの雇い主である巨大暗号通貨企業は、脱税容疑で起訴される寸前だと通告されていた。二人は、無責任な外国政府と、暗号通貨経済において最も論争的な存在である企業との間で生じた官僚的対立の真っ只中に挟まれていた。そして今、単に強制的に監禁されているだけでなく、出口の見えない状況に置かれ、犯罪者として告発されていた。
ガンバリャンは電話で二時間以上話した。昇る太陽が中庭を灼き始めると、彼はようやく通話を終え、屋内に戻った。それでも、まだアンジャルワラの姿はどこにも見当たらなかった。その朝の夜明け前、アンジャルワラは地元のモスクで祈るために出かけており、同行する警備担当者が厳しく監視していた。アンジャルワラが戻ってくると、彼はガンバリャンに「もう上の部屋に戻って寝る」と伝えた。
それから数時間が経っていたので、ガンバリャンは二階の寝室まで上がって同僚の様子を見に行った。ドアを開けると、アンジャルワラはベッドシーツの下から足を出して眠っているように見えた。ガンバリャンはドアのところで呼びかけたが、返事はなかった。一瞬、彼はまたパニック発作を起こしているのではないかと思った。というのも、若いイギリス系ケニア人のバイナンス幹部は、不安が強く、一人で夜を過ごすことが怖かったため、これまで何日もガンバリャンのベッドで一緒に寝ていたからだ。
ガンバリャンは暗い部屋を横切った。この家の政府管理人は電気料金の支払いを滞納しており、発電機のディーゼルも不足しているため、停電が頻繁に起こるのは彼も承知していた。彼は毛布の上に手を置いた。奇妙なことに、毛布はぐっと沈み込んだ。まるでその下に人間の体がないかのようだった。
ガンバリャンはシーツをめくった。そこにはTシャツの中に枕が詰め込まれており、毛布から突き出た足は、実は靴下の中にペットボトルが入れられていたものだと分かった。
ガンバリャンは、もう一度アンジャルワラの名を呼ぶことも、家の中を調べることもしなかった。彼はすでに、自分の同僚であり共囚人であるバイナンス社員が逃走したことを理解していた。同時に、自分がより深刻な状況に追い込まれることも察知していた。しかし、彼はまだ予想していなかった。自分がナイジェリアの刑務所に送られ、マネーロンダリング罪で起訴されて20年の懲役を言い渡されることになるとは。さらに健康が悪化し死の瀬戸際に立つまで医療を受けられないだけでなく、数十億ドル規模の暗号通貨強請り事件における人質として利用されることになるなど、想像もしていなかった。
その瞬間、彼はただ、6,000マイル離れた故郷から遠く離れた闇の中で、ベッドの端に黙って座り、完全にひとりぼっちになったという事実を噛みしめていた。
ティグラン・ガンバリャンが直面したナイジェリアでの悪夢は、少なくとも部分的には、15年にわたる対立に由来している。2009年に謎のサトシ・ナカモトがビットコインを世界に紹介して以来、暗号通貨は自由主義的な聖杯を約束してきた。それは政府の統制を受けず、インフレにも左右されず、国境を越えて自由に流通する通貨であり、あたかも別の次元に存在するかのような幻想を人々に与えた。しかし今日の現実は、暗号通貨は数兆ドル規模の産業となり、豪華なオフィスを持ち、高給取りの幹部を雇う企業によって運営されている。つまり、国家の法律と法執行機関は、他の現実世界の産業と同じように、暗号通貨企業およびその従業員に対しても圧力をかけることができる。
無秩序なフィンテックとグローバルな法執行の衝突による犠牲者のうち、最も有名な被害者の一人となる以前、ガンバリャンはこの矛盾を異なる形で体現していた。つまり、世界で最も効果的かつ革新的な暗号通貨専門の法執行官の一人としてだ。2021年にバイナンスに入社するまでの10年間、ガンバリャンは米国財務省の国税庁刑事部門（IRS-CI）の特別捜査官として、税務当局の執行業務に従事していた。IRS-CI在職中、彼はビットコインのブロックチェーンを解析することで暗号通貨を追跡し、容疑者を特定する技術を開拓した。この「資金追跡」戦術により、彼は次々とサイバー犯罪の陰謀を壊滅させ、ビットコインの匿名性という神話を根底から覆した。
2014年、FBIがダークウェブの麻薬市場「シルクロード」を摘発した後、ガンバリャンはビットコインの流れを追跡し、捜査中に100万ドル以上を盗み出した腐敗した連邦捜査官2人を暴いた。これが、ブロックチェーンの証拠が刑事起訴書に正式に含まれた最初のケースだった。その後の数年間で、ガンバリャンは初の暗号通貨取引所Mt. Goxから盗まれた5億ドル相当のビットコインを追跡し、最終的にその窃盗の背後に一団のロシア人ハッカーがいると確認した。
2017年、ガンバリャンはブロックチェーン分析スタートアップのChainalysisと協力し、秘密のビットコイン追跡手法を開発した。この手法は成功を収め、FBIがダークウェブの犯罪市場AlphaBayのサーバーを押収する際の鍵となった。AlphaBayはシルクロードの10倍規模と推定される巨大市場だった。数か月後、ガンバリャンは暗号通貨で資金提供された児童虐待動画ネットワーク「Welcome to Video」の壊滅において中心的な役割を果たした。これはこれまでで最大規模の同類の市場であり、今回の作戦により、世界中で337人のユーザーが逮捕され、23人の子どもが救出された。
最終的に2020年、ガンバリャンと別のIRS-CI捜査官は、かつて誰かのハッカーによってシルクロードから盗まれた約7万ビットコインを追跡・押収した。現在の価値で70億ドルに相当し、米国財務省に没収された史上最大規模の通貨単位での犯罪資産となった。
「彼が関わった事件は、当時の主要な暗号通貨案件のほとんどを網羅しています」と語るのは、ガンバリャンと密接に協力し、彼が暴いた犯罪を起訴した元米国検察官ウィル・フレントツェン。「彼は非常に革新的な捜査手法を使い、多くの人が思いつかないような方法を採用しました。また、栄誉を独占しようとする態度もなく、とても无私でした。暗号通貨犯罪との戦いにおいて、彼ほどこの分野に大きな影響を与えた人物はいないと思います」
このような伝説的なキャリアを経て、ガンバリャンは民間セクターへと転身し、かつて共に働いた政府の同僚たちを驚かせる決断を下した。彼は巨大な暗号通貨取引所バイナンスの調査チームの責任者となったのだ。バイナンスは日々数百億ドル規模の取引を処理する企業であり、ユーザーが法律違反を行ってもそれを気にしないことで知られていた。
2021年秋にガンバリャンがバイナンスに加わった頃、この会社はすでに米司法省の調査対象となっていた。最終的に判明したのは、バイナンスが反マネーロンダリング法に違反して数十億ドルの取引を処理し、イラン、キューバ、シリア、ウクライナ占領地域に対する国際制裁を回避していたことだった。司法省はさらに、同社がロシアのダークウェブ犯罪市場Hydraから1億ドル以上の暗号通貨取引を直接処理していたこと、場合によっては児童虐待資料の販売やテロ組織の資金調達といった資金源に関与していた可能性もあると指摘した。
ガンバリャンの元同僚たちの中には、彼の転職に私的に不満を抱く者もおり、「裏切り者」とさえ見なす人もいた。しかしガンバリャン自身は、自らが生涯で最も重要な役割を担っていると信じていた。急速な拡大を経て企業イメージを改善しようとするバイナンスの一環として、彼は社内に新しい調査チームを設立し、IRS-CIや世界各地の法執行機関から優秀な捜査官たちを多数引き抜き、バイナンスが法執行機関と前例のないレベルで協力できる体制を整えた。
彼によれば、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、東京証券取引所の合計を超える取引量を持つデータを分析することで、彼のチームは児童虐待、テロリスト、組織犯罪などの事件を世界中で解決する手助けをしてきたという。「我々は全世界で数千件の事件に協力してきました。バイナンスにいる私の影響力は、法執行機関にいたときよりも大きいかもしれません」とガンバリャンは私に語った。「私たちの仕事には非常に誇りを感じています。もし誰かが私がバイナンスに入ったことに疑問を呈するなら、いつでも議論しましょう。
ガンバリャンがバイナンスに法遵守のイメージを与える助けになったとはいえ、この変化は同社が違法取引所としての過去を消し去るものではなく、過去の犯罪行為の結果から免れることもできなかった。2023年11月、米司法長官メリック・ガーランドは記者会見で、バイナンスが43億ドルの罰金および資産没収に同意したことを発表した。これは米国の刑事司法史上最大級の企業処罰の一つだった。同社創業者兼CEOのチャンペン・チャオは個人として1億5千万ドルの罰金を科され、4か月の懲役刑を宣告された。
アメリカ以外にも、バイナンスに不満を持つ国はあった。2024年初頭、ナイジェリアも同社を非難し始めた。米国での有罪認否協議で認められたコンプライアンス違反だけでなく、ナイジェリア通貨ナイラの下落を助長したことも理由として挙げられた。2023年末から2024年初頭にかけて、ナイラは約70％下落し、多くのナイジェリア人が自国通貨を、特に米ドルに連動した「ステーブルコイン」などの暗号通貨に交換した。
ユーラシアグループのアフリカ地域担当責任者アマカ・アンクーは、ナイラ下落の真の原因は、ナイジェリア新大統領ボラ・ティヌブ政権がナイラとドルの為替レート制限を緩和したこと、および中央銀行の外貨準備が予想外に少なかったことだと指摘する。しかし、ナイラの下落が始まると、規制の及ばない手段として暗号通貨を通じたナイラの売却が進み、下落圧力をさらに高めた。「バイナンスや他の暗号取引所が直接的にこの下落を引き起こしたと言えるわけではありません」とアンクーは述べる。「しかし、確かにこのプロセスを悪化させました。
長年、暗号通貨支持者たちは、サトシの発明がインフレ危機に苦しむ国の人々にとって避難所になると想像してきた。その時がついに到来したが、アフリカ最大の経済大国であるナイジェリア政府は怒り心頭だった。2023年12月、ナイジェリア国会の委員会は、首都アブジャでバイナンスの幹部に出席を求め、問題の是正策について説明させるための聴聞会を開催した。この状況に対応するため、バイナンスはナイジェリア代表団を編成した。同社がグローバルな法執行機関や政府との協力を約束する象徴として、元連邦捜査官にしてスター捜査官であるティグラン・ガンバリャンが代表団に加わることは当然のことだった。
しかし、脅迫や人質取りといった極端な手段に出る前に、（犯行側は）まず賄賂の支払いを求めた。
2023年1月、ガンバリャンがアブジャに到着して数日間は、順調に進行していた。善意を示すため、彼はナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）の捜査官たちと会談した。EFCCは、ガンバリャンがかつてIRSで勤務していた部署とほぼ同等の機関であり、詐欺の摘発や政府の汚職調査などを担当している。彼は、EFCC職員向けに暗号通貨調査のトレーニングを行う可能性について話し合った。その後、バイナンスの幹部とナイジェリア下院議員が参加する円卓会議に出席し、和やかな雰囲気の中で互いに違いを解決しようと誓い合った。
ガンバリャンがナイジェリアに到着した際、空港で出迎えたのはEFCCの捜査官、オラレカン・オグンジョビだった。オグンジョビはガンバリャンの職歴を読んでおり、連邦捜査官としての彼の伝説的な功績に非常に敬服していた。訪問期間中、オグンジョビはほぼ毎晩、ガンバリャンとともにホテル——アブジャのTranscorp Hiltonホテル——で夕食を共にした。ガンバリャンはオグンジョビに、暗号犯罪調査の経験や事件の処理方法、専門チームの編成方法などを共有した。二人は多くの捜査ノウハウを交換した。ガンバリャンが著書『Tracers in the Dark』をオグンジョビに贈呈し、署名を求められた際、彼は快く応じた。
ある夜、ガンバリャンとオグンジョビ、そして複数のバイナンス同僚が食事をしていると、バイナンスの社員が会社の弁護士からの電話を受けた。挨拶の後、弁護士はガンバリャンに、ナイジェリア当局との会談は表面ほど友好的ではないと伝えた。当局は、バイナンスのナイジェリア問題を解決するために1億5千万ドルの支払いを要求しており、それを暗号通貨で当局のウォレットに直接送金することを求めていた。さらに衝撃的なのは、その支払いが行われるまで、バイナンスチームはナイジェリアを離れさせてもらえないという暗示だった。
ガンバリャンは強いショックを受け、オグンジョビに説明したり別れの挨拶をする余裕もなく、急いでバイナンスのメンバーを集め、レストランからTranscorp Hiltonの会議室へと急いだ。次の対応策を協議するためだった。明らかに賄賂となる支払いは、米国の《海外腐敗防止法》（Foreign Corrupt Practices Act）に違反する。しかし拒否すれば、無期限に拘留される可能性がある。最終的にチームは第三の選択肢を採った。即座にナイジェリアを出国するのだ。彼らは一晩中会議室で緊急対策を練り、全員が可能な限り早く飛行機に乗れるよう、フライトの変更や翌朝の早朝便への繰り上げを決定した。
翌朝、バイナンスチームはホテル2階で集合し、荷物をまとめた。玄関ホールを通らないよう注意しながら移動した。なぜなら、ナイジェリア当局が彼らの出国を阻止するためにホールに待機しているかもしれないからだ。皆でタクシーに乗り込み、緊張しながら保安検査を通過し、問題なく搭乗した。帰国までの間、何も起こらず、まるで災難をかいくぐったような気分だった。
アトランタ郊外に戻って間もなく、ガンバリャンはオグンジョビから電話を受けた。ガンバリャンによれば、オグンジョビはバイナンスチームが賄賂要求を受けたことに非常に失望し、同胞の行動に衝撃を受けていたという。そして、ガンバリャンにその賄賂事件をナイジェリア当局に報告し、腐敗調査を要請するよう提案した。
最終的に、オグンジョビはガンバリャンとEFCC職員アハマド・サアド・アブバラカルとの通話を仲介した。アブバラカルは、ナイジェリア国家安全保障顧問ヌフ・リバドゥの右腕と紹介された。オグンジョビはガンバリャンに、リバドゥは腐敗と戦う闘士であり、TEDxでも講演したことがあると語った。そして今、リバドゥはガンバリャンを直接会見し、バイナンスのナイジェリア問題と賄賂事件の真相を究明したいと招待しているという。
ガンバリャンは電話の内容をバイナンスの同僚に伝えた。これは同社がナイジェリアで抱える問題を解決する好機に思えた。そこでバイナンスの幹部たちは、ガンバリャンがこの招待を利用して再びナイジェリアに戻り、同社とナイジェリア政府の複雑化する関係を整理できるかもしれないと考え始めた。もちろん、この案は非常に危険に思えた。数週間前に彼らはこの国から慌てて逃げ出したばかりだったからだ。しかしガンバリャンは、有力な当局者からの友好な招待を受け、信頼できる友人であるオグンジョビの個人的な保証もあると考えた。バイナンスの現地スタッフも、ガンバリャンに確認した結果、この解決策は信頼できると伝えた。
ガンバリャンは賄賂事件とナイジェリア再訪の招待について妻ユキに話した。彼女にとっては、この提案は明らかに非常に危険なものだった。彼女は何度もガンバリャンに断るように求めた。
今になってガンバリャンは、おそらく当時は依然として米国連邦捜査官としての思考パターン——責任感と保護された身分に伴う意識——を持ち続けていたのではないかと認めている。「あれは昔の名残だったのでしょう。義務が呼びかけたら、それに応じるんです」と彼は言う。「私は呼ばれました。
こうして、後に人生で最も愚かな決断の一つだと考えるこの決断を下し、ガンバリャンは荷造りをし、ユキと二人の子供たちにキスをすると、2月25日の早朝、アブジャ行きの便に搭乗した。
2度目の訪問は、空港でオグンジョビが出迎えるところから始まった。オグンジョビは車でTranscorp Hiltonホテルに向かう途中や夕食の席でも、何度も彼を安心させた。今回は、バイナンス東アフリカ地区マネージャーのナディーム・アンジャルワラのみが同行した。彼はスタンフォード大学を卒業したばかりの英国籍ケニア人で、ナイロビにいる乳飲み子をかかえていた。
しかし、ガンバリャンとアンジャルワラが翌日、ナイジェリア当局との会議に入るやいなや、彼らは驚いた。アブバラカルがEFCCとナイジェリア中央銀行の職員を連れて出席していたのだ。すぐに会議の焦点が見えてきた。この会議はナイジェリアの腐敗問題について話し合うものではなかった。会議が始まり、アブバラカルはバイナンスとナイジェリア法執行機関の協力関係について質問した後、すぐに話題をEFCCがバイナンスのナイジェリアユーザーの取引データを取得したいという要求に切り替えた。アブバラカルは、バイナンスが過去一年分のデータしか提供していないと不満を漏らした。ガンバリャンは突如として攻撃を受けたように感じ、臨時的な依頼だったため抜け落ちてしまったと説明し、必要なすべてのデータをできるだけ早く提供すると約束した。アブバラカルは不満そうだったが、会議は続き、最後には互いに名刺を交換して友好的に終わった。
ガンバリャンとアンジャルワラは廊下に残され、次の面会を待っていた。しばらくして、アンジャルワラがトイレに行った。戻ってきた彼は、近くの会議室からさっき会ったばかりの当局者たちが怒鳴っているのが聞こえたと言う。ガンバリャンはそのときの言葉を覚えている。
約二時間待ち続けた後、オグンジョビが戻ってきて、二人を別の会議室に案内した。ガンバリャンは、この部屋にいる当局者たちの表情が険しく、異常に厳粛な雰囲気だったと記憶している。誰かの到着を待っているかのように、黙って座っていた。彼はその人物が誰なのか分からなかった。オグンジョビの顔に浮かんだ衝撃の表情にも気づいた。彼はオグンジョビと目を合わせようとしなかった。「一体何が起きた？」と彼は心の中で思った。
その時、灰色のスーツを着た中年男性が部屋に入って来た。ハマ・アダメ・ベロ。EFCCの職員で、髭を生やしており、40代半ばくらいに見えた。彼は挨拶もせず、質問もせずに、机の上にファイルを置くと、すぐに怒鳴り始めた。ガンバリャンは彼がこう言ったのを覚えている。「バイナンスは我々の経済を破壊している」「テロに資金を提供している」
そして、ガンバリャンとアンジャルワラにこれから何が起こるかを告げた。二人はホテルに戻り荷物をまとめるよう命じられ、その後別の場所に移送される。そこにはさらに多くのEFCC職員と中央銀行関係者がおり、バイナンスがナイジェリア人ユーザー全員の取引データを提出するまで拘束されるという。
ガンバリャンは鼓動が速くなるのを感じた。彼は直ちに、そのような大量のデータを提供する権限も能力もないことを表明した。彼がここに来た目的は、実際にはベロの機関に賄賂の件を報告することだったのだ。
ベロは賄賂の話を聞いて一瞬驚いたように見えたが、すぐに無視した。会議は終わった。ガンバリャンはすぐにバイナンスの最高コンプライアンス責任者ノア・パールマンにメッセージを送り、拘留される可能性があると伝えた。その後、当局者は二人の携帯電話を取り上げた。
二人は外の黒いランドクルーザーに連れていかれた。車の窓には濃い色のフィルムが貼られていた。SUVは二人をTranscorp Hiltonホテルに戻し、それぞれの部屋に連れて行った。アンジャルワラはベロと別の職員に付き添われ、ガンバリャンはオグンジョビに導かれた。彼らは荷物をまとめるよう指示された。ガンバリャンはオグンジョビに「これがあんまりにもひどいって分かってるよな？」と言ったのを覚えている。
オグンジョビはほとんど目を合わせず、「分かってる、分かってる」と答えた。
その後、ランドクルーザーは二人を大きな二階建ての家に運んだ。この家は塀で囲まれた敷地内にあり、大理石の床があり、二人のバイナンス社員と数人のEFCC職員が泊まれる寝室があり、専属の料理人もいた。ガンバリャンは後に、この家が国家安全保障顧問リバドゥの政府指定住宅だと知った。リバドゥは自宅に住んでおり、この家を公式用途に貸し出していた——今回の事件では、二人を一時的に拘束する場所として使われた。
その夜、ベロはさらなる要求を出さなかった。ガンバリャンとアンジャルワラは、家の料理人が作ったナイジェリア風煮込み料理を食べた後、休むよう言われた。ガンバリャンはベッドに横になり、不安と焦りでほとんどパニック状態だった。携帯電話もなく、家族にさえ自分がどこにいるのか伝えられない。
午前2時頃ようやく眠りにつき、数時間後、早朝の礼拝の呼び声で目覚めた。あまりにも不安定で、ベッドに横になっていることができず、庭に出てタバコを吸いながら、自分自身が一生懸命取り締まってきた金融犯罪の真っ只中に人質として捕らえられているという現実を考えた。
しかし皮肉さ以上に、彼を圧倒したのは完全な未知への恐怖だった。「俺はどうなる？ ユキはどうなる？」彼は妻のことを思い、不安でいっぱいだった。「俺たちはここでどれくらいの間過ごすことになる？」
ガンバリャンは庭に立ち、タバコを吸いながら太陽が昇るまで過ごした。
そして尋問が始まった。
朝食は料理人が作ったが、ガンバリャンはストレスでまったく食欲がなかった。ベロは二人と向かい合い、彼らを解放するためには、バイナンスがナイジェリアユーザーに関するすべてのデータを提出し、ナイジェリアユーザーのP2P取引を禁止しなければならないと伝えた。P2P取引はバイナンスプラットフォームの機能で、取引者が独自の為替レートで暗号通貨の売買広告を掲載できるもので、ナイジェリア当局はこれがナイラの下落を一定程度助長していると考えていた。
これらの要求に加えて、会議室には明言されないもう一つの要求があった。バイナンスが巨額の支払いを行う必要があるということだ。ガンバリャンとアンジャルワラが拘束されている間、ナイジェリア側は非公式ルートでバイナンス幹部と連絡を取り、数十億ドルの支払いを求めた。交渉に関わった人物によれば、政府当局はBBCに対しても公開して、この罰金は少なくとも100億ドルになると述べており、これはバイナンスが米国に支払った史上最高額の和解金の二倍以上に相当する。（複数の関係者によれば、バイナンスは実際に「前払い」案を提示しており、その額はナイジェリアでの税務負担に基づいて算出されていたが、いずれの提案も受け入れられなかった。一方、ガンバリャンとアンジャルワラが拘束された翌日、米大使館はEFCCから奇妙な書簡を受け取った。そこには、ガンバリャンの拘束は「建設的な対話のため」であり、「自発的に戦略的対話に参加している」と記されていた。
ガンバリャンは繰り返しベロに、自分はバイナンスの事業意思決定に実質的な権限はなく、彼の要求を満たすことはできないと説明した。ベロは態度を変えず、バイナンスがナイジェリアに与えた損害について長々と非難し、ナイジェリアが補償を受けるべきだと主張した。ガンバリャンは、ベロが時折携帯している銃を見せたり、FBIとバージニア州クオンティコで共同訓練した写真を見せたりするのを思い出した。それは自分の権威と米国とのつながりを示すためのようだった。
オグンジョビも尋問に参加した。ガンバリャンによれば、彼はベロより静かで礼儀正しかったが、もはや尊敬する学生ではなくなっていた。ガンバリャンがかつてナイジェリアの法執行機関に多大な支援を提供したと述べたとき、オグンジョビはLinkedInで見たコメントとして、「バイナンスは彼を雇ったのは合法性の仮面を作るためだけだ」と返した。以前の長い会話の後だけに、ガンバリャンはこの言葉に衝撃を受けた。
憤慨し、ナイジェリア側の要求を満たせないガンバリャンは、弁護士への面会、米国大使館への連絡、携帯電話の返還を求めたが、すべて拒否された。ただし、警備員が同伴する条件下で妻に電話することは許可された。
EFCC職員との対立状態に陥ったガンバリャンは、弁護士に会わせてもらえず大使館と連絡が取れない限り、食事をしないと宣言した。彼は絶食を始めた。政府職員と警備員に見張られながら、この家に閉じ込められ、一日中ソファーに座ってナイジェリアのテレビを見るだけの生活。五日間の絶食の末、当局はようやく譲歩した。
彼とアンジャルワラの携帯電話は返還されたが、メディアへの連絡は禁止され、パスポートは引き続き没収された。その後、バイナンスが雇った現地の弁護士との面会が許可された。一週間の拘束後、ガンバリャンはナイジェリア政府の建物に連れて行かれ、現地の外交官と面会した。外交官はガンバリャンの状況に注目すると述べたが、現時点では彼を解放することはできないと言った。
その後、彼らはガンバリャンが後に妻に「土曜日が終わらない日」（Groundhog Day）のような日々を送るようになった。広々として清潔ではあるが、古びていて、屋根は雨漏りし、何日も電気がない日があった。ガンバリャンは料理人と警備員たちと親しくなり、海賊版の『アバター：最後の風の使い魔』の番組を一緒に見た。アンジャルワラは毎日ヨガを始め、料理人に作ってもらったスムージーを飲んだ。
アンジャルワラはガンバリャンよりも、彼らが囚われていることへの不安をより強く感じていた。息子の最初の誕生日を逃すことに落ち込んでいた。ナイジェリア当局は彼の英国パスポートを没収したが、彼がケニアのパスポートも持っていることに気づいていなかった。彼とガンバリャンは冗談で逃げ出す話をするが、ガンバリャンは本気で考えたことはないと述べた。妻ユキが「馬鹿なことはするな」と言っていたことを自分に言い聞かせ、リスクを冒すつもりはなかった。
ある日、アンジャルワラがソファーに横になり、寒くて体調が悪いとガンバリャンに言った。ガンバリャンは彼に毛布を何枚もかけたが、彼は震え続けた。最終的に、ナイジェリア当局はアンジャルワラとガンバリャンを病院に連れて行った。別の黒いランドクルーザーに乗り、アンジャルワラはマラリア検査を受けた。結果は陰性で、医師は彼がパニック発作を起こしているだけだと診断した。それ以来、ガンバリャンによれば、アンジャルワラは毎晩彼のそばで眠るようになった。一人で寝るのが怖かったからだ。
ガンバリャンとアンジャルワラが拘束されて二週間後、バイナンスは要求を受け入れ、ナイジェリアでのP2P取引機能を停止し、すべてのナイラ取引を取り下げた。EFCC職員はガンバリャンとアンジャルワラに、荷物をまとめて解放の準備をすると伝えた。二人はこの朗報を真剣に受け止め、ガンバリャンはこの奇妙な生活の記念として、家の映像をスマホで撮影した。
しかし、解放直前、政府管理人は二人をEFCCのオフィスに連れて行った。同機関の委員長は、バイナンスがナイジェリアユーザーに関するすべてのデータを提出したかどうかを確認した。バイナンスが提供していないと分かると、彼は直ちに解放の決定を撤回し、二人を宿舎に戻した。
この時点で、まず暗号通貨ニュースサイトDLNewsが、バイナンスの幹部二人がナイジェリアで拘束されていると報道したが、氏名は明かさなかった。数日後、『ウォールストリートジャーナル』と『WIRED』が、拘束されているのはアンジャルワラとガンバリャンであると確認した。
ベロはニュースのリークに怒り、ガンバリャンは彼が二人を責めたと回想する。ベロは、政府が要求するデータを提出すれば、自由になれると二人に伝えた。ガンバリャンは我慢しきれず、「左ポケットから出すか、右ポケットから出すか、どっちがいい？」と反論した。彼は立ち上がり、片方のポケットから何かを取り出し、もう一方のポケットからも取り出すふりをした。「そもそもそんなデータを提供する方法なんてないんだ。
数週間が過ぎても、交渉は進展しなかった。ラマダンが始まり、ガンバリャンは毎朝アンジャルワラと共に起き出して祈り、昼間は彼と一緒に断食し、友情による連帯を示した。
しかし、約一ヶ月の苦境の後、状況は突然変わった。ある朝、ガンバリャンは目覚めると、アンジャルワラがモスクから戻ったところだった。彼が同僚を探しに行くと、ベッドには枕に詰められたシャツと、靴下に入ったペットボトルだけが残っていた——アンジャルワラは逃げたのだ。
後にガンバリャンは、アンジャルワラが何らかの方法で敷地の塀を乗り越え、見張りを避け——見張りは朝よく寝ていた——タクシーを雇い、空港に行き、第二のパスポートで飛行機に搭乗してナイジェリアから脱出したことを知った。
ガンバリャンは、自分がナイジェリアでますます深刻な状況に追い込まれることをすでに悟っていた。彼は庭に出て、妻ユキとバイナンスの同僚に送るセルフビデオを録画し、歩きながらカメラに向かって話した。
「私はナイジェリア政府に一ヶ月間拘留されています。今日以降何が起こるか分かりません」と彼は冷静で自制の効いた口調で語った。「私は何も悪いことはしていません。私は一生涯警察官でした。ナイジェリア政府に自由にしてもらうよう、米国政府に助けてもらうよう、ただ願っています。皆さん、助けてください。あなたの助けがなければ、私はここから出られないかもしれません。どうか助けてください。
ナイジェリア側がアンジャルワラの脱走を知ると、警備員と見張りはガンバリャンの携帯電話を取り上げ、家を狂ったように探した。すぐに彼らは姿を消し、新たな人員に入れ替わった。
次に起こる重大な出来事への予感から、ガンバリャンはナイジェリア人の一人に頼み込み、こっそり携帯電話を借りた。その後、浴室に行って妻に電話をかけ、深夜にユキと連絡を取った。ガンバリャンは、結婚17年間で初めて、彼女に「怖い」と伝えたと語った。ユキは泣き、子どもたちを起こさぬようクローゼットに入って話をした。その後、ガンバリャンは突然電話を切った——誰かが来たのだ。
軍の担当者がガンバリャンに荷物をまとめるよう言い、解放されると伝えた。彼はそれが本当ではないと分かっていたが、それでも荷物をまとめ、外の車に向かった。車の中にはオグンジョビが座っていた。ガンバリャンが「どこに行くのか」と尋ねると、オグンジョビは曖昧に「帰宅するかもしれない。でも今日は無理だろう」と答え、黙ってスマホを見続けた。
車は最終的にEFCCの施設内に入り、本部付近ではなく、直接収容施設に向かった。ガンバリャンはもはや彼らを不快にさせることを気にせず、見張りたちに向かって罵倒した。
彼がEFCCの収容棟に連れて行かれると、安全ハウスでかつて自分を見張っていた人々が、牢屋に閉じ込められているのを見た。彼らはアンジャルワラの脱走を許した、あるいは共謀した疑いがあるため、調査を受けているのだ。その後、ガンバリャンは単独で自分の牢屋に閉じ込められた。
ガンバリャンが描写するところによれば、その牢屋は窓のない「箱」のようで、タイマー式の冷水シャワーと不似合いなPosturepedic製マットレスしかない。大小さまざまなゴキブリが最大半ダースほど這い回っていた。アブジャの猛暑にもかかわらず、冷房も換気もできず、ガンバリャンが「地球上で最もうるさいファン」と記憶するものが昼夜問わず回っていた。「今でもあのクソみたいなファンの音が耳に残っている」と彼は言う。
この牢屋に単独で閉じ込められ、ガンバリャンは身体と環境、そしてこの地獄のような状況から離れていく感覚を始めた。初夜、彼は家族のことをすら考えず、頭は真っ白で、部屋のゴキブリにも気づかなかった。
翌朝までに、ガンバリャンは24時間以上何も食べていなかった。別の収容者からいくつかのビスケットをもらった。彼はすぐに、自分の生存はオグンジョビにかかっていることに気づいた。オグンジョビは数日に一度、食事を届けに来てくれ、ときには短期間の単独監禁から解放されたときに携帯電話を使うことを許してくれた。すぐに、かつての見張りたちも家族から届いた食事を彼と分け合うようになったが、オグンジョビの訪問は減り、時には携帯電話の使用さえ拒否されるようになった。空港で彼を迎え、ガンバリャンの仕事を崇拝していた若者だった彼は、完全に変わってしまったように見えた。「彼は私を支配していることに喜びを感じているようにさえ見えた」とガンバリャンは言う。
数日前まで彼の見張りだったナイジェリア人たちが、今やガンバリャンにとって唯一の友人となっていた。彼は若いEFCC職員にチェスのやり方を教え、閉じ込められる前のほんの少しの自由な時間に、二人でよくチェスをした。
収容所に閉じ込められて数日後、ガンバリャンの弁護士が面会に来た。弁護士は、当初の脱税容疑に加え、新たにマネーロンダリング容疑もかけられたと伝えた。これらの新容疑により、彼は20年の懲役を宣告される可能性があった。
収容センターでの二週間目、ガンバリャンの息子が5歳の誕生日を迎えた。当日、ガンバリャンはEFCCの電話を使って家族に連絡することが許され、平時には禁止されているタバコも何本か吸えた。彼は妻と20分間通话し——妻は不安で「崩壊」しており、その後子どもたちとも話した。息子は、なぜ父親が家にいないのか理解できなかった。ユキは、息子がふとした瞬間に彼のために泣き、家の中のオフィスに行って彼の椅子に座ることが多いとガンバリャンに伝えた。ガンバリャンは娘に、まだニジェリア政府との法的問題を解決していると説明した。後に彼は知ったが、娘は彼が拘束されて二週間後、彼の名前を検索し、ニュースを見て、自分が知らせていた以上に多くのことを知っていた。
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