Tether modifie sa stratégie de conformité en aidant la Turquie à geler un milliard de dollars d’actifs
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Tether modifie sa stratégie de conformité en aidant la Turquie à geler un milliard de dollars d’actifs
Tether met régulièrement en avant ses efforts de lutte contre la criminalité, y compris dans ses communications destinées à attirer des investisseurs potentiels, alors que l’entreprise cherche à lever des fonds avec une valorisation pouvant atteindre 500 milliards de dollars américains.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic
Traduction : Luffy, Foresight News
Le 30 janvier, les autorités turques ont annoncé le gel d’actifs d’une valeur supérieure à 500 millions de dollars appartenant à Veysel Sahin, accusé d’exploiter une plateforme de paris illégale et soupçonné de blanchiment d’argent. Le procureur général d’Istanbul a révélé qu’une société de cryptomonnaies non nommée avait procédé à ce gel à la demande du gouvernement turc.
Cette société n’est autre que Tether Holdings SA, émetteur de la stablecoin USDT, dont la capitalisation boursière s’élève à 185 milliards de dollars. Récemment, Tether a activement collaboré avec les gouvernements de nombreux pays afin de lutter contre diverses formes de criminalité liées aux cryptomonnaies, notamment le blanchiment d’argent, le trafic de drogue et l’évasion des sanctions.
Paolo Ardoino, PDG de Tether, a déclaré dans une récente interview accordée à Bloomberg News : « Les forces de l’ordre nous contactent, nous fournissent des informations pertinentes, que nous vérifions avant d’agir conformément à la législation en vigueur dans notre pays. Ce processus est identique à celui que nous suivons lors de notre coopération avec le ministère américain de la Justice ou le Bureau fédéral d’enquête (FBI). »
Tether n’a pas souhaité faire de commentaire supplémentaire sur cette affaire. Bloomberg a tenté sans succès de joindre Veysel Sahin. Un fonctionnaire turc a également refusé de divulguer le nom de la société mentionnée dans la déclaration du procureur général.
Les actifs gelés dans cette affaire — soit 460 millions d’euros (environ 544 millions de dollars) — font partie d’une vaste opération judiciaire menée par la Turquie, au cours de laquelle plus d’un milliard de dollars d’actifs liés à des infractions présumées ont déjà été saisis. Selon la chaîne turque NTV, quelques jours après l’annonce du gel des avoirs de Sahin, une autre personne a été mise en examen pour blanchiment d’argent et exploitation illégale de plates-formes de paris ; ses actifs cryptographiques d’une valeur de 500 millions de dollars ont également été gelés, bien qu’il ne soit pas encore clair si ces actifs impliquent des jetons émis par Tether.
Un fonctionnaire turc, qui a souhaité garder l’anonymat tout en s’exprimant auprès de Bloomberg sur des questions juridiques sensibles, a indiqué que les autorités avaient identifié ces « traces financières » associées à des revenus illicites en traçant les flux de fonds et en analysant les actifs numériques. Il a ajouté que des mesures similaires de gel d’actifs seraient prises à l’avenir contre des personnes impliquées dans des activités illégales liées aux paris en ligne et aux systèmes de paiement.
Pour Tether, cette mesure de gel constitue l’une des nombreuses interventions croissantes de ce genre, illustrant ainsi l’engagement accru de ce géant des cryptomonnaies à coopérer avec les forces de l’ordre mondiales.
Selon un rapport publié en janvier par la société d’analyse Elliptic, à la fin de l’année 2025, Tether et son concurrent Circle Internet Group Inc. auront placé environ 5 700 portefeuilles sur liste noire, représentant des actifs d’une valeur totale d’environ 2,5 milliards de dollars — un chiffre quasi négligeable il y a deux ans. Lors du gel, les trois quarts de ces portefeuilles contenaient des USDT.
Arda Akartuna, responsable des renseignements sur les menaces cryptographiques pour la région Asie-Pacifique chez Elliptic, a déclaré : « À mesure que les applications légitimes des cryptomonnaies se développent et que leur intégration dans les systèmes mondiaux de paiement s’accélère, les usages illicites augmentent également, ce qui pousse les émetteurs de stablecoins à intervenir de façon plus proactive. »
Tether met régulièrement en avant ses efforts contre la criminalité, notamment dans ses communications destinées à attirer des investisseurs potentiels, alors que la société cherche à lever des fonds avec une valorisation pouvant atteindre 500 milliards de dollars. Selon son site officiel, Tether a déjà aidé les forces de l’ordre dans 62 pays à traiter plus de 1 800 affaires et a gelé des USDT d’une valeur de 3,4 milliards de dollars liés à des activités criminelles présumées.
Nathan McCauley, cofondateur et PDG de Anchorage Digital Bank, partenaire de Tether, a déclaré dans un entretien : « Ils [Tether] font preuve d’un engagement très actif dans la coopération ; parmi les émetteurs de stablecoins, Tether jouit d’une “réputation reconnue comme la meilleure” auprès des forces de l’ordre. »
Anchorage est l’émetteur de la stablecoin américaine conforme à la réglementation, USAT, lancée début janvier, marquant ainsi le retour de Tether sur le marché américain.
Cela contraste fortement avec la situation qui prévalait il y a quelques années, lorsque les relations entre Tether et les régulateurs américains étaient tendues. Après un conflit avec les autorités réglementaires en 2018, Tether s’était pratiquement retiré du marché américain et avait accepté, en 2021, de verser 41 millions de dollars pour régler une affaire dans laquelle elle était accusée d’avoir falsifié ses réserves.
Toutefois, le deuxième mandat présidentiel de Donald Trump s’est caractérisé par une attitude favorable envers l’industrie des cryptomonnaies. L’année dernière, Paolo Ardoino, accompagné de plusieurs autres dirigeants de Tether, a assisté à la cérémonie de signature par le président Trump d’une loi régissant les stablecoins.
Malgré cela, l’USDT de Tether continue d’être passée au crible par les régulateurs, en raison de son usage fréquent par des criminels.
Le 9 janvier, le bureau du procureur fédéral du district est de Virginie a annoncé l’inculpation d’un citoyen vénézuélien pour avoir blanchi un milliard de dollars à l’aide d’USDT. Un récent rapport d’Elliptic révèle que la Banque centrale d’Iran aurait acheté plus de 500 millions de dollars d’USDT afin d’atténuer sa crise monétaire et d’éviter les sanctions américaines.
Veysel Sahin, recherché par les autorités turques, est accusé d’avoir dirigé une organisation chargée de blanchir des fonds provenant de plates-formes illégales de paris en ligne. Selon des médias locaux, Sahin avait été condamné en 2017 à dix ans de prison, libéré en 2023, puis condamné un mois plus tard à vingt-et-un ans d’emprisonnement. Sa localisation actuelle est inconnue, mais l’agence de presse turque Anadolu a rapporté le 30 janvier que « les autorités compétentes poursuivent les démarches juridiques visant à obtenir son extradition vers la Turquie ».
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