Ancien directeur de département de la CSRC, Yao Qian : A reçu en une seule fois 2 000 ethers, dont la valeur marchande a dépassé 60 millions de yuans ; quatre niveaux de traçabilité ont permis de confirmer qu'un négociant en monnaies virtuelles a versé 10 millions sur son « compte proxy ».
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Ancien directeur de département de la CSRC, Yao Qian : A reçu en une seule fois 2 000 ethers, dont la valeur marchande a dépassé 60 millions de yuans ; quatre niveaux de traçabilité ont permis de confirmer qu'un négociant en monnaies virtuelles a versé 10 millions sur son « compte proxy ».
Face à la pression accrue contre la corruption, toute forme de corruption ne peut échapper à la détection.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesArticle source : Xin Hua News
Le quatrième épisode de la série documentaire télévisée intitulée « Sans trêve ni recul », coproduite par le Département de propagande de la Commission centrale de discipline et de surveillance et China Media Group (CMG), a été diffusé le 14 janvier à 20h sur la chaîne générale de CCTV. Intitulé « La technologie au service de la lutte anticorruption », il a également été publié simultanément sur les plateformes numériques de CCTV News.
Au-delà de la séparation géographique entre territoires nationaux et étrangers, la séparation physique entre environnements en ligne et hors ligne est devenue un autre moyen utilisé par certains fonctionnaires corrompus pour dissimuler leurs actes de corruption. L’or, l’argent liquide ou les objets de valeur constituent traditionnellement les vecteurs habituels d’échanges illicites dans les affaires de corruption. Mais avec l’avènement de l’ère numérique et le développement continu des monnaies virtuelles basées sur la technologie blockchain, de nouvelles formes de corruption nécessitant une vigilance accrue sont apparues.
Ces objets saisis lors d’une enquête sur un haut cadre ont constitué des preuves clés. Certains ressemblent à des téléphones portables, d’autres à des clés USB ou à des télécommandes. En réalité, ce sont tous des portefeuilles matériels (« hardware wallets ») conçus pour stocker et gérer des cryptomonnaies. Ces trois petits dispositifs, apparemment anodins, contiennent des cryptomonnaies dont la valeur totale estimée atteint plusieurs dizaines de millions de yuans. Ceux qui utilisaient ces moyens pour accepter des pots-de-vin pensaient auparavant pouvoir agir en toute discrétion.
Yao Qian, ancien directeur du département de régulation technologique de la Commission de régulation des valeurs mobilières de Chine (CSRC) : « Honnêtement, je savais que c’était un comportement clandestin. Comment pouvais-je faire une chose pareille ? J’avais simplement l’impression qu’il serait difficile d’en trouver des preuves. »
Yao Qian, ancien directeur du département de régulation technologique et ancien directeur du centre d'information de la CSRC, ex-directeur de l'Institut chinois des monnaies numériques de la Banque populaire de Chine, a été mis sous enquête en avril 2024. Une équipe spéciale composée du groupe de surveillance disciplinaire stationné auprès de la CSRC relevant de la Commission centrale de discipline et de surveillance et de la commission de surveillance municipale de Shanwei (province du Guangdong) a été chargée de cette affaire. Dès le départ, l'équipe a mené une analyse approfondie tenant compte des particularités personnelles de Yao Qian.
Zou Rong, membre du groupe de surveillance disciplinaire stationné auprès de la CSRC : « Nous devons dresser un profil détaillé de la personne surveillée. Étant donné son expérience prolongée dans le domaine des monnaies numériques, ne pourrait-il pas avoir profité de ces cryptomonnaies pour réaliser des échanges illicites ? Dans la pratique de la lutte contre la corruption sur le marché financier, les nouveaux types de corruption, notamment ceux de nature occulte, sont particulièrement préoccupants. »
Lorsque l’enquête s’est approfondie, les soupçons initiaux de l’équipe spéciale ont été confirmés : plusieurs transactions financières importantes réalisées par Yao Qian ont impliqué des méthodes nouvelles et occultes de corruption, notamment la réception de cryptomonnaies. Bien que les cryptomonnaies n’apparaissent dans le réseau que comme une simple suite de chiffres, elles sont dissociées de l’identité de leur détenteur et totalement isolées des systèmes bancaires traditionnels et des institutions de paiement. Elles peuvent être librement échangées sur la blockchain, transférées transfrontalièrement sans restriction géographique, offrant ainsi une extrême discrétion et rendant leur surveillance particulièrement difficile. Toutefois, l’équipe d’enquête avait anticipé ces défis. Grâce à une formation approfondie aux connaissances techniques spécialisées, elle a bien compris le mécanisme de fonctionnement des cryptomonnaies et a identifié les points clés de l’enquête.
Zou Rong : « Le détenteur contrôle les cryptomonnaies via une clé privée située sur une adresse blockchain. Cette clé privée se compose d'une chaîne de caractères longue de plusieurs dizaines de chiffres, difficile à mémoriser. C’est pourquoi on utilise généralement un portefeuille matériel pour la stocker. »
Cai Kunding, membre de la commission de discipline et de surveillance municipale de Shanwei (province du Guangdong) : « Lors d’une perquisition, deux éléments doivent être recherchés : d’abord, des portefeuilles matériels ; ensuite, des bouts de papier sur lesquels seraient notés des mots mnémoniques sans signification apparente. Ce sont des indices cruciaux. »
Effectivement, l’équipe spéciale a découvert un portefeuille matériel dans un tiroir du bureau de Yao Qian. Par ailleurs, conformément aux règles et procédures, elle a pleinement exploité les technologies numériques et les mégadonnées (big data) pour effectuer une vérification complète des activités de Yao Qian, mettant ainsi au jour des traces significatives. Bien que le compte personnel de Yao Qian ne présente aucune anomalie flagrante, une analyse croisée des données a révélé plusieurs comptes bancaires ouverts sous des identités tierces mais en réalité contrôlés par Yao Qian – ses « faux comptes ». En traçant les flux importants d’argent passant par ces comptes, une transaction de 10 millions de yuans a conduit à une découverte majeure.
Zou Rong : « Nous avons repéré pendant la phase préliminaire une entrée anormale de 10 millions de yuans sur un compte lié à Yao Qian. Après avoir "percé" quatre niveaux successifs, nous avons finalement pu confirmer que cette somme provenait du compte d’un marchand de cryptomonnaies. »
Les investigations ont montré que peu après son versement sur le « faux compte » de Yao Qian, cette somme de 10 millions a servi à payer partiellement une villa à Pékin. Cette villa, d’une valeur totale supérieure à 20 millions de yuans, est officiellement enregistrée au nom d’un parent de Yao Qian, mais appartient en réalité à ce dernier, toutes les dépenses ayant été réglées depuis ses comptes fictifs. Outre ces 10 millions, deux autres versements importants, totalisant 12 millions de yuans, ont également été utilisés pour acquitter la villa. L’origine de ces 12 millions de yuans s’est révélée tout aussi complexe et suspecte.
Shi Changping, membre de la commission de discipline et de surveillance municipale de Shanwei (province du Guangdong) : « Il pensait probablement que chaque couche supplémentaire de masquage renforçait sa protection. Mais inversement, plus il y a de couches, plus il existe de personnes et de preuves susceptibles de prouver l’existence du problème. »
L’équipe spéciale a percé successivement toutes ces couches de dissimulation, menant une enquête minutieuse qui a permis d’identifier l’origine des 12 millions de yuans. Ces fonds provenaient tous d’une entreprise de services informatiques contrôlée par un homme d’affaires nommé Wang. L’enquête a révélé que Yao Qian avait abusé de son pouvoir pour aider cette société à fournir des services technologiques dans le secteur des valeurs mobilières et des produits dérivés, établissant ainsi une chaîne de preuves complète concernant un transfert illégal de 12 millions de yuans.
Wang a ensuite révélé qu’un intermédiaire clé, Jiang Guoqing, subordonné de Yao Qian et très proche de lui, avait joué un rôle central dans cet échange illicite. L’équipe spéciale a aussitôt placé Jiang Guoqing en garde à vue. Les investigations ont montré qu’il avait participé à presque toutes les grandes transactions financières de Yao Qian, en particulier celles impliquant la réception de cryptomonnaies en échange de faveurs.
Jiang Guoqing, impliqué dans l’affaire : « Initialement, j’étais censé transmettre les cryptomonnaies moi-même. Mais après réflexion, j’ai eu peur d’être impliqué, alors j’ai créé une adresse intermédiaire. Les pièces ont été envoyées vers cette adresse, puis transférées vers le portefeuille personnel de Yao Qian. Je savais que c’était un transfert d’intérêts illicite. J’avais peur. Je savais que c’était mal. »
Jiang Guoqing a suivi Yao Qian successivement à l’Institut chinois des monnaies numériques de la Banque populaire de Chine, puis au département technologique de la CSRC. À la fois un proche en qui Yao Qian avait pleinement confiance et un complice actif dans sa chute, il a présenté ou relayé les demandes de nombreux hommes d’affaires souhaitant bénéficier de faveurs de Yao Qian, s’appropriant parfois une part des bénéfices.
En 2018, un entrepreneur du monde des cryptomonnaies, nommé Zhang, a sollicité Yao Qian via Jiang Guoqing pour obtenir de l’aide afin de financer un projet d’émission de jetons. Yao Qian a intercédé auprès d’un exchange de cryptomonnaies, permettant à l’entreprise de Zhang d’émettre avec succès ses jetons et de lever 2 000 ether (ETH). En remerciement, Zhang a remis à Yao Qian 200 ETH. À leur valeur maximale, ces cryptomonnaies ont dépassé 60 millions de yuans. L’influence de Yao Qian dans ce milieu explique naturellement pourquoi sa recommandation a eu du poids.
Jiang Guoqing : « Yao Qian avait une grande influence dans ce secteur, simplement parce qu’il occupait cette position. »
Pour consolider davantage la chaîne de preuves, l’équipe spéciale a exploité les caractéristiques des cryptomonnaies pour reconstituer, sur la blockchain, l’intégralité du processus de transfert des cryptomonnaies reçues par Yao Qian.
Zou Rong : « Les cryptomonnaies sont certes discrètes, mais elles ont aussi un double tranchant. Du fait de leur caractère décentralisé, toutes les transactions sont publiques et consultables par n’importe qui, à tout moment. Toute entrée ou sortie de cryptomonnaies sur une adresse blockchain peut être vérifiée publiquement. C’est précisément cette transparence qui peut devenir une faiblesse pour les malfrats. »
Grâce à la technologie blockchain, l’équipe a pu retracer le chemin complet des 2 000 ETH transférés en 2018 depuis le portefeuille de Zhang jusqu’à celui de Yao Qian. Elle a également reconstitué le transfert, en 2021, de 370 ETH convertis par Yao Qian en 10 millions de yuans. L’équipe a procédé légalement à la collecte de preuves numériques, garantissant la cohérence et la complétude de l’ensemble des éléments probants. Face à une telle chaîne de preuves irréfutable, Yao Qian n’a pu que reconnaître ses actes de corruption.
En novembre 2024, Yao Qian a été exclu du Parti communiste chinois et destitué de ses fonctions, puis transféré au parquet pour poursuites pénales. Cette affaire, résolue avec succès, constitue une référence précieuse pour les organes de surveillance dans la lutte contre la corruption impliquant des cryptomonnaies. Bien que les cryptomonnaies semblent immatérielles et insaisissables, dès qu’elles sont utilisées dans le monde réel, elles perdent leur invisibilité et finissent par laisser des traces. La villa achetée par Yao Qian a justement été ce « révélateur » qui a provoqué son exposition. Malgré tous les efforts déployés pour construire un labyrinthe complexe, il n’a finalement pas pu échapper à la pénétration des enquêteurs. Lorsque Yao Qian a été placé en garde à vue, les travaux de rénovation de la villa n’étaient pas encore terminés, mais il n’aura jamais l’occasion d’y emménager.
Zou Rong : « Une cryptomonnaie, tant qu’elle n’est pas convertie, n’a aucune utilité concrète. Ce n’est qu’une suite de chiffres. Mais lorsque des actifs virtuels sont transformés en actifs réels, ils deviennent facilement visibles. »
L’utilisation de cryptomonnaies pour dissimuler des gains illicites n’est qu’une forme parmi d’autres de la corruption nouvelle et occulte. Même sous la pression constante de la lutte anticorruption, peu importe à quel point les méthodes évoluent ou se dissimulent, tant que l’on reste focalisé sur la caractéristique essentielle de la corruption — l’échange illicite de pouvoir contre argent —, et que l’on applique strictement les règles et procédures, en exploitant pleinement les technologies numériques telles que le big data, en intensifiant les efforts de détection et de sanctions, et en enrichissant continuellement les méthodes efficaces de prévention et de traitement, aucune forme de corruption ne pourra échapper à la justice.
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