Un trader du cygne noir ? Qui est Garrett Jin ?
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Un trader du cygne noir ? Qui est Garrett Jin ?
Des gains précis de 80 millions grâce à une vente à découvert, des données en chaîne révèlent des fonds suspects liés à Garrett Jin.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : @eyeonchains
Traduction : angelilu, Foresight News
Le marché a été secoué hier par un cygne noir, devenant le jour de l'histoire de la cryptomonnaie avec le plus grand nombre de liquidations, mais certains ont réussi à anticiper précisément cette chute en ouvrant des positions courtes dépassant 1,1 milliard de dollars, réalisant ainsi un bénéfice supérieur à 80 millions de dollars en 24 heures. S'agissait-il d'une anticipation ou d'informations privilégiées ? L'identité réelle de cette baleine attire désormais l'attention du marché.
Un fil publié par l'enquêteur blockchain Eye a révélé l'identité de cette baleine. Pour aller droit au but, il pense que la véritable identité est celle d'un Chinois nommé Garrett Bullish, aux multiples antécédents. Ses expériences liées au secteur crypto incluent notamment un poste de directeur des opérations chez Huobi (HTX), la direction générale de BitForex — une plateforme impliquée dans un scandale de manipulation commerciale — ainsi que la création de plusieurs projets cryptos. Par ailleurs, l'origine de ses fonds colossaux semble également suspecte.
Concernant cet événement, Changpeng Zhao a relayé le tweet en espérant qu'une vérification croisée puisse être effectuée. Lookonchain a indiqué que JackYi, fondateur de Liquid Capital, pourrait savoir : l'adresse ayant envoyé de l'ETH pour obtenir du Gas, 0x52d3, a aussi transféré 1,31 million de USDC vers l'adresse de dépôt Binance de Trend Research.
ZachXBT, un enquêteur blockchain reconnu pour sa crédibilité dans les investigations off-chain, s'est exprimé au moment de la publication pour émettre des doutes sur cette enquête, déclarant : « Tu affirmes clairement dans ton post que la baleine Bitcoin est Garrett Jin, et maintenant tu me réponds que ces BTC proviennent forcément de plusieurs entités différentes. »
La véracité de cette enquête n'est pas encore confirmée. Voici ci-dessous l'intégralité de l'analyse d’Eye (légèrement modifiée lors de la traduction), que Foresight News suit attentivement :
Des mouvements de fonds massifs attirent l'attention
L’enquête sur l’identité mystérieuse de la baleine Hyperliquid/Hyperunit révèle qu’elle détient plus de 100 000 bitcoins. Récemment, elle a vendu plus de 4,23 milliards de dollars de bitcoins pour acheter de l’Ethereum, tout en plaçant simultanément une position courte de 735 millions de dollars en bitcoins sur la même plateforme.
Entre août et septembre, cette baleine a utilisé des portefeuilles Bitcoin pour vendre plus de 35 000 BTC contre de l’Ethereum via les marchés au comptant et les contrats perpétuels de Hyperliquid/Hyperunit. En parallèle, plusieurs adresses Ethereum ont reçu collectivement plus de 570 000 ETH, tous ensuite déposés dans un même contrat de dépôt Beacon pour mise en gage.
Des indices sur l'identité progressivement révélés
En analysant l'adresse de la baleine ayant ouvert une position courte de 735 millions de dollars en Bitcoin, l’enquêteur blockchain Eye a remarqué qu’elle avait reçu des frais de transaction provenant d’un portefeuille spécifique. Le suivi de ces transactions a révélé un lien avec une adresse nommée « ereignis.eth ».
Une enquête approfondie montre que « ereignis.eth » possède un autre nom ENS : « garrettjin.eth », ce qui pointe vers l’utilisateur X (Twitter) @GarrettBullish.
Le parcours de Garrett Jin
Garrett Jin a obtenu un diplôme en économie de l'Université de Boston en 2008. Il a commencé sa carrière à la Banque de Construction de Chine. En 2012, il a fondé Da Yo Trading (HK), puis a occupé le poste de directeur des opérations chez Huobi (HTX) jusqu'en 2015. Il a ensuite déménagé à Francfort, où il a cofondé une plateforme médicale avant de quitter ce poste en 2017.
De 2017 à 2020, il a été PDG de @bitforexcom. Cette bourse a par la suite été impliquée dans un scandale, accusée d'avoir falsifié ses volumes d'échanges, et a subi en début d'année 2024 une fuite de clés privées entraînant le retrait d'environ 57 millions de dollars. L'autorité hongkongaise des marchés financiers a ensuite émis un avertissement pour fraude, et la plateforme a finalement fermé, laissant de nombreux utilisateurs perdre leurs actifs.
Histoire des projets et origine des fonds
Pendant l'effondrement de Bitforex, Garrett a fondé WaveLabs VC en 2020, lançant plusieurs projets tels que TanglePay, IotaBee et GroupFi. Le nom ENS « ereignis.eth » (signifiant « événement » en allemand) confirme davantage son lien avec ces opérations à grande échelle.
Les enquêtes montrent que les fonds de cette baleine Hyperliquid/Hyperunit proviennent principalement de bitcoins retirés il y a quelques années depuis des bourses comme HTX et OKX, un schéma qui suscite des soupçons en lien avec son passé chez Huobi et les fonds disparus lors de l'escroquerie Bitforex.
Situation actuelle
Actuellement, Garrett détient encore 46 295 bitcoins (d'une valeur d'environ 5,19 milliards de dollars). De plus, il est le fondateur de @XHash_com, une plateforme de mise en gage Ethereum non dépositaire, qui pourrait servir à intégrer des fonds suspects.
À noter qu'après la publication de l'enquête, Garrett a immédiatement supprimé @XHash_com de sa biographie X, changé sa photo de profil, et modifié ses paramètres de confidentialité Telegram pour masquer ses photos et numéro de téléphone auparavant publics. L’enquêteur blockchain Eye commente : « On dirait bien qu’il a quelque chose à cacher. »
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