Le principal accusé de l'affaire Lantian Geyun a reconnu à Londres des charges de blanchiment d'argent, tandis que le sort de 60 000 bitcoins reste incertain
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Le principal accusé de l'affaire Lantian Geyun a reconnu à Londres des charges de blanchiment d'argent, tandis que le sort de 60 000 bitcoins reste incertain
Retournement inattendu dans l'affaire impliquant Qian Zhimin, accusée dans l'affaire de 60 000 bitcoins : elle a plaidé coupable dès son apparition au tribunal.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesSource : Roy, Meta Spaceship
À la Cour pénale de Southwark à Londres, Qian Zhimin, âgée de 47 ans, a plaidé coupable d'une accusation de « détention de biens provenant du crime » et d'une autre de « transfert de biens provenant du crime ». Cette principale accusée dans l'affaire chinoise majeure de collecte illégale de fonds par Tianjin Lantian Gerui a finalement reconnu sa culpabilité après plusieurs années de déni.
L'affaire implique 61 000 bitcoins, dont la valeur s'élève à environ 48 milliards de yuans selon les cours récents, un montant comparable aux 43 milliards de yuans impliqués dans l'affaire de collecte illégale en Chine.
Qian Zhimin était la personne effectivement contrôlant Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd. Entre 2014 et 2017, cette société a attiré illégalement des dépôts publics en promettant des rendements élevés, pour un total dépassant 43 milliards de yuans, entraînant près de 130 000 investisseurs.
À l'été 2017, Qian Zhimin a converti ses gains illégaux en bitcoins avant de quitter le pays. Elle s'est enfuie au Royaume-Uni avec un faux passeport, entamant ainsi une vie de fuite.
Arrivée au Royaume-Uni, Qian Zhimin a engagé une femme chinoise d'origine, Wen Jian, comme assistante. Ensemble, elles ont mené une vie luxueuse à Londres, tentant de convertir les bitcoins en actifs tangibles tels que des biens immobiliers et des bijoux.
En 2018, leur tentative d'achat d'une résidence londonienne valant 23,5 millions de livres sterling avec des bitcoins a déclenché un contrôle anti-blanchiment britannique en raison de l'origine douteuse des fonds, attirant ainsi l'attention de la police.
La police britannique a ensuite saisi des preuves cruciales lors d'une perquisition surprise en 2018. En mai 2021, elle a réussi à geler 61 000 bitcoins stockés sur les appareils de Qian Zhimin.
Le procès devrait durer 12 semaines et se terminer avant Noël. Contrairement aux cas précédents, dans le cadre de la coopération judiciaire sino-britannique, des officiers chinois enquêtant sur l'affaire se rendront personnellement à Londres pour témoigner, tandis que plusieurs victimes chinoises témoigneront par vidéoconférence depuis un tribunal à Tianjin.
Image de gauche : photo récente de Qian Zhimin. Image de droite : Cour pénale de Southwark à Londres.
Ce mode de coopération est rare dans l'assistance judiciaire transnationale, montrant l'importance accordée par les deux parties. Le 17 juillet 2025, la Société chinoise de droit et l'Association sino-britannique ont organisé conjointement à Londres la quatrième « Table ronde sino-britannique sur l'État de droit », posant ainsi les bases de la collaboration pour ce procès.
Cette affaire illustre l'innovation sino-britannique en matière de régulation des cryptomonnaies et de coopération judiciaire. La loi britannique de 2023 sur le crime économique et la transparence des entreprises a modifié la loi de 2002 sur les produits du crime, clarifiant ainsi le mécanisme de confiscation des actifs numériques.
Cela signifie que les tribunaux britanniques ne remettent plus en question la question de savoir si « le bitcoin constitue ou non un bien », puisque le législateur a déjà confirmé qu'il s'agit d'un bien saisissable.
Bien que Qian Zhimin ait plaidé coupable, cela ne détermine pas directement la propriété finale des 61 000 bitcoins concernés. La procédure civile de confiscation continuera devant la Haute Cour britannique.
Selon le Financial Times britannique, le Service royal des poursuites (CPS) a lancé une procédure civile de recouvrement devant la Haute Cour. Selon les règles, si aucun tiers ne revendique les avoirs criminels, la moitié ira à la police britannique et l'autre moitié au ministère de l'Intérieur britannique.
Actuellement, plusieurs cabinets d'avocats chinois ont été mandatés pour représenter les investisseurs chinois et demander une restitution civile devant la Haute Cour britannique. Parmi eux figurent Jiren Law Firm, Duan & Duan Law Firm, Yingke Law Firm, représentant collectivement plus de mille clients.
Huang Feng, professeur au Centre de recherche G20 sur la traque et le recouvrement des actifs liés à la corruption de l'Université normale de Pékin, a déclaré : « Avant que la demande de confiscation civile ne soit examinée par les tribunaux britanniques, les victimes ayant subi des pertes patrimoniales devraient rapidement faire appel à des avocats disposant de compétences et d'expérience transnationales pour intenter une action civile au Royaume-Uni. »
Pour les près de 130 000 victimes en Chine, la reconnaissance de culpabilité par Qian Zhimin constitue une étape importante vers le recouvrement des pertes. En décembre 2022, la procédure de remboursement dans l'affaire Lantian Gerui a été lancée.
Certains investisseurs ont indiqué aux médias que le groupe de remboursement avait restitué 8 % des fonds escroqués en mai 2023, puis 5 % supplémentaires en octobre de la même année. Au 1er avril 2024, les fonds récupérés par la police s'élevaient à 2,8 milliards de yuans, soit seulement 6,5 % du montant total collecté.
Les 61 000 bitcoins saisis par la police britannique ravivent l'espoir des investisseurs. Évalués au prix actuel du bitcoin, ces actifs valent environ 48 milliards de yuans, presque équivalents au montant impliqué dans l'affaire de collecte illégale en Chine.
Certains investisseurs ont déjà agi. Fin avril 2024, 2 500 investisseurs de Lantian Gerui ont envoyé une lettre collective au ministère chinois de la Sécurité publique, espérant que les autorités chinoises entament des négociations avec le gouvernement britannique afin de récupérer les « bitcoins achetés avec leur argent ».
En juillet 2024, certains investisseurs victimes ont également lancé une procédure judiciaire civile au Royaume-Uni, déposant une demande de liquidation internationale contre Lantian Gerui. TechFlow
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