L'énigme financière du PDG de Fo Men : de l'ancien temple millénaire à la chute de l'empire commercial
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L'énigme financière du PDG de Fo Men : de l'ancien temple millénaire à la chute de l'empire commercial
Un orage considérable secoue désormais un lieu sacré du bouddhisme. Au cœur de cette tempête se trouve l'« empire commercial religieux » bâti en 26 ans par Shi Yongxin, ce moine-CEO vêtu de sa robe monastique.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesPART .01 Résumé de l'affaire : la collision entre capital et discipline
Le 27 juillet 2025, un communiqué publié sur le site officiel du temple Shaolin a secoué l'opinion publique comme un coup de tonnerre : le moine abbé Shi Yongxin est actuellement enquêté par une équipe conjointe de plusieurs départements pour détournement présumé de biens du temple (le montant pourrait atteindre 800 millions de yuans) et relations inappropriées avec plusieurs femmes ayant conduit à des enfants illégitimes.
Lieu sacré du bouddhisme, le temple se retrouve au cœur d'une tempête considérable. Le centre de cette tempête est l'empire commercial bouddhiste bâti en 26 ans par Shi Yongxin, ce CEO vêtu d'un habit monastique — depuis la création en 1996 du premier site web de temple chinois, jusqu'à la fondation en 2008 de Henan Shaolin Intangible Asset Management Co., Ltd., plateforme clé de l'exploitation commerciale du temple, ayant investi dans 16 sociétés externes, dont un investissement ponctuel maximal de 16 millions de yuans, pour un total cumulé proche de 80 millions de yuans, puis l'acquisition en 2022 d'un terrain commercial à Zhengzhou pour 452 millions de yuans. Son empire s'étend aujourd'hui sur les secteurs du tourisme culturel, de l'immobilier et de la finance, générant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1,5 milliard de yuans.
Mais sous l'examen approfondi de l'équipe d'enquête, tout cela révèle un trou noir financier en « poupées russes » : via une structure SPV en double couche, 800 millions de yuans de recettes provenant des billets d'entrée ont été transférés vers une société détenue personnellement, puis 130 millions de yuans ont été envoyés vers lesîles Vierges britanniques au nom de « diffusion internationale du bouddhisme », finalement utilisés pour acheter un appartement à Londres, dont les loyers sont rapatriés vers la tirelire méritoire du temple via des bitcoins, formant ainsi une boucle parfaite de blanchiment d'argent.
PART .02 Faits clés : frontière juridique entre détournement de fonds et appropriation indue
La confrontation des intentions subjectives
La diffusion internationale du bouddhisme : véritable mission ou simple prétexte ?
Entre 2016 et 2024, Shi Yongxin a transféré chaque mois 130 millions de yuans vers une société aux îles Vierges britanniques au nom de « diffusion internationale du bouddhisme », pour un total dépassant 1,5 milliard de yuans. Ces fonds ont finalement servi à l’achat d’un appartement à Kensington, Londres, d’une valeur de 130 millions de yuans, dont le titre de propriété est au nom de son neveu Liu Mou, et les loyers sont rapatriés vers la tirelire méritoire du temple via un portefeuille Bitcoin, créant ainsi une boucle fermée « sortie des fonds – acquisition d’actifs – retour des revenus ».
Selon les articles 271 et 272 du Code pénal, la distinction essentielle entre le détournement de fonds et l’appropriation indue réside dans l’intention illégale de possession de la part de l’auteur.
Si Shi Yongxin a utilisé les fonds pour des investissements personnels, tels qu’un bien immobilier à Londres, et a dissimulé le flux d’argent via le Bitcoin, cela pourrait être considéré comme une possession permanente, conforme aux caractéristiques de l’appropriation indue.
Mais s’il pouvait prouver son intention de rembourser, par exemple en invoquant un projet fictif de « diffusion internationale du bouddhisme » comme couverture, cela pourrait constituer un détournement de fonds. Toutefois, l’enquête a révélé qu’il a transféré des fonds vers des comptes de casino à l’étranger via USDT sans aucune trace de remboursement, ce qui penche davantage vers une intention subjective d’appropriation indue.
Construction de la chaîne de preuves sur les modalités d’action
Des fonds légaux sous faux-semblants ?
En 2023, l’usine de matériel martial Shaolin du Henan (contrôlée effectivement par Chen Mou, cousin de Shi Yongxin) a vendu au temple des « vêtements de méditation sur mesure » pour une valeur de 30 millions de yuans. Or, un audit a révélé que le coût réel de ces vêtements n’était que de 8 millions de yuans, la différence de 22 millions étant transférée vers le compte personnel de Chen Mou via la rubrique « inventaire virtuel ».
Par ailleurs, le temple Shaolin et la société de gestion des actifs immatériels Shaolinpartagent le même système comptable. En 2024, une somme de 12 millions de yuans inscrite comme « frais de diffusion à l’étranger » a en réalité servi à payer les charges de copropriété et les factures d’eau et d’électricité de l’appartement londonien, sans être clairement séparée dans les comptes du temple.
Tous ces éléments correspondent aux caractéristiques de l’appropriation indue, généralement accompagnée de falsification comptable, de transactions fictives ou d’autres moyens frauduleux.
À l’inverse, le détournement de fonds se manifeste typiquement par un transfert non autorisé de capitaux sans tentative de dissimulation, par exemple un usage direct pour dépenses personnelles.
La nature particulière des biens religieux
Défauts de légalité et abus commercial ?
Shi Yongxin, l’abbé du temple Shaolin qui donne l’apparence d’une vie ascétique, ôte sa robe monastique pour apparaître en réalité comme le PDG détenant 80 % des parts de Henan Shaolin Intangible Asset Management Co., Ltd. Bien qu’il affirme agir en « porte-flingue », aucun accord n’a été déposé auprès de l’Administration provinciale des affaires religieuses du Henan, et les statuts de la société stipulent que « tout actionnaire doit signer une déclaration renonçant aux droits de propriété, de disposition et de bénéfice », mais en pratique, il transfère les bénéfices de la société vers son compte personnel via des transactions liées.
Il s’agit clairement d’un abus de pouvoir. Les dirigeants religieux doivent respecter le « Règlement sur la gestion financière des lieux de culte », selon lequel leurs biens personnels et les biens religieux doivent être strictement séparés.
Les marques témoignent de l’expansion continue de l’empire commercial du temple Shaolin. Le temple a enregistré la marque « Shaolin » couvrant 706 catégories de produits, mais Shi Yongxin a autorisé sans l’accord du comité de gestion du temple l’utilisation de cette marque par « Shaolin International Holdings Co., Ltd. », contrôlée par son neveu Liu Mou, percevant des redevances annuelles de 50 millions de yuans non incluses dans la comptabilité du temple.
Cela contrevient au « Règlement sur les affaires religieuses » et au « Règlement sur la gestion du personnel religieux », selon lesquels les responsables religieux (tels que l’abbé) ne peuvent décider seuls des grands actifs, qui relèvent d’une décision collective du groupe religieux ou du comité de gestion.
PART .03 Analyse TechFlow : de la traçabilité financière au recouvrement transnational des actifs
Construction de la triple chaîne de preuves pour l’appropriation indue
Première chaîne de preuves — Audit de traçabilité financière
Il faut démontrer que Shi Yongxin a transféré illégalement des fonds du temple vers son compte personnel via des « transactions fictives ». Dans cette affaire, une somme inscrite comme « frais de diffusion à l’étranger » a en réalité servi à payer les charges de copropriété d’un appartement à Londres. En croisant ces données avec des outils d’analyse blockchain permettant de suivre le flux USDT vers des casinos à l’étranger, on peut établir un arbre complet de la filiation des fonds.
Deuxième chaîne de preuves — Preuves de confusion patrimoniale
Dans ce cas, les comptes du temple Shaolin et de Henan Shaolin Intangible Asset Management sont confondus. Entre 2016 et 2024, le sous-compte « diffusion internationale du bouddhisme » a transféré chaque mois 130 millions de yuans vers une société aux îles Vierges britanniques, sans contrat de service correspondant ni trace de retour des fonds, remplissant ainsi les conditions de l’article 271 du Code pénal sur « l'appropriation illégale des biens de l'unité ».
Troisième chaîne de preuves — Présomption d’intention criminelle
Si Shi Yongxin ne peut présenter de plan de remboursement ni preuve effective de remboursement, et que les fonds ont été utilisés pour des investissements à haut risque (comme le Bitcoin) ou l’achat d’actifs personnels (l’appartement à Londres étant au nom de son neveu), le tribunal peut présumer son intention de possession illégale.
Espace de défense et difficultés pour le chef de détournement de fonds
Avec les informations disponibles à ce jour, Shi Yongxin pourrait avoir intérêt à plaider coupable de détournement de fonds pour améliorer sa situation, mais devra fournir les preuves suivantes :
① Documents écrits de plan de remboursement, tels que reconnaissance de dette ou accord de remboursement, attestant de son intention de restituer.
② Preuves de l’usage légitime des fonds, comme des justificatifs de dépenses réelles liées au projet de « diffusion internationale du bouddhisme ».
③ Délai inférieur à trois mois sans remboursement, prouvant que l'utilisation des fonds n'a pas excédé trois mois et n'a pas servi à des activités lucratives ou illégales.
Mais l’enquête a déjà révélé qu’il a utilisé une boucle de blanchiment via Bitcoin pour dissimuler les flux, et que le détournement s’est étalé sur 8 ans, limitant fortement ses possibilités de défense.
Défis de la coopération judiciaire dans le recouvrement transnational des actifs
L’appartement à Londres, d’une valeur de 130 millions de yuans, acheté via une société aux îles Vierges britanniques par Shi Yongxin, soulève une autre question cruciale : le recouvrement d’actifs à l’étranger.
Conformément à la « Loi sur l’entraide judiciaire pénale internationale », l’équipe d’enquête doit suivre ces étapes : premièrement, obtenir les documents d’inscription foncière britannique et les relevés bancaires, certifiés selon la Convention de La Haye ; deuxièmement, coordonner via Interpol pour que les plateformes de cryptomonnaies fournissent les informations liant les adresses portefeuilles USDT ; troisièmement, demander en vertu de la Convention des Nations Unies contre la corruption au tribunal britannique de geler l’immeuble incriminé ; enfin, par voie de coopération judiciaire, rapatrier les actifs vers le temple.
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