Arnaque OTC de 50 millions de dollars : un jeton connu impliqué, les fonds spéculatifs et les baleines piégés
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Arnaque OTC de 50 millions de dollars : un jeton connu impliqué, les fonds spéculatifs et les baleines piégés
Malgré des signaux d'alerte précoces et des avertissements publics, la confiance, la cupidité et la prétendue « preuve sociale » sont devenues des armes puissantes entre les mains des escrocs.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : darwizzynft
Traduction : TechFlow
Une escroquerie en cryptomonnaies via des transactions OTC (Over-the-Counter) impliquant plusieurs jetons bien connus a récemment été dévoilée. Parmi les victimes figurent des projets tels que SUI, NEAR, Axelar, SEI et des dizaines d'autres, mais ce qui est choquant, c'est quasiment personne n'en parle !
On estime que cette arnaque aurait coûté aux investisseurs plus de 50 millions de dollars sur plusieurs mois, et elle n’a été largement révélée que très récemment.
La liste des victimes comprend même des investisseurs en capital-risque (VC), des influenceurs clés (KOL) et de gros détenteurs de cryptomonnaies (whales). Voici le déroulement détaillé de ce stratagème, grâce à la recherche approfondie de @AltcoinAlphaOnX.
Première phase : Établir la confiance (novembre 2024 – janvier 2025)
À partir de novembre 2024, divers groupes d'investissement privé et fonds spéculatifs ont commencé à proposer dans des groupes Telegram des offres OTC apparemment légitimes pour des jetons majeurs.
Ces offres promettaient des ventes à prix réduit pouvant atteindre 50 % du cours du marché, concernant des jetons de projets renommés comme Graph (GRT), Aptos (APT), SEI ou SWELL, avec une période de verrouillage fixe de 4 à 5 mois.
Source : @AltcoinAlphaOnX
C’était la phase d’appât.
Les premières transactions ont été honorées à temps, et les investisseurs ont reçu leurs jetons comme convenu. Cette apparence de légitimité a rapidement instauré la confiance.
Les succès initiaux et le bon fonctionnement ont attiré toujours plus d’investisseurs, qui ont même augmenté leurs montants d’investissement.
Deuxième phase : Extension de l’escroquerie (février 2025 – juin 2025)
Dès février 2025, la portée des transactions OTC s’est élargie rapidement.
De nouvelles offres sont apparues sur Telegram, plus importantes en volume et couvrant davantage de jetons, notamment SUI, NEAR, GRASS, Axelar, etc.
La structure restait inchangée : remises importantes et période de verrouillage fixe.
Ces conditions alléchantes ont encore accru l’affluence des investisseurs, renforçant la crédibilité apparente de l’opération et permettant à l’escroquerie de croître de manière exponentielle.
Source :@AltcoinAlphaOnX
Troisième phase : Ignorer les avertissements (mai 2025)
En mai 2025, des failles ont commencé à apparaître dans l’arnaque.
Des personnalités influentes du secteur ont lancé des alertes publiques.
Eman Abio, membre de l’équipe SUI, a mis en garde sur X contre de fausses offres OTC sur Telegram, affirmant clairement : « Il n’existe aucune telle transaction ! »
De même, Lucian Mincu de MultiversX (anciennement Elrond) a publié un avertissement similaire.
Source : @AltcoinAlphaOnX
Pourtant, malgré ces alertes, la communauté a ignoré les signaux d’alerte.
Attirés par les rendements passés, les succès antérieurs et la participation apparemment crédible de certains groupes, les investisseurs ont continué à entrer dans de nouvelles transactions.
Quatrième phase : Dévoilement et effondrement (juin 2025)
Le tournant a eu lieu le 1er juin.
La dernière transaction connue a été lancée, impliquant le jeton Fluid.
Parallèlement, la distribution des jetons pour les premières transactions OTC a brusquement cessé.
Les investisseurs demandant des mises à jour ne recevaient que des excuses vagues : retards dus à des voyages, problèmes d’échanges ou questions liées au KYC (vérification d’identité).
Le 19 juin, le groupe d’investissement Aza Ventures, principal acteur de ces transactions, a annoncé publiquement qu’il était lui-même victime de l’escroquerie.
Aza Ventures accuse son principal négociant, « Source 1 », de diriger un système de Ponzi. Selon eux, les premières transactions étaient réelles, mais celles ultérieures ont été financées uniquement par les fonds des nouveaux investisseurs afin de honorer les anciens engagements — typique d’un schéma de Ponzi.
Source : @AltcoinAlphaOnX
Plus grave encore, Aza Ventures a révélé que ses autres sources, « Source 2 » et « Source 3 », obtenaient elles aussi leurs transactions via « Source 1 ».
La situation s’est rapidement aggravée, devenant extrêmement confuse.
Liste des jetons impliqués
Transactions précoces (novembre 2024 – janvier 2025)
Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir
Transactions tardives (février 2025 – 1er juin 2025)
SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, etc.
L’identité du cerveau : Qui est « Source 1 » ?
Aza Ventures affirme détenir l’identité de « Source 1 ».
Selon des sources internes, « Source 1 » serait d’origine indienne et serait supposément le fondateur d’un projet actuellement coté sur Binance. Toutefois, Aza Ventures choisit pour l’instant de ne pas révéler son identité, préférant exercer une pression privée pour récupérer les fonds volés.
@AltcoinAlphaOnX a publié sur X des mises à jour supplémentaires concernant l’identité de « Source 1 ».
Cette escroquerie met non seulement en lumière les risques latents du secteur crypto, mais rappelle aussi aux investisseurs de rester vigilants face à des offres trop belles pour être vraies.
Pertes et conséquences
Le montant total des pertes est estimé à plus de 50 millions de dollars.
On rapporte que de nombreux investisseurs ont placé individuellement plus d’un million de dollars par transaction.
Les victimes incluent des investisseurs particuliers, de grands « whales » du monde crypto, des équipes de projets ainsi que des fonds de capital-risque (VC).
Certains ont subi des pertes financières dévastatrices, modifiant leur vie à jamais, et il y a même des rapports faisant état de graves crises émotionnelles suite à cet événement.
Source : @AltcoinAlphaOnX
Prochaines étapes
Aza Ventures affirme être en négociations actives avec « Source 1 » pour tenter de récupérer les fonds, avec une date limite fixée à la fin du mois. Par ailleurs, la communauté crypto dans son ensemble s’efforce de retracer les adresses de portefeuilles concernées, d’identifier les complices et de rassembler davantage de preuves afin que les responsables soient tenus pour responsables.
Source : @AltcoinAlphaOnX
Cet incident sonne comme un avertissement fort pour tout le secteur crypto, rappelant les dangers considérables liés aux transactions OTC non régulées menées sur des canaux informels comme Telegram ou Discord.
Bien que des signaux d’alerte aient été émis et des avertissements publiés, la confiance, la cupidité et les prétendues « preuves sociales » se sont révélés être des armes puissantes entre les mains des escrocs.
Actuellement, toute la communauté retient son souffle, espérant que la justice sera rendue et que les victimes obtiendront enfin un remboursement.
Clause de non-responsabilité : Les informations fournies dans cet article sont à titre informatif et éducatif uniquement et ne constituent en aucun cas une recommandation d’investissement.
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