Un employé de Binance pris la main dans le sac pour avoir réalisé des transactions basées sur des informations privilégiées : pourquoi les trafics d'initiés persistent-ils malgré tout ?
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Un employé de Binance pris la main dans le sac pour avoir réalisé des transactions basées sur des informations privilégiées : pourquoi les trafics d'initiés persistent-ils malgré tout ?
Quand l'opération de piégeage du rat cryptographique sera-t-elle officiellement lancée ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : ChandlerZ, Foresight News
Le 24 mars, selon une annonce officielle de Binance, son équipe d'audit interne a reçu le 23 mars 2025 un signalement alléguant qu'un employé avait utilisé des informations privilégiées pour effectuer des transactions de type « front-running » afin d'obtenir des gains indus. Binance a lancé une enquête interne complète.
Au moment des faits reprochés, cette personne travaillait au sein de l'équipe Binance Wallet, qui n'avait aucune relation commerciale ni collaboration avec le projet concerné. Toutefois, elle est soupçonnée d'avoir abusé d'informations liées à son précédent poste pour en tirer profit personnel. Avant de rejoindre l'équipe Wallet un mois plus tôt, cet employé occupait un poste de développement commercial au sein de BNB Chain. Il aurait ainsi exploité les informations confidentielles obtenues lors de son ancien poste ainsi que sa connaissance approfondie des projets sur la chaîne, sachant que ce projet était en phase de TGE (Token Generation Event), et aurait acheté massivement des jetons du projet via plusieurs adresses de portefeuille liées, avant même l'annonce publique du lancement des jetons.
Après la publication de l'annonce officielle, l'employé a rapidement vendu une partie des jetons détenus, réalisant ainsi un bénéfice substantiel, tandis qu'une importante plus-value latente restait sur les jetons restants. En se fondant sur des informations non publiques acquises lors de son ancien poste, ce comportement constitue clairement une pratique de front-running, en violation manifeste des politiques internes de l'entreprise.
L'enquête préliminaire étant désormais terminée, la personne concernée a été suspendue et fera l'objet de poursuites juridiques. Par ailleurs, Binance a achevé la vérification et la consolidation des signalements, et versera une récompense de 100 000 dollars américains, répartie équitablement entre les informateurs.
Des preuves sur la chaîne saisissent « la queue du rat »
Selon les révélations de l'utilisateur X @土澳大狮兄 BroLeon, Freddie Ng, un employé de Binance, est accusé d'avoir mené illégalement des opérations d'initié, s'impliquant dans la manipulation du jeton UUU et réalisant un profit illicite de 110 000 dollars. Après avoir rendu publiques les données sur la chaîne, il exige que Binance fournisse une explication appropriée sur cette affaire.
BroLeon affirme : « Le cas de "trading anticipé" (mouse warehouse) sur le jeton UUU est confirmé ! Je viens de valider ce signalement ; toute l’opération est clairement visible sur la chaîne. On ignore encore quelle sanction sera prise contre Freddie Ng, employé BD et croissance chez Binance Wallet, dont on vient de découvrir le rôle dans ce trafic. »
D’après l’analyse complète du déroulement des faits, l’employé de Binance nommé Freddie Ng savait certainement à l’avance que le jeton UUU allait être valorisé. Il a utilisé un compte secondaire, l’adresse commençant par 0xEDb0, pour acheter 24,1 millions de jetons UUU pour 10 BNB, à un prix moyen de 0,00026 dollar, soit une valeur totale de 312 000 dollars, puis transféré intégralement ces jetons vers un portefeuille commençant par 0x44a.
Ensuite, Freddie a vendu 6,02 millions de jetons UUU via un portefeuille Bitget à un prix moyen de 0,0188 dollar, obtenant ainsi 113 600 dollars, et a réparti les jetons UUU restants sur 8 adresses différentes, chacune contenant quelques dizaines de milliers de dollars.
BroLeon précise : « Ce gars a commis une erreur cruciale : le portefeuille utilisé pour acheter les jetons en avance a reçu ses fonds il y a 121 jours depuis son portefeuille identifié freddieng.bnb (commençant par 0x77C). »
Le 23 mars, la plateforme uDex de BNB Chain a officiellement lancé le jeton UUU sur four.meme. uDEX fait partie de la huitième saison du programme MVB de BNBChain, offrant aux utilisateurs des informations sur la chaîne et leur permettant d’effectuer directement des transactions depuis les réseaux sociaux. Actuellement, la capitalisation boursière de ce jeton s’élève à 8,22 millions de dollars.
Un fléau structurel difficile à enrayer
Les transactions basées sur des informations privilégiées ne sont pas un problème propre au marché des cryptomonnaies. À titre d'exemple, selon les données historiques de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, les affaires liées à l'insider trading représentent en moyenne 8 à 9 % des actions de régulation annuelles, une proportion déjà significative dans les marchés financiers traditionnels.
Ce n’est pas non plus la première fois que Binance fait face à des accusations d’insider trading, mais auparavant, peu d’employés avaient été véritablement sanctionnés ou investigués. Depuis 2018, l’industrie des cryptomonnaies est régulièrement confrontée à des suspicions systémiques de transactions internes au sein des plateformes d’échange. À divers moments, plusieurs plateformes ont été accusées de pratiques similaires de "trading anticipé", ce qui en fait un mal chronique de l’industrie.
La transparence et le caractère décentralisé du marché des cryptomonnaies n’ont pas totalement éliminé les risques d’insider trading. Au contraire, en raison du manque de régulation uniforme et de contrôles internes insuffisants, les plateformes d’échange deviennent souvent un terrain propice à ces comportements. Bien que les principales bourses renforcent continuellement leurs systèmes de conformité et de gestion des risques, l’anonymat, la complexité technique et le modèle opérationnel mondialisé des cryptomonnaies posent de grands défis à l’application des méthodes réglementaires traditionnelles.
Même des géants comme Binance, lorsqu’ils sont confrontés à des abus de transaction interne, affichent souvent une volonté dissuasive forte, mais souffrent fréquemment de mesures préventives et de surveillance inefficaces, ce qui explique la récurrence de tels incidents. Extérieurement, la rapidité de l’enquête et des mesures prises par Binance montre sa détermination à se réformer. Cependant, pour éradiquer complètement le problème des "trading anticipé", l’industrie doit renforcer radicalement la gestion de la conformité et la transparence dès l’origine.
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