Analyse rétrospective des manœuvres spectaculaires du « insider » sur les contrats Hyperliquid, ouvertures et clôtures longues/courtes d'une précision extrême
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Analyse rétrospective des manœuvres spectaculaires du « insider » sur les contrats Hyperliquid, ouvertures et clôtures longues/courtes d'une précision extrême
3 opérations, bénéfices cumulés proches de 10 millions de dollars : est-ce réalisable pour nous, simples particuliers ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Wenser, Odaily Planet Daily
Dans le contexte récent de baisse et de volatilité des marchés, les traders les plus remarquables sont sans conteste ceux qui, sur Hyperliquid, accumulent des profits exceptionnels en ouvrant fréquemment des contrats. Au milieu des fluctuations haussières et baissières du BTC, de l'ETH et d'autres cryptomonnaies majeures, ils semblent toujours capables d'anticiper la direction du marché, d'exécuter rapidement leurs ordres, puis de clôturer précisément leurs positions avant de disparaître — ce qui leur vaut dans la communauté, entre jalousie et soupçons, le surnom ironique de « frère aux infos privilégiées ».
Actuellement, certains investisseurs particuliers les considèrent déjà comme un « indicateur d’ouverture de position », et ont réussi à gagner de l’argent en copiant leurs trades. À cet effet, Odaily Planet Daily présente ici un bref aperçu des opérations et adresses publiques des grandes baleines rentables sur la plateforme Hyperliquid, à titre informatif pour les lecteurs.
Hyperliquid, nouvelle terre promise du minage : volume mensuel multiplié par plus de 4 fois en 6 mois
Après avoir traversé la tempête des Meme coins politiques tels que TRUMP, MELANIA ou LIBRA, le marché des cryptomonnaies connaît actuellement une pause dans sa tendance Meme, au profit désormais du marché des contrats décentralisés, qui devient le nouveau terrain de chasse lucratif pour d'innombrables traders.
Au début du mois de février, selon un rapport de Messari, le volume mensuel de transactions sur Hyperliquid a augmenté de plus de 4 fois depuis octobre 2024, illustrant ainsi la montée fulgurante de cette plateforme sur le marché des échanges décentralisés. Hyperliquid a su développer une base d'utilisateurs actifs à forte valeur ajoutée, devenant ainsi la seule alternative L1 à posséder une communauté utilisateur clairement identifiée.
Fin février, Hyperliquid a annoncé officiellement sur X que son réseau principal HyperEVM était désormais lancé, intégrant des fonctionnalités programmables générales à son système financier haute performance. Le déploiement initial comprend notamment : les blocs HyperEVM construits comme partie exécutive L1, héritant de toute la sécurité du consensus HyperBFT ; le transfert immédiat de HYPE entre le spot natif et HyperEVM ; ainsi qu'un contrat systémique WHYPE standardisé, destiné aux applications DeFi.
Par ailleurs, le 22 février, Degen News a rapporté via X en citant des données de DeFiLlama que, sur les dernières 24 heures, les revenus du protocole HyperliquidX s'élevaient à 2,46 millions de dollars, se plaçant ainsi au troisième rang mondial, juste derrière Tether et Circle, les deux principaux émetteurs de stablecoins. Il est indéniable que la tendance était déjà perceptible à ce moment-là.
Selon les données de Dune, au 7 mars, Hyperliquid comptait près de 400 000 utilisateurs uniques, avec un total cumulé de 53 milliards de transactions et un volume total de trading dépassant 1,9 billion de dollars.
« Binance on-chain », impressionnant
Depuis février, de nombreux gros joueurs ont engrangé d’excellents résultats sur Hyperliquid — réalisant des gains allant de dizaines de milliers à plusieurs dizaines de millions de dollars. Sous la bannière de « Binance on-chain », Hyperliquid s’est imposé comme un lieu privilégié pour trader, même dans un marché instable et chaotique.
Bilan des opérations de baleines suspectes de « trading informé » : BERA, BTC, ETH, tous dans la ligne de mire
Opération de Baleine : vendu à découvert BERA et gagné 589 000 $ en moins de 2 heures
Au début février, selon Lookonchain, peu après le lancement de BERA, une baleine a empoché 589 000 $ en moins de deux heures grâce à une vente à découvert. Elle avait déposé 1,6 million $ sur Hyperliquid 16 heures auparavant, et pris une position short sur BERA à 13 $, réalisant un profit de 589 000 $.
Adresse observatrice :
https://hypurrscan.io/address/0x0eC0A15e5763ED97A85e860fDCCd7D1e082b5AA9
À noter que cette adresse a désormais liquidé toutes ses positions.
Opération de Baleine : short ETH à levier 50x, bénéfice non réalisé dépassant 62,4 millions $
Fin février, selon Onchain Lens, une baleine a pris une position short sur ETH avec un effet de levier de 50x sur HyperLiquid, atteignant alors un bénéfice non réalisé supérieur à 62,4 millions $.
Adresse observatrice :
https://hypurrscan.io/address/0x20C2d95a3Dfdca9e9AD12794D5fa6FaD99dA44f5
Cette adresse détient actuellement encore des contrats d'une valeur d'environ 98 millions $.
Le « frère aux infos privilégiées » ? Acheté massivement ETH et BTC lors d’un krach, position longue de 88 500 ETH, gain de 6,83 millions $ en 24h
Selon l’analyse on-chain de Ai Auntie, un utilisateur ayant pris des positions longues à 50x sur Hyperliquid a totalement clôturé ses positions sur 88 510 ETH. Il commence maintenant à réaliser ses gains sur Bitcoin, ne conservant plus que 315 BTC.
Cette adresse avait précédemment utilisé 6 millions de USDC comme capital pour ouvrir plus de 200 millions $ de positions longues : 49 384 ETH à un prix d'entrée de 2 196 $ (prix de liquidation à 2 133,9 $) et 1 260 BTC à 85 671 $ (liquidation à 84 629 $). Ensuite, il a augmenté sa position de 914 ETH supplémentaires et de 41 BTC.
Comme tout le monde le sait, Trump a ensuite publiquement promu XRP, SOL, ADA, BTC et ETH, annonçant la création d'une réserve nationale en cryptomonnaies. Cette annonce a fait bondir les prix, faisant grimper le bénéfice non réalisé de cette adresse jusqu’à 6,46 millions $. Étant donné la précision extrême du timing d’entrée et de sortie, de nombreux observateurs ont alors spéculé qu’il pouvait s'agir d'une personne proche de Trump. Bien que Coinbase ait plus tard réfuté cette hypothèse via Conor Grogan, affirmant que les fonds provenaient d’une arnaque phishing, la vérité reste incertaine.
Cette adresse a désormais totalement liquidé ses positions.
Adresse observatrice :
https://hypurrscan.io/address/0xe4d31c2541A9cE596419879B1A46Ffc7cD202c62
Retour du « frère aux infos privilégiées » : ouverture d’un short BTC de 13,45 millions $
Au début mars, selon ai_9684 xtpa, 20 minutes avant l’ouverture de Wall Street, la même baleine ayant gagné 6,83 millions $ en prenant des positions longues à 50x sur BTC et ETH sur Hyperliquid a ouvert un short BTC de 13,45 millions $, toujours avec un levier de 50x, à un moment sensible. Cette fois, la position est passée du long au short, et la taille est bien moindre. Prix d’entrée : 93 117,5 $, prix de liquidation : 94 083 $. La position a brièvement affiché une perte de 60 000 $. Mais très vite, elle a finalement clôturé avec un gain d’environ 300 000 $.
Opération institutionnelle : short ETH de 139 millions $ à levier 50x, bénéfice non réalisé de 78,19 millions $
Le 4 mars, selon les données de Hypurrscan, une baleine a ouvert une position short ETH de 139 millions $ avec un levier de 50x sur Hyperliquid, réalisant un bénéfice non réalisé de 78,19 millions $, avec un prix de liquidation fixé à 3 507 USDT. Par la suite, on a appris que cette position était en réalité prise par Resolv Labs, protocole chargé de la stabilité du stablecoin USR.
Adresse observatrice :
https://hypurrscan.io/address/0x20c2d95a3dfdca9e9ad12794d5fa6fad99da44f5
La valeur actuelle des positions contractuelles de cette adresse est d’environ 97 millions $.
Tour de passe-passe du « frère aux infos privilégiées » : achat à 50x sur ETH, gain de 2,15 millions $ en 40 minutes
Cet après-midi même, selon l’analyse on-chain de Ai Auntie, la même baleine ayant gagné 7,13 millions $ en prenant des positions longues à 50x sur BTC et ETH sur Hyperliquid a déposé 1,95 million de USDC en garantie, puis ouvert une position longue ETH à 50x, de 27 809 ETH (environ 57,88 millions $), à un prix d’entrée de 2 057,49 $ et un prix de liquidation à 2 008 $.
Peu après son entrée, le prix de l’ETH a grimpé jusqu’à 2 149 $, permettant à cette adresse de clôturer entièrement sa position, réalisant un gain de 2,15 millions $ en moins de 40 minutes. À ce jour, elle a cumulé un gain total de 9,28 millions $ sur trois opérations à effet de levier.
Adresse observatrice :
https://hypurrscan.io/address/0xf3F496C9486BE5924a93D67e98298733Bb47057c
Opération de Baleine : 4,06 millions de USDC misés sur BTC, bénéfice non réalisé de 589 000 $
Le 6 mars, selon Lookonchain, un wallet inactif depuis deux ans a vendu 1 863 ETH à un prix moyen de 2 181 $, obtenant 4,06 millions de USDC. Il a ensuite transféré ces 4,06 millions de USDC sur Hyperliquid, et pris une position longue sur BTC avec un levier de 20x à 89 930 $, générant un bénéfice non réalisé de 589 000 $, avec un prix de liquidation à 75 186 $.
Adresse observatrice :
https://hypurrscan.io/address/0x523b21F469825D0104ac6A3c762a955EeDb75e5B
Conclusion : profiter du marché, c’est question de rapidité
Pour l’instant, le taux de réussite de ces supposés « frères aux infos privilégiées » dans leurs opérations longues et courtes semble irréaliste. Leur identité véritable pourrait être celle d’un pirate impliqué dans des attaques de phishing, mais on ne peut exclure non plus qu’il s’agisse d’insiders ou de complices de grosses baleines.
Étant donné que les infrastructures d’Hyperliquid restent encore imparfaites, les copieurs doivent actuellement agir à la vitesse. Odaily Planet Daily rappelle que lorsque la tendance du marché n’est pas claire, il faut éviter l’effet de levier excessif, et surtout, faire preuve de rigueur en matière de gestion des risques avant de suivre aveuglément les « grands frères ».
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