Kỹ sư của Google bị cáo buộc giao dịch nội gián bằng cách sử dụng dữ liệu nội bộ để đặt cược trên Polymarket và thu lợi 1,2 triệu USD
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Kỹ sư của Google bị cáo buộc giao dịch nội gián bằng cách sử dụng dữ liệu nội bộ để đặt cược trên Polymarket và thu lợi 1,2 triệu USD
Đây là vụ truy tố liên bang thứ hai trong lĩnh vực thị trường dự đoán do sử dụng thông tin nội bộ.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Stephen Katte
Biên dịch: TechFlow
Dẫn nhập từ TechFlow: Cùng ngày, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã khởi kiện một kỹ sư phần mềm của Google, cáo buộc người này sử dụng dữ liệu nội bộ chưa công khai của Google để đặt cược chính xác trên nền tảng dự báo Polymarket và thu lợi 1,2 triệu đô la Mỹ. Đây là vụ kiện liên bang thứ hai liên quan đến giao dịch nội gián trong lĩnh vực thị trường dự báo, đúng vào thời điểm Quốc hội Hoa Kỳ vừa khởi động cuộc điều tra về giao dịch nội gián tại Polymarket và Kalshi vào tuần trước.
Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã truy tố hình sự một nhân viên Google với cáo buộc sử dụng thông tin nội bộ của công ty để đặt cược trên Polymarket và thu lợi 1,2 triệu đô la Mỹ.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Tư thông báo rằng đã công bố cáo trạng chống lại Michele Spagnuolo, một kỹ sư phần mềm của Google, cho rằng bà này đã truy cập vào các thông tin nội bộ chưa công khai của Google, sau đó thực hiện tổng cộng 25 lần đặt cược trên Polymarket liên quan đến thị trường “Nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2025”, với tổng số tiền đầu tư lên tới 2,7 triệu đô la Mỹ.
Phía công tố khẳng định Spagnuolo sở hữu tài khoản Polymarket mang tên “AlphaRaccoon”. Khi Google công bố danh sách những nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trong năm vào tháng 12 năm ngoái, tài khoản này đã thu lợi 1,2 triệu đô la Mỹ từ các kết quả mà thị trường chung đều đánh giá là “khả năng xảy ra rất thấp”.
Cùng ngày, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng khởi kiện dân sự đối với Spagnuolo với các cáo buộc tương tự.
Vấn đề giao dịch nội gián trong các thị trường dự báo đang ngày càng thu hút sự chú ý của giới quản lý. Vào thứ Sáu tuần trước, Quốc hội Hoa Kỳ đã khởi động cuộc điều tra đối với Polymarket và Kalshi, chất vấn cách hai nền tảng này xử lý các vụ việc giao dịch nội gián; các nghị sĩ bày tỏ lo ngại rằng các quan chức chính phủ có thể đang lợi dụng thông tin nội bộ để đặt cược nhằm thu lợi cá nhân.
Viện trưởng Công tố Liên bang Quận Manhattan Jay Clayton nêu trong tuyên bố rằng các cáo trạng này “một lần nữa khẳng định nguyên tắc đã tồn tại hàng chục năm: những người trong nội bộ doanh nghiệp không được phép sử dụng thông tin thương mại mật để thu lợi trên thị trường.”
Chú thích ảnh: Nguồn – Văn phòng Viện trưởng Công tố Liên bang Khu Nam New York
Tài khoản “AlphaRaccoon” đổi tên sau sự việc
Theo hồ sơ tòa án, vào tháng 12 năm ngoái, các cộng đồng trên Discord và X bắt đầu thảo luận về khả năng AlphaRaccoon là một nhân viên nội bộ của Google. Không lâu sau đó, tên người dùng này đã được đổi thành một địa chỉ ví tiền mã hóa.
Phía công tố còn cáo buộc rằng số tiền trong tài khoản AlphaRaccoon đã được chuyển vào một dịch vụ hoán đổi tiền mã hóa phi tập trung, rồi tiếp tục được chuyển tới một dịch vụ chuyển khoản ẩn danh cung cấp tính năng bảo vệ quyền riêng tư giao dịch trên blockchain.
Bộ Tư pháp đã truy tố Spagnuolo về ba tội danh: gian lận hàng hóa, gian lận viễn thông và rửa tiền, với mức hình phạt tối đa lên tới 50 năm tù giam.
Trong vụ kiện dân sự, CFTC yêu cầu tịch thu toàn bộ khoản lợi bất chính, áp dụng hình phạt dân sự, đồng thời cấm bị đơn tham gia giao dịch và đăng ký hoạt động trong tương lai.
Ông David Miller, Trưởng bộ phận Thực thi Pháp luật của CFTC, phát biểu trong tuyên bố rằng: “Cơ quan thực thi pháp luật đang siết chặt giám sát việc lạm dụng thông tin nội bộ trên các thị trường dự báo cũng như các thị trường khác thuộc thẩm quyền quản lý của CFTC.”
Chú thích ảnh: Nguồn – CFTC
Đây là vụ giao dịch nội gián cấp liên bang thứ hai trong lĩnh vực thị trường dự báo trong thời gian gần đây. Vào tháng 4 năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa truy tố một binh sĩ Mỹ vì sử dụng thông tin mật để đặt cược trên Polymarket liên quan đến khả năng Hoa Kỳ bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@Cointelegraph
