Nhân viên Binance bị bắt quả tang giao dịch nội gián, vì sao hành vi này cứ mãi không dứt?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Nhân viên Binance bị bắt quả tang giao dịch nội gián, vì sao hành vi này cứ mãi không dứt?
Khi nào chiến dịch săn chuột mã hóa mới chính thức ra mắt?
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: ChandlerZ, Foresight News
Ngày 24 tháng 3, theo thông báo chính thức từ Binance, đội kiểm toán nội bộ của sàn đã nhận được đơn tố cáo vào ngày 23 tháng 3 năm 2025, cáo buộc một nhân viên đã lợi dụng thông tin nội bộ để thực hiện giao dịch chen ngang (front-running) nhằm thu lợi bất chính. Binance đã tiến hành cuộc điều tra nội bộ toàn diện.
Tại thời điểm sự việc bị cáo buộc xảy ra, người này đang làm việc trong nhóm ví Binance, không có bất kỳ mối quan hệ hay hợp tác kinh doanh nào với dự án liên quan. Tuy nhiên, anh ta bị nghi ngờ đã lạm dụng thông tin từ vị trí công việc trước đây để trục lợi cá nhân. Trước khi gia nhập nhóm ví cách đây một tháng, nhân viên này từng đảm nhiệm vị trí phát triển kinh doanh tại BNB Chain. Nhờ thông tin nội bộ và sự hiểu biết về các dự án trên chuỗi tích lũy được từ vị trí cũ, anh ta biết trước rằng một dự án sắp tổ chức TGE, và đã sử dụng nhiều địa chỉ ví liên kết để mua số lượng lớn token của dự án trước khi thông báo phát hành token được công bố chính thức.
Sau khi thông báo được đăng tải, nhân viên này nhanh chóng bán ra một phần token nắm giữ và thu về khoản lợi nhuận lớn, đồng thời vẫn còn giữ lại lượng lớn token chưa bán – mang lại khoản lợi nhuận chưa thực hiện đáng kể. Hành vi này rõ ràng cấu thành giao dịch chen ngang dựa trên thông tin nội bộ mà anh ta có được từ vị trí trước đó, vi phạm nghiêm trọng chính sách nội bộ của công ty.
Hiện tại, cuộc điều tra sơ bộ đã hoàn tất, người liên quan đã bị đình chỉ công tác và sẽ phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý. Ngoài ra, Binance cũng đã hoàn thành việc xác minh và loại trùng các đơn tố cáo, đồng thời phân bổ đều giải thưởng 100.000 USD cho những người tố giác.
Bằng chứng trên chuỗi bắt gọn "đuôi con chuột"
Theo tiết lộ từ người dùng X @土澳大狮兄 BroLeon, nhân viên Binance tên Freddie Ng bị cáo buộc tham gia vào hoạt động giao dịch nội gián trái phép, thao túng và rút lời 110.000 USD từ token UUU. Sau khi công bố dữ liệu trên chuỗi, BroLeon yêu cầu Binance phải đưa ra lời giải thích thỏa đáng về sự việc này.
BroLeon cho biết: "Chuột kho quỹ token UUU đã bị bắt quả tang! Tôi vừa xác minh xong đơn tố cáo này, toàn bộ hành trình 'ăn vụ lợi' đã bị phơi bày rõ ràng trên chuỗi. Không biết lần này Binance sẽ xử lý thế nào với nhân viên BD và tăng trưởng thuộc nhóm ví là Freddie Ng."
Theo phân tích quá trình hành vi phạm tội, nhân viên Binance tên Freddie Ng rõ ràng đã biết trước thông tin giá token UUU sẽ được đẩy lên. Anh ta đã dùng tài khoản phụ mang địa chỉ bắt đầu bằng 0xEDb0 chi ra 10 BNB, mua 24,1 triệu token UUU với giá trung bình 0,00026 USD, tương đương 312.000 USD, sau đó chuyển toàn bộ số token này vào ví bắt đầu bằng 0x44a.
Sau đó, Freddie đã bán 6,02 triệu UUU qua ví Bitget với giá trung bình 0,0188 USD, thu về 113.600 USD, đồng thời phân tán số token UUU còn lại vào 8 địa chỉ khác nhau, mỗi địa chỉ vài chục nghìn USD.
BroLeon nói thêm: "Điểm sơ suất duy nhất của anh ta là ví dùng để mua token chuột kho quỹ này đã nhận tiền từ ví xác minh danh tính của chính anh ta – freddieng.bnb (bắt đầu bằng 0x77C) – cách đây đúng 121 ngày."
Ngày 23 tháng 3, sàn giao dịch trên BNB Chain là uDex chính thức niêm yết token UUU trên nền tảng four.meme. uDEX là một thành viên thuộc MVB mùa thứ tám của BNBChain, cung cấp thông tin trên chuỗi cho người dùng và cho phép họ giao dịch trực tiếp từ mạng xã hội. Hiện tại, vốn hóa thị trường của token này đạt 8,22 triệu USD.
Bệnh nan giải trong ngành
Giao dịch nội gián không phải vấn đề riêng của thị trường tiền mã hóa. Lấy dữ liệu nhiều năm của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) làm ví dụ, các vụ xử phạt liên quan đến giao dịch nội gián trung bình chiếm khoảng 8-9% tổng số vụ xử phạt hàng năm – tỷ lệ này cho thấy hiện tượng đã tồn tại lâu dài trong thị trường tài chính truyền thống.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Binance đối mặt với cáo buộc giao dịch nội gián, tuy nhiên trước đây hiếm khi có nhân viên bị xử lý hoặc điều tra. Kể từ năm 2018, ngành tiền mã hóa liên tục chịu những chất vấn có hệ thống về hành vi giao dịch nội bộ tại các sàn giao dịch. Nhiều sàn giao dịch trong các giai đoạn khác nhau từng bị cáo buộc có vấn đề "chuột kho", và tình trạng này đã trở thành căn bệnh nan giải của toàn ngành.
Đặc tính minh bạch và phi tập trung của thị trường tiền mã hóa không thể hoàn toàn loại bỏ rủi ro giao dịch nội gián; ngược lại, do thiếu quy định thống nhất và kiểm soát nội bộ chưa đầy đủ, các sàn giao dịch dễ trở thành môi trường thuận lợi cho những hành vi như vậy. Dù các sàn giao dịch lớn đều đã tăng cường xây dựng hệ thống tuân thủ và kiểm soát rủi ro, nhưng tính ẩn danh, độ phức tạp công nghệ cao và mô hình vận hành toàn cầu của tiền mã hóa khiến các biện pháp giám sát truyền thống gặp không ít khó khăn trong thực thi.
Các gã khổng lồ như Binance, khi đối mặt với vấn đề lạm dụng giao dịch nội bộ, thường thể hiện thái độ răn đe mạnh mẽ. Tuy nhiên, do thiếu các biện pháp phòng ngừa và giám sát hiệu quả, những sự việc tương tự vẫn tiếp diễn. Về phía công chúng, phản ứng nhanh chóng và hành động dứt khoát lần này cho thấy quyết tâm cải tổ của Binance, nhưng liệu có thể triệt để xóa bỏ tận gốc vấn nạn "chuột kho" hay không, vẫn cần cả ngành cùng tăng cường quản lý tuân thủ và minh bạch từ gốc.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Foresight News
