Hậu quả vụ phá sản FTX, các chính phủ tranh giành quyền xử lý tài sản
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Hậu quả vụ phá sản FTX, các chính phủ tranh giành quyền xử lý tài sản
Sau khi FTX sụp đổ, sự việc đã trực tiếp làm bùng phát mâu thuẫn giữa các chính phủ nước ngoài và CEO mới của Mỹ, John J. Ray III.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: WSJ
Biên dịch: TechFlow
Sau khi FTX sụp đổ, mâu thuẫn giữa các chính phủ nước ngoài và CEO mới của Mỹ, John J. Ray III, đã bùng phát.
Cơ quan quản lý chứng khoán Síp phàn nàn rằng việc ông Ray công bố phá sản FTX đã cản trở hoạt động kiểm toán, đồng thời làm chậm trễ việc khách hàng ở châu Âu rút lại tiền của họ một cách kịp thời. FTX đã chuyển trụ sở về Bahamas vào năm ngoái, giới chức nước này cáo buộc ông Ray đưa ra những tuyên bố sai sự thật, cho rằng hành động của nhóm nhằm mục đích kiếm phí pháp lý cao ngất. Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã phong tỏa tài sản của công ty con địa phương FTX, điều này phần nào là một sự xúc phạm đối với nỗ lực dọn dẹp tài sản FTX của ông Ray trong thủ tục bảo hộ phá sản tại Delaware.
Những tranh chấp như vậy phản ánh khoảng cách giữa tầm nhìn toàn cầu hóa của tiền mã hóa và thực tế cứng nhắc của quy định pháp luật, bởi quyền lực pháp lý chưa thể vượt qua biên giới quốc gia. Một số người ủng hộ tiền mã hóa tin rằng tính chất xuyên biên giới của crypto khiến việc chuyển tiền giữa các quốc gia dễ dàng như gửi email; nhiều công ty crypto đã bắt đầu phục vụ khách hàng trên toàn thế giới và đặt trụ sở tại các khu vực tài phán ngoài khơi. Tuy nhiên, khi xảy ra sự cố, các luật bảo vệ khách hàng (đặc biệt là về chế độ phá sản) đều bị giới hạn bởi biên giới quốc gia.
Cho đến nay, chưa có vụ phá sản crypto nào mang tính toàn cầu bằng FTX – từ Canada đến Ghana rồi đến Nhật Bản, đơn xin phá sản ban đầu của FTX liệt kê hơn 130 công ty con. Theo dữ liệu tài chính từ tờ Wall Street Journal và nhân viên FTX, 95% doanh thu của FTX đến từ các khu vực bên ngoài nước Mỹ.
Kết quả của cuộc tranh chấp quốc tế này sẽ trực tiếp quyết định cách khách hàng FTX đòi lại hàng tỷ đô la thua lỗ. Các cơ quan quản lý khắp nơi đều muốn đảm bảo công dân của mình có thể đòi lại đầy đủ khoản tiền bị mất. Nếu quá trình phân chia tài sản bị chia nhỏ, một số khách hàng có thể lấy lại toàn bộ tiền, trong khi những khách hàng khác chỉ nhận được rất ít.
Một phát ngôn viên của nhóm nộp đơn xin bảo hộ phá sản cho biết kể từ khi giành quyền kiểm soát, các chủ nợ đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với nhiều cơ quan quản lý tại các khu vực hoạt động của FTX, và đang cùng làm việc với một vài cơ quan quản lý đang hành động để xác định hướng đi trong tương lai.
Vào ngày 28 tháng 11, người đứng đầu Ủy ban Chứng khoán Síp đã bày tỏ lo ngại về tiến trình phá sản trong một lá thư gửi ông Ray, bản sao lá thư này đã được xem xét. FTX EU Ltd., chi nhánh châu Âu của FTX tại Síp, được phép cung cấp dịch vụ tại các thị trường khác trong Liên minh châu Âu.
Một năm trước khi FTX sụp đổ, công ty này đã chuyển trụ sở tới Bahamas—quốc gia đang nỗ lực thu hút các công ty crypto. Vậy điều gì khiến quốc gia này hấp dẫn đối với giao dịch crypto? Và sự sụp đổ của FTX sẽ thay đổi tình trạng này như thế nào?
Ông George Theocaridis, người đứng đầu cơ quan quản lý, viết rằng cơ quan của ông đang điều tra xem FTX có vi phạm luật chứng khoán hay không. Tuy nhiên, do nhân viên FTX tại châu Âu không thể truy cập dữ liệu từ nền tảng giao dịch của sàn (hiện do ông Ray kiểm soát), cơ quan này không thể thu thập thông tin cần thiết cho cuộc điều tra cũng như đáp ứng yêu cầu từ các cơ quan quản lý châu Âu khác. Vì vậy, ông đã ghi rõ: Special inquiries (Yêu cầu đặc biệt).
Theocaridis cho biết截至 ngày 15 tháng 11, FTX tại EU nắm giữ 47 triệu euro, tương đương khoảng 49 triệu USD tiền khách hàng. Người phát ngôn nói rằng Cơ quan Quản lý Chứng khoán Síp đã ra lệnh cho công ty hoàn trả tiền cho khách hàng, nhưng công ty không thể tuân thủ vì tài khoản ngân hàng của họ đã bị đóng băng theo thủ tục bảo hộ phá sản.
Theocaridis còn cảnh báo ông Ray rằng "việc sử dụng trái phép tiền của khách hàng có thể cấu thành tội hình sự".
"Mục tiêu hàng đầu của CySEC là bảo vệ nhà đầu tư trong lúc các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, đồng thời đảm bảo hoàn trả tiền cho khách hàng một cách trật tự," một phát ngôn viên của cơ quan này cho biết.
Ray hiện cũng đang vướng vào một tranh chấp ngoại giao với cơ quan quản lý Bahamas, nơi đang cố gắng tự xử lý vụ phá sản FTX.
Vào ngày 10 tháng 11, Ủy ban Chứng khoán Bahamas đã bắt đầu các biện pháp thanh lý FTX Digital Markets, đơn vị kiểm soát sàn giao dịch quốc tế của công ty. Người được bổ nhiệm thanh lý sau đó ra lệnh chuyển tài sản tiền mã hóa của đơn vị này sang một ví kỹ thuật số do chính phủ Bahamas kiểm soát.
Ray không hài lòng. Luật sư của ông cáo buộc giới chức Bahamas ăn cắp, và khẳng định các tài sản tiền mã hóa bị lấy khỏi Bahamas thuộc về các công ty FTX hiện do ông đang kiểm soát. Trong hồ sơ tòa án, họ viện dẫn "bằng chứng đáng tin cậy cho thấy chính phủ Bahamas chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo truy cập trái phép... nhằm chiếm đoạt tài sản kỹ thuật số."
Chính phủ Bahamas đáp lại rằng các cáo buộc của Ray là vô căn cứ, đồng thời cho biết sẽ tiến hành kết thúc FTX; các quan chức Bahamas nghi ngờ động cơ và năng lực giải quyết vấn đề của ông.
Tổng chưởng lý Bahamas Ryan Bender phát biểu trong một buổi phát biểu truyền hình gần đây: "Khả năng thu về hàng triệu đô la phí có lẽ là động lực khiến họ theo đuổi các chiến lược pháp lý và đưa ra những phát ngôn thái quá."
Cựu CEO FTX SBF đang đối mặt với nhiều cuộc điều tra do gây thất thoát hàng tỷ đô la tiền khách hàng, và có khả năng sẽ ủng hộ các quan chức Bahamas. SBF nói rằng ông không hề có ý định gian lận, cũng không cố ý trộn lẫn tiền khách hàng FTX với quỹ phòng hộ tiền mã hóa Alameda Research mà ông thành lập năm 2017.
Ray cũng có thể gặp rắc rối tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi cơ quan quản lý đã quyết định thanh lý công ty con địa phương của FTX. Ngày 19 tháng 11, Ray cho biết FTX đã xác định được một số công ty con có tài sản, có thể bán chúng để huy động tiền mặt cho các chủ nợ. Một trong số đó là công ty con toàn quyền FTX Turkey Teknoloji Ve Ticaret AS, theo hồ sơ tòa án, công ty này được phát hiện có gần 3,1 triệu USD tài sản khi nộp đơn phá sản.
Bốn ngày sau, Ủy ban Phòng chống Tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã tịch thu tài sản của công ty FTX tại Thổ Nhĩ Kỳ vì nghi ngờ tiền gửi khách hàng đã bị chuyển ra nước ngoài bằng các giao dịch gian lận, và các tài sản tiền mã hóa không tồn tại cũng đã được bán trên sàn giao dịch. Họ cho biết, công tố viên Istanbul đã khởi tố điều tra hình sự đối với Bankman Fried và những người liên quan khác của FTX.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
