국내 최초로 USDT를 이용해 도박 자금을 '세탁'한 사건, 연루 금액 수천억 원
글/사진 양청저널 전국매체 기자 장루야오
최근 후이저우 공안기관은 해외로 확장된 네트워크 도박과 USDT(테더코인)를 이용한 '러닝스크링크' 플랫폼을 통한 불법 영업 범죄 조직을 성공적으로 소탕했다. 현재까지 우모평(남, 후이저우 시민), 증모배(남, 후이저우 시민) 등 총 77명의 용의자를 체포했으며, 네트워크 도박 웹사이트 3곳을 폐쇄하고, 수사 대상 자금이 1억 위안 이상임을 확인했으며, 도박 관련 자금 200여만 위안을 압수 및 동결시켰다. 이 사건은 전국 최초로 USDT를 이용해 제4자 지불 플랫폼을 운영한 사례로 밝혀졌다.
해외 도박 사이트, USDT를 활용한 '러닝스크링크'로 도박 자금을 '세탁'
2020년 4월 초, 후이저우시 공안기관은 국내외 소셜 그룹에서 'U페이'라는 이름의 USDT(테더코인) 러닝스크링크 플랫폼 앱을 통한 도박 활동 정보가 대대적으로 유포되고 있다는 단서를 포착했다. 이에 따라 후이저우 경찰은 즉각 전담 수사팀을 구성하여 수사에 착수했다.
수사팀은 우모평을 두목으로 하는 범죄 조직이 해외 서버를 구매해 '헝다 귀빈회', '러시아 엔터테인먼트 센터', '이탈리아 귀빈회' 등 3개의 도박 웹사이트를 개설하고, 바카라, 샤오팅스화이, 베이징 레이싱 카 등 도박 프로그램을 운영하고 있음을 밝혀냈다. 조직 내 각 구성원들은 역할 분담이 명확하며, 네트워크 도박 작업실은 도박 사이트 홍보와 도박 고객 유치를 담당하고 있으며, 웹사이트 리뷰 작성 및 자금 세탁 작업실은 USDT(테더코인) 러닝스크링크 플랫폼을 이용해 해외 네트워크 도박 사이트에 불법 결제 정산 서비스를 제공하고 있었다. 이 조직은 자신들을 "전국에서 가장 안전한 제4자 지불"이라고 칭하기까지 했다.
경찰이 압수한 범죄 관련 물품
'USDT'란 무엇이며, '러닝스크링크'란 무엇일까? 전담 수사관은 USDT는 중국어로 테더코인이라 하며, 외국 회사에서 발행하는 블록체인 디지털 화폐로, 달러와 1:1 비율로 고정되어 있다고 설명했다. 테더코인은 가격이 안정적이고 익명성이 있어 불법분자들이 이를 통로로 '러닝스크링크'를 진행하게 된다고 덧붙였다.
이러한 러닝스크링크 방식은 해당 조직이 도박 고객을 유치하는 주요 '강점'이 되었다.
러닝스크링크 플랫폼은 다수의 러닝스크링크 참여자들을 회원으로 모집해 도박 자금을 '세탁'하는 작업에 참여시키는데, 참여자는 인민폐로 USDT 코인을 구매한 후 플랫폼에 충전 코드를 제공한다. 여러 충전 코드가 모여 가상화폐 자금 풀을 형성하고, 이를 충전 인터페이스 형태로 해외 도박 사이트에 제공된다.
용의자, 본인도 '먹힘' 당한 후 직접 '창업'해 다양한 불법·회색산업 영위
2020년 6월 8일, 수사팀은 이 조직이 곧 해외로 이전할 예정이라는 정보를 입수하고 당일 즉각 검거 작전을 개시했다. 현재까지 우모평, 증모배 등 77명의 용의자를 체포했으며, 네트워크 도박 웹사이트 3곳을 폐쇄하고, 5개의 범죄 작업실을 붕괴시켰다. 이 중 해외 네트워크 도박 작업실 3곳, 웹사이트 리뷰 작성 및 자금 세탁 작업실 2곳이다. 조사를 통해 수사 대상 자금이 1억 위안 이상임을 확인했으며, 도박 관련 자금 200여만 위안을 압수 및 동결시켰다.
경찰이 압수한 범죄 관련 물품
경찰 조사 결과, 우모평을 두목으로 하는 해외 도박 조직은 3개의 네트워크 도박 작업실과 2개의 러닝스크링크 플랫폼 운영 작업실로 나뉜다.
첫째, 탕모쉬안, 우모랑 등을 중심으로 한 러닝스크링크 플랫폼 작업실(7명)으로, 주로 러닝스크링크 플랫폼 홍보 및 네트워크 불법·회색산업에 자금 세탁 서비스를 제공한다. 둘째, 진모를 책임자로 하는 러닝스크링크 플랫폼 홍보 작업실(2명)으로, 우모평의 러닝스크링크 플랫폼 홍보를 보조하고 고객을 유치하며 네트워크 불법·회색산업과 연결한다. 셋째, 증모배를 책임자로 하는 네트워크 도박 작업실(13명)으로, 주로 우모평의 네트워크 도박 플랫폼 홍보와 도박 고객 유치, 도박 서비스 제공을 담당한다. 넷째, 저우모를 책임자로 하는 네트워크 도박 작업실(8명)으로, 주로 우모평의 네트워크 도박 플랫폼 홍보와 도박 고객 유치, 도박 서비스 제공을 담당한다. 다섯째, 종모위안을 책임자로 하는 네트워크 도박 작업실(3명)으로, 주로 우모평의 네트워크 도박 플랫폼 홍보와 도박 고객 유치, 도박 서비스 제공을 담당한다.
특히 용의자 우모평은 이전에 통신 네트워크 사기 조직에서 '일'을 하며 일부 기술을 습득했다. 자신이 도박 중 100여만 위안을 '먹혔다'고 주장하며 직접 '창업'에 나섰으며, 사장 겸 기술 및 마케팅까지 모두 맡았다. 이 조직은 해외 네트워크 도박 서비스뿐 아니라 자금 세탁, 네트워크 불법 활동 등 다양한 불법·회색산업 서비스도 병행했다.
원문 링크: http://news.ycwb.com/2020-10/22/content_1235802.htm
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