터키 당국과 협력해 10억 달러 규모 자산 동결… 테더(Tether), 규제 준수 전략 변화
글쓴이: 라이언 위크스(Ryan Weeks), 토드 질레스피(Todd Gillespie), 타일란 빌기치(Taylan Bilgic)
번역: 루피(Luffy), 포사이트 뉴스(Foresight News)
지난 1월 30일, 터키 당국은 베이셀 사힌(Veysel Sahin) 명의로 보유된 5억 달러 이상의 자산을 동결한다고 발표했다. 사힌은 불법 도박 플랫폼 운영 및 자금 세탁 혐의를 받고 있다. 이스탄불 지방검찰총장에 따르면, 이번 동결 조치는 터키 정부의 요청에 따라 한 익명의 암호화폐 기업이 실행했다.
해당 기업은 시가총액 1850억 달러 규모의 스테이블코인 USDT를 발행하는 테더 홀딩스 SA(Tether Holdings SA)다. 최근 테더는 마약 밀매, 제재 회피, 자금 세탁 등 다양한 암호화폐 관련 범죄 활동을 단속하기 위해 전 세계 여러 국가의 정부와 적극적으로 협력하고 있다.
테더의 최고경영자(CEO) 파올로 아르도이노(Paolo Ardoino)는 최근 블룸버그 뉴스와의 인터뷰에서 “집행기관이 우리에게 접근해 관련 정보를 제공하면, 우리는 이를 검증한 후 해당 국가의 법률에 따라 조치를 취한다. 미국 법무부(DOJ)나 연방수사국(FBI)과 협력할 때도 동일한 절차를 따른다”고 밝혔다.
테더는 이번 사건에 대해 추가로 입장을 내놓지 않았다. 블룸버그는 사힌과의 접촉을 시도했으나 성공하지 못했다. 또 한 명의 터키 관계자도 검찰 성명에서 언급된 기업의 이름 공개를 거부했다.
이번에 동결된 4.6억 유로(약 5.44억 달러) 규모의 자산은 터키 정부가 전개 중인 대규모 집행 조치의 일환으로, 현재까지 동결된 관련 자산 총액은 10억 달러를 넘는다. 터키 NTV 방송에 따르면, 사힌의 자산 동결 소식이 발표된 며칠 후 다른 한 인물도 자금 세탁 및 불법 도박 혐의로 조사를 받고 있으며, 그 명의로 보유된 5억 달러 상당의 암호화폐 자산도 동결됐다. 다만 이번 동결이 테더가 발행한 토큰과 관련이 있는지는 아직 확인되지 않았다.
블룸버그와 민감한 법적 사안에 대해 익명을 전제로 인터뷰한 한 터키 관계자는, 당국이 자금 흐름을 추적하고 암호화폐 자산을 분석함으로써 불법 수익과 관련된 ‘금융 흔적(financial traces)’을 발견했다고 밝히며, 앞으로도 불법 도박 및 결제 시스템 관련 범죄자에 대한 유사한 자산 동결 조치를 계속해서 시행할 것이라고 말했다.
테더 입장에서는 이번 자산 동결은 점차 늘어나는 자금 동결 조치 중 하나일 뿐이며, 이는 암호화폐 업계 거대 기업인 테더가 전 세계 집행기관과의 협력을 더욱 강화하고 있음을 보여주는 사례다.
분석 기업 엘립틱(Elliptic)이 지난 1월 발표한 보고서에 따르면, 2025년 말까지 테더와 경쟁사 서클 인터넷 그룹(Circle Internet Group Inc.)은 약 5700개의 지갑을 블랙리스트에 등재했으며, 이들 지갑에 묶인 자산 규모는 약 25억 달러에 달한다. 이는 2년 전과 비교해 극단적으로 증가한 수치다. 동결 당시 이들 지갑 중 4분의 3이 USDT를 보유하고 있었다.
엘립틱의 아시아태평양 지역 암호화폐 위협 정보 담당 책임자인 아르다 아카르투나(Arda Akartuna)는 “암호화폐의 합법적 활용 확대와 글로벌 결제 시스템 통합 속도가 빨라짐에 따라 불법적 사용 사례도 증가하고 있으며, 이는 스테이블코인 발행사들이 보다 적극적으로 개입하려는 움직임을 촉발시키고 있다”고 설명했다.
테더는 범죄 단속 노력을 외부에 적극적으로 알리고 있으며, 잠재적 투자자들을 유치하는 커뮤니케이션 과정에서도 이를 강조하고 있다. 회사는 최고 5000억 달러 규모의 기업 가치를 목표로 자금 조달을 추진 중이다. 테더 공식 웹사이트에 따르면, 테더는 62개국에서 1800건 이상의 사건을 집행기관과 협력해 처리했으며, 불법 활동과 관련된 34억 달러 규모의 USDT를 동결했다.
테더의 파트너사인 앵커리지 디지털 뱅크(Anchorage Digital Bank) 공동 창립자 겸 CEO 네이선 맥콜리(Nathan McCauley)는 인터뷰에서 “테더는 협력에 매우 적극적인 태도를 보이고 있으며, 스테이블코인 발행사 중 집행기관으로부터 ‘공인된 최고 평판’을 얻고 있다”고 평가했다.
앵커리지는 테더가 미국 규제에 부합하는 달러 스테이블코인 USAT를 발행하는 파트너사로, 이 토큰은 지난 1월 하순 출시돼 테더의 미국 시장 복귀를 상징한다.
이는 몇 년 전만 해도 긴장 관계를 유지하던 테더와 미국 규제 기관 사이의 관계가 크게 변화했음을 보여준다. 2018년 규제 기관과의 갈등 이후 테더는 사실상 미국 시장에서 철수했으며, 2021년에는 예비금을 허위로 신고했다는 혐의로 4100만 달러의 벌금을 지불하며 합의에 이르렀다.
그러나 트럼프 행정부 2기에서는 암호화폐 산업을 환영하는 분위기다. 지난해 아르도이노 CEO는 다른 고위 임원들과 함께 트럼프 대통령이 스테이블코인 규제 법안에 서명하는 행사에 참석했다.
그럼에도 불구하고, 범죄 조직이 널리 사용하는 토큰이라는 이유로 테더의 USDT는 여전히 규제 당국의 엄격한 감독 대상이다.
지난 1월 9일, 미국 버지니아주 동부 연방 검찰청은 한 베네수엘라 국적이자 USDT를 이용해 10억 달러 규모의 자금 세탁을 저질렀다는 혐의로 피고소인을 기소했다고 발표했다. 엘립틱이 최근 발표한 보고서에 따르면, 이란 중앙은행은 통화 위기 완화 및 미국 제재 회피를 위해 5억 달러 이상의 USDT를 구매한 것으로 나타났다.
터키에서 도피 중인 사힌은 불법 온라인 도박 플랫폼을 위한 자금 세탁 조직을 주도한 혐의를 받고 있다. 현지 언론 보도에 따르면, 사힌은 2017년 10년형을 선고받았으며, 2023년 석방된 지 한 달 만에 다시 21년형을 선고받았다. 현재 그의 행방은 알려지지 않았으나, 터키 공식 통신사 아나돌루(Anadolu)는 지난 1월 30일 “관련 부처가 사힌의 터키 송환을 위한 법적 절차를 진행 중”이라고 보도했다.
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