싱가포르, 캄보디아 '사돈 판' 사기 사건에 휘말리며 '조세 회피처' 논란 재점화
글: Low De Wei, David Ramli, 블룸버그
번역: Saoirse, Foresight News
주요 요점
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캄보디아 범죄 조직 수장인 천지(Chen Zhi)와 관련자들이 싱가포르에 세금 혜택을 받는다는 가족 사무소를 설립했다.
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천지와 그의 관련자들은 암호화폐를 통해 온라인 투자 사기로 얻은 수십억 달러를 자금세탁한 혐의로 미국 당국의 제재를 받았다.
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이 사건으로 인해 싱가포르 정부 기관과 기업들이 해당 조직과 이 비즈니스 허브 간의 자금 거래를 점검하고 있으며, 주권 투자자인 템섹홀딩스(Temasek Holdings) 산하 기업들과의 연계 상황도 포함된다.
캄보디아의 한 범죄 조직 수장과 그 관계자들이 싱가포르에 세금 혜택을 받는다고 알려진 가족 사무소를 설립했으며, 템섹홀딩스 산하 기업들과 협력관계를 맺고, 싱가포르에서 수백만 달러를 들여 부동산을 구입하기도 했다.
캄보디아 프린스홀딩그룹(Prince Holding Group) 회장인 천지는 미국 검찰로부터 아시아 최대급 다국적 범죄 조직의 지도자로 지목됐다. 10월 14일, 천지와 그의 여러 관계자들(싱가포르 시민 3명 포함)은 암호화폐를 이용해 온라인 투자 사기로 얻은 수십억 달러를 자금세탁한 혐의로 미국 당국의 제재 대상이 됐다.
(미국 측이 공개한 자료에 따르면, 천지가 장악한 시설에서는 1250대의 휴대폰을 사용해 소셜 플랫폼 계정 7만 6000개를 조작했다. 출처: 미국 연방검사 사무소 법정 문서)
이 범죄 조직은 캄보디아에서 강제 노동을 활용하며 전 세계 수천 명의 피해자들을 감정적으로 조종하고, 먼저 투자금을 더 넣게 한 후 모든 돈을 챙기는 수법을 사용하는데, 이를 '돼지 도살 사기(Pig Butchering Scam)'라고 한다. 현재 이 사건으로 인해 싱가포르 당국과 기업들이 해당 조직과 이 상업 중심지 사이의 금융 연결 고리를 재점검하고 있다.
천지와 핵심 관계자 천슈링(Chen Xiuling)은 단일 가족 사무소인 DW 캐피탈 홀딩스 프라이빗 리미티드(DW Capital Holdings Pte Ltd.) 설립에 참여했다. 이 사무소는 2018년 설립되었으며, 싱가포르 금융감독청(MAS)이 제공하는 세금 혜택의 13배를 누릴 수 있다고 알려져 있다. 이 사무소 웹사이트에 따르면 천지는 창립자이자 회장이며, 다른 거래 문서에 따르면 천슈링은 2021년부터 이 사무소의 최고재무책임자(CFO)를 맡고 있다.
MAS 대변인은 "MAS 규정 위반 여부를 조사 중이다"라고 밝혔다. 현재까지 DW 캐피탈 홀딩스는 언론 인터뷰 요청에 응답하지 않았다.
이번 제재는 싱가포르가 동남아시아 범죄 활동에서 어떤 역할을 하고 있는지에 대한 외부의 관심을 다시 불러일으키고 있다. 앞서 싱가포르 최대 자금세탁 사건에서 유죄 판결을 받은 인물들 역시 가족 사무소를 통해 현지 당국으로부터 세금 면제를 받은 바 있다.
미국 정부는 이번 주 캄보디아 내 기관들을 대상으로 한 일련의 제재 조치를 발표했는데, 프린스그룹에 대한 제재도 그 중 하나다. 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 또한 '최종 규칙'을 발표하며 캄보디아 후이원그룹(Huione Group)을 미국 금융 시스템에서 배제했으며, 블룸버그 뉴스의 보도를 인용해 이러한 불투명한 불법 거래 시장을 근절하는 데 따른 어려움을 강조했다.
싱가포르 경찰이 프린스그룹에 대한 미국의 제재 주장에 대해 조사를 개시할지 여부는 아직 불확실하다. 싱가포르 경찰은 언론 인터뷰 요청에 아직 응답하지 않았다.
천슈링은 템섹이 지원하는 라이브 스트리밍 플랫폼 17LIVE 그룹의 사외이사였으나, 10월 16일 사임했다.
2023년 12월, 17LIVE는 템섹 및 그 자회사인 버텍스 벤처스(Vertex Ventures)가 지원하는 특수목적매수회사(SPAC) 버텍스 테크놀로지 액퀴지션 코퍼레이션(Vertex Technology Acquisition Corp.)과 합병해 싱가포르 증권거래소에 상장했으며, 당시 천슈링이 사외이사로 임명됐다. 17LIVE의 최신 연간 보고서에 따르면 올해 3월 기준 템섹의 추정 지분율은 여전히 약 26%에 달한다.
천슈링의 사임 전, 17LIVE의 최고투자책임자(CIO)인 조지 코다(Joji Koda)는 메일을 통해 질문에 답변하며, 천슈링은 스팩 합병 과정에서 추천을 받아 임명됐으며, 회사는 '일반적인' 딜리전트 디유던스(diligent due diligence) 절차를 통해 검토했다고 밝혔다. 또한 블룸버그 뉴스의 인터뷰 요청을 받기 전까지는 관련 제재 내용을 몰랐다고 전했다.
조지 코다는 "17LIVE는 DW 캐피탈, 천지 또는 천슈링과 어떠한 사업 거래도 해 본 적 없다"며, 템섹과 버텍스 벤처스 모두 천슈링의 지명이나 임명 과정에 관여하지 않았으며 "상기 세 당사자가 우리 회사 증권에 투자했는지도 알지 못한다"고 덧붙였다.
템섹 대변인은 언론 인터뷰 요청을 거부했다.
부동산 투자 현황
프린스그룹은 캄보디아 시아누크빌에 160억 달러를 투입해 'REAM CITY' 프로젝트를 조성할 계획이었으며, 이 과정에서 싱가포르 내 다른 기업들과도 협력관계를 맺었다. 프린스그룹 자회사인 캐노피 샌즈 디벨롭먼트(Canopy Sands Development Co.)는 템섹 자회사인 센바나 쥬롱 그룹(SJ Group)에 이 프로젝트의 종합계획, 도시 디자인, 해안공학 서비스를 의뢰했다. 미국 당국은 캐노피 샌즈 디벨롭먼트를 천지와 연계된 실체 중 하나로 지정했다.
센바나 쥬롱 그룹(Surbana Jurong으로 더 잘 알려짐) 대변인은 해당 종합계획 프로젝트가 2022년에 종료되었으며, 그 기간 동안 프로젝트의 소유권이나 운영에 참여하지 않았으며, 철저한 컴플라이언스 절차를 갖추고 있다고 강조했다. 이 대변인은 또한 "현재 프린스홀딩그룹 및 관련 실체와 진행 중인 프로젝트는 없다"고 덧붙였다.
템섹이 지원하는 싱가포르 부동산 기업 캐피탈랜드 인베스트먼트(CapitaLand Investment Ltd.) 산하 숙박 부문인 애스코트(The Ascott Ltd.)는 2024년 캐노피 샌즈 디벨롭먼트의 위탁을 받아 캄보디아 내 두 호텔의 호텔 운영 서비스를 제공했다.
애스코트 대변인은 해당 호텔에 지분을 보유하지 않았으며, 사업 파트너에 대해서는 철저한 딜리전트 디유던스를 수행한다고 강조했다. 현재 애스코트는 "최신 상황을 평가 중이며 적용 가능한 제재 규정 및 법률에 따라 필요한 조치를 취할 것"이라고 밝혔다.
또한 블룸버그 뉴스가 확인한 거래 기록에 따르면, 천지는 싱가포르 오차드 로드 쇼핑 지역 근처의 고급 아파트 '그라머시 파크(Gramercy Park)'에 1700만 싱가포르 달러(약 1300만 달러)를 주고 펜트하우스를 구입했으며, 그의 관계자이자 캄보디아 국민인 리톄(Li Thet)는 인근 '불레바르 뷰(Boulevard Vue)' 아파트에 1820만 싱가포르 달러를 들여 주택을 매입했다.
이미 2024년 프린스그룹은 자사 홈페이지를 통해 자금세탁 및 범죄 활동 혐의에 관한 여러 미디어 보도를 부인하는 성명을 발표했지만, 10월 16일 기준 이 반박 성명은 더 이상 접속할 수 없다. 현재까지 프린스그룹은 언론 인터뷰 요청에 응답하지 않았다.
Patricia Hurtado, Kai Schultz가 이 기사 작성에 기여했다.
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