바이낸스 직원의 내부자 거래가 적발되다, 왜 내부자 거래는 근절되지 않을까?
글: 챈들러Z, 포사이트 뉴스
3월 24일, 바이낸스 공식 공고에 따르면, 내부 감사팀은 2025년 3월 23일 한 직원이 내부 정보를 이용해 선매수 거래(front-running)를 통해 부당 이득을 취했다는 제보를 접수하고 전면적인 내부 조사를 실시했다.
문제의 사건이 발생했을 당시 해당 직원은 바이낸스 월렛 팀 소속이었으며, 관련 프로젝트와는 어떠한 업무 관계나 협업도 없었다. 그러나 이전 직책에서 얻은 정보를 악용하여 사익을 도모한 혐의가 있다. 이 직원은 월렛 팀에 합류하기 한 달 전까지 BNB 체인에서 비즈니스 개발 업무를 맡았던 것으로 밝혀졌다. 이전 직책에서 습득한 비공개 정보와 프로젝트에 대한 이해를 바탕으로, 해당 프로젝트가 TGE(토큰 생성 이벤트)를 진행 중임을 미리 알고, 프로젝트의 토큰 발행 공지 전에 여러 연결된 월렛 주소를 통해 대량의 프로젝트 토큰을 매입한 것이다.
공지 발표 후 이 직원은 보유 토큰 일부를 즉각 매도해 상당한 수익을 실현했으며, 나머지 토큰 역시 상당한 미실현 이익 상태로 보유하고 있었다. 이는 전직에서 얻은 비공개 정보를 기반으로 한 선매수 거래에 해당하며, 명백히 회사 정책을 위반한 행위다.
현재 초기 조사가 완료되었으며, 해당 직원은 직위 해제 조치를 받았고 법적 책임을 물을 예정이다. 또한 바이낸스는 제보 내용의 검증 및 중복 제보 제거 작업을 마쳤으며, 10만 달러의 보상금을 제보자들에게 평등하게 지급했다.
체인 상 증거로 드러난 '쥐잡기'
X 사용자 @토오바우 라이언 형제 BroLeon이 공개한 바에 따르면, 바이낸스 직원 Freddie Ng가 불법 내부 정보 거래 혐의를 받아 UUU 토큰을 통해 11만 달러의 차익을 실현한 것으로 지목됐다. 그는 체인 상 데이터를 공개하며 바이낸스가 이번 사건에 대해 합리적인 설명을 제공할 것을 요구했다.
BroLeon은 "UUU 토큰의 일명 '쥐약장'이 확실하게 입증됐다! 방금 제보를 확인했는데, 일련의 행동들이 모두 체인 상에서 추적됐다. 이번에 적발된 바이낸스 월렛 BD이자 성장팀 직원 Freddie Ng가 어떻게 처리될지 주목된다."라고 말했다.
조사된 범행 과정에 따르면, 이름이 Freddie Ng인 바이낸스 직원은 UUU 토큰이 상승할 것임을 사전에 인지하고 있었으며, 본인의 소액 계정(주소 0xEDb0로 시작)을 통해 10 BNB를 사용해 평균 0.00026달러의 가격으로 2,410만 개의 UUU 토큰(약 31.2만 달러 상당)을 매입한 후, 모두 0x44a로 시작하는 월렛으로 이체했다.
이후 Freddie는 Bitget 월렛을 통해 평균 0.0188달러에 602만 개의 UUU를 매도해 11.36만 달러를 확보했으며, 나머지 UUU 토큰은 서로 다른 8개 주소로 분산 배분했다. 각 주소에는 몇 만 달러씩 분배됐다.
BroLeon은 "이 친구가 놓친 점은, 쥐약장에 투자한 자금이 121일 전 그의 실명 월렛(freddieng.bnb, 주소 0x77C로 시작)에서 송금된 것이라는 사실이다."라고 지적했다.
3월 23일, BNB 체인 거래 플랫폼 uDex가 four.meme에서 공식 토큰 UUU를 출시했다. uDEX는 BNB체인 MVB 8기 멤버 중 하나로, 사용자에게 체인 상 정보를 제공하며 소셜 네트워크를 통해 직접 거래할 수 있도록 지원한다. 현재 이 토큰의 시가총액은 822만 달러이다.
업계 고질병, 근절 어려운 현실
내부 정보 거래는 암호화폐 시장만의 문제가 아니다. 미국 증권거래위원회(SEC)의 역대 데이터를 보면, 내부 정보 거래 관련 집행 건수가 연간 전체 집행 건수의 8~9%를 평균적으로 차지하고 있으며, 전통 금융 시장에서도 이미 존재하는 문제다.
이는 바이낸스가 처음 겪는 내부 정보 거래 논란도 아니며, 과거에도 종종 유사한 의혹이 제기됐지만 직원 처벌이나 조사 사례는 드물었다. 2018년 이후 암호화폐 업계는 거래소 내부 거래에 대한 구조적 비판이 계속돼 왔다. 다양한 거래소들이 특정 시기에 유사한 '쥐약장' 문제로 지적받아왔으며, 이는 업계의 고질병으로 자리 잡았다.
암호화폐 시장의 투명성과 탈중앙화 특성이 내부 정보 거래 리스크를 완전히 제거하지는 못했으며, 오히려 통일된 규제 부재와 미흡한 내부 통제로 인해 거래소가 이러한 행위의 온상이 되기 쉬운 실정이다. 주요 거래소들이 잇따라 준법·리스크 관리 시스템 강화에 나서고 있지만, 암호화폐의 익명성, 기술적 복잡성, 글로벌 운영 구조 등으로 인해 기존 규제 수단의 실행에는 여전히 큰 어려움이 따른다.
바이낸스와 같은 업계 거물조차 내부 거래 남용 문제 앞에서는 강력한 경고 조치를 취하기도 하지만, 효과적인 예방 및 모니터링 체계 부족으로 유사 사건이 반복되고 있다. 외부적으로 바이낸스의 신속한 조사 결과와 대응은 개선 의지를 보여주고 있으나, '쥐약장' 문제를 완전히 근절할 수 있을지는 여전히 업계 내에서 근본적인 준법 경영과 투명성 강화가 필수적이다.
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