하이퍼라이크드(Hyperliquid) 선물거래 '내부자 형님'의 화려한 매매 전략 복기, 롱과 숏 포지션을 정확하게 진입 및 청산
글: Wenser, Odaily 스타 데일리
최근 하락과 진동이 반복되는 시장 상황 속에서 가장 두드러진 성적을 거둔 트레이더들은 바로 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)에서 계약을 수차례 개시하며 초과 수익을 얻는 이들이다. BTC와 ETH 등 메인코인이 오르내리는 와중에도 그들은 언제나 흐름의 방향을 먼저 파악하고 신속하게 주문을 넣으며 정확한 타이밍에 청산 후 빠져나오는 모습을 보여왔다. 이러한 행보로 인해 커뮤니티에서는 질투와 의심이 교차하는 논란 속에서도 '내부정보남(내막형)'이라는 별명을 얻고 있다.
현재 일부 소매 투자자들은 그들의 주문을 '주문 지표'로 간주하며 실제로 따라 매매하여 수익을 실현하기도 한다. 이에 따라 본 기사에서는 하이퍼리퀴드 플랫폼에서 막대한 수익을 올린 고래들의 거래 동향과 관전 주소를 간략히 정리하여 독자들에게 참고 자료를 제공하고자 한다.
하이퍼리퀴드, 새로운 골드러시의 장소: 6개월 만에 월간 거래량 4배 이상 증가
TRUMP, MELANIA, LIBRA 등의 정치 관련 밈코인 열풍을 겪은 이후 암호화폐 시장의 밈코인 시세는 일정 단계를 지나며 사그라들었고, 그 자리를 체인상의 선물시장이 차지하며 무수한 트레이더들에게 새로운 금광으로 부상하고 있다.
2월 초 메사리(Messari)의 보고서에 따르면, 하이퍼리퀴드의 월간 거래량은 2024년 10월 이후 4배 이상 증가했으며, 이는 해당 플랫폼이 탈중앙화 거래 시장에서 빠르게 부상하고 있음을 보여준다. 하이퍼리퀴드는 고부가가치를 지닌 지속적으로 활발한 사용자층을 형성하였으며, 현재 시장에서 명확한 핵심 사용자층을 확보한 유일한 레이어1 대안으로 자리매김했다.
2월 하순, 하이퍼리퀴드 공식 채널은 공지를 통해, 하이퍼EVM 메인넷이 출시되었으며, 고성능 금융 시스템에 일반적인 프로그래밍 기능을 도입했다고 발표했다. 초기 메인넷 출시 내용에는 L1 실행의 일부로서 구축되는 하이퍼EVM 블록이 하이퍼BFT 합의의 모든 보안성을 계승하는 것과, 원생 현물 HYPE 및 하이퍼EVM HYPE 사이의 현물 전송, DeFi 애플리케이션용 표준 WHYPE 시스템 계약 등이 포함된다.
한편, 2월 22일 Degen News는 X 플랫폼에서 DeFiLlama 데이터를 인용해 전했다. 지난 24시간 동안 하이퍼리퀴드X 프로토콜 수입은 246만 달러에 달하며 pump.fun을 제치고 세 번째로 많았으며, 테더(Tether), 서클(Circle)과 같은 두 대형 스테이블코인 발행사 다음이었다. 당시 이미 추세가 드러난 것이 아닐까 싶다.
Dune 데이터에 따르면, 3월 7일 기준 하이퍼리퀴드의 독립 사용자 수는 거의 40만 명에 육박했으며, 누적 거래 건수는 530억 건에 달했고, 플랫폼의 누적 거래량은 1.9조 달러를 넘어섰다.
「체인상의 바이낸스」, 그 위력이 무섭도록 강력하다
2월 이후 많은 대규모 투자자들이 하이퍼리퀴드를 통해 훌륭한 실적을 거두고 있다. 수십만 달러에서 수천만 달러 규모의 수익을 기록하며, 마치 '체인상의 바이낸스'라는 깃발 아래 불안정한猴市(원숭이 시장) 속에서도 깊이 있는 거래가 가능한 '성공적인 주문 장소'로 자리잡았다.
고래들의 「내부거래」 운영 전략 분석: BERA, BTC, ETH 등 모두 사정권 내
고래 운영 사례: 2시간 안에 BERA 숏 포지션으로 58.9만 달러 수익 창출
2월 초, Lookonchain의 모니터링 결과, BERA가 상장된 후 한 고래가 2시간도 되지 않아 BERA 숏 포지션을 통해 58.9만 달러를 벌어들였다. 이 고래는 16시간 전 하이퍼리퀴드에 160만 달러를 입금했으며, 가격 13달러에서 BERA를 숏 포지션을 잡아 58.9만 달러의 수익을 얻었다.
관전 주소:
https://hypurrscan.io/address/0x0eC0A15e5763ED97A85e860fDCCd7D1e082b5AA9
참고로, 이 주소는 현재 모든 포지션을 청산한 상태이다.
고래 운영 사례: 50배 레버리지로 ETH 숏 포지션, 미실현 수익 6240만 달러 돌파
2월 말, Onchain Lens의 모니터링에 따르면, 한 고래가 하이퍼리퀴드에서 50배 레버리지를 이용해 ETH를 숏 포지션을 잡았으며, 당시 미실현 수익이 6240만 달러를 넘었다.
관전 주소:
https://hypurrscan.io/address/0x20C2d95a3Dfdca9e9AD12794D5fa6FaD99dA44f5
현재 이 주소는 여전히 9800만 달러 규모의 선물계약 포지션을 보유 중이다.
내부정보남 의심: 급락 시 ETH와 BTC 롱 포지션, ETH 포지션 8.85만 개, 24시간 만에 683만 달러 수익
체인상 분석가 Ai 씨의 모니터링에 따르면, 하이퍼리퀴드에서 50배 레버리지로 롱 포지션을 잡은 사용자의 88,510개 ETH 롱 포지션이 전량 청산되어 수익을 실현했으며, 이제 비트코인 청산을 시작하고 있으며, 아직 315개 BTC만 남아있다.
해당 주소는 이전에 600만 USDC를 본전으로 2억 달러 이상의 롱 포지션을 개설했다. 그 구성은 다음과 같다—ETH: 49,384개, 평균 진입가 2,196달러, 강제청산가 2,133.9달러; BTC: 1,260개, 평균 진입가 85,671달러, 강제청산가 84,629달러. 이후 이 주소는 추가로 914개 ETH와 41개 BTC를 더 매수했다.
그 이후의 이야기는 모두 잘 알고 있다. 트럼프가 직접 XRP, SOL, ADA, BTC, ETH를 추천하며 "암호화폐 준비금을 만들 것"이라고 언급하자, 이 주소의 미실현 수익은 단숨에 646만 달러까지 치솟았다. 주문 타이밍과 청산 지점이 너무 극단적이었기 때문에 당시 시장에서는 그가 트럼프 측근의 내부 인사일 것이라 추측하기도 했다. 다만 이 주장은 이후 코인베이스 매니저 코너 그로건(Conor Grogan)이 "해당 자금은 피싱 사기로 얻은 것"이라며 반박했지만, 진실은 여전히 알 수 없다.
현재 이 주소는 모든 포지션을 청산한 상태이다.
관전 주소:
https://hypurrscan.io/address/0xe4d31c2541A9cE596419879B1A46Ffc7cD202c62
내부정보남, 이후 다시 한번 행동 개시: 1345만 달러 규모의 비트코인 숏 포지션 개설
3월 초, ai_9684 xtpa의 모니터링에 따르면, 미국 증시 개장 20분 전, '하이퍼리퀴드에서 50배 레버리지로 BTC와 ETH 롱 포지션을 잡아 683만 달러 수익을 올린 고래'가 다시 1345만 달러 규모의 BTC 숏 포지션을 개설했다. 여전히 익숙한 50배 레버리지이며 민감한 시간대였지만, 다 포지션에서 숏 포지션으로 전환했고 포지션 규모는 상당히 줄어든 상태였다. 이번 진입가는 93,117.5달러, 강제청산가는 94,083달러였으며, 당시 최대 6만 달러의 미실현 손실을 기록하기도 했다. 그러나 곧이어 이 주소는 결국 '약 30만 달러 가까운 수익을 추가로 실현하며' 성공적으로 청산했다.
기관 운영 사례: 50배 레버리지로 1.39억 달러 규모의 ETH 숏 포지션 개설, 미실현 수익 7819만 달러 기록
3월 4일, Hypurrscan 데이터에 따르면, 한 고래가 하이퍼리퀴드에서 50배 레버리지를 활용해 1.39억 달러 가치의 ETH 숏 포지션을 개설했으며, 미실현 수익이 7819만 달러에 달했다. 강제청산가는 3,507 USDT였다. 이후 확인된 바에 따르면, 이 포지션은 사실 스테이블코인 USR 유지 프로토콜 Resolv Labs가 개설한 것이었다.
관전 주소:
https://hypurrscan.io/address/0x20c2d95a3dfdca9e9ad12794d5fa6fad99da44f5
현재 이 주소의 계약 포지션 가치는 약 9700만 달러 수준이다.
내부정보남, 해트트릭 의심: 50배 레버리지로 ETH 롱 포지션 개설, 40분 만에 215만 달러 수익 실현
오늘 오후, 체인상 분석가 Ai 씨의 모니터링에 따르면, '하이퍼리퀴드에서 50배 레버리지로 BTC와 ETH 롱 포지션을 잡아 713만 달러 수익을 올린 고래'가 195만 USDC를 예탁금으로 입금하며 50배 레버리지의 ETH 롱 포지션을 개설했다. 포지션은 27,809개 ETH(약 5,788만 달러), 진입가 2,057.49달러, 강제청산가 2,008달러였다.
주문 직후 곧바로 ETH 가격은 최고 2,149달러까지 상승했으며, 결국 해당 주소는 전량 청산하여 수익을 실현했다. 40분도 채 되지 않는 시간 안에 215만 달러의 수익을 올린 것이다. 지금까지 그는 레버리지 거래를 통해 세 차례累计 수익 928만 달러를 달성했다.
관전 주소:
https://hypurrscan.io/address/0xf3F496C9486BE5924a93D67e98298733Bb47057c
고래 운영 사례: 406만 USDC로 BTC 롱 포지션 개설, 미실현 수익 58.9만 달러
3월 6일, Lookonchain의 모니터링에 따르면, 2년간 비활성 상태였던 지갑이 평균 2,181달러에 1,863개 ETH를 매도해 406만 USDC를 확보했다. 이후 이 주소는 406만 USDC를 하이퍼리퀴드에 입금하여 20배 레버리지로 89,930달러 가격에서 BTC 롱 포지션을 개설했으며, 미실현 수익은 58.9만 달러, 강제청산가는 75,186달러였다.
관전 주소:
https://hypurrscan.io/address/0x523b21F469825D0104ac6A3c762a955EeDb75e5B
요약: 고기 먹고 국물까지, 전부 속도전
현재까지 살펴본 바, 내부정보남으로 의심되는 존재는 매수와 매도 모두에서 비정상적으로 높은 승률을 기록하고 있다. 그 정체가 피싱 사기 해커일 수도 있고, 여전히 내부 정보를 가진 인물이거나 거대 고래들과 공모한 것일 가능성도 배제할 수 없다.
하이퍼리퀴드의 인프라가 아직 완전히 성숙하지 않은 점을 감안하면, 현재 팔로우 거래자들은 대부분 순전히 반응 속도에 의존하고 있다. Odaily 스타 데일리는 여기서 경고한다. 시장 방향성이 불확실한 상황에서는 레버리지 사용을 신중히 하고, '형님'을 선택하기 전 반드시 리스크 관리를 철저히 하기를 권한다.
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