투쟁의 희생양, 2만 자 장문 기사가 바이낸스 임원 체포 사건의 세부 내용을 폭로
작성자:Andy Greenberg
번역: 비추 BitpushNews Tracy, Alvin
미국 연방 수사관으로서 Tigran Gambaryan은 현대 암호화폐 수사의 선구자가 되었다. 이후 그는 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스에 합류했고, 정부가 막대한 대가를 치르게 하려는 의지를 가진 상황 속에서 양측 사이에 끼어들게 된다.
2024년 3월 23일 오전 8시, Tigran Gambaryan은 나이지리아 아부자의 소파에서 잠에서 깨어났다. 새벽 기도 후로 계속 조는 상태였던 그는 주변 집안이 평소 자주 들리는 발전기 소리를 감안하면 이상할 정도로 고요함을 느꼈다. 이 적막 속에서 한 달 넘도록 매일 아침 Gambaryan의 뇌리를 강타하는 잔혹한 현실이 다시 밀려왔다. 그와 함께 바이낸스 동료 Nadeem Anjarwalla는 인질로 붙잡혀 자신의 여권도 사용할 수 없었으며, 철조망으로 둘러싸인 정부 소유 시설 안에서 군 경비원들의 감시 아래 구금되어 있었다.
Gambaryan은 소파에서 일어섰다. 39세의 이 아르메니아계 미국인은 흰색 티셔츠 차림에 다부진 체격과 근육질 몸매를 지녔으며, 오른팔에는 정교회 문신들이 가득했다. 보통은 머리카락을 완전히 밀지만, 한 달간 면도하지 않아 검은 수염이 제멋대로 자라 엉성해졌다. 그는 부지런히 마당 요리사를 찾아가 담배를 사달라고 부탁했다. 그리고 나서 집 안쪽 마당으로 들어가 초조하게 왔다갔다하며 변호사와 바이낸스 관계자들에게 전화를 걸며, 자신이 말하길 "이 씨발놈의 문제를 해결하기 위한" 일상적인 노력을 재개했다.
바로 전날, 두 바이낸스 직원과 그들의 암호화폐 거대 기업 고용주는 곧 탈세 혐의로 기소될 것이라고 통보받았다. 이 두 사람은 무책임한 외국 정부와 암호화폐 경제 내 가장 논란 많은 참여자 간의 관료적 충돌 중심에 끼어든 듯 보였다. 이제 그들은 단순히 강제로 구금된 상태를 넘어, 언제 끝날지 모르는 상황에서 범죄자로 기소되고 있었다.
Gambaryan은 전화 통화를 두 시간 이상 이어갔고, 마당은 해가 뜨면서 점점 더 뜨거워졌다. 마침내 통화를 끊고 집 안으로 돌아왔을 때도, 그는 여전히 Anjarwalla의 모습을 보지 못했다. 그날 아침 새벽, Anjarwalla는 현지 모스크에서 기도를 마치고 돌아왔으며, 감시자들과 함께 엄격한 감독 아래 있었다. 집에 도착한 Anjarwalla는 Gambaryan에게 자신이 위층 방으로 올라가 좀 더 잘 것이라 말했다.
그 이후 몇 시간이 지났고, Gambaryan은 2층 침실로 올라가 동료를 확인하러 갔다. 문을 열자 Anjarwalla가 잠들어 있는 듯 보였고, 시트 아래선 발끝이 삐져나와 있었다. 그는 문 앞에서 이름을 불렀지만 반응이 없었다. 순간적으로 Anjarwalla가 또다시 공포 발작을 겪고 있을까 걱정되었다—젊은 영국계 케냐인 바이낸스 간부는 너무 불안하여 혼자 지낼 수 없어 Gambaryan의 침대에서 며칠째 잠을 자고 있었다.
Gambaryan은 어두운 방을 가로질렀다—정부 관리인이 전기요금을 체납하고 있어 발전기에 디젤이 부족해 전력 공급이 중단되는 일이 흔하다는 것을 그는 이미 알고 있었다—담요 위에 손을 올렸다. 이상하게도 담요가 가라앉았고, 아래엔 실제 사람의 몸체가 없는 듯했다.
그는 시트를 확 잡아당겼다. 그 아래엔 티셔츠에 베개를 넣은 것이 있었고, 담요 밖으로 삐져나온 발은 사실 물병을 넣은 양말이라는 사실을 깨달았다.
Gambaryan은 더 이상 Anjarwalla를 부르지도 않았고 집 안을 수색하지도 않았다. 그는 이미 자신의 바이낸스 동료이자 동료 수감자가 탈출했다는 것을 알았다. 동시에 그는 자신의 처지가 더욱 악화될 것임을 즉각 깨달았다. 그러나 그는 그보다 더 심각한 상황이 올 줄은 몰랐다—나이지리아 감옥에 수감되고, 돈세탁 혐의로 기소되며, 최대 20년 징역형을 받을 수도 있으며, 건강이 악화되어 죽음 직전까지 이르더라도 의료 서비스를 제공받지 못하고, 수십억 달러 규모의 암호화폐 협박 계획의 말뚝으로 이용될 줄은 예상하지 못했다.
그 순간 그는 다만 침묵 속에 침대 위에 앉아, 집에서 6,000마일 떨어진 어둠 속에서 이제 완전히 혼자가 되었다는 사실을 받아들이고 있었다.
TIGRAN GAMBARYAN의 나이지리아에서의 점점 악화되는 악몽은 적어도 부분적으로 15년간 이어진 갈등에서 비롯된다. 신비한 사토시 나카모토가 2009년 세상에 비트코인을 공개한 이래 암호화폐는 정부 통제로부터 자유롭고, 인플레이션에 영향을 받지 않으며, 국경을 자유롭게 넘나드는 마치 다른 차원에 존재하는 듯한 디지털 화폐라는 자유주의의 성배를 약속해왔다. 그러나 오늘날의 현실은 암호화폐가 화려한 사무실과 고액 연봉 임원들을 가진 기업들이 운영하는 수조 달러 규모의 산업이 되었으며, 이러한 국가의 법률 및 법 집행 기관은 현실 세계의 어떤 산업과 마찬가지로 암호화폐 회사와 그 직원들에게 압력을 행사할 수 있다는 것이다.
무질서한 핀테크와 글로벌 법 집행의 충돌로 인한 희생자 중 가장 유명한 피해자 중 하나가 되기 전, Gambaryan은 또 다른 방식으로 이 갈등을 상징했다: 세계에서 가장 효과적이고 혁신적인 암호화폐 전담 수사관 중 한 명으로 말이다. 2021년 바이낸스에 합류하기 전 10년간, Gambaryan은 세금 당국의 법 집행 업무를 담당하는 미 국세청 형사조사국(IRS-CI)의 특별 수사관으로 활동했다. IRS-CI 재직 기간 동안 Gambaryan은 비트코인 블록체인을 분석해 암호화폐를 추적하고 용의자를 식별하는 기술을 개척했다. 그는 이 '자금 추적' 전술로 수많은 사이버 범죄 음모를 무너뜨리며 비트코인의 익명성神話를 완전히 붕괴시켰다.
2014년 FBI가 실루크로드 다크웹 마약 시장을 압수한 후 바로 Gambaryan이 비트코인을 추적해 조사를 수행하던 과정에서 100만 달러 이상을 훔친 부패한 연방 수사관 두 명을 밝혀냈다—블록체인 증거가 형사 기소장에 포함된 것은 이번이 처음이었다. 이후 몇 년간 Gambaryan은 첫 번째 암호화폐 거래소 Mt. Gox에서 도난당한 5억 달러 상당의 비트코인을 추적하는 데 도움을 주었고, 결국 그 도난 사건의 배후에 있던 러시아 해커 집단을 확인했다.
2017년 Gambaryan은 블록체인 분석 스타트업 체인얼라이시스(Chainalysis)와 협력해 비밀의 비트코인 추적 방법을 개발했고, 이를 통해 AlphaBay 서버를 성공적으로 찾아내 FBI의 압수 작전을 지원했다. AlphaBay는 다크웹 범죄 시장으로, 실루크로드보다 약 10배 큰 것으로 추정되었다. 몇 달 후 Gambaryan은 암호화폐로 자금을 지원받는 아동 성 착취 영상물 네트워크 'Welcome to Video'를 파괴하는 데 핵심적인 역할을 했으며, 이는 당시까지 최대 규모의 해당 유형 시장이었다. 이 작전으로 전 세계 337명의 사용자가 체포되었고 23명의 아동이 구조되었다.
결국 2020년 Gambaryan과 다른 IRS-CI 수사관은 실루크로드에서 오래 전에 해커에게 훔쳐진 거의 7만 개의 비트코인을 추적하고 압수했다. 오늘날 가격으로 이 비트코인 가치는 70억 달러에 달하며, 미국 재무부로 유입된 역사상 가장 큰 규모의 어떤 통화 유형 범죄 몰수 사례가 되었다.
"그가 관여한 사건들은 거의 당시 모든 주요 암호화폐 사건을 아우릅니다,"라고 전 미국 검사 윌 프렌첸(Will Frentzen)은 말했다. 그는 Gambaryan과 긴밀히 협력했으며, Gambaryan이 밝혀낸 범죄를 기소했다. "그는 수사에 있어서 매우 혁신했고, 많은 사람들이 생각하지 못했던 방식을 채택했으며, 영예를 추구하는 데에도 매우 무욕했습니다." 암호화폐 범죄와의 투쟁에서 프렌첸은 이렇게 말했다. "제 생각엔 아무도 그만큼 이 분야에 큰 영향을 미치지 못했습니다."
이렇게 전설적인 경력을 쌓은 후 Gambaryan은 많은 정부 동료들이 충격을 받을 만큼 민간 부문으로 전환하는 결정을 내렸다. 그는 수백억 달러 규모의 일상 거래를 처리하며 사용자가 법을 위반하든 말든 관심 없다는 평판을 가진 거대 암호화폐 거래소 바이낸스의 수사팀 책임자가 된 것이다.
Gambaryan이 2021년 가을 바이낸스에 합류했을 때, 이 회사는 이미 미국 사법부의 조사 대상이었다. 결국 조사 결과 바이낸스는 돈세탁 방지법을 위반하고 이란, 쿠바, 시리아, 우크라이나 점령 지역 등에 대한 국제 제재를 우회하는 수십억 달러 규모의 거래를 처리한 것으로 밝혀졌다. 사법부는 또한 이 회사가 러시아 다크웹 범죄 시장 하이드라(Hydra)에서 직접 1억 달러 이상의 암호화폐 거래를 처리했으며, 일부 경우 자금 출처가 아동 성 착취물 판매 및 테러 조직 자금 조달에 이르기까지 한다고 지적했다.
Gambaryan의 일부 옛 동료들은 그의 전향을 비난하며, 심지어 그를 '적군에 팔아넘긴' 인물이라 여겼다. 그러나 Gambaryan은 오히려 자신의 경력 중 가장 중요한 역할을 맡고 있다고 굳게 믿었다. 오랜 기간 급속히 성장한 후 회사 이미지를 정비하려는 움직임의 일환으로, Gambaryan은 회사 내부에 새로운 수사팀을 구성했으며 IRS-CI와 전 세계 다른 법 집행 기관 출신의 정예 요원들을 다수 영입했고, 바이낸스가 법 집행 기관과 전례 없는 협력을 할 수 있도록 도왔다.
Gambaryan은 뉴욕증권거래소, 런던증권거래소, 도쿄증권거래소의 총합보다 더 많은 거래량 데이터를 분석해 전 세계적으로 아동 성 착취, 테러리즘, 조직 범죄 사건들을 해결하는 데 성공했다고 밝혔다. "전 세계 수천 건의 사건에 도움을 드렸습니다. 제가 바이낸스에서의 영향력은 법 집행 기관에 있을 때보다 더 클 수 있습니다,"라고 Gambaryan은 말했다. "저는 우리가 한 일에 매우 자부심을 가지고 있고, 누군가 저의 바이낸스 입사 결정을 의심한다면 언제든지 논쟁할 준비가 되어 있습니다."
비록 Gambaryan이 바이낸스에 더 법규 준수적인 이미지를 갖게 했지만, 이러한 변화는 회사가 불법 거래소로서의 과거 역사를 지웠거나 과거 범죄 행위의 결과로부터 면제받게 하지는 못했다. 2023년 11월, 미국 사법장관 메릭 가랜드(Merrick Garland)는 기자회견에서 바이낸스가 43억 달러의 벌금 및 몰수금을 납부하기로 합의했다고 발표했으며, 이는 미국 형사 사법 역사상 가장 큰 기업 처벌 중 하나였다. 회사 창립자이자 CEO인 자오창펑(Changpeng Zhao)은 개인적으로 1억 5천만 달러의 벌금을 내고 4개월의 징역형을 선고받았다.
미국뿐 아니라 다른 나라들도 바이낸스에 불만을 품고 있었다. 2024년 초, 나이지리아도 회사에 대해 불만을 표출하기 시작했는데, 미국에서의 유죄 인정 협약에서 시인한 규정 위반뿐 아니라, 바이낸스가 나이지리아 화폐 나이라(Naira)의 가치 하락을 가속화했다는 이유 때문이었다. 2023년 말부터 2024년 초까지 나이라는 거의 70% 하락했고, 나이지리아인들은 자국 통화를 특히 달러에 묶인 '스테이블코인(stablecoin)' 같은 암호화폐로 교환하기 시작했다.
Eurasia Group의 아프리카 지역 책임자 아마카 안쿠(Amaka Anku)는 나이라 하락의 진짜 원인은 나이지리아 신임 대통령 볼라 티누부(Bola Tinubu) 정부가 나이라와 달러 간의 환율 제한을 완화했으며, 나이지리아 중앙은행의 외환 보유액이 예상보다 적었기 때문이라고 설명했다. 그러나 나이라 하락이 시작되자, 암호화폐는 나이라를 규제 없이 매각하는 수단으로 작용하며 하락 압력을 더욱 가중시켰다. "바이낸스나 어떤 암호화폐 거래소가 직접적으로 이 하락을 초래했다고 말할 수는 없습니다,"라고 Anku는 말했다. "하지만 분명히 이 과정을 악화시켰습니다."
오랫동안 암호화폐 지지자들은 사토시의 발명이 인플레이션 위기에 직면한 국가 국민들에게 피난처를 제공할 것이라고 상상해왔다. 마침내 그 시기가 왔고, 아프리카 최대 경제국인 나이지리아 정부는 크게 분노했다. 2023년 12월, 나이지리아 국회 위원회는 수도 아부자에서 바이낸스 고위 임원들의 청문회 출석을 요구하며, 그들이 의심되는 잘못을 어떻게 바로잡을 것인지 설명하도록 했다. 이 상황에 대응해 바이낸스는 글로벌 법 집행 기관 및 정부와의 협력 의지를 상징하는 나이지리아 대표단을 소집했고, 전 연방 수사관이자 스타 수사관인 Tigran Gambaryan은 자연스럽게 대표단의 일원이 되었다.
그러나 (범죄자들이) 인질 억류 및 납치와 같은 극단적 수단을 취하기 전에 먼저 뇌물 요구를 해왔다.
2023년 1월, Gambaryan이 아부자에 도착한 지 며칠 후, 일정은 순조롭게 진행되었다. 선의를 표현하기 위해 그는 나이지리아 경제금융범죄위원회(EFCC) 조사관들과 만남을 가졌다. EFCC는 본질적으로 Gambaryan이 미국 국세청에서 근무할 당시의 대응 기관으로, 사기 방지, 정부 부패 조사 등의 과제를 맡고 있으며, 해당 기관 직원들에게 암호화폐 수사 교육을 제공하는 가능성에 대해서도 논의했다. 이어 그는 바이낸스 고위 임원들과 나이지리아 하원 의원들이 참석한 원탁 회의에 참석했고, 모두 화기애애한 분위기 속에서 서로의 차이를 해결하기 위해 함께 노력하겠다고 약속했다.
Gambaryan이 나이지리아에 도착했을 때, EFCC 수사관 올랄레칸 오군조비(Olalekan Ogunjobi)가 공항에서 그를 맞이했다. 오군조비는 Gambaryan의 경력 경로를 읽었고, 그가 연방 수사관으로서 이루어낸 전설적인 업적에 매우 존경심을 표했다. 일정 기간 동안 오군조비는 거의 매일 밤 Gambaryan과 호텔—아부자의 트랜스코프 힐튼 호텔—에서 저녁 식사를 함께했다. Gambaryan은 오군조비와 암호화 범죄 수사 경험, 사건 처리 방법, 전담 수사팀 구성 방법 등을 공유했다. 그들은 많은 수사 경험을 교환했다. Gambaryan이 자신이 쓴 『Tracers in the Dark』 책을 오군조비에게 선물하며 사인해주자, 오군조비는 책에 사인을 요청했다.
어느 날 밤, Gambaryan과 오군조비, 그리고 바이낸스 동료들이 식사 중일 때, 바이낸스 직원 중 한 명이 회사 변호사로부터 전화를 받았다. 인사말 후, 변호사는 실제로 나이지리아 관리들과의 회의가 겉보기보다 그리 우호적이지 않다고 알려왔다. 관리들은 바이낸스의 나이지리아 문제를 해결하기 위해 1억 5천만 달러를 요구하고 있었으며, 암호화폐로 지불해 직접 관리들의 암호화폐 지갑으로 송금해야 한다고 했다. 더욱 충격적인 것은, 그 금액이 지급될 때까지 바이낸스 팀은 나이지리아를 떠날 수 없다는 암시를 했다는 점이었다.
Gambaryan은 매우 충격을 받았고, 오군조비에게 설명하거나 작별 인사조차 할 시간 없이 서둘러 바이낸스 직원들을 모아 식당을 서둘러 떠나 트랜스코프 힐튼 호텔 회의실로 돌아가 다음 대응 방안을 논의했다. 미국의 『해외 부패방지법(Foreign Corrupt Practices Act)』 위반에 해당하는 명백한 뇌물 지불을 하는 것은 불가능했다. 거절할 경우 무기한 구금될 수 있다. 결국 팀은 제3의 선택을 결정했다: 즉시 나이지리아를 떠나는 것이다. 그들은 밤새 회의실에서 긴급히 계획을 세우며 가능한 한 빨리 모든 바이낸스 직원들이 비행기에 탑승할 수 있도록 항공편을 변경하고 출발 시간을 다음날 아침으로 앞당겼다.
다음날 아침, 바이낸스 팀은 호텔 2층에 모여 짐을 꾸렸고, 로비를 지나는 것을 피하며 나이지리아 관리들이 로비에서 그들을 막기 위해 기다릴지도 모른다는 점을 우려했다. 모두 택시를 타고 공항으로 가 긴장한 채 보안검색을 통과하고 무사히 귀국 비행기에 탑승했으며, 전체 과정에서 아무 문제도 발생하지 않았다. 모두 마치 재난에서 살아남은 듯한 기분을 느꼈다.
애틀랜타 교외로 돌아온 지 얼마 지나지 않아, Gambaryan은 오군조비로부터 전화를 받았다. Gambaryan에 따르면, 오군조비는 바이낸스 팀이 뇌물 요구를 당한 것에 대해 매우 실망했으며, 나이지리아 동포들의 행동에 충격을 받았다고 했다. 오군조비는 Gambaryan에게 이 뇌물 사건을 나이지리아 당국에 보고해 부패 조사를 요청할 것을 제안했다.
결국 오군조비는 Gambaryan과 EFCC 관리 아흐마드 사아드 아부바카르(Ahmad Sa’ad Abubakar)의 통화를 주선했다. 아부바카르는 나이지리아 국가안보보좌관 누후 리바두(Nuhu Ribadu)의 측근으로 소개되었다. 오군조비는 Gambaryan에게 리바두가 부패와의 전쟁을 벌인 인물이며 TEDx에서도 강연을 했다고 말했다. 현재 리바두는 Gambaryan이 직접 만나 바이낸스의 나이지리아 문제를 해결하고 뇌물 사건의 진상을 철저히 조사할 것을 초대했다.
Gambaryan은 전화 내용을 바이낸스 동료들에게 알렸고, 이것은 회사의 나이지리아 내 어려움을 해결할 기회처럼 들렸다. 그래서 바이낸스 간부들과 Gambaryan은 그 초대를 활용해 나이지리아로 돌아가 회사와 나이지리아 정부 간 점점 더 복잡해지는 관계를 풀어볼 수 있다는 생각을 하기 시작했다. 이 생각은 몹시 위험해 보였지만—몇 주 전에야 그 나라를 급히 탈출했기 때문—Gambaryan은 권력 있는 관리로부터 친근한 초대를 받았으며, 친구 오군조비의 개인적인 보증도 받았다고 믿었다. 바이낸스 현지 직원들도 검증을 거쳤으며 이 해결책이 신뢰할 만하다고 전했다.
Gambaryan은 뇌물 사건과 나이지리아 방문 초대를 아내 Yuki에게 말했다. 그녀에게 이 제안은 분명 매우 위험해 보였다. 그녀는 반복해서 Gambaryan에게 가지 말 것을 요구했다.
지금 Gambaryan은 아마도 여전히 미국 연방 수사관으로서의 사고방식을 유지하고 있었다—책임감과 보호를 주는 정체성을 말이다. "그건 아마도 이전에 남아있는 부분이었죠: 책임이 부름을 받으면, 당신은 그 일을 합니다,"라고 그는 말했다. "저는 초대받았어요."
그래서 지금 그가 인생에서 가장 어리석은 결정 중 하나라고 생각하는 가운데, Gambaryan은 짐을 싸고 Yuki와 두 아이에게 키스한 후, 2월 25일 새벽 아부자로 향하는 비행기에 탑승했다.
두 번째 일정은 오군조비의 공항 픽업으로 시작되었고, 그는 운전 중 트랜스코프 힐튼 호텔로 가는 길과 저녁 식사 중에도 반복적으로 Gambaryan을 안심시켰다. 이번에는 바이낸스 동아프리카 지역 매니저인 네딤 안자르왈라(Nadeem Anjarwalla)만 동행했는데, 그는 막 졸업한 스탠포드 출신의 영국계 케냐인으로, 나이로비에 있는 아기를 둔 아빠였다.
그러나 다음 날 Gambaryan과 안자르왈라가 나이지리아 관리들과의 회의에 들어섰을 때, 그들은 아부바카르가 EFCC와 나이지리아 중앙은행 직원들과 함께 나타난 것에 놀랐다. 곧 회의의 초점은 명확해졌다: 이번 회의는 나이지리아의 부패 문제를 논의하기 위한 자리가 아니었다. 회의 시작 시 아부바카르는 바이낸스와 나이지리아 법 집행 기관의 협력 상황을 묻더니, 곧바로 EFCC가 바이낸스 나이지리아 사용자의 거래 데이터를 확보하고자 하는 요구로 화제를 돌렸다. 아부바카르는 바이낸스가 지난 1년치 데이터만 제공했지, 자신이 요구한 모든 데이터를 제공하지 않았다고 지적했다. Gambaryan은 자신이 기습을 당했다고 느꼈고, 일시적인 요청으로 인한 소홀이었다며 가능한 한 빨리 필요한 모든 데이터를 제공하겠다고 약속했다. 비록 아부바카르가 다소 불만을 표했지만 회의는 계속되었고, 마지막에 모두 친절하게 명함을 교환했다.
Gambaryan과 안자르왈라는 복도에 남겨져 다음 약속을 기다렸다. 잠시 후 안자르왈라가 화장실에 갔다. 돌아온 그는 근처 회의실에서 방금 만난 관리들이 화를 내는 소리를 들었다고 말했다. Gambaryan은 그가 그렇게 말한 것을 기억한다.
거의 두 시간을 기다린 후, 오군조비가 돌아와 그들을 또 다른 회의실로 안내했다. Gambaryan은 이 회의실의 관리들이 엄숙한 표정을 지었고, 기이할 정도로 진지한 분위기였으며, 모두 조용히 앉아 누군가의 도착을 기다리는 듯했다—Gambaryan은 그 사람이 누구인지 몰랐다. 그는 오군조비의 얼굴에 충격받은 표정이 떠올랐고, 자신과 눈을 맞추려 하지 않는 것을 눈치챘다. "대체 무슨 일이 벌어진 거지?" 그는 마음속으로 궁금해했다.
이때, 회색 양복을 입은 중년 남성 하마 아다마 벨로(Hamma Adama Bello)가 방에 들어왔다. 그는 EFCC 관리로, 수염이 덥수룩했으며 40대 중반쯤으로 보였다. 그는 인사도 없이, 질문도 하지 않고 바로 파일을 책상 위에 놓고 즉시 꾸짖기 시작했다. Gambaryan은 그가 말한 것을 기억한다: 바이낸스가 "경제를 파괴하고 있으며", 테러리즘에 자금을 제공하고 있다고.
이어 그는 Gambaryan과 안자르왈라에게 어떤 일이 벌어질지를 알려주었다: 그들은 호텔로 돌아가 짐을 싸야 하며, 그 후 다른 장소로 이동하게 될 것인데, 거기엔 더 많은 EFCC 관리들과 중앙은행 직원들이 있을 것이며, 바이낸스가 나이지리아 사용자 중 이 플랫폼을 사용했던 모든 사람의 거래 데이터를 제출할 때까지 거기에 머물게 될 것이라고 했다.
Gambaryan은 심장이 뛰는 것을 느꼈고, 즉시 자신에겐 권한도 없으며 그렇게 방대한 데이터를 제공할 능력도 없다고 밝혔다—그가 이곳에 온 목적은 사실 벨로의 기관에 뇌물 사건을 보고하기 위해서였다고.
벨로는 뇌물 이야기를 듣고 다소 놀란 듯 보였고, 마치 처음 듣는 것 같았지만 곧 무시해버렸다. 회의는 종료되었다. Gambaryan은 즉시 바이낸스 수석 컴플라이언스 책임자 노아 펄먼(Noah Perlman)에게 문자를 보내 그들이 구금될 가능성이 있다고 알렸다. 이어 관리들이 그들의 휴대폰을 압수했다.
두 사람은 검은색 랜드크루저 SUV에 태워졌고, 차창엔 어두운 창문 필름이 붙어 있었다. 이 SUV는 그들을 트랜스코프 힐튼 호텔로 되돌려 보내 각자 방으로 돌려보냈다—안자르왈라는 벨로와 다른 관리와 함께 갔고, Gambaryan은 오군조비와 함께 갔다. 그들에게 짐을 싸라고 지시받았다. Gambaryan은 오군조비에게 "이 일이 얼마나 심각한지 너도 알겠지?"라고 말한 것을 기억한다.
오군조비는 거의 눈을 마주치려 하지 않으며 "알아, 알아"라고 답했다.
이후 랜드크루저는 그들을 커다란 2층짜리 집으로 데려갔다. 이 집은 담장으로 둘러싸인 대저택 안에 위치했으며, 대리석 바닥과 두 명의 바이낸스 직원과 몇 명의 EFCC 관리들이 머물 수 있는 침실, 전용 요리사까지 있었다. Gambaryan은 나중에 이 집이 국가안보보좌관 리바두의 정부 지정 거주지였다는 것을 알게 되었지만, 리바두는 자신의 집에 머물며 이 장소를 공식적인 용도로 비워두었다—이 사건에서는 일시적으로 그들을 구금하는 장소로 사용된 것이다.
그날 밤, 벨로는 추가 요구를 하지 않았다. Gambaryan과 안자르왈라는 집 안 요리사가 만든 나이지리아 스튜를 먹은 후 휴식을 취하라고 지시받았다. Gambaryan은 침대에 누워 불안과 공포에 가까운 상태로 마음이 조마조마했다. 휴대폰도 없어 외부와 연락할 수 없었으며, 가족들에게 자신이 어디 있는지도 알릴 수 없었다.
오전 2시가 되어서야 겨우 잠들었고, 몇 시간 후 새벽 무아진 기도 소리에 깨어났다. 너무 불안하여 침대에 누워 있을 수 없어 집 안 마당으로 나가 담배를 피우며 현재의 곤경을 생각했다: 그는 평생을 걸쳐 싸워온 금융 범죄 속에 인질로 갇힌 것이다.
하지만 이런 아이러니보다 더욱 압도적인 것은 완전한 불확실성이라는 느낌이었다. "내가 도대체 어떻게 될까? Yuki는 어떤 고통을 겪게 될까?" 그는 아내를 떠올리며 불안해했다. "우리는 여기 얼마나 오래 있어야 할까?"
Gambaryan은 담배를 피우며 태양이 뜰 때까지 마당에 서 있었다.
이어 심문이 시작되었다.
아침 식사는 요리사가 준비했지만, Gambaryan은 스트레스로 인해 전혀 식욕이 없었다. 벨로는 그들과 함께 앉아 대화를 나누며, 그들을 석방하려면 바이낸스가 나이지리아 사용자 관련 모든 데이터를 제출하고, 나이지리아 사용자의 P2P 거래를 금지해야 한다고 말했다. P2P 거래는 바이낸스 플랫폼에서 거래자가 부분적으로 통제하는 환율에 따라 암호화폐 판매 광고를 게시할 수 있게 하는 기능으로, 나이지리아 관리들은 이것이 나이라의 하락을 어느 정도 가속화한다고 보았다.
이러한 요구 외에도 회의실 안에는 명확히 언급되지 않은 또 다른 요구가 있었다: 바이낸스가 거액을 지불해야 한다는 것이었다. Gambaryan과 안자르왈라가 구금된 동안, 나이지리아 측은 비밀 채널을 통해 바이낸스 고위층과 소통했고, 그들은 수십억 달러를 요구했다는 사실을 알게 되었다. 협상에 참여한 관계자들에 따르면, 정부 관리들은 BBC와의 인터뷰에서 공개적으로 이 벌금이 최소 100억 달러가 될 것이라고 밝히기도 했는데, 이는 바이낸스가 미국에 지불한 사상 최대 규모의 합의금보다 두 배 이상 많았다. (여러 관계자들에 따르면, 바이낸스는 실제로 회사의 나이지리아 내 세금 책임을 기준으로 한 '계약금' 제안을 했지만, 이 제안들은 모두 받아들여지지 않았다.) 한편, Gambaryan과 안자르왈라가 구금된 지 이틀 후, 미국 대사관은 EFCC로부터 이상한 서한을 받았다. 그 서한은 Gambaryan의 구금이 "건설적인 대화를 위해"이며, "자발적으로 이러한 전략적 대화에 참여하고 있다"고 밝혔다.
Gambaryan은 반복적으로 벨로에게 바이낸스의 사업 결정에 실제 권한이 없어 그가 요구하는 것을 충족시킬 수 없다고 설명했다. 벨로는 그런 말을 듣고도 태도를 바꾸지 않았으며, 계속 바이낸스가 나이지리아에 끼친 피해를 비난하며 나이지리아가 보상을 받아야 한다고 주장했다. Gambaryan은 벨로가 때때로 휴대한 총을 자랑하며 버지니아 퀀티코에서 FBI와 함께 훈련했던 사진을 보여주며 자신의 권위와 미국과의 연결을 과시하는 것 같다고 회상했다.
오군조비도 심문에 참여했다. Gambaryan은 그가 벨로보다 조용하고 존중하는 태도였지만, 더 이상 존경심 가득한 제자처럼 보이지 않았다고 말했다. Gambaryan이 자신이 나이지리아 법 집행 기관에 많은 도움을 줬다고 말하자, 오군조비는 링크드인에서 바이낸스가 합법성의 환상을 만들기 위해 그를 고용했다는 댓글을 봤다고 응답했고, 이 말은 이전의 긴 대화 후라 더욱 Gambaryan을 충격에 빠뜨렸다.
화가 나고 나이지리아 측 요구를 충족시킬 수 없는 Gambaryan은 변호사를 만나고, 미국 대사관에 연락하며, 휴대폰을 돌려달라고 요구했지만, 모든 요청은 거절당했다. 다만 경비원이 있는 상태에서 아내에게 전화를 걸 수는 있었다.
EFCC 관리들과의 대립 속에서 Gambaryan은 변호사와 대사관에 연락할 수 있게 해주지 않으면 음식을 먹지 않겠다고 선언했다. 그는 단식을 시작했고, 정부 직원과 경비원들의 감시 아래 이 집 안에 갇혀 니제리아 TV를 보며 하루 종일 소파에 앉아 있었다. 다섯 날의 단식 끝에 마침내 관리들이 양보했다.
그와 안자르왈라에게 휴대폰이 반환되었지만, 언론과 연락하지 말라는 지시를 받았고, 여권은 계속 압수된 상태였다. 이후 그들은 바이낸스가 고용한 현지 변호사와 면담할 수 있게 되었다. 일주일간 구금된 후, Gambaryan은 외교관을 만나기 위해 나이지리아 정부 청사로 이송되었다. 외교관은 Gambaryan의 상황을 주시하겠다고 말했지만, 현재로서는 자유를 보장할 수 없다고 했다.
이후 그들은 마치 영화 <토양소년 필>처럼 반복되는 일상 속에 들어갔다. Gambaryan이 나중에 아내에게 말했듯이, 제자리걸음을 반복하는 생활이었다. 집은 넓고 깨끗했지만 낡았고, 지붕은 새었으며, 여러 날 전기가 끊겼다. Gambaryan은 요리사와 경비원들과 친해져 해적판 『아바타: 마지막 풍의 사제』 시리즈를 함께 보기도 했다. 안자르왈라는 매일 요가를 하기 시작했고, 요리사가 만들어주는 스무디를 마셨다.
안자르왈라는 Gambaryan보다 자신들의 구금에 따른 불안을 더 잘 견디지 못하는 듯 보였고, 아들의 첫 생일을 놓친 것에 좌절했다. 나이지리아 측은 그의 영국 여권을 압수했지만, 안자르왈라가 케냐 여권도 소지하고 있다는 사실을 인지하지 못했다. 그는 Gambaryan과 함께 탈출할 농담을 하기도 했지만, Gambaryan은 결코 진지하게 고려하지 않았다. 아내 Yuki가 "멍청한 짓은 하지 마"라고 당부했던 것을 스스로 되뇌였고, 위험을 감수할 생각이 없었다.
어느 날, 안자르왈라가 소파에 누워 몸이 좋지 않다고, 온몸이 차다고 Gambaryan에게 말했다. Gambaryan은 그에게 많은 담요를 덮어줬지만 그는 여전히 떨었다. 결국 나이지리아 측은 안자르왈라와 Gambaryan을 또 다른 검은색 랜드크루저를 타고 병원으로 데려갔고, 안자르왈라에게 말라리아 검사를 실시했다. 검사 결과는 음성이었고, 의사가 안자르왈라에게 사실 공황 발작이라고 알려줬
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