수백 억 원대 '암호화폐' 돈세탁 사건, 블루스카이그리드의 자금 모집 금액을 정말 돌려받을 수 있을까?
글: 샤오샤 변호사
올해 5월, 샤오파 팀은 영국에서 체포된 랜톈거루이 사건 주범 전모모에 관한 두 편의 기사를 게재한 바 있다. 며칠 전, 중국인 투자자들에게 불법 공적 예금 흡수 혐의로 수배되던 랜톈거루이 사건의 주범 전모모(별명 장아디, 화화)가 런던 사우스워크 형사법원에서 비트코인 자금세탁 혐의에 대해 무죄를 주장했다.
오늘은 샤오파 팀이 다시 한번 이 사건과 관련하여 독자 여러분들과 이야기를 나누고, 동시에 전모모라는 인물에 대해 좀 더 깊이 파헤쳐보려 한다.
전모모는 대체 누구인가?
전모모의 정체는 다소 신비롭다. 이야기는 2014년 3월로 거슬러 올라간다. 당시 별명으로 '화화', '화지'로 알려진 전모모는 임모모(대표이사) 등과 함께 중국 톈진시에 톈진 그레이텍 일렉트로닉스 테크놀로지 유한회사를 설립하고, 이 회사를 통해 노년층에게所谓 ‘원금보장 고수익’ 단기 투자상품을 홍보 및 판매하였다. 참고로 임모모는 이미 2021년 체포되었으며, 그가 밝힌 바에 따르면 게임을 통해 전모모를 알게 되었고, 게임 내에서 전모모의 지시에 완전히 복종했기 때문에 전모모로부터 랜톈거루이의 법인 대표직을 맡으라고 지시받았지만, 실질적으로는 명목상 대표일 뿐이며 모든 업무는 전모모의 지휘 아래 있었다.
랜톈거루이의 이러한 금융 상품들은 일반적으로 6개월에서 30개월의 투자기간을 가지며, 연 수익률을 최저 100%, 최고 300%까지 약속했다. 금융 규제가 미흡했던 당시, 랜톈거루이는 불과 몇 년 만에 마케팅 방식의 바이러스적 확산을 통해 전국 수십 개의 지점을 세우고, 피해자가 10만 명 이상에 달했다. 이러한 노년층 대상 불법 자금 조달 방식을 통해 전모모는 짧은 시간 안에 수백억 위안에 달하는 막대한 자금을 확보하게 된다.
그러나 전모모는 대체 누구인가? 심지어 랜톈거루이 투자자들조차도 그녀의 배경에 대해 거의 알지 못한다. 랜톈거루이 공식 채널에서는 전모모가 칭화대학을 졸업하였으며 칭화대학 박사 학위를 소지하고 있다고 홍보했다.
하지만 샤오파 팀이 칭화대학의 ‘칭화런(QingHua Ren)’ 앱을 통해 전모모의 이름을 검색했을 때 동문 정보가 전혀 나오지 않았으며, 이는 전모모의 ‘칭화대학 박사’ 신분이 허위일 가능성이 크다는 것을 의미한다. 또한 일부 투자자들이 입수한 정보에 따르면, 전모모는 미국 유학 경험이 있으며 금융에 밝고, 국내에서 교통사고를 당한 적이 있어 그 이후 걷기도 어렵고 호흡도 곤란해 평소에는 휠체어를 타야 하는 상태라고 한다.
“국내에서 교통사고를 당해 평소 휠체어를 타며 걷고 숨 쉬는 것조차 어렵다”는 설명은 어느 정도 신빙성 있어 보인다. 한 언론 매체는 2016년 랜톈거루이가 베이징에서 개최한 설명회 현장을 폭로했는데, 당시 전모모는 하얀 베일을 쓰고 휠체어에 앉아 있었으며, 행사장 무대로 향하는 통로에서 누군가가 그녀의 휠체어를 머리 위로 들어 올렸고, 참석자들은 휠체어를 든 사람들을 따라 “너는 그레이텍에 3년을 주고, 그레이텍은 너에게 삼생부귀를 준다!”라는 구호를 외치며 열광했다. 일종의 사이비 종교 분위기가 물씬 풍겼다.
전모모는 투자자들의 마음을 사로잡는 능력이 뛰어날 뿐 아니라, 실제로 사업 감각도 있었으며, 일찍이 암호화폐 커뮤니티에서 말하는 ‘노련한 선수’였다. 랜톈거루이를 통해 자금을 모으기 이전부터 비트코인 채굴의 거대한 기회를 눈여겨보았다.
2013년, 전모모는 비트코인 열풍이 처음 불던 시기에 대규모 ‘채굴장’을 운영하기 시작했으며, 자신이 운영하는 채굴장이 채굴기 위탁 서비스를 제공한다고 대대적으로 선전하면서 연 수익률 300%를 약속했다. 비트코인 채굴을 통해 전모모는 비트코인이 자금 이동 및 자금세탁 측면에서 다른 자산보다 탁월한 ‘장점’을 가지고 있다는 사실을 점차 깨닫게 된다. 그래서 전모모는 암호화 자산에 대한 규제가 아직 마련되지 않고 글로벌 암호화 자산 자금세탁 방지 제도가 구축되기 이른 ‘빈틈’을 이용해, 임강타오에게 지시하여 당시 톈진 그레이텍이 모은 막대한 자금을 후오비(Huobi) 등의 플랫폼을 통해 비트코인으로 전환하도록 했다. 이 방법은 매우 교묘했으며, 성공하면 진격하고 실패하면 도망칠 수 있는 여지를 남긴 것이다.
랜톈거루이의 이러한 모델은 전형적인 불법 공적 예금 흡수이며, 합법성 자체가 아예 없었기 때문에 결국 처벌을 받는 것은 시간문제였다.
2017년 4월 21일, 공안기관은 랜톈거루이가 불법 공적 예금 흡수 혐의로 회사를 수사 개시했다. 2019년 6월, 톈진시 공안국 허둥구 분국은 발표를 통해 랜톈거루이 법인 대표 임강타오 등 용의자 50명을 체포하였으며, 이 중 28명은 검찰에 송치되었다고 밝혔다. 2021년 2월, 톈진시 허둥구 인민법원은 랜톈거루이 법인 대표 임모모 사건을 공개 심리하였다. 임모모와 함께 재판을 받은 사람은 그의 비서이자 동시에 연인인 황모모였다. 법원은 심리를 통해 2014년 6월부터 2017년 8월까지 임모모가 랜톈거루이 법인 대표로서 402억 위안 이상의 불법 공적 예금을 흡수했으며, 황모모는 176억 위안 이상의 불법 공적 예금에 관여한 사실을 확인했다. 2021년 9월, 법원은 임모모에게 징역 10년 및 벌금 50만 위안, 황모모에게 징역 5년 및 벌금 25만 위안을 선고했다.
전모모, 모든 자금세탁 혐의 부인 - 미지급 채무는 어떻게 처리될까?
임모모가 체포된 후, 전모모의 행적은 더욱 ‘전설적’이 되었다. 그녀는 먼저 ‘장아디’라는 가명을 사용하고 세인트키츠 네비스 여권을 소지한 채 영국에 입국하였다. 영국 입국 당시 휴대용 컴퓨터 한 대를 소지하고 있었는데, 그 안에는 대량의 랜톈거루이 불법 모집 자금이 담긴 비트코인 냉지갑이 저장되어 있었다. 이 사건에 휘말린 12.8만 명의 중국 투자자들은 계속해서 손실 회복을 위해 노력하고 있으나, 여전히 국경을 초월한 채권 추심, 가상자산의 소유권 문제, 가치 전환 등 여러 난관에 직면해 있다.
사건에 연루된 자산은 정확히 얼마나 될까? 랜톈거루이 사건 특별 감사 결과에 따르면, 2014년 8월부터 2017년 7월까지 랜톈거루이는 총 402억 위안 이상의 자금을 흡수하였으며, 이 모든 자금은 전모모가 통제하고 사용했다. 2014년 4월부터 2017년 8월까지 랜톈거루이는 128,409명에게 341억 위안 이상을 상환하였으며, 보석 구입에 9,568만 위안, 부동산 구입에 9,189만 위안, 일상 운영비로 2.1억 위안, 생명환 고객서비스센터 프로젝트에 1.2억 위안을 지출하였다. 특히 주목할 점은, 이 중 11.4억 위안 이상이 비트코인 구매에 사용되었다는 것이다. 즉, 이번에 전모모가 영국에서 체포됨에 따라 그녀가 소지한 것으로 추정되는 가상자산의 가치는 최소한 10억 위안 상당이다.
이러한 가상자산의 처리에 대해 영국 왕립검찰청(Royal Prosecution Service)은 10월 22일 중국 피해자들에게 별도의 공지를 발표했다. 해당 기관은 올해 초 전모모 등의 자산이 영국 당국에 의해 동결된 이후 민사적 배상 절차를 개시하였으며, 왕립검찰청은 올해 초 고등법원에 민사적 배상 절차를 신청했다고 밝혔다. 만약 다른 개인이나 기관이 해당 범죄 자산에 대해 권리를 주장하지 않는다면, 동결된 자산의 절반은 영국 경찰에 귀속되고 나머지 절반은 영국 내무부에 귀속되어 범죄 수익의 처리를 용이하게 하고 추가 범죄를 억제하는 데 사용될 예정이다.
마무리하며
국내 투자자로서 이 손실액을 어떻게 회수할 수 있을까? 사실상 영국 당국은 이미 매우 명확하게 밝혔다. 그들의 접근 방식은 FTX 사건과 거의 유사하다. 첫 번째 단계는 전모모 소유의 동결된 자산에 대해 민사적 배상 절차를 개시하는 것이며, 사건 판결 이후에야 비로소 채권 등록 상황에 따라 배상 절차를 진행할 수 있다.
분명히 이 절차는 상당히 오랜 시간이 걸릴 것이며(FTX 사건처럼), 중국 투자자들의 손실 회복이 쉽지 않을 것임은 자명하다. 이는 우리 모두에게 중요한 경고가 된다. 이렇게 명백한 사기임에도 불구하고 왜 여전히 많은 사람들이 속는 것일까? 여전히 강조하지만, 투자를 할 때 결코 탐욕을 부리지 말라. 탐욕이 생기면, 바로 사기의 덫에 걸리게 되는 것이다.
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