2000개의 스마트 주소 데이터로 정리한 이더리움 밈 코인 최대 수혜자 특징: 다이아몬드 핸드일까, PvP일까
글: 난즈, Odaily 스타데일리
최근 이더리움 Meme 열풍이 다시 돌아오고 있으며, 체인 상의 가스(Gas) 사용량도 회복세를 보이고 있다. 한편, 다른 체인과 비교했을 때 이더리움의 Meme 시장 분위기와 참여자들은 대중에게 더 '다이아몬드 핸드(Diamond Hand)' 이미지로 각인되어 왔다. 그렇다면 진정한 승자는 다이아몬드 핸드를 가진 사람인지, 아니면 PvP 고수인지? 그들의 데이터적 특성은 어떠할까?
Odaily 스타데일리는 본 기사에서 BURGER(수백만 달러 시가총액), DOGE(수천만 달러), Nerio 및 MOG(수억 달러 이상 시가총액) 등 다양한 Meme 토큰 20개의 TOP 100 수익 주소들을 정리하고, 여러 차원에서 그 특성을 분석했다.
데이터 출처 및 처리 설명
본문의 각 지갑 데이터는 GMGN에서 제공받았으며, 수정하지 않은 기본 데이터에는 7일 수익, 30일 수익, 30일 승률, 지갑 잔액이 포함된다. 자체 계산한 데이터는 다음과 같다:
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총 수익: 다수의 주소에서 GMGN의 총 수익 데이터에 오차가 존재하므로, 본문에서는 "수익이 가장 큰 상위 10개 토큰"의 수익에서 "손실이 가장 큰 상위 10개 토큰"의 손실을 뺀 값을 총 수익으로 대체하였으며, 10개 미만일 경우 가능한 만큼만 계산하였다.
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상위 수익: GMGN에서 '유동성 부족'으로 표시되었으나 대규모 수익을 올린 토큰은 제거하였는데, 이는 대부분 시가총액 조작 사기 토큰이기 때문이다. 이후 각각 수익 1위, 3위, 5위 토큰의 수익 값을 통계화하였으며, 손실도 동일하게 처리하였다.
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거래당 평균 수익: 30일 총 수익 ÷ 30일 내 매수/매도 횟수.
또한 중복된 주소, 송금을 통해 대량의 토큰을 취득한 주소(해당 주소의 수익 계산에 오류 가능성 있음), MEV Bot 주소는 수동으로 제거하였으며, 최종적으로 1,581개의 주소가 남았다.
지갑 데이터 분석
다이아몬드 핸드는 얼마나 될까?
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조사된 1,581개 주소의 총 수익은 2.08억 달러이며, 평균 수익은 13.19만 달러;
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이 중 수익 1위 토큰은 해당 주소들에 1.9억 달러의 수익을 가져왔으며, 평균 수익은 12.07만 달러;
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손실 1위 토큰은 총 3,090만 달러의 손실을 기록했으며, 평균 손실은 1.95만 달러.
이처럼 이른바 '스마트 머니(Smart Money)'는 손익비 측면에서 좋은 성과를 보였으며, 600%의 손익비 하에서는 단지 14%의 승률만으로도 수익 균형을 달성할 수 있다.
더 나아가 Odaily는 총 수익 금액에 따라 주소들을 구간별로 나누어 분석하였으며, TOP 3 및 TOP 5 손익 분석도 추가하여 아래와 같은 결과를 도출했다:
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총 수익이 클수록 주소의 손익비 또는 '다이아몬드 핸드 정도'가 더 높았다;
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TOP 1 손익비가 TOP 3, TOP 5보다 더 높은 것으로 나타나, 이러한 스마트 머니 주소들이 종종 단일 토큰을 통해 큰 수익을 얻고 있음을 의미한다.
다이아몬드 핸드들의 거래 빈도는?
이어서 지갑 내 ETH 잔액이 0.1 ETH 미만이거나 최근 30일 동안 거래 내역이 없는 주소를 제외한 후, 모든 주소는 30일 동안 평균 337회 거래한 것으로 나타났으며, 총 수익 구간별 세부 정보는 아래 표와 같다:
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놀랍게도, 수익이 가장 많은 주소들의 거래 빈도가 다른 구간보다 훨씬 높았으며, 이는 해당 주소들이 더욱 빈번하게 기회를 탐색하고 있다는 것을 시사한다;
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또한 수익이 가장 큰 주소들의 거래당 수익 또한 다른 주소들보다 월등히 높은데, 검토 결과 일부 주소들이 Nerio가 바이낸스에 상장되기 전 소수 차례에 걸쳐 수만 달러 규모의 토큰을 매수한 것이 원인으로, 단일 주소의 평균 수익이 특히 높아졌다;
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수익이 10만 달러 이상인 주소들의 '거래당 평균 매도 수익 ÷ 거래당 평균 매수 수익' 비율이 다른 구간보다 현저히 낮아, 이러한 주소들이 저주파 매수 후 분할 매도 전략을 선호함을 알 수 있다.
승률과 수익 해석
동일하게 구간별로 승률, 7일 수익, 30일 수익의 평균을 분석한 결과는 아래 표와 같다:
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볼 수 있듯이, 솔라나(Solana)와 달리 이더리움의 수익 주소들은 어느 구간에서도 승률이 특별히 높지 않으며, 앞선 두 항목과 함께 고려하면 일정한 승률을 유지하는 기반 위에서 손익비 확대에 집중해야 함을 알 수 있다.
(솔라나 스마트 머니 분석은 「1,000개 솔라나 '스마트 지갑' 분석: 누구는 폭풍 수익 중? 무엇을 배울 수 있을까?」 참고)
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수익이 20만 달러 이상인 주소들은 7일 수익과 30일 수익이 매우 유사한데, 주요 원인은 일부 주소들이 최근 며칠 동안 Nerio에서 크게 수익을 올렸기 때문이다. 이는 곧 5만~20만 달러 구간의 수익 주소들이 단기적인 지속 수익 능력 측면에서 오히려 약간 우세하다는 의미이며, 해당 전략을 선호하는 독자들에게 주목할 만하다.
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손실 주소들은 승률이 낮고 손실이 지속되는 경향이 있어, 이를 반대 지표로 참고할 수 있다.
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