테더가 15억 달러를 들인 그 이면에서, '중개인'들이 수익을 독차지했다
글: Ben Foldy, Caitlin Ostroff, 월스트리트저널
번역: Luffy, Foresight News
세계에서 가장 인기 있는 암호화폐 USDT의 발행사인 Tether가 대규모 인수에 나서고 있다. Tether는 인공지능(AI) 분야 기업 Northern Data와 뇌-컴퓨터 칩 기업 Blackrock Neurotech의 지배 지분을 인수했다. 주목할 점은 이 두 거래 모두 동일한 독일 투자자의 중개로 성사됐다는 것이며, 해당 투자자가 소개한 거래들의 성패는 엇갈리고 있다는 점이다.
안정화코인(스테이블코인) USDT는 현재 1150억 달러 이상의 유통 시가총액을 보유하고 있으며, 미국 국채를 기반으로 안정적인 이자를 얻어 매년 약 40억 달러의 수익을 올리고 있다.
Tether는 막대한 자금을 운용하기 위해 기술 투자자이자 기업가인 크리스티안 안거마이어(Christian Angermayer)를 영입했다. 다재다능한 금융가인 안거마이어는 환각제, 공룡 화석, 올림픽 선수들이 사용하는 각성제 대체 물질 등 비전통적인 분야에 투자하며 부를 축적해왔다.
현재까지 안거마이어는 자신의 지분을 보유한 두 회사에 Tether가 약 15억 달러를 투자하도록 주선했으며, 이 과정에서 상당한 중개 수수료를 챙겼다. 그러나 그가 추천한 기업들은 장기간 적자를 면치 못하고 있다.
지난 1년간 Tether는 적자 상태에 있던 독일 데이터센터 운영업체이자 AI 기업으로 전환을 추진 중인 Northern Data의 지배 지분을 인수했다. 또한 Tether가 인수한 또 다른 기업인 유타주 소재 블랙록 뉴로텍(Blackrock Neurotech)은 일론 머스크의 Neuralink와 경쟁 관계에 있는 부진한 뇌-기계 임플란트 기업이다.
Tether 측은 언론의 인터뷰 요청에 응답하지 않았다. Northern Data 대변인은 회사의 수익 증가가 인공지능 분야에 대한 전략적 투자가 성공적이었다는 것을 입증한다고 밝혔다.
Tether는 대규모 투자에 나선 최초의 암호화폐 기업은 아니다. 과거 암호화폐 거래소 FTX는 전성기 당시 카자흐스탄 초원에 위치한 비트코인 채굴 기업을 10억 달러에 인수했으며, 인공지능 기업 Anthropic도 5억 달러에 사들였다.
지난해 10월 암호화폐 전반의 가치가 상승하자, 홍콩의 한 오프라인 암호화폐 거래소에서 USDT의 환율이 표시되고 있다
논란 많은 안거마이어의 과거 실적
안거마이어의 패밀리오피스 Apeiron Investment Group는 몰타에 본사를 두고 있으며, 투자자와 기업 간 연결을 주 업무로 한다. Apeiron은 유동성이 풍부한 매수자들에게 여러 차례 대규모 투자 거래를 소개했지만, 이후 해당 투자들의 성과는 저조했다.
2017년 안거마이어의 패밀리오피스는 중국 항공그룹 하이난항공(HNA 그룹)이 위기에 처한 독일 은행 도이치방크의 최대주주가 되도록 중개했다. 하지만 거래 완료 후 도이치방크 주가는 추가 하락했고, 몇 년 후 현금난에 직면한 HNA 그룹은 지분 일부를 매각해야 했다. 결국 부채와 중국 정부의 감사로 어려움을 겪던 HNA 그룹은 파산을 신청했다.
중국 하이커우에 본사를 둔 HNA 그룹은 2021년 파산을 신청했다
이후 안거마이어는 일본 소프트뱅크 그룹과 협력하여 세계 최대 규모의 벤처캐피탈 펀드 조성을 도왔다. 그는 회계 사기 혐의를 받고 있던 독일 결제 처리업체 Wirecard를 소프트뱅크에 소개했다.
소프트뱅크는 10억 달러 규모의 전환사채를 발행해 Wirecard의 위기를 타개하는 데 기여했다. 소프트뱅크와 Wirecard 양사는 안거마이어의 패밀리오피스에 수백만 달러의 중개 수수료를 지급했다.
소프트뱅크로부터 자금을 유치한 지 몇 개월 후, Wirecard는 사이버보안 기업 Cyan AG와 장기 협약을 체결했는데, 안거마이어와 그의 사업 파트너는 Cyan AG 지분의 27%를 보유하고 있었다. 이 파트너는 과거 HNA 그룹이 도이치방크 이사회에 파견한 대표이기도 했다. 이번 협약에서는 안거마이어가 Cyan과 Wirecard의 경영진을 서로 연결해주는 역할을 했다.
소프트뱅크와의 거래가 성사된 지 1년 만에 Wirecard는 회계 스캔들로 인해 붕괴됐고, 소프트뱅크는 전환사채를 투자자들에게 매각하면서 투자자들은 막대한 손실을 입게 됐다.
한 관계자는 Apeiron이 이 거래의 소개자로서 보수를 받았지만, 실제 협상이나 거래 실행에는 참여하지 않았다고 밝혔다. 이 관계자는 안거마이어가 다른 몇 건의 논란 없는 거래도 성사시켰다고 덧붙였다.
최근 안거마이어와 Apeiron은 암호화폐, 장수, 환각제 등 분야에서 포트폴리오를 구축하며, 그가 말하는 "다음 세대 인간 사회의 중요한 의제"에 집중하고 있다. 피터 틸(Peter Thiel) 같은 기술 투자자의 지원 아래, 안거마이어는 성능 향상 약물 사용을 지지하는 스포츠 이벤트인 Enhanced Games를 공동 설립하기도 했다.
안거마이어와 Northern Data
안거마이어는 버섯 무늬가 들어간 화려한 셔츠를 즐겨 입으며, 팔뚝에는 환각 작용을 하는 신경독소인 '필로시빈(psilocybin)'의 화학식 문신을 새겼다. 오스트리아의 17세기 궁전이나 바하마에서 열린 암호화폐 컨퍼런스에서 사치스러운 생일파티를 열기도 했으며, 인스타그램에는 자신의 공룡 뼈 화석 및 고대 조각품 수집품을 자랑한다.
안거마이어의 개인생활과 업무는 종종 얽혀 있다. 2022년 Apeiron은 새로운 펀드인 'Apeiron Jurassic Fund One'을 투자자들에게 제안했는데, 이 펀드는 3000만 달러를 모아 공룡 화석에 투자하는 것을 목표로 했다. 홍보 자료 초안에는 안거마이어의 수집품(어린 티라노사우루스와 용각류 포함)을 시작으로, '전 세계 특별한 번거니어 네트워크'를 활용하겠다고 명시했다. 하지만 이 펀드는 결국 폐기됐다.
안거마이어의 다른 투자로는 독일 증시에 상장된 비트코인 채굴기업이자 최근 AI 클라우드 호스팅 서비스로 전환한 Northern Data의 지분이 있다. Northern Data는 안거마이어가 지분을 보유한 두 개의 암호화폐 채굴회사를 인수했고, 이를 통해 안거마이어는 신생 회사의 지분을 확보하게 됐다. 이 중 한 회사는 그의 패밀리오피스 전직 직원이 공동 설립한 곳이기도 하다.
이후 안거마이어는 Northern Data를 위한 자금 조달을 주도하며 서비스 수수료를 받았다. Apeiron은 Northern Data에 투자자 소개 수수료도 청구했다. 이 수수료에는 바하마에서 열린 암호화폐 축제의 스폰서십 및 프로모션 비용도 포함됐는데, 이 행사에서는 원디렉션 출신 가수 Liam Payne이 상반신 탈의한 채 공연을 했다.
폐광된 노르웨이 광산 내 Northern Data 데이터센터의 통로
Northern Data의 재무제표에 따르면, 2022년 자금 조달 활동으로 Apeiron에 84만 유로(약 94만 달러)를 지불했다. Northern Data는 두 채굴업체 인수가 4.2억 유로의 손실을 초래했다고 밝혔으며, 당시 직원들과 전직 직원들의 말에 따르면 2022년 암호화자산 전반의 하락세로 인해 2023년 초 Northern Data의 재무 상태는 매우 불안정했다.
Northern Data 대변인은 회사는 정상적으로 운영되고 있으며, 재무 감사 결과 충분한 자본을 유지하고 있다고 주장했다.
안거마이어, 자금력 있는 Tether를 만나다
Tether는 2023년 봄 처음 Northern Data에 3230만 유로를 투자해 지분을 취득했다. 관련자에 따르면 Tether는 자신들의 참여를 비공개로 하고 싶어 했다. 안거마이어는 이 거래의 5%에 해당하는 보수를 받았으며, 이는 그가 두 기업을 연결한 것에 대한 첫 번째 보상이었다.
몇 개월 후 Tether는 Northern Data 주식에 추가로 4800만 유로를 투자했다. 마찬가지로 Northern Data는 Tether가 투자자라는 사실을 공개적으로 인정하지 않았다. Northern Data 대변인은 양사 모두 정보 공개 요건을 충족했다고 밝혔다.
안거마이어는 두 번째 거래에서도 5%의 수수료를 받았다. 월스트리트저널이 확인한 수수료 청구서에 따르면, 이 두 건의 거래로 그는 총 400만 유로의 보상을 받았다.
그 후 Tether는 Northern Data의 인공지능 분야 진출을 공개적으로 지원하기 시작했다. Tether는 아일랜드에 DaMoon이라는 회사를 설립하고, Northern Data에게 4억 유로를 빌려 최첨단 Nvidia H100 프로세서를 구매하도록 했다.
Tether CEO 파올로 아르도이노(Paolo Ardoino)는 Northern Data에 대한 투자를 "완벽한 거래"라고 표현했다
이후 Northern Data는 DaMoon을 인수했고, 그 대가로 Tether는 새로 발행된 Northern Data 주식을 획득했다. Tether 최고경영자 파올로 아르도이노(Paolo Ardoino)는 팟캐스트에서 Northern Data 투자를 "완벽한 거래"라고 묘사하며, 해당 기업의 경영진, 구조, 팀을 극찬했다.
이어서 Tether는 Northern Data에 5.75억 유로의 신용한도를 제공했으며, 현재 이 한도는 모두 소진된 상태다. 이러한 일련의 거래를 통해 Tether는 Northern Data의 지배주주가 됐다. 지난달 Northern Data는 추가로 2.14억 유로를 조달할 계획이라고 발표했는데, 이 중 1.1억 유로는 Tether가 제공할 예정이다. 이 자금은 더 많은 프로세서 구매에 사용될 예정이다.
Northern Data 대변인은 후속 거래에서 안거마이어나 Apeiron이 수수료를 받았는지에 대해 답변을 거부했다. 다만 회사가 지급한 모든 비용은 법적·회계적 기준에 따라 공개됐다고 강조했다.
버진아일랜드에 본사를 둔 Tether는 큰 성공을 거두고 있다. 투자자들은 USDT가 항상 1달러의 가치를 유지하는 안정성 때문에 이를 선호하며, 우수한 유동성 덕분에 상업 거래에 매우 적합하다. 정부 기소 문서에 따르면, USDT는 마약 밀매, 테러 조직, 제재 국가 등에도 널리 사용되고 있다. 정부 및 은행 관계자들은 규제 당국의 검토가 강화되고 있으며, 일부 은행은 Tether와의 거래를 거부하고 있다고 전했다.
투자자들은 Tether의 암호화폐가 가치가 안정적이어서 선호한다
Tether는 전 세계 법집행기관과 협력하고 있으며, 자금세탁, 테러자금 조달 및 기타 리스크 방지를 위한 세계적 수준의 컴플라이언스 절차를 구축하고 유지하고 있다고 밝혔다.
안거마이어는 Tether가 또 다른 기업인 Blackrock Neurotech에도 투자하도록 주선했다. 그는 뇌-기계 인터페이스 제조사인 Blackrock Neurotech의 이사회 공동의장이자 최대주주다. 뇌-기계 인터페이스는 마비 환자의 뇌에 삽입되는 소형 전자 장치로, 이 솔트레이크시티 기반 기업은 2008년부터 이 기술을 개발해 왔다.
2021년 Apeiron은 Blackrock Neurotech의 1000만 달러 규모 펀딩 라운드를 주도 투자했다. 전직 직원들에 따르면, 안거마이어가 이사회 의장을 맡았을 당시 Blackrock Neurotech는 일론 머스크의 Neuralink가 일으킨 업계 열풍을 활용해 기업 공개(IPO)를 서두르려 했다.
하지만 Blackrock Neurotech의 사업은 난항을 겪고 있다. 전직 직원들에 따르면, 투자를 받은 후 회사는 급격히 확장해 직원 수를 두 배 이상 늘렸고 새로운 사업 부문을 개척했다. 그러나 2022년과 2023년에는 일련의 구조조정과 인력 감축이 이어졌다.
작년 여름, 안거마이어와 Apeiron은 Blackrock Neurotech에 3700만 달러를 투자하는 데 주도적인 역할을 했다. 전직 직원들은 회사가 더 많은 현금을 소모한 후 다시 한 번 인력을 줄였다고 전했다.
Blackrock Neurotech 측은 언론의 인터뷰 요청에 아직 응답하지 않았다.
올해 4월 Tether는 2억 달러를 들여 Blackrock Neurotech의 지배 지분을 인수하며, 기업 가치를 3.5억 달러로 평가했다. Tether는 이제 단순한 디지털 달러 제공을 넘어서 뇌 칩 기술로 사업을 확장해 "미래 인류의 진화 과정에서 인간에게 힘을 부여할 것"이라고 밝혔다.
노르웨이 서부에 위치한 데이터센터 입구. 이곳에는 Northern Data 컴퓨팅 센터가 자리잡고 있다
Northern Data의 주식은 독일 증권시장에 상장돼 있으며, 현재 미국 상장을 고려하고 있다. 월스트리트저널이 입수한 프레젠테이션 자료에 따르면, Northern Data의 미국 상장을 추진하는 일부 은행가들은 몇 년 후 이 회사의 가치가 200억 달러에 이를 수 있다고 전망했다. Northern Data는 미국 상장 가능성에 관한 언론의 질문에 답을 거부했다.
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