大学生暗号資産就職の「危険地帯」：トークン発行・流動性撤退＝4年懲役、仮想通貨関連6つの罪名を回避するガイド
TechFlow厳選深潮セレクト
大学生暗号資産就職の「危険地帯」：トークン発行・流動性撤退＝4年懲役、仮想通貨関連6つの罪名を回避するガイド
150元の利益を得て、懲役9か月。金額の大小を軽視してはいけない。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：Wenser
これまで、暗号資産業界は暗黒の森のような存在であり、チェーン上のセキュリティ脅威に警戒するだけでなく、現実世界における法的制裁にも注意を払う必要がある。特に社会経験の浅い若年層にとっては、トークン発行、OTC取引、流動性プールの操作などに伴う刑事リスクの境界線が曖昧になりがちである。
リスク意識を高めるため、Odaily星球日報は近年の中国国内における典型的な仮想通貨関連司法事例を整理し、主要な法的リスクポイントを分析した（注：本稿は法的啓蒙の参考に供するものであり、法的助言を構成するものではない。具体的な条項については公式解釈を優先する）。
罪名1：外貨売買による違法経営罪、関与金額2億元超
最高裁判所が公表した典型的事例によると、四川省楽山市中級人民法院がUSDTを利用した違法な外貨売買事件について上級審理を行った。
2020年から2021年にかけて、万某園らは「人民元―USDT―米ドル」という方法で違法に外貨取引を行い、関与金額は2.34億元を超えた。裁判所は違法経営罪に該当すると認定し、主犯の万某園には懲役13年6か月および罰金114万元が科せられた。被告人黄某円、陈某文も違法経営罪により、それぞれ懲役5年6か月、2年6か月および罰金71万元、25万元が科された。一審判決後、被告人は控訴せず、検察も抗訴しなかったため、判決はすでに法的効力を有している。
以下の2件も同様に違法経営罪に該当するため、併せて紹介する：
第一に、2022年12月、大埔県人民法院が現金による仮想通貨売買事件を判決し、主犯の陈某に対し違法経営罪で懲役8か月および罰金2万元、共犯の李某には懲役6か月10日および罰金1000元を科した。違法所得510万1770元を没収し、国庫に納付した。
2021年11月より、陈某は現金での仮想通貨売買ビジネスを開始し、知人のコインコミュニティ個人投資家からUSDTを購入し、それを買い手に転売して価格差益を得ていた。毎回の取引価格は買い手が決定しており、Uコイン1枚あたりの価格と他の仮想通貨種の当日価格を比較し、利益が出る価格を算出していた。大量の現金を扱うため、強盗被害を恐れて李某をボディガードとして雇い、現金取引を護衛させた。裁判所は、陈某・李某が仮想通貨売買を通じて事実上外貨売買を行った行為は情状重大であり、違法経営罪に該当すると判断した。
第二に、「95後」の3人の若者が仮想通貨取引を媒介として外貨売買ビジネスを行い、数ヶ月で650回以上の取引を実施し、約3000万元の外貨を交換した。建湖県検察院が起訴した結果、林某ら3人は違法経営罪により、それぞれ懲役5年から1年6か月まで、および各罰金が科された。検察官は、林某ら3人が仮想通貨を媒介として跨境送金および決済サービスを提供し、為替差益を得た行為は、仮想通貨の特殊属性を利用して国家の外貨監督を回避したものであり、外貨管理の有効性や合法的な為替レートの安定性に影響を与え、正常な金融市場秩序を乱したとして、違法経営罪による刑事責任を追及すべきだと指摘した。
Odaily星球日報解説：周知の通り、中国国内の外貨管理制度では個人の年間換金額が約5万米ドルに制限されており、暗号資産の非中央集権性および匿名性が外貨処理や取引に一定の便益をもたらすため、法的リスクが生じやすい。第一事件は関与金額が巨額かつ犯罪期間が長いため、法律適用が正確で、判決の導向性と模範的意義が高いとして上級管轄の典型事例となった。第二・第三事件は状況が類似しているが、情状が比較的軽微であったため、対応する処罰も比較的軽くなっている。
罪名2：マネーロンダリング罪、銀行取引額2.5万元、違法利益5000元超
江蘇省溧陽市人民法院は2024年7月26日、仮想通貨を利用したマネーロンダリング事件に対して判決を下した。化名「小呉」の無職男性が仮想通貨マネーロンダリング活動に参加したとして、懲役6か月、執行猶予1年および罰金2000元が科された。
事件の内容によると、2023年11月、小呉は大学時代の外国為替および仮想通貨投資によるクレジットカード債務を返済するために、Telegramを通じて「マネーロンダリング会社」と接触した。取引所でUコインを購入し、「U-MATOU」アプリを通じて移転および販売を行い、価格差益を得ていた。
2023年12月22日、溧陽市公安局中关村派出所が「買い物代行業務」詐欺で3830元を騙し取られたとの通報を受けた。初期捜査の結果、そのうち2520元が小呉の銀行口座に入金されていたことが判明した。調査の結果、小呉の銀行口座の取引履歴は合計13件、総額2.5万元以上で、個人の違法利益は5000元以上だった。
Odaily星球日報解説：マネーロンダリングは暗号資産業界における高頻度の罪名の一つであり、国内海外を問わず、規模や関係者の背景に関わらず一定のリスクが存在する。特に個人が自身の銀行口座を使って国内外の違法企業の資金移転を支援することは、容易に「情報ネットワーク犯罪支援罪」に該当する。
罪名3：詐欺罪、「00後」大学生が土犬コインを発行後即座に流動性を撤回、懲役4年6か月および罰金3万元
「00後」大学生の楊啓超がBNBチェーン上で「土犬コイン」BFFを発行し、流動性を撤回したことにより他人が5万USDTの損失を被ったとして、河南南陽高新技術産業開発区人民法院が一審で詐欺罪を認定し、懲役4年6か月および罰金3万元を科した。
2024年5月20日、南陽市中級人民法院にて二審が開廷された。楊啓超の弁護士は依然として無罪を主張し、被告人が発行した仮想通貨は唯一かつ改ざん不能のスマートコントラクトアドレスを持ち、「偽物」ではないこと、被告人と被害者はいずれもコインコミュニティのベテランプレイヤーであり、仮想通貨の投機リスクを明確に認識していたこと、プラットフォームが流動性の随時追加・撤回を許可しており、被告の行動はプラットフォーム規則に違反していないこと、事件発生後に流動性が増加したことにより被害者が保有するBFFコインの価値が上昇し、売却すれば以前よりも多くのUSDTを獲得できる可能性があるため、被害者は実質的な損失を被っていないと主張した。2000年生まれの楊啓超は事件発生前、浙江のある大学の卒業間近の四年生だった。2022年5月初め、彼は「区動未来DAO」自治組織に注目し、分散型仮想通貨の発行に向けて事前の宣伝・準備を行った。彼は「区動未来」と同じ英語名を持つBFFというトークンを作成し、30万枚のBSC-USDと63万枚のBFFで流動性を追加した。楊啓超が流動性を追加した直後、羅某は5万USDTを支払い85316.72枚のBFFを取得した。しかしわずか24秒後、楊啓超はBFFの流動性を撤回し、羅某が81043枚のBFFを売却しても21.6枚のUSDTしか戻らなかった。羅某は調査を通じて共通の微信友人を介して楊啓超を見つけ出した。羅某は損失の返還を求めたが拒否された。
2022年5月3日、羅某は投資した仮想通貨が詐欺に遭い、人民元で30万元以上（5万USDT相当）の損失を被ったとして通報した。まもなく警察は詐欺罪で刑事立件し、同年11月に浙江杭州で楊啓超を逮捕した。
Odaily星球日報解説：はい、厳密に言えばトークン発行後の流動性撤回も犯罪に該当する。特に誰かが財産的損害を被り、具体的な発行者が特定できる場合である。関係者によると、楊某は「チェーン上で釣り詐欺プロジェクトを職業的に運営する悪質運営者」であり、正規プロジェクトの名を借りて同時に流動性を撤回するケースが多く、「職業的慣犯」と呼べる。過去の報道によれば、犯行グループは「ただ自分たちが前に割られた分を取り戻しているだけ、自分たちも何度も割られてきた」とさえ述べていた。広大なユーザーに呼びかけるが、国内の法律法規を遵守し、トークン発行活動に参加しないように注意してほしい。
罪名4：マルチ商法組織・指導罪、最大関与金額2.1億元超
2024年11月、雲南省人民検察院の公式アカウントによると、最近施甸県検察院が起訴した李某某ら10人のマルチ商法組織・指導事件について、裁判所が審理を行い、李某某ら10人の被告人はマルチ商法組織・指導罪により、それぞれ懲役6年から2年まで、および罰金50万元から10万元までが科された。
2021年5月以降、李某某は黄某、金某某らを組織し、「ブロックチェーン」「仮想通貨」を看板に掲げ、違法利益を得るために仮想デジタル通貨Aの購入保持および仮想デジタル通貨B、Cの発行を名目に、ネットワークプラットフォーム上に5つの資金プールを設置した。現地会議、微信群などを通じてオフラインとオンラインを組み合わせ、成功者イメージを演出し、特殊な職業背景を活用して「1コイン＝豪邸1棟、高級車1台」「1日で数十万〜数百万円を簡単に稼ぐ」などのスローガンで報酬制度や利益見通しを大々的に宣伝し、一般大衆を誘い、購入・消却・資金プールへの追加投入によって参加資格を得させ、課題を達成させることで、直接または間接的に人数の紹介数や投資額に基づく静的配当および動的収益を得られる仕組みを構築し、5段階の還元レイヤーを形成した。
鑑定の結果、李某某らがネットワークプラットフォームを通じて集めたマルチ商法資金は累計で2.1億元を超えた。施甸県検察院は、李某某が仮想通貨を看板に掲げ、他の9人の被告人とともにネットワークプラットフォームを利用して財物をだまし取り、経済社会秩序を乱し、マルチ商法資金が累計2.1億元に達し、情状重大であることから、李某某ら10人の行為は『中華人民共和国刑法』第224条の1の規定に違反し、マルチ商法組織・指導罪を構成すると判断した。裁判所の審理を経て、上記判決が下された。
同年9月、湖北省鐘祥市検察院が起訴した陳某ら3人のマルチ商法組織・指導罪事件について、裁判所が依法判決を下し、陳某ら3人にそれぞれ懲役3年、執行猶予5年および罰金35万元が科された。警察の調査によると、陳某、丁某某、付某の3人を首謀とするマルチ商法組織が独自の仮想通貨を発行して利益を得ることを決定した。3人はプロモーションモデル、報酬制度、利益分配メカニズムなどを協議し、外地にあるソフトウェア開発会社の責任者盧某某（別件処理）に依頼して仮想通貨用アプリを開発した。2022年2月、アプリが正式に運用開始された。同年2月19日、陳某ら3人はアプリの発表会を開催し、知人を招いて仮想通貨プロジェクトに参加させ、投資を募る名目でマルチ商法組織「〇〇コミュニティ」を設立した。プロモーション効率を高めるため、陳某ら3人はインターネットプラットフォームや全国各地でのオフライン研修会を通じて仮想通貨プロジェクトを宣伝し、「〇〇コミュニティ」を通じて会員を募集し、他者に仮想通貨を購入させて会員となり、さらに下線を紹介させるように誘導した。担当検察官によると、陳某ら3人は下線の紹介数および下線会員の支払額に応じて上位会員に還元を与えることで、上下の階層構造を形成した。数か月の綿密なプロモーションにより、組織は急速に拡大し、管理の便宜上、地域ごとに5大作戦区域、16の先鋒チームに分割し、幹部メンバーをそれぞれに任命した。5大作戦区域は毎日オンラインチャットソフトで会員ミーティングを開き、会員に課題達成を促した。
事件発覚時点で、アプリの登録会員アカウントは1万以上、最高階層数は17層に達し、関与金額は5700万元以上だった。「この仮想通貨には実際の価値がなく、プロジェクト自体にも実体経済活動は一切ない。すべて新規下線の継続的獲得によって運営されており、上位層が得ているのは実質的に下線が投入した資金である。新規下線の資金流入が途切れれば、プロジェクトは崩壊する。」担当検察官は説明する。丁某某、付某、陳某はアプリを通じて直接または間接に41人以上の下線を発展させ、その組織形態はすでに刑法上のマルチ商法組織に該当する。2023年1月11日、陳某、丁某某、付某が警察に逮捕され、三人とも自白し、違法所得2259万元以上を全額返納した。2023年12月22日、事件は鐘祥市検察院に送致され、起訴された。担当検察官は、陳某、丁某某、付某の行為は事実が明確で、証拠が確実かつ十分であり、『中華人民共和国刑法』第224条の1の規定に違反し、マルチ商法組織・指導罪を構成すると判断した。その後、同検察院が依法起訴し、地裁が上記判決を下した。
Odaily星球日報解説：暗号資産はしばしばマルチ商法罪の温床および一般的な包装手段となり、これが中国国内で多くの人々が「仮想通貨＝危険」と考える大きな理由の一つである。上記2件の事件では、一方のマルチ商法階層が5段階、もう一方は驚異の17段階に達しており、国内の流通3段階制限を大きく超え、関与資金規模も数千万から億単位の人民元に達しており、代表的な大規模事件として挙げられている。
罪名5：犯罪収益隠匿罪、関与金額最大1500万元以上
2021年3月、河南省鹿邑県人民検察院の二審判決書によると、7人の容疑者がスマートフォンを使い仮想通貨取引所および他の「ビットコイン」ソフトを通じて仮想通貨の購入・販売で「ピン分け（レンディング）」を行い、関与金額は900万元以上に達したが、7人の「ピン分け」手数料収入は最も高い者で8500元、最低は500元だった。河南省鹿邑県人民検察院は犯罪収益隠匿罪により、7人に最高懲役4年および最高罰金1万元を科した。
2022年3月、夫婦二人が自身の仮想通貨アカウントを使って上流犯罪のマネーロンダリングを行い、1500万元以上を洗浄し、「ブリッジ料金」を稼いだ。杭州市西湖区検察院が起訴した結果、今年3月初めに仮想通貨「殺猪盤（シージュパン）」のマネーロンダリング事件の判決が下された。最終的に、张某・陈某夫妻は犯罪収益隠匿罪により、それぞれ懲役3年10か月および罰金1万元、懲役3年（執行猶予3年）および罰金8000元が科された。
2023年8月、福建省福州市馬尾区検察院は被告人陈某を犯罪収益隠匿罪で起訴した。2022年2月、陈某は林某からの電話を受け、あるチャットアプリをダウンロードし、自分の名義の2枚の銀行カード情報をチャットグループに送信した。すぐに2枚のカードに7回の振込があり、銀行取引額は99609元となった。その後、陈某は林某の指示に従い、カード内の資金を自分の支付宝および微信アカウントに移し、さらにそれらのアカウントから第三者の銀行カードに移した。最後に、陈某は販売者から94988元相当の仮想Uコインを購入し、取引スクリーンショットをチャットグループに送信して取引を完了し、手数料147.1元を得た。最終的に、裁判所は陈某に懲役9か月、執行猶予1年および罰金5000元を科した。検察官の説明：詐欺グループは仮想通貨を利用して違法資金を移転・洗浄しており、仮想通貨購入を名目にネットマネーロンダリングを行う行為、または情報ネットワーク犯罪を認識しながらその支援を行う行為はすでに法律に違反している。
Odaily星球日報解説：この罪名の事件において、当事者が得た利益は最低で150元未満だが、最終的な刑期は9か月に達し、罰金も得た手数料を大きく上回っている。自ら「ピン分け」業務に従事したり、他人のマネーロンダリングを支援したりすることは極めてリスクが高く、皆がこれを教訓とすべきである。
罪名6：コンピュータ情報不正取得罪、最高利益250万元以上
2023年10月、林某、陈某ら5人によるグループが資金を出し合い、偽のピン分けサイトを構築し、サイトリンクに購入したトロイ型ウイルスを埋め込み、チャットソフトで被害者を誘導してリンクをクリックさせ、遠隔操作でコンピュータを乗っ取り仮想通貨を盗んだ。5人は合計3000枚、価値1.8万元相当のUSDTを盗み取った。2022年3月、5人は公安機関に逮捕され、その後、検察庁が裁判所に起訴した。
広州海珠法院は最終的に、5人の被告人をコンピュータ情報不正取得罪により、懲役6か月から2年、および罰金3000元から12000元までを科した。
2024年6月、サイバーセキュリティ企業360の3人の従業員が他人の仮想通貨を窃取したとして有罪判決を受けた。上海市徐匯区人民検察院は、2023年2月9日から20日にかけて、洪某が陽某、张某（いずれも別件処理）と共謀し、Yapiのリモートコード実行脆弱性を解析・利用して対象仮想通貨サイトの権限を取得し、内網横方向浸透およびトロイ型ウイルスの植え付けにより内網サーバーを制御、サーバーのソースコードをダウンロード・解析して被害者蘇某の仮想ウォレットアドレスおよび秘密鍵などを取得し、偽の指令を構築して被害者のウォレットから仮想通貨を移転したと指摘した。その後、これらの通貨を他の仮想通貨に交換して販売し、違法所得は人民元で250万元以上に達した。
Odaily星球日報解説：注目に値するのは、暗号資産は現在多くの地方裁判所で個人資産として認められている点である。そのため、トロイ型ウイルスなどを使用して暗号資産を盗んで利益を得る行為は、コンピュータ情報不正取得罪として扱われるだけでなく、窃盗罪や強盗罪として扱われる可能性もある。
例えば、北京石景山区人民法院と北京市第一中級人民法院は2022年にライトコイン投資に関する民事紛争を審理した。最終的に、性質上、ライトコインは特定の仮想商品と認められ、通貨と同等の法的地位を持たず、市場で通貨として流通・使用されるべきではないと判断された。ただし、ライトコインは仮想財産・仮想商品としての属性を持っており、法的保護の対象となる。北京市朝陽区人民法院はビットコイン強盗事件を審理し、仮想通貨は法定通貨形式ではないものの、仮想通貨の財産的属性を否定するものではなく、刑法上における財産的属性を持ち、財産犯罪の対象となり得ると認定した。最終的に、被告人らは暴力・脅迫手段により他人のビットコインを強奪したとして、強盗罪で有罪判決を受けた。
TechFlow公式コミュニティへようこそ
Telegram購読グループ：https://t.me/TechFlowDaily
Twitter公式アカウント：https://x.com/TechFlowPost
Twitter英語アカウント：https://x.com/BlockFlow_News
Odaily
