L'industrie du trafic d'esclaves forcés dans les fraudes électroniques en Asie du Sud-Est : plateformes de garantie de transactions en cryptomonnaies pour le commerce des "voitures blindées"
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L'industrie du trafic d'esclaves forcés dans les fraudes électroniques en Asie du Sud-Est : plateformes de garantie de transactions en cryptomonnaies pour le commerce des "voitures blindées"
Le fonctionnement de la plateforme de garantie des transactions est similaire à celui des places de marché comme Amazon ou Taobao : les commerçants doivent d'abord verser une caution à la plateforme avant de pouvoir exercer leurs activités.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Bitrace
Les plateformes de garantie pour les transactions de cryptomonnaies sont des intermédiaires principalement destinés aux activités illégales et semi-légales en Asie du Sud-Est. Elles fournissent des services de garantie à des entités impliquées dans le blanchiment d'argent, les paiements, l'espionnage informatique, le trafic de marchandises, les jeux d'argent clandestins et d'autres activités illégales. Ces plateformes sont désormais devenues un outil puissant entre les mains des groupes criminels en ligne.
Au-delà de ces formes habituelles de criminalité, certaines plateformes de garantie utilisent le prétexte du « travail à l'étranger » pour organiser du trafic humain. Cet article vise à exposer cette forme de crime contre l'humanité, et à analyser, via la blockchain, l’ampleur de leurs activités ainsi que la contamination financière qu’elles génèrent.
Vente d'esclaves forcés dans les centres d'escroqueries en Asie du Sud-Est
Les réseaux d'escroqueries téléphoniques en Asie du Sud-Est recrutent des employés selon la nationalité des victimes visées. Par exemple, pour les escroqueries dites « tuer le cochon » (Pig Butchering Scam) ciblant les communautés chinoises, de nombreux jeunes Chinois franchissent chaque année la frontière, légalement ou illégalement, afin de travailler dans des zones industrielles spécialisées dans ces fraudes.
Un vendeur dans un groupe public partage des méthodes pour tromper ou kidnapper des jeunes hommes chinois
Ces jeunes gens sont généralement piégés ou contraints de se rendre en Asie du Sud-Est. Lorsqu'ils réalisent qu'ils ont été vendus comme esclaves dans des centres d'escroqueries, il est souvent trop tard pour s'échapper.
Prix des personnes selon l'âge (en USDT)
Seuls les jeunes hommes âgés de 20 à 30 ans sont considérés comme les « produits » les plus recherchés, pouvant atteindre des prix élevés. Ceux de moins de 20 ans ou de plus de 35 ans sont qualifiés de « rebuts », soit vendus à bas prix, soit soumis à des critères plus stricts. Les femmes sont presque totalement exclues de ce commerce.
L'affaire très médiatisée en Chine continentale concernant l'acteur Wang Xing, qui avait été enlevé, illustre parfaitement ce type de traite : Wang Xing a lui-même été vendu vers un centre d'escroqueries par ce canal.
Services de garantie pour les transferts sous contrainte
Dans les transactions habituelles liées aux activités illégales, le modèle économique des plateformes de garantie ressemble à celui d'Amazon ou de Taobao. Les vendeurs doivent d’abord déposer une caution sur la plateforme avant de pouvoir opérer, et le montant total de leurs transactions simultanées ne peut excéder cette caution. Si un vendeur ne fournit pas le service ou le produit convenu, l’acheteur peut demander un arbitrage via la plateforme, voire être indemnisé directement depuis la caution. Ce système instaure une confiance minimale entre parties engagées dans des échanges illégaux.
Règles de garantie pour les transferts sous contrainte dans un groupe privé de Linghang Guarantee
Pour le trafic humain, le modèle est similaire : lorsque les êtres humains deviennent des objets de transaction, les vendeurs sont appelés « commerçants de garantie pour travailleurs ». Toutefois, puisque les victimes, non consentantes, peuvent s'enfuir (au sens propre), alerter la police ou refuser de coopérer, certains vendeurs recourent à l'intimidation, à la coercition ou aux violences physiques durant le transport. Ces prestataires offrant des « services supplémentaires » sont désignés comme des « commerçants de garantie pour transferts sous contrainte ».
« Qiang Ya » (contrainte forte), jargon du milieu, signifie ici « enlèvement ».
Tudou Guarantee, filiale du groupe Huichao, souligne sa « limite morale »
En raison de la répression internationale contre le trafic transnational d'êtres humains, la grande majorité des plateformes de garantie refusent d'offrir leurs services pour ce type de transaction illégale. Même Tudou Guarantee, la plateforme leader appartenant au groupe cambodgien Huichao, affirme respecter une « limite humaine fondamentale » et rejette toute implication, illustrant ainsi la gravité extrême de ces activités.
Analyse des adresses de dépôt du groupe privé de Linghang Guarantee
Linghang Guarantee est la seule plateforme parmi les dix principales en Asie du Sud-Est à proposer ouvertement des groupes publics et privés sous l’appellation « travail à l’étranger », et à déclarer explicitement offrir des services de garantie pour les « transferts sous contrainte ».
Annonce officielle du canal Telegram de Linghang Guarantee
Dans son annonce fixée en haut de son canal officiel Telegram, Linghang Guarantee indique que ses « commerçants de garantie pour transferts sous contrainte » doivent verser leur caution via une adresse dédiée au groupe privé. Cela signifie que les contreparties de cette adresse sont toutes liées à des entités impliquées dans le trafic humain transnational en Asie du Sud-Est.
Cette information permet aux enquêteurs de Bitrace de mener une analyse sur la blockchain.
Données issues de l'outil d’enquête Bitrace Pro
La dernière adresse de dépôt du groupe privé de Linghang Guarantee a été activée le 23 février 2025. En moins de cinq mois, elle a reçu un total de 10 074 805,56 USDT, soit plus de dix millions de dollars américains.
Il convient de noter que ces fonds représentent uniquement les cautions versées par les commerçants spécialisés dans les « transferts sous contrainte ». Dans la limite de leur caution, ces commerçants peuvent réaliser plusieurs opérations. Le volume réel des flux financiers liés au trafic humain en Asie du Sud-Est est donc bien supérieur à ce chiffre.
Analyse de la contamination financière liée à la vente d’esclaves
À partir de l’analyse des contreparties de l’adresse de dépôt du groupe privé de Linghang Guarantee, les enquêteurs de Bitrace ont tenté d’évaluer dans quelle mesure les plateformes centralisées de cryptomonnaies sont exploitées.
Données issues de l'outil d’enquête Bitrace Pro
Côté provenance des fonds : deux exchanges ont effectué 18 transactions vers l’adresse audité, totalisant 72 418 USDT. Cela signifie que les commerçants de Linghang Guarantee ont directement utilisé des adresses d’exchange pour verser leur caution, caution utilisée ensuite comme garantie pour leurs activités de traite humaine.
Côté retrait des fonds : 262 adresses utilisateurs de quatre exchanges ont reçu 414 transactions en provenance de l’adresse audité, totalisant 1 689 730 USDT. Cela correspond aux cautions restituées par la plateforme après la cessation d’activité, que les commerçants ont transférées directement vers leurs comptes sur exchanges.
Extrait de l'outil d’enquête Bitrace Pro
Ces quatre exchanges ont tous un lien avec la communauté chinoise et comptent majoritairement des utilisateurs de langue chinoise, ce qui correspond au fait que les commerçants du groupe privé de Linghang Guarantee ciblent principalement la vente de citoyens chinois vers des centres d’escroqueries en Asie du Sud-Est.
OKX, l’un des principaux exchanges centralisés mondiaux de cryptomonnaies, est particulièrement exposé : il est massivement utilisé pour le paiement des cautions et le stockage des fonds criminels. 17,3 % des retraits effectués depuis l’adresse de caution du groupe privé de Linghang Guarantee ont été dirigés vers 236 adresses utilisateur OKX.
Menace posée par les fonds de garantie
Les plateformes illégales de garantie pour transactions exploitent fréquemment des applications de messagerie anonymes combinées à du blanchiment sur blockchain, constituant ainsi une menace continue et discrète pour les institutions de cryptomonnaies.
Prenez l’exemple de l’application Telegram, largement utilisée : même si de nombreux vendeurs publient ouvertement leurs services et adresses dans des groupes publics, les transactions véritablement dangereuses se déroulent généralement dans des groupes privés ou VIP, invisibles au grand public.
Le changement fréquent des adresses commerciales complique également la surveillance continue. À l’exception des grandes plateformes qui renouvellent de manière relativement stable leurs adresses, les petites et moyennes plateformes utilisent fréquemment des adresses mélangées, sans règle claire de remplacement, et avec des fonctions superposées, ce qui rend difficile pour les équipes de conformité de réagir rapidement.
Par conséquent, ce ne sont pas seulement les plateformes de garantie pour transactions illégales, mais aussi les capitaux liés au jeu en ligne illégal, au blanchiment d’argent et aux escroqueries organisées qui menacent les entités centralisées telles que les exchanges.
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