Saisie judiciaire des monnaies virtuelles : risques liés à l'opinion publique et mesures de prévention
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Saisie judiciaire des monnaies virtuelles : risques liés à l'opinion publique et mesures de prévention
Dans l'activité juridictionnelle de traitement des monnaies virtuelles, il existe un risque juridique particulièrement facile à négliger par les autorités judiciaires et les sociétés de traitement : le risque lié à l'opinion publique.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Maître Liu Zhengyao
1. Qu'est-ce que le risque d'opinion publique ?
De manière générale, le risque d'opinion publique désigne la possibilité qu'un événement spécifique, une politique ou une action suscite une attention et des réactions négatives de la part du public, des médias ou d'autres forces sociales, entraînant ainsi des opinions publiques défavorables ou des émotions sociales négatives pouvant nuire à un individu, une organisation ou un État.
Dans le contexte de cet article, le risque d'opinion publique lié au traitement judiciaire fait référence aux critiques et mécontentements du public envers les autorités judiciaires provoqués par une mauvaise gestion lors du traitement judiciaire des cryptomonnaies impliquées dans des affaires.
Actuellement, dans les systèmes chinois de gestion des affaires pour juges, l'un des critères d'évaluation est de savoir si les affaires traitées par un juge ont déclenché une vague d'opinion publique. Cela montre clairement que les institutions judiciaires accordent une grande importance à cette question.
2. Quels sont les risques d'opinion publique liés au traitement judiciaire ?
Selon l'expérience pratique de Maître Liu dans les affaires pénales liées aux cryptomonnaies, les incidents suivants peuvent survenir lors du traitement des cryptomonnaies impliquées :
(1) Controverses juridiques
À ce jour, la Chine ne dispose pas de réglementations spécifiques relatives aux cryptomonnaies au niveau des lois et règlements. Les départements gouvernementaux nationaux régulent les activités liées aux cryptomonnaies uniquement par des documents politiques publiés individuellement ou conjointement.
Cette absence de cadre juridique clair conduit à des interprétations divergentes selon les tribunaux locaux sur la nature juridique des cryptomonnaies concernées : certaines décisions les qualifient de biens, d'autres de données informatiques, ou encore reconnaissent ces deux aspects simultanément. En conséquence, lors du traitement (parfois avant même le jugement) des cryptomonnaies saisies, des conflits peuvent facilement surgir.
(2) Protection des droits des victimes
Dans les affaires pénales impliquant des escroqueries, vols ou collectes illégales de fonds avec des cryptomonnaies, même lorsque les actifs saisis sont des cryptomonnaies, ils doivent théoriquement être restitués aux victimes. Toutefois, dans les affaires fréquentes telles que celles liées aux casinos illégaux, aux pyramides financières ou aux activités commerciales illégales dans l'écosystème des cryptomonnaies, il n'existe théoriquement aucune « victime », et les autorités judiciaires ne sont donc pas tenues de restituer les cryptomonnaies saisies.
Lorsque ces cryptomonnaies sont converties en espèces et versées au trésor public, certains investisseurs ou participants (notamment dans les affaires de pyramide financière) revendiquent souvent leur statut de « victimes » et exigent le remboursement de leurs investissements auprès des autorités judiciaires ou des accusés. Lorsque ces demandes ne peuvent être satisfaites, cela peut aisément déclencher une crise d'opinion publique.
(3) Volatilité de la valeur marchande des cryptomonnaies
En dehors des stablecoins, la valeur des cryptomonnaies fluctue fortement. Pour les affaires déjà jugées, cela a un impact limité (bien qu'en pratique, il existe de grands désaccords sur la détermination du montant impliqué lorsque les cryptomonnaies n'ont pas encore été converties). Toutefois, pour les affaires non encore jugées mais dont les cryptomonnaies ont été traitées préalablement, toute différence significative entre le cours des cryptomonnaies au moment du jugement et celui au moment de l'ouverture de l'affaire peut alimenter des attentes divergentes chez les parties prenantes — procureurs, tribunaux, suspects/accusés, victimes ou familles — générant des controverses potentiellement très vives.
Par exemple, si la valeur des cryptomonnaies saisies chute drastiquement, voire tend vers zéro, la défense insistera probablement sur l'absence de culpabilité. En revanche, le ministère public et les victimes plaideront en faveur du cours du marché au moment de l'ouverture de l'affaire afin d'assurer la condamnation et la sanction des suspects/accusés.
Le timing du traitement judiciaire devient alors déterminant pour l'issue de l'affaire, mais comporte également un risque accru de crise médiatique.
(4) Controverses sur la conformité du traitement
Conformément aux réglementations telles que la « notification du 24 septembre », la conversion entre cryptomonnaies et monnaie fiduciaire n'est actuellement pas autorisée sur le territoire chinois. Le traitement conforme doit donc s'effectuer à l'étranger. Néanmoins, certaines entreprises prétendant agir à l'international réalisent en réalité des conversions entre cryptomonnaies et yuans chinois sur le territoire national.
Ce mois-ci, Maître Liu a plaidé dans une affaire de pyramide financière liée aux cryptomonnaies dans une petite ville de l'Ouest de la Chine. Lors de l'audience, il a souligné que les cryptomonnaies saisies avaient été traitées par une entreprise qui avait mandaté un résident local, M. Zhang, pour transférer plus de 20 millions de yuans directement depuis son compte bancaire personnel au département financier du comté. Ce dispositif équivaut en réalité à un achat illégal des cryptomonnaies saisies par la police locale via des yuans, constituant une activité financière illégale impliquant M. Zhang, l'entreprise et la police locale.
Si cette information venait à se répandre en ligne, elle pourrait facilement déclencher une crise d'opinion publique.
Certains professionnels connaissent aussi l'affaire récente où un dirigeant d'une société de traitement à Chengdu a perdu des fonds en spéculant sur des contrats à terme avec des cryptomonnaies saisies par les autorités judiciaires — un autre incident hautement susceptible de provoquer une tempête médiatique.
La racine du problème réside dans le manque de professionnalisme et de conformité des modèles de traitement adoptés par ces sociétés.
(5) Pressions internationales d'opinion publique
La politique chinoise de régulation des cryptomonnaies figure parmi les plus strictes au monde. Bien que les États-Unis régulent également les cryptomonnaies, leur approche est moins rigoureuse. Coinbase, une plateforme américaine influente mondialement, opère légalement aux États-Unis. Depuis 2017, la Chine interdit cependant à toute plateforme de cryptomonnaies d'opérer sur son territoire et empêche les plateformes étrangères de fournir des services aux résidents chinois.
Récemment, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le gouvernement chinois envisagerait d'acquérir du bitcoin comme réserve stratégique afin de concurrencer les États-Unis. Maître Liu considère toutefois cette information comme fausse et estime qu'il sera impossible pour la Chine, dans les années à venir, de reconnaître ou accepter officiellement les cryptomonnaies.
Cette position place les autorités judiciaires chinoises dans une situation délicate : elles refusent de reconnaître les cryptomonnaies tout en cherchant à les vendre pour en tirer profit.
Si des informations sur ces traitements judiciaires venaient à circuler à l'international, cela pourrait facilement générer une opinion publique défavorable vis-à-vis des autorités judiciaires, voire du gouvernement chinois lui-même.
3. Comment gérer les risques d'opinion publique durant le traitement ?
La gestion des crises d'opinion publique liées au traitement judiciaire est en réalité assez simple : il faut surtout prévenir et étouffer la crise dans l'œuf. Les autorités judiciaires ayant besoin de traitement doivent impérativement choisir des entreprises fiables et compétentes.
Le secteur du traitement a évolué depuis l'ère 1.0 (avant 2021), passant par l'ère 2.0 (avant 2023), jusqu'à l'ère 3.0 (depuis 2023), passant d’un modèle brutal et désordonné à un modèle professionnel et conforme. Surtout depuis l’implication croissante d’avocats spécialisés dans le Web3 et les cryptomonnaies, qui peuvent accompagner les entreprises de traitement et les autorités judiciaires tout au long du processus en assurant la conformité juridique, la protection des droits des parties, la vérification des chaînes de traitement, ainsi que la prévention et la gestion des crises d’opinion publique.
4. Conclusion
En 2025, la régulation chinoise des cryptomonnaies pourrait connaître quelques ajustements. Maître Liu pense que ces changements débuteront probablement d'abord dans le domaine judiciaire, notamment pour répondre aux besoins urgents en matière d'évaluation, d'expertise de prix et de traitement judiciaire des cryptomonnaies saisies. En revanche, l'ouverture aux investissements privés dans les cryptomonnaies ou l'autorisation d'ouvrir des plateformes d'échange sur le territoire chinois restent, pour l'instant, très peu envisageables.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
