Do Kwon comparaît pour la première fois aux États-Unis et nie les neuf accusations portées contre lui ; l'affaire sera poursuivie la semaine prochaine
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Do Kwon comparaît pour la première fois aux États-Unis et nie les neuf accusations portées contre lui ; l'affaire sera poursuivie la semaine prochaine
Kwon a été extradé des Monts Noirs vers les États-Unis pour faire face à des accusations pénales.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Luc Cohen
Traduction : TechFlow
Introduction
Do Kwon, cofondateur de Terraform Labs, fait face à de graves défis juridiques après l'effondrement en 2022 du stablecoin TerraUSD. Le 31 décembre (selon Bloomberg), le Premier ministre du Monténégro a annoncé la fin de la procédure d'extradition vers les États-Unis de Do Kwon. La Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) porte contre lui plusieurs accusations de fraude, notamment de fraude sur titres et de blanchiment d'argent. Quel a été le déroulement de l'audience ? Quelle sera la suite de cette affaire ?
TechFlow traduit cet article afin de suivre les derniers développements concernant l'audience récente de Kwon après son extradition, ainsi que l'avancement du dossier.
Des policiers escortent Do Kwon, cofondateur de Terraform Labs, à Podgorica, au Monténégro. Il a été remis aux autorités le 23 mars 2024, après avoir purgé une peine pour faux documents.
Article principal
Résumé
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Kwon a été extradé du Monténégro vers les États-Unis, où il fait face à des accusations pénales
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Les procureurs accusent Kwon d’avoir induit en erreur les investisseurs dans le projet TerraUSD
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Depuis l’effondrement du marché en 2022, plusieurs grands noms du secteur des cryptomonnaies ont été poursuivis
Do Kwon, entrepreneur sud-coréen spécialisé dans les cryptomonnaies, est le développeur des deux monnaies numériques TerraUSD et Luna. L’effondrement de ces deux actifs lors du krach de 2022 a coûté aux investisseurs environ 40 milliards de dollars. Cette semaine, après avoir été extradé du Monténégro vers les États-Unis, Kwon a plaidé non coupable jeudi devant un tribunal américain face à des accusations criminelles de fraude.
Le parquet fédéral de Manhattan a rendu public jeudi un acte d’accusation contenant neuf chefs d’inculpation visant Do Kwon, cofondateur de Terraform Labs et créateur des cryptomonnaies TerraUSD et Luna. Il est accusé de fraude sur titres, de fraude électronique, de fraude sur produits de base et de complicité de blanchiment d’argent. Ces accusations sont directement liées à l’effondrement de TerraUSD et de Luna.
Lors de son apparition jeudi au tribunal fédéral de Manhattan, Kwon portait une chemise verte à manches longues et un pantalon de sport noir. Son avocat, Andrew Chesley, a présenté une défense en plaidant non coupable. Le juge fédéral Robert Lehrburger a ordonné sa détention provisoire, car son avocat n’a pas demandé de mise en liberté sous caution pour le moment. À l’issue de l’audience, Kwon a reçu une copie du document d’accusation de 79 pages et a quitté le tribunal sous escorte du U.S. Marshals Service. Une nouvelle audience est prévue le 8 janvier.
En réalité, dès juin dernier, Kwon avait conclu avec la SEC un accord de transaction civil d’un montant total de 4,55 milliards de dollars, lié à l’effondrement de TerraUSD et de Luna. Dans le cadre de cet accord, il s’était engagé à payer une amende de 80 millions de dollars et s’était vu interdire toute participation future aux activités liées aux cryptomonnaies. Toutefois, cela ne l’a pas empêché de faire face à des poursuites pénales distinctes.
Selon l’acte d’accusation publié jeudi, le parquet de Manhattan reproche à Kwon d’avoir trompé les investisseurs lors de la promotion de TerraUSD en 2021. TerraUSD était une cryptomonnaie qualifiée de « stablecoin », conçue pour maintenir en permanence une valeur équivalente à 1 dollar américain.
L’acte d’accusation indique que lorsque TerraUSD est tombé sous la barre du dollar en mai 2021, Kwon a affirmé publiquement qu’un algorithme appelé « Terra Protocol » avait restauré sa valeur. En réalité, il aurait organisé secrètement l’achat de plusieurs millions de dollars de jetons par une société de trading à haute fréquence afin de gonfler artificiellement le prix.
Les procureurs affirment que les fausses déclarations de Kwon ont attiré de nombreux investisseurs individuels et institutionnels vers les produits de Terraform, ce qui a entraîné une forte hausse du prix du jeton Luna, étroitement lié à TerraUSD. Luna, une cryptomonnaie très volatile, avait atteint une capitalisation boursière maximale de 50 milliards de dollars au printemps 2022.
« Cette croissance reposait largement sur les fraudes manifestes commises par Kwon concernant Terraform et ses technologies », affirme l’acte d’accusation.
Cependant, lorsque la valeur de TerraUSD a de nouveau chuté brutalement en mai 2022, une société de trading non identifiée aurait averti que « stabiliser cette fois son prix ne serait pas chose aisée ».
Finalement, TerraUSD et Luna se sont effondrés tous deux ce mois-là. Cet événement a non seulement provoqué une forte baisse du prix d’autres cryptomonnaies comme le bitcoin, mais a également déclenché une grande instabilité sur l’ensemble du marché crypto.
Bien que les procureurs n’aient pas révélé l’identité de cette société de trading, la SEC, dans son action civile, a indiqué que Jump Trading avait aidé à stabiliser le prix de TerraUSD en mai 2021. Jump Trading n’a pas encore répondu à cette allégation.
L’incarcération au Monténégro
Dans l'affaire civile intentée par la SEC contre Terraform, un jury fédéral de Manhattan avait jugé l’an dernier, en avril, que Kwon et Terraform étaient responsables de fraude envers les investisseurs en cryptomonnaies.
Lors des plaidoiries finales, les avocats de Terraform avaient soutenu que l’entreprise et Kwon avaient toujours divulgué honnêtement les caractéristiques et le fonctionnement de leurs produits, même si ceux-ci avaient finalement échoué.
Cependant, Kwon n’avait pas assisté à ce procès, car depuis mars 2023, il était détenu au Monténégro en raison d’accusations de faux documents. Il a été remis mardi aux autorités américaines à l’aéroport de Podgorica, la capitale du Monténégro.
Terraform avait annoncé sa faillite dès janvier dernier.
Kwon est l’un des nombreux dirigeants du secteur des cryptomonnaies à faire face à des inculpations fédérales après l’effondrement du marché des cryptomonnaies en 2022. Cette crise a entraîné la chute de nombreuses entreprises et a profondément marqué tout le secteur.
Par exemple, Sam Bankman-Fried, fondateur de l’échange FTX, a été reconnu coupable en mars dernier d’avoir détourné 8 milliards de dollars de fonds clients, condamné à 25 ans de prison. Il fait actuellement appel de cette décision.
De plus, Alex Mashinsky, fondateur et ancien PDG de la plateforme de prêt en cryptomonnaies Celsius Network, a admis le mois dernier sa culpabilité à deux chefs d’accusation de fraude.
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