Meerun a volé 1,2 milliard de dollars à FTX en exploitant la même faille trois fois.
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Meerun a volé 1,2 milliard de dollars à FTX en exploitant la même faille trois fois.
Le grand voleur est d'une simplicité extrême...
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Nan Zhi, Odaily Planet Daily
La semaine dernière, un document judiciaire relatif à FTX a révélé qu’un citoyen mauricien nommé Nawaaz Mohammad Meerun (ci-après « Meerun ») avait extorqué 1,2 milliard de dollars américains de l’exchange FTX et d’Alameda Research en l’espace d’un an, sans jamais laisser de preuves concrètes.
Première apparition : une baleine mystérieuse dérobe 450 millions de dollars
Le premier coup de Meerun remonte à janvier 2021. Il choisit alors BTMX, un jeton à très faible liquidité, comme première cible. Pendant deux mois, il achète massivement du BTMX via les plateformes BitMax et FTX, finissant par contrôler environ 50 % de l’offre totale du jeton. Sous l’impulsion de Meerun, le prix du BTMX passe de 0,03 dollar à 3 dollars, soit une hausse de 10 000 %.
Ensuite, exploitant une faille du système de trading sur marge (Margin Trading) de FTX, il utilise le BTMX gonflé artificiellement comme collatéral pour emprunter plusieurs centaines de millions de dollars. Puis, il retire rapidement les fonds, transférant 450 millions de dollars vers plusieurs adresses de portefeuille.
Le document affirme : « Meerun savait parfaitement que, dès qu’il cesserait sa manipulation, le prix du BTMX s’effondrerait et qu’il devrait rembourser tous les actifs “empruntés”. Mais Meerun n’a jamais eu l’intention de respecter les règles de FTX. »
Bien que BitMax ait alerté l’équipe de FTX sur des transactions inhabituelles, la direction de FTX n’a pris aucune mesure. L’équipe a certes verrouillé son compte, mais a oublié de désactiver sa fonction de retrait. Après que Meerun se soit retiré avec ses gains, certains employés ont même tenté de transférer cette perte à Alameda Research afin de dissimuler l’incident.
Alameda devient le distributeur automatique de Meerun
Après avoir manipulé avec succès le BTMX, Meerun ne s’arrête pas là. Au contraire, il adopte une stratégie différente : la vente à découvert. Cette fois, sa cible est un autre jeton peu liquide, Mobile Coin (MOB).
Meerun établit d’abord sur FTX une position courte représentant environ 10 % de l’offre totale de MOB, forçant ainsi Alameda à prendre en charge ces positions. Pour couvrir ces positions courtes, Alameda achète massivement le jeton.
Le prix du MOB grimpe de 750 % sous l’effet des achats prolongés d’Alameda, passant de 8 à 68 dollars. Alameda paie une prime substantielle. Dès que ses achats ralentissent, le prix chute brutalement. Au final, cette opération coûte environ 1 milliard de dollars à Alameda, tandis que Meerun réussit encore une fois à empocher ses gains.
En août 2021, Meerun aurait utilisé de nouveaux comptes et pseudonymes pour exécuter un plan similaire avec des jetons à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP, réalisant près de 200 millions de dollars de profits avant que FTX ne s’en rende compte.
L’affaire KNC : une dernière tentative, un échec (ou pas) ?
À la suite de plusieurs succès, Meerun vise à nouveau le jeton KNC. Il met en place une structure de comptes complexe, utilisant des documents KYC volés ou falsifiés, des adresses fictives et des codes postaux inexistants pour ouvrir des comptes FTX. Il crée également 64 comptes secondaires sous son compte principal afin de contourner les limites de collatéral imposées par FTX.
Il achète ensuite massivement un autre jeton peu liquide, KNC, faisant monter artificiellement son prix grâce à des achats simultanés depuis plusieurs comptes, contrôlant finalement environ 70 % de la circulation de KNC sur le marché. Ce gonflement artificiel augmente la valeur nominale de son collatéral. Tirant parti d’une faille dans le calcul agrégé du système de marge de FTX, il répartit ses positions KNC entre plusieurs comptes secondaires et utilise ce KNC surévalué comme garantie pour emprunter des fonds, tentant de retirer un maximum d’argent avant l’effondrement du prix. Cette fois, toutefois, un jeune employé de FTX remarque des corrélations dans les flux financiers et identifie le lien avec les opérations précédentes. FTX prend alors rapidement des mesures de blocage des comptes et instaure de nouvelles limitations au trading sur marge.
Cependant, FTX commence progressivement à comprendre le schéma de Meerun. Malgré cela, il réussit tout de même à retirer 68 millions de dollars.
Réseau criminel et zones d’ombre
Les documents judiciaires de FTX accusent non seulement Meerun de manipulation de marché, mais l’associent également à des groupes criminels organisés internationaux. Ces accusations incluent :
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Des liens avec des réseaux criminels en Pologne, en Roumanie et en Ukraine, impliqués dans le trafic humain et le blanchiment d’argent.
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Des connexions avec des groupes extrémistes islamistes, potentiellement impliqués dans le financement du terrorisme.
Faisant face à ces accusations, Meerun les nie toutes. Il affirme que ses transactions sur FTX étaient entièrement conformes aux règles, allant jusqu’à prétendre avoir subi des pertes lors de ses opérations. Il déclare : « Je n’ai aucun lien avec des réseaux criminels organisés, ni n’ai jamais financé des activités extrémistes ou terroristes. »
Fait intéressant, selon les révélations de @LouisOrigny, Meerun aurait déposé en 2024 une demande de créance de 12 millions de dollars auprès des créanciers de la faillite de FTX.
Je ne peux qu’admettre : maître du jeu, il a su tirer profit à plusieurs reprises…
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