L'ex-petite amie de SBF témoigne et révèle tout : comment SBF manipulait FTX, Alameda et ses ambitions ?
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L'ex-petite amie de SBF témoigne et révèle tout : comment SBF manipulait FTX, Alameda et ses ambitions ?
SBF l'a incité à commettre un crime ; SBF voulait devenir président des États-Unis ; FTX et Alameda étaient initialement gérées par la même équipe...
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Songxue, Jinse Finance
Le 11 octobre 2023, Jinse Finance a rapporté que Caroline Ellison, ancienne petite amie de Sam Bankman-Fried (ci-après SBF), avait témoigné dans l'affaire SBF. Son témoignage constitue à ce jour l'élément le plus crucial du procès pénal à haut risque intenté à SBF. (Lire aussi : « L’ancienne petite amie de SBF va commencer à témoigner : Que peut-on attendre de son témoignage ? ») Le témoignage d’Ellison joue un rôle central dans cette affaire : il révèle que SBF l’a incitée à commettre des crimes ; que SBF aspirait à devenir président des États-Unis ; que FTX et Alameda ont été initialement gérées par une même équipe, tout en abordant également leurs relations sentimentales ainsi que ses bonus exorbitants… Ce témoignage nous aide à mieux comprendre comment s’est effondré l’empire commercial de SBF.
1. Qui est Caroline Ellison ?
Caroline Ellison est l’ancienne directrice générale d’Alameda Research, ancienne petite amie de SBF, et témoin clé dans l’accusation portée par le gouvernement contre ce prodige déchu de la cryptomonnaie.
Âgée de 28 ans, diplômée de l’université Stanford, Ellison a entretenu pendant plusieurs années une relation amoureuse intermittente avec SBF. Elle était directrice générale d’Alameda Research, la société de trading de cryptomonnaies fondée par SBF, accusée d’avoir détourné environ 8 milliards de dollars de fonds clients provenant de FTX.
Les avocats de SBF ont suggéré qu’Ellison pourrait être la véritable responsable de la chute d’Alameda, dépeignant une situation où Ellison, occupée à gérer FTX et d'autres tâches, aurait délégué la gestion de la société de trading à ses adjoints soigneusement choisis.
2. Quels sont les points principaux du témoignage d’Ellison ?
1. SBF l’a incitée à commettre des crimes : SBF était le décideur ultime de l’empire FTX
Dans son témoignage au tribunal, Ellison a déclaré : « Alameda a retiré des milliards de dollars des comptes clients de FTX pour les utiliser dans ses propres investissements et rembourser ses créanciers. Au total, nous avons prélevé environ 14 milliards de dollars, dont une partie pouvait être remboursée. »
Elle affirme fermement que SBF est coupable d’avoir planifié la fraude massive impliquant FTX et Alameda. En montant à la barre des témoins et interrogée sur son ancien supérieur et petit ami, elle a déclaré : « Il m’a ordonné de commettre ces crimes. » Ellison a reconnu l’année dernière avoir commis sept délits graves. En revanche, SBF nie toutes les accusations portées contre lui.
Elle souligne que SBF était le décideur final au sein de l’empire FTX : SBF savait parfaitement qu’Alameda prélevait des fonds auprès des clients de FTX et disposait d’une ligne de crédit quasi illimitée sur la bourse de cryptomonnaies. Bien qu’il se soit publiquement distancié d’Alameda en affirmant ne pas la diriger, Ellison indique que SBF lui donnait des instructions précises concernant la gestion des positions en jetons FTT d’Alameda, ses investissements à risque, ainsi que d’autres décisions commerciales importantes.
Elle ajoute : « J’ai envoyé les bilans selon les instructions de SBF, afin que le compte d’Alameda paraisse plus solide aux yeux des investisseurs. » Elle confirme également qu’Alameda a utilisé des fonds provenant de FTX pour réaliser ses propres investissements.
2. SBF a une forte appétence pour le risque et ambitionne la présidence des États-Unis
Selon l’analyse d’Ellison, Alameda faisait face à des dangers cachés, notamment des prêts impayés auprès de la plateforme de prêt crypto Genesis et à un éventuel recul du marché des actifs numériques. Cependant, SBF a souvent ignoré ses inquiétudes. Elle précise que malgré les risques considérables encourus par Alameda, il souhaitait poursuivre des investissements risqués à hauteur de 3 milliards de dollars.
Elle apporte également des éclairages sur l’achat, en mai 2022, d’actions de Robinhood d’une valeur supérieure à 600 millions de dollars. Selon elle, cet achat a été financé par Alameda, mais lorsque la divulgation publique de l’acquisition s’est imposée, SBF a exigé que les parts soient transférées vers une autre entité de FTX, Emergent Fidelity, car il ne voulait pas être associé à Alameda. Cet épisode illustre une nouvelle fois que, malgré ses affirmations contraires, SBF entretenait bien des liens étroits avec Alameda.
Elle affirme également que l’ambition de SBF était de devenir président des États-Unis, qu’il était « très intéressé » par la politique, et qu’il parlait de vouloir exercer une influence politique grâce à sa fortune personnelle.
3. FTX et Alameda ont été initialement gérées par une même équipe
Ellison explique que FTX et Alameda ont été au départ gérées par une même équipe. À ses débuts, la bourse de cryptomonnaies FTX peinait à obtenir des comptes bancaires, si bien qu’Alameda recevait les fonds des clients de FTX sur ses propres comptes bancaires. Cette pratique s’est poursuivie jusqu’en 2022, date à laquelle les fonds clients de FTX ont été transférés vers des comptes bancaires distincts appartenant exclusivement à FTX.
Alameda a également accordé des prêts personnels à SBF, au cofondateur de FTX Gary Wang et à l’ancien directeur technique Nishad Singh, pour un montant total dépassant 5 milliards de dollars à la mi-2022.
En janvier 2022, SBF avait annoncé sur Twitter le lancement d’un fonds d’investissement de 2 milliards de dollars par FTX, mais ce fonds était en réalité contrôlé par Alameda. SBF estimait alors que « la marque Alameda n’était pas très bonne », raison pour laquelle il avait choisi de le nommer FTX.
Avant l’effondrement de FTX et d’Alameda, SBF et Ellison avaient publiquement affirmé que les deux sociétés étaient entièrement indépendantes et qu’Alameda n’avait aucun privilège particulier sur FTX.
Elle a également témoigné que toute « décision majeure » prise au sein d’Alameda était toujours prise par SBF.
4. Salaire annuel de 200 000 $, bonus annuel de 20 millions $, relation amoureuse avec son ancien petit ami, mais aussi relation hiérarchique
Ellison a également évoqué sa relation amoureuse avec SBF. Elle a parlé des difficultés liées au fait de rendre des comptes directement à son petit ami, soulignant que SBF pouvait la licencier à tout moment. Elle a déclaré : « Pendant toute la durée de notre relation, il était aussi mon supérieur hiérarchique, ce qui a entraîné certaines situations embarrassantes », ajoutant que SBF semblait souvent distant et ne lui accordait pas suffisamment d’attention.
Mais cet ancien petit ami lui offrait une rémunération très élevée : un salaire annuel de 200 000 dollars et une prime de fin d’année de 20 millions de dollars en 2021.
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