Vụ đầu tiên trên toàn quốc sử dụng USDT để "làm sạch" tiền đánh bạc, liên quan đến số tiền hơn 100 triệu nhân dân tệ
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Vụ đầu tiên trên toàn quốc sử dụng USDT để "làm sạch" tiền đánh bạc, liên quan đến số tiền hơn 100 triệu nhân dân tệ
Vụ việc này là vụ đầu tiên trên toàn quốc được phá án liên quan đến việc sử dụng USDT để vận hành nền tảng thanh toán bên thứ tư.
Chuyên sâu báo cáo Web3Văn/Ảnh Trương Lộ Dao, phóng viên toàn phương tiện truyền thông Dương Thành晚报
Gần đây, cơ quan công an Huệ Châu đã triệt phá thành công một băng nhóm phạm tội hoạt động đánh bạc xuyên biên giới qua mạng và sử dụng nền tảng phân phối USDT (Tether) để kinh doanh trái phép. Tính đến nay, đã bắt giữ 77 nghi phạm, trong đó có Vu Mỗ Bình (nam, người Huệ Châu), Tăng Mỗ Bồi (nam, người Huệ Châu)... triệt phá 3 trang web đánh bạc trực tuyến, làm rõ số tiền liên quan lên tới hơn 100 triệu nhân dân tệ, thu giữ và phong tỏa hơn 2 triệu nhân dân tệ tiền đánh bạc. Được biết, đây là vụ án đầu tiên trên toàn quốc được phá thành công liên quan đến việc sử dụng USDT để vận hành nền tảng thanh toán bên thứ tư.
Website đánh bạc xuyên biên giới dùng USDT phân phối, "rửa trắng" tiền cược
Đầu tháng 4 năm 2020, cơ quan công an thành phố Huệ Châu phát hiện trong quá trình làm việc rằng có người đang tích cực quảng bá ứng dụng nền tảng phân phối USDT (Tether) mang tên “U Pay” tại các nhóm xã hội trong và ngoài nước, có dấu hiệu hoạt động đánh bạc. Ngay lập tức, cảnh sát Huệ Châu đã tổ chức đội chuyên án tiến hành điều tra, khởi tố vụ án.
Đội chuyên án xác định, băng nhóm phạm tội do Vu Mỗ Bình cầm đầu đã mua máy chủ ở nước ngoài để xây dựng 3 trang web đánh bạc là “Hằng Đại Quý Tân Hội”, “Nga La Tư Giải Trí Thành” và “Ý Đại Lợi Quý Tân Hội”, thiết lập các hình thức cờ bạc như Bạch Gia Lạc, Xổ Số Thời Gian Nhanh, Xe Đua Bắc Kinh... Các thành viên trong băng nhóm phân công nhiệm vụ rõ ràng: phòng làm việc đánh bạc mạng phụ trách quảng bá trang web đánh bạc, thu hút khách cược; phòng làm việc rửa tiền bằng cách tạo đơn ảo phụ trách sử dụng nền tảng phân phối USDT (Tether) cung cấp dịch vụ thanh toán trái phép cho các trang web đánh bạc ở nước ngoài. Nhóm này thậm chí tự xưng là “nền tảng thanh toán bên thứ tư an toàn nhất cả nước”.
Tang vật bị cảnh sát thu giữ
USDT là gì? "Phân phối" là gì? Cảnh sát chuyên án giải thích: tên tiếng Trung của USDT là Tether, là một loại tiền kỹ thuật số blockchain do một công ty nước ngoài phát hành, được neo tỷ giá 1:1 với đô la Mỹ. Vì giá trị Tether ổn định và có tính ẩn danh nên các đối tượng bất hợp pháp đã lợi dụng nó như một kênh để “phân phối”.
Hình thức phân phối này trở thành một “điểm bán hàng” lớn giúp nhóm này thu hút khách cược.
Nền tảng phân phối thu hút một nhóm người tham gia đăng ký làm hội viên, nhận đơn “rửa trắng” tiền cược. Những người phân phối mua USDT bằng Nhân dân tệ, sau đó cung cấp mã nạp tiền cho nền tảng. Nhiều mã nạp tiền tập hợp lại thành một hồ chứa tiền ảo, cung cấp cho các trang web đánh bạc ở nước ngoài dưới dạng cổng nạp tiền.
Nghi phạm bị "đánh cắp" chuyển sang "khởi nghiệp", kiêm luôn nhiều dịch vụ đen-xám
Ngày 8 tháng 6 năm 2020, đội chuyên án phát hiện nhóm này chuẩn bị di chuyển ra nước ngoài, ngay lập tức triển khai hành động vây bắt. Tính đến nay, đã bắt giữ tổng cộng 77 nghi phạm gồm Vu Mỗ Bình, Tăng Mỗ Bồi..., triệt phá 3 trang web đánh bạc trực tuyến, phá hủy 5 phòng làm việc liên quan, trong đó có 3 phòng điều hành đánh bạc xuyên biên giới qua mạng và 2 phòng làm việc rửa tiền bằng cách tạo đơn ảo. Qua điều tra, xác định số tiền liên quan lên tới hơn 100 triệu nhân dân tệ, thu giữ và phong tỏa hơn 2 triệu nhân dân tệ tiền đánh bạc.
Tang vật bị cảnh sát thu giữ
Cảnh sát xác minh, băng nhóm đánh bạc xuyên biên giới do Vu Mỗ Bình cầm đầu bao gồm 3 nhóm đánh bạc mạng và 2 nhóm vận hành nền tảng phân phối.
Thứ nhất, nhóm nền tảng phân phối do Đường Mỗ Hiên, Vu Mỗ Lãng đứng đầu, gồm 7 người, chủ yếu phụ trách quảng bá nền tảng phân phối, cung cấp dịch vụ rửa tiền cho sản phẩm đen-xám trên mạng; thứ hai, nhóm quảng bá nền tảng phân phối do Tần Mỗ đứng đầu, gồm 2 người, hỗ trợ Vu Mỗ quảng bá nền tảng phân phối, thu hút khách hàng, kết nối với các sản phẩm đen-xám trên mạng; thứ ba, nhóm đánh bạc mạng do Tăng Mỗ Bồi đứng đầu, gồm 13 người, chủ yếu giúp đỡ Vu Mỗ Bình quảng bá nền tảng đánh bạc trực tuyến, thu hút khách cược, cung cấp dịch vụ đánh bạc; thứ tư, nhóm đánh bạc mạng do Chu Mỗ đứng đầu, gồm 8 người, chủ yếu giúp đỡ Vu Mỗ Bình quảng bá nền tảng đánh bạc trực tuyến, thu hút khách cược, cung cấp dịch vụ đánh bạc; thứ năm, nhóm đánh bạc mạng do Chung Mỗ Nguyên đứng đầu, gồm 3 người, chủ yếu giúp đỡ Vu Mỗ Bình quảng bá nền tảng đánh bạc trực tuyến, thu hút khách cược, cung cấp dịch vụ đánh bạc.
Trong đó, nghi phạm Vu Mỗ Bình từng "làm việc" trong một nhóm lừa đảo mạng viễn thông, học được một số kỹ thuật. Vì bản thân ham mê cờ bạc, tự xưng bị người khác "đánh cắp" hơn 1 triệu nhân dân tệ, nên quyết định tự "khởi nghiệp", vừa làm ông chủ vừa đảm nhiệm kỹ thuật và tiếp thị. Băng nhóm này không chỉ cung cấp dịch vụ đánh bạc xuyên biên giới qua mạng mà còn kiêm cả các dịch vụ ngành nghề đen-xám như rửa tiền, rút tiền đen trên mạng.
Liên kết gốc: http://news.ycwb.com/2020-10/22/content_1235802.htm
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
