Nguyên Tư trưởng Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc Diêu Tiền: Một lần nhận 2.000 ETH, giá trị từng vượt quá 60 triệu nhân dân tệ; qua bốn lớp xác minh, xác định nhà môi giới tiền ảo đã chuyển 10 triệu nhân dân tệ vào tài khoản "ngụy danh" của ông ta
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Nguyên Tư trưởng Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc Diêu Tiền: Một lần nhận 2.000 ETH, giá trị từng vượt quá 60 triệu nhân dân tệ; qua bốn lớp xác minh, xác định nhà môi giới tiền ảo đã chuyển 10 triệu nhân dân tệ vào tài khoản "ngụy danh" của ông ta
Dưới áp lực mạnh mẽ trong cuộc chiến chống tham nhũng, mọi hình thức tham nhũng đều không thể trốn tránh.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả bài viết gốc: Hồng Tinh Tân Văn
Bộ phim tài liệu truyền hình “Một bước không ngừng nghỉ, nửa bước không lùi” do Cục Tuyên truyền Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc hợp tác sản xuất đã phát sóng tập thứ tư mang tên “Công nghệ trao quyền cho phòng chống tham nhũng” vào lúc 20h ngày 14 tháng 1 trên kênh tổng hợp CCTV. Các nền tảng truyền thông mới của CCTV News cũng đồng thời đăng tải.
Ngoài sự cách ly về mặt không gian trong và ngoài nước, sự cách ly vật lý giữa môi trường trực tuyến và ngoại tuyến cũng đang trở thành một phương thức mà các phần tử tham nhũng hiện nay cố gắng sử dụng để che giấu hành vi tham ô, tham nhũng của mình. Vàng, tiền mặt, đồ vật quý giá – những thứ này từng là phương tiện giao dịch tiền - quyền phổ biến trong các vụ án tham nhũng truyền thống. Nhưng với sự phát triển của kỷ nguyên số, tiền mã hóa dựa trên công nghệ blockchain tiếp tục phát triển, từ đó xuất hiện thêm hình thức tham nhũng mới cần phải cảnh giác.
Đây là những bằng chứng quan trọng được thu giữ trong một vụ án cán bộ vi phạm kỷ luật và pháp luật. Nhìn qua thì có cái giống điện thoại, có cái như USB, có cái lại giống điều khiển từ xa. Thực ra, tất cả đều là các loại ví phần cứng khác nhau, dùng để lưu trữ và quản lý tiền mã hóa. Ba chiếc "ví" nhỏ bé tưởng chừng vô hại này chứa lượng tiền mã hóa ước tính trị giá hàng chục triệu Nhân dân tệ. Người nhận hối lộ bằng cách này từng nghĩ rằng hành vi của mình đủ kín đáo.
Diêu Tiền, nguyên Tư lệnh Cục Giám sát Công nghệ Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC): "Thành thật mà nói, tôi biết đây là hành vi vụng trộm, làm sao có thể thực hiện được? Chỉ là trước đó tôi cảm thấy khó có thể tìm được chứng cứ."
Diêu Tiền từng là Tư lệnh Cục Giám sát Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Thông tin thuộc Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, đồng thời từng giữ chức Giám đốc Viện Nghiên cứu Tiền tệ Kỹ thuật số Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Tháng 4 năm 2024, ông bị khởi tố điều tra. Nhóm điều tra đặc biệt do Tổ Kiểm tra Kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia tại Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc phối hợp cùng Ủy ban Giám sát Thành phố Thận Vĩ, tỉnh Quảng Đông tiến hành xử lý vụ án này. Ngay từ đầu, nhóm chuyên án đã tiến hành phân tích sâu sắc dựa trên đặc điểm cá nhân của Diêu Tiền.
Tổng thư ký Tổ Kiểm tra Kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia tại Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, Trác Vinh: "Việc giám sát một người cần phải 'vẽ chân dung'. Ông ta có thời gian dài làm việc liên quan đến tiền kỹ thuật số. Phía sau đó có tồn tại hay không việc lợi dụng tiền mã hóa để thực hiện giao dịch quyền-lợi? Trong thực tiễn phòng chống tham nhũng tại thị trường vốn, vấn đề tham nhũng mới và tham nhũng ẩn danh khá nổi bật."
Khi quá trình điều tra mở rộng, phán đoán ban đầu của nhóm chuyên án được xác nhận. Một số giao dịch lớn của Diêu Tiền đều sử dụng thủ đoạn tham nhũng mới và tham nhũng ẩn danh, trong đó bao gồm việc nhận hối lộ bằng tiền mã hóa. Tiền mã hóa trên mạng chỉ là một dãy số, không chỉ tách rời khỏi danh tính chủ sở hữu mà còn hoàn toàn tách biệt khỏi hệ thống ngân hàng thương mại và tổ chức thanh toán, có thể tự do giao dịch trên chuỗi khối (blockchain), luân chuyển xuyên biên giới không bị giới hạn địa lý, độ ẩn rất cao và việc giám sát cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, ngay từ đầu nhóm chuyên án đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thông qua việc học hỏi lượng lớn kiến thức chuyên môn, hiểu rõ cơ chế vận hành của tiền mã hóa, từ đó xác định đúng trọng tâm điều tra.
Trác Vinh: "Chủ sở hữu chủ yếu kiểm soát tiền mã hóa tại địa chỉ blockchain thông qua khóa riêng (private key). Khóa riêng này là một chuỗi ký tự dài tới vài chục ký tự, khó nhớ, nên thường được lưu trữ bằng ví phần cứng."
Thái Côn Đình, cán bộ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Ủy ban Giám sát thành phố Thận Vĩ, tỉnh Quảng Đông: "Việc khám xét cần tập trung vào hai vật phẩm: thứ nhất là xem có ví phần cứng hay không; thứ hai là tìm các mảnh giấy ghi những cụm từ gợi nhớ (mnemonic phrase) trông hoàn toàn vô nghĩa – đây là điểm then chốt trong quá trình khám xét."
Quả nhiên, nhóm chuyên án đã phát hiện ví phần cứng trong ngăn kéo văn phòng của Diêu Tiền. Đồng thời, nhóm chuyên án nghiêm túc tuân thủ quy định, kỷ luật, pháp luật, tận dụng đầy đủ công nghệ thông tin và dữ liệu lớn để rà soát toàn diện các tình tiết liên quan đến Diêu Tiền, từ đó phát hiện ra các dấu vết. Dù tài khoản cá nhân của Diêu Tiền không có biểu hiện bất thường rõ ràng khi tra cứu theo quy định, nhưng việc rà soát chéo dữ liệu lớn phát hiện ra vài tài khoản ngân hàng mở dưới danh nghĩa người khác thực chất đều là "tài khoản ngụy trang" do Diêu Tiền kiểm soát. Truy ngược dòng tiền lớn đi vào các tài khoản này, một khoản tiền 10 triệu Nhân dân tệ đã dẫn đến phát hiện quan trọng.
Trác Vinh: "Chúng tôi cũng phát hiện trong quá trình xác minh ban đầu rằng Diêu Tiền có khoản tiền bất thường 10 triệu Nhân dân tệ được chuyển vào tài khoản. Sau đó, chúng tôi truy cập khoảng bốn tầng cấu trúc, cuối cùng xác định được nguồn tiền này đến từ tài khoản của một nhà giao dịch tiền mã hóa."
Kết quả điều tra cho thấy, không lâu sau khi khoản tiền 10 triệu Nhân dân tệ này vào "tài khoản ngụy trang" của Diêu Tiền, nó đã được dùng để thanh toán một phần tiền mua biệt thự tại Bắc Kinh. Biệt thự này có tổng giá trị hơn 20 triệu Nhân dân tệ, đăng ký tên một người thân của Diêu Tiền nhưng thực tế thuộc sở hữu của ông ta, toàn bộ tiền mua nhà đều đến từ các "tài khoản ngụy trang". Ngoài khoản 10 triệu Nhân dân tệ này, còn có hai khoản tiền lớn khác, tổng cộng 12 triệu Nhân dân tệ, cũng được dùng để trả tiền mua nhà. Việc truy nguồn hai khoản tiền 12 triệu Nhân dân tệ này cho thấy con đường tài chính cũng cực kỳ phức tạp.
Thi Trường Bình, cán bộ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Ủy ban Giám sát thành phố Thận Vĩ, tỉnh Quảng Đông: "Ông ta tự cho rằng sau khi thiết lập nhiều lớp bảo vệ, mọi chuyện sẽ càng cách ly hơn. Nhưng ngược lại, số người và bằng chứng chứng minh sự tồn tại của vấn đề này càng nhiều, càng đầy đủ."
Nhóm chuyên án xuyên thủng từng lớp "ảo ảnh", điều tra sâu, thu thập chứng cứ và xác định được nguồn gốc 12 triệu Nhân dân tệ. Số tiền này đều đến từ một công ty cung cấp dịch vụ thông tin do doanh nhân Vương Mỗ kiểm soát, từ đó phát hiện ra Diêu Tiền đã lợi dụng quyền lực giúp công ty này hoạt động trong lĩnh vực công nghệ dịch vụ ngành chứng khoán và tương lai, tạo thành chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh cho hành vi chuyển giao lợi ích trị giá 12 triệu Nhân dân tệ.
Wang Mỗ khai ra rằng trong giao dịch quyền-lợi này có một trung gian quan trọng tên là Giang Quốc Khánh, cấp dưới của Diêu Tiền, người có mối quan hệ rất mật thiết với ông ta. Nhóm chuyên án ngay lập tức áp dụng biện pháp tạm giữ đối với Giang Quốc Khánh. Kết quả điều tra cho thấy, anh ta gần như tham gia vào mọi giao dịch quyền-lợi lớn của Diêu Tiền, đặc biệt là trong việc Diêu Tiền nhận hối lộ bằng tiền mã hóa.
Người liên quan đến vụ án, Giang Quốc Khánh: "Ban đầu định chuyển trực tiếp cho tôi, nhưng sau đó tôi suy nghĩ lại, sợ gây rắc rối, nên đã thiết lập một địa chỉ trung gian. Người ta chuyển tiền mã hóa vào địa chỉ trung gian này, rồi từ đó chuyển sang ví cá nhân của Diêu Tiền. Tôi biết việc này là chuyển giao lợi ích, tôi sợ, và tôi cũng biết đây là sai trái."
Giang Quốc Khánh theo Diêu Tiền lần lượt chuyển đến Viện Nghiên cứu Tiền tệ Kỹ thuật số Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Cục Công nghệ CSRC, vừa là người thân tín Diêu Tiền hết sức tin tưởng, vừa là kẻ tiên phong trên con đường tham nhũng của Diêu Tiền. Nhiều doanh nhân thực hiện giao dịch quyền-lợi với Diêu Tiền đều do Giang Quốc Khánh giới thiệu hoặc chuyển đạt yêu cầu, còn bản thân Giang Quốc Khánh cũng hưởng phần lợi ích ở giữa.
Năm 2018, một doanh nhân trong giới tiền mã hóa tên là Trương Mỗ, thông qua Giang Quốc Khánh nhờ Diêu Tiền hỗ trợ dự án gây quỹ phát hành token cho công ty mình. Diêu Tiền nhận lời, gọi điện cho một sàn giao dịch tiền mã hóa giúp công ty Trương Mỗ thành công phát hành token và gây quỹ được 2.000 Ethereum. Sau đó, Trương Mỗ tặng Diêu Tiền 2.000 Ethereum như lời cảm ơn. Giá trị định giá của số Ethereum này từng vượt quá 60 triệu Nhân dân tệ. Lý do lời can thiệp của Diêu Tiền có hiệu lực, dĩ nhiên là do ảnh hưởng chức vụ của ông ta.
Giang Quốc Khánh: "Ảnh hưởng của Diêu Tiền trong ngành rất lớn, bởi vì ông ấy đứng ở vị trí đó."
Để củng cố thêm chuỗi chứng cứ, nhóm chuyên án dựa trên đặc điểm của tiền mã hóa, thử khôi phục toàn bộ chuỗi giao dịch tiền mã hóa mà Diêu Tiền nhận được trên blockchain.
Trác Vinh: "Tiền mã hóa có tính ẩn, nhưng đồng thời cũng là con dao hai lưỡi, có hai mặt. Bởi vì nó cũng có đặc điểm công khai trên toàn mạng, có thể tra cứu được. Nghĩa là bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào cũng có thể tra cứu lịch sử chuyển/nhận tiền mã hóa tại bất kỳ địa chỉ blockchain nào. Đây là đặc điểm phi tập trung của blockchain quyết định, do đó nó cũng mang tính công khai."
Nhóm chuyên án sử dụng công nghệ blockchain, vừa tra cứu được chuỗi lưu chuyển 2.000 Ethereum từ ví của Trương Mỗ đến ví của Diêu Tiền vào năm 2018, vừa truy được toàn bộ hồ sơ Diêu Tiền chuyển ra 370 Ethereum vào năm 2021, đổi lấy 10 triệu Nhân dân tệ. Nhóm chuyên án tiến hành thu thập chứng cứ điện tử theo đúng quy định, kỷ luật, pháp luật, đảm bảo các chứng cứ bổ sung cho nhau, tạo thành vòng khép kín. Trước chuỗi chứng cứ vững chắc như vậy, Diêu Tiền buộc phải thừa nhận hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật của mình.
Tháng 11 năm 2024, Diêu Tiền bị khai trừ Đảng và cách chức, chuyển sang viện kiểm sát để truy tố theo pháp luật. Vụ án này được xử lý thành công, góp phần tích lũy kinh nghiệm cho các cơ quan kiểm tra kỷ luật trong việc điều tra các vụ nhận hối lộ bằng tiền mã hóa. Tiền mã hóa thoạt nhìn như vô hình vô dạng, nhưng một khi muốn sử dụng trong thế giới thực, nó không thể duy trì trạng thái ảo nữa, chắc chắn sẽ "hiện hình" ở một nơi nào đó. Căn biệt thự mà Diêu Tiền mua chính là "chất hiện hình" khiến ông ta bại lộ. Những mưu kế che giấu kỹ lưỡng cuối cùng vẫn không thoát khỏi bị xuyên thủng. Khi Diêu Tiền bị tạm giữ, nội thất căn biệt thự vẫn chưa hoàn thiện, nhưng ông ta đã không còn cơ hội để dọn vào ở.
Trác Vinh: "Tiền mã hóa, nếu không quy đổi thì cũng chẳng có tác dụng gì, nó chỉ là một dãy số. Khi tài sản ảo cuối cùng chuyển thành tài sản thật, thì rất dễ bị lộ."
Việc sử dụng tiền mã hóa để che giấu tài sản tham nhũng chỉ là một hình thức của tham nhũng mới và tham nhũng ẩn danh. Dưới áp lực mạnh mẽ của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, dù các thủ đoạn tham nhũng có đổi mới như thế nào, ẩn giấu ra sao, chỉ cần nắm chắc đặc điểm bản chất của tham nhũng là giao dịch quyền-lợi, nghiêm túc tuân thủ quy định, kỷ luật, pháp luật, tận dụng đầy đủ công nghệ thông tin như dữ liệu lớn, tăng cường lực lượng xác minh và xử lý, không ngừng hoàn thiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả, thì mọi hình thức tham nhũng đều không thể trốn tránh.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
