Vụ lừa đảo tiền mã hóa OTC 50 triệu USD: Các token nổi tiếng dính líu, các quỹ VC và cá voi cũng không thoát khỏi cảnh mất trắng
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Vụ lừa đảo tiền mã hóa OTC 50 triệu USD: Các token nổi tiếng dính líu, các quỹ VC và cá voi cũng không thoát khỏi cảnh mất trắng
Mặc dù trước đó đã xuất hiện các tín hiệu cảnh báo và cảnh báo công khai, nhưng sự tin tưởng, lòng tham và cái gọi là "bằng chứng" xã hội lại trở thành những vũ khí mạnh mẽ trong tay kẻ lừa đảo.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: darwizzynft
Biên dịch: TechFlow
Một vụ lừa đảo tiền mã hóa qua giao dịch OTC (giao dịch phi tập trung) liên quan đến nhiều loại token nổi tiếng gần đây đã bị phanh phui, bao gồm SUI, NEAR, Axelar, SEI và hàng chục loại khác, nhưng điều đáng kinh ngạc là hầu như không ai bàn luận về sự việc này!
Ước tính rằng, vụ lừa đảo này đã chiếm đoạt hơn 50 triệu USD từ các nhà đầu tư trong vài tháng, và chỉ mới được biết đến rộng rãi trong thời gian gần đây.
Danh sách nạn nhân thậm chí còn bao gồm các nhà đầu tư mạo hiểm (VC), những người có ảnh hưởng lớn (KOL), cùng các "cá voi" tiền mã hóa hàng đầu. Dưới đây là diễn biến chi tiết của vụ việc, cảm ơn nghiên cứu sâu sắc từ @AltcoinAlphaOnX.
Giai đoạn 1: Xây dựng lòng tin (Tháng 11/2024 – Tháng 1/2025)
Từ tháng 11/2024, các nhóm đầu tư mạo hiểm và các quỹ đầu tư tư nhân bắt đầu tung ra các giao dịch OTC hàng đầu trông có vẻ hợp pháp trong các nhóm Telegram.
Các giao dịch này tuyên bố bán token của các dự án nổi bật với mức chiết khấu lên tới 50% so với giá thị trường, ví dụ như Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL,... và cam kết thời gian khóa 4-5 tháng.
Nguồn: @AltcoinAlphaOnX
Đây là giai đoạn dùng mồi nhử.
Những giao dịch ban đầu đã được thực hiện đúng hạn, nhà đầu tư nhận được token như đã hứa. Sự minh bạch bề ngoài này nhanh chóng xây dựng lòng tin.
Các trường hợp thành công ban đầu cùng quy trình hoạt động trơn tru thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư, thậm chí họ còn tăng mạnh số vốn đầu tư.
Giai đoạn 2: Mở rộng quy mô lừa đảo (Tháng 2/2025 – Tháng 6/2025)
Đến tháng 2/2025, phạm vi các giao dịch OTC mở rộng nhanh chóng.
Một loạt giao dịch mới xuất hiện trên các nhóm Telegram, quy mô lớn hơn, phạm vi token cũng rộng hơn, bao gồm cả SUI, NEAR, GRASS, Axelar, v.v.
Cơ cấu giao dịch vẫn giữ nguyên: chiết khấu lớn và thời gian khóa cố định.
Những điều kiện hấp dẫn này tiếp tục thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, củng cố độ tin cậy giả tạo cho vụ lừa đảo và khiến nó phát triển như vũ bão.
Nguồn:@AltcoinAlphaOnX
Giai đoạn 3: Bỏ qua cảnh báo (Tháng 5/2025)
Đến tháng 5/2025, vụ lừa đảo bắt đầu lộ sơ hở.
Các lãnh đạo ngành lần lượt đưa ra cảnh báo công khai.
Eman Abio của đội ngũ SUI đã nhắc nhở người dùng trên nền tảng X cần cảnh giác trước các giao dịch OTC giả mạo trên Telegram, và nhấn mạnh rõ ràng: "Không hề tồn tại những giao dịch như vậy!"
Tương tự, Lucian Mincu của MultiversX (trước đây là Elrond) cũng đưa ra cảnh báo tương tự.
Nguồn: @AltcoinAlphaOnX
Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo này, cộng đồng vẫn làm ngơ trước các tín hiệu nguy hiểm.
Bị thu hút bởi lợi nhuận đầu tư trước đó, các ví dụ thành công và sự tham gia của những nhóm dường như đáng tin cậy, các nhà đầu tư tiếp tục đổ tiền vào các giao dịch mới.
Giai đoạn 4: Vụ việc bị phanh phui và sụp đổ (Tháng 6/2025)
Điểm chuyển biến xảy ra vào ngày 1/6.
Giao dịch cuối cùng được biết đến đã được tung ra, liên quan đến token Fluid.
Đồng thời, việc phân phối token từ các giao dịch OTC trước đó đột ngột dừng lại.
Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin cập nhật chỉ nhận được những lời bào chữa mơ hồ như trì hoãn do đi du lịch, vấn đề sàn giao dịch hoặc vấn đề KYC (xác minh danh tính).
Ngày 19/6, nhóm đầu tư mạo hiểm Aza Ventures đứng sau các giao dịch này chính thức tuyên bố rằng họ cũng là nạn nhân của vụ lừa đảo.
Aza Ventures cáo buộc đối tác giao dịch chính của họ "Source 1" đang vận hành một mô hình đa cấp (Ponzi). Theo Aza, các giao dịch ban đầu là thật, nhưng các giao dịch sau hoàn toàn phụ thuộc vào tiền của nhà đầu tư mới để thực hiện nghĩa vụ với những người trước — chính là mô hình Ponzi điển hình.
Nguồn: @AltcoinAlphaOnX
Thậm chí tệ hơn, Aza Ventures còn tiết lộ thêm rằng các nguồn giao dịch khác của họ, "Source 2" và "Source 3", thực tế cũng đều lấy giao dịch thông qua "Source 1".
Tình hình nhanh chóng trở nên hỗn loạn nghiêm trọng.
Danh sách các token liên quan
Giao dịch sớm (Tháng 11/2024 – Tháng 1/2025)
Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir
Giao dịch muộn (Tháng 2/2025 – Ngày 1/6/2025)
SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, v.v.
Thủ phạm chính: "Source 1" là ai?
Aza Ventures tuyên bố họ nắm được danh tính của "Source 1".
Theo thông tin nội bộ, "Source 1" nghi là người Ấn Độ và được cho là người sáng lập một dự án hiện đang niêm yết trên Binance. Tuy nhiên, Aza Ventures chọn chưa công khai danh tính mà đang gây áp lực riêng để đòi lại tiền bị đánh cắp.
@AltcoinAlphaOnX đã đăng tải thêm cập nhật về danh tính "Source 1" trên nền tảng X.
Vụ việc này không chỉ phơi bày rủi ro tiềm tàng trong ngành tiền mã hóa mà còn nhắc nhở các nhà đầu tư luôn phải cảnh giác khi đối mặt với những giao dịch quá tốt để trở thành sự thật.
Thiệt hại và tác động
Tổng thiệt hại của vụ lừa đảo này ước tính vượt quá 50 triệu USD.
Theo báo cáo, nhiều nhà đầu tư đã bỏ ra hơn 1 triệu USD trong một giao dịch duy nhất.
Nạn nhân bao gồm các nhà đầu tư cá nhân, các "cá voi" lớn trong lĩnh vực tiền mã hóa, đội ngũ dự án và các tổ chức đầu tư mạo hiểm (VC).
Một số nạn nhân phải chịu tổn thất tài chính thay đổi cuộc đời, thậm chí có báo cáo cho biết một số người đã trải qua khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng vì sự kiện này.
Nguồn: @AltcoinAlphaOnX
Hành động tiếp theo
Aza Ventures tuyên bố họ đang tích cực đàm phán với "Source 1" nhằm truy hồi tiền và đã đặt thời hạn cuối tháng. Đồng thời, cộng đồng tiền mã hóa rộng lớn hơn đang nỗ lực truy tìm các địa chỉ ví liên quan, xác định đồng phạm và thu thập thêm bằng chứng để đưa thủ phạm ra trước công lý.
Nguồn: @AltcoinAlphaOnX
Sự việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho ngành công nghiệp tiền mã hóa, nhắc nhở mọi người về rủi ro to lớn khi tham gia các giao dịch OTC không được giám sát trên các kênh không chính thức như Telegram, Discord, v.v.
Mặc dù các dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện từ sớm và có cảnh báo công khai, nhưng lòng tin, lòng tham và cái gọi là "bằng chứng xã hội" đã trở thành vũ khí mạnh mẽ trong tay kẻ lừa đảo.
Hiện tại, toàn bộ cộng đồng đang nín thở chờ đợi, hy vọng công lý sẽ được thực thi và các nạn nhân cuối cùng cũng nhận được khoản hoàn tiền.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trong bài viết này chỉ phục vụ mục đích tham khảo và giáo dục, tuyệt đối không cấu thành lời khuyên đầu tư nào.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@tryPluid
