Xem qua 5 cá voi Bitcoin "cấp quốc gia": Nắm giữ hơn 510.000 BTC, Mỹ và Đức lần lượt bán ra
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Xem qua 5 cá voi Bitcoin "cấp quốc gia": Nắm giữ hơn 510.000 BTC, Mỹ và Đức lần lượt bán ra
Bài viết này tổng hợp tình hình nắm giữ Bitcoin và diễn biến gần đây tại 5 quốc gia.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Nancy, PANews
Thị trường tiền mã hóa gần đây "đi trên băng mỏng", chỉ số hoảng loạn thị trường đạt mức cao. Ngoài kế hoạch bồi thường Bitcoin sắp được Mt. Gox khởi động, các giao dịch chuyển khoản lớn liên tiếp từ Mỹ và Đức, dù hiện tại lượng bán ra còn nhỏ và thị trường hoàn toàn có khả năng hấp thụ, nhưng trong bối cảnh biến động, những áp lực bán này càng làm gia tăng tâm lý lo sợ của nhà đầu tư.
Thực tế, các "cá voi" Bitcoin cấp quốc gia đã trở thành yếu tố không thể xem nhẹ, biến động lượng nắm giữ của họ cũng trở thành điểm chú ý hàng đầu của thị trường. Trong bài viết này, PANews tổng hợp tình hình nắm giữ Bitcoin và diễn biến gần đây của 5 quốc gia, với tổng cộng hơn 518.000 BTC, chiếm hơn 2,4% tổng nguồn cung Bitcoin, phần lớn đến từ các hoạt động thực thi pháp luật. Về tình hình lợi nhuận, ngoài Mỹ đã bán hơn 190.000 BTC và Đức đã chuyển nhượng 20% lượng nắm giữ, phần còn lại chưa tiến hành bán quy mô lớn.
Chính phủ Mỹ: Lợi nhuận tích lũy hơn 360 triệu USD, ảnh hưởng từ đợt bán mới nhất là hạn chế
Chính phủ Mỹ là quốc gia nắm giữ nhiều Bitcoin nhất. Dữ liệu từ Arkham cho thấy, tính đến ngày 27 tháng 6, chính phủ Mỹ nắm giữ hơn 213.000 BTC, trị giá hơn 12,97 tỷ USD, số Bitcoin này đến từ các chiến dịch thực thi pháp luật như Silk Road, hacker Bitfinex, hacker James Zhong... Theo tiết lộ từ Jameson Lopp, đồng sáng lập Casa, kể từ năm 2014, chính phủ Mỹ đã tịch thu và bán ít nhất 195.091 Bitcoin, thu về hơn 366 triệu USD.
Tuần trước, chính phủ Mỹ đã gửi 3.940 Bitcoin tới Coinbase Prime, số tiền này bắt nguồn từ một vụ án buôn bán ma túy qua mạng tối ở Ấn Độ, trị giá khoảng 240 triệu USD. Tuy nhiên, theo phân tích của CEO CryptoQuant Ki Young Ju, giao dịch này ảnh hưởng không đáng kể đến thị trường, bởi Coinbase Prime mỗi ngày có thể xử lý thanh khoản lệnh bán từ 20.000 đến 49.000 BTC khi dòng vốn ETF giao ngay vào đỉnh điểm, và từ 6.000 đến 15.000 BTC khi vào đáy điểm.
Chính phủ Trung Quốc: Hơn 190.000 BTC từ vụ án đa cấp PlusToken, tin đồn bán ra gần đây chưa thể xác minh
Chính phủ Trung Quốc đứng thứ hai về lượng Bitcoin nắm giữ. Dữ liệu từ Bitcoin Treasuries cho thấy chính phủ Trung Quốc đang sở hữu 194.000 BTC, trị giá 11,84 tỷ USD, số Bitcoin này bị tịch thu từ vụ án lừa đảo đa cấp PlusToken năm 2020. Gần đây, thị trường lan truyền tin đồn rằng chính phủ Trung Quốc đang "bán ra", tuy nhiên do thiếu địa chỉ theo dõi chính xác nên chưa thể biết rõ biến động cụ thể về lượng nắm giữ Bitcoin.
Chính phủ Anh: Thu giữ hơn 60.000 BTC từ vụ rửa tiền của người gốc Hoa, chưa bán bất kỳ đồng nào
Chính phủ Anh cũng là một trong những chủ sở hữu Bitcoin lớn nhất. Dữ liệu từ Arkham cho thấy hiện tại chính phủ Anh nắm giữ khoảng 61.000 BTC, trị giá hơn 3,72 tỷ USD, chưa ghi nhận bất kỳ chuyển động nào. Đáng chú ý, số Bitcoin này chủ yếu đến từ vụ án rửa tiền liên quan người gốc Hoa với số tiền lên tới 43 tỷ Nhân dân tệ, đây cũng là vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất từng được ghi nhận tại nước này.
Xem thêm: 61.000 BTC bị đóng băng, thủ phạm vụ rửa tiền lớn nhất thế giới mang theo 6,3 tỷ USD bỏ trốn
Chính phủ Đức: Tịch thu từ trang web phim lậu, đã chuyển nhượng 1/5 lượng nắm giữ
Chính phủ Đức cũng thu được lượng lớn Bitcoin thông qua các chiến dịch thực thi pháp luật. Dữ liệu từ Arkham cho thấy, tính đến ngày 27 tháng 6, chính phủ Đức vẫn nắm giữ khoảng 45.000 BTC, trị giá hơn 2,75 tỷ USD. Trước đó, chính phủ Đức nắm giữ khoảng 50.000 BTC, chủ yếu tịch thu từ nhà vận hành trang web phim lậu Movie2k, đây cũng là vụ tịch thu Bitcoin lớn nhất trong lịch sử cơ quan thực thi pháp luật Đức. Trong tuần gần đây, lượng Bitcoin nắm giữ của chính phủ Đức xuất hiện biến động liên tục, lần lượt chuyển khoảng 8.495 BTC tới các nhà tạo lập thị trường như Flow Traders và các sàn giao dịch Kraken, Bitstamp, Coinbase,... chiếm chưa đến một phần năm lượng nắm giữ hiện tại.
El Salvador: Lãi chưa thực hiện hơn 50 triệu USD, không có kế hoạch bán
Sau khi công bố chiến lược mua đều đặn 1 Bitcoin mỗi ngày, dữ liệu từ Arkham cho thấy tính đến ngày 27 tháng 6, El Salvador đã sở hữu khoảng 5.794 BTC, trị giá khoảng 350 triệu USD, lãi chưa thực hiện vượt quá 50 triệu USD. Tổng thống Nayib Bukele, người vừa tái đắc cử, từng khẳng định không có kế hoạch bán Bitcoin, đồng thời quốc gia này cũng ra mắt không gian mempool riêng để theo dõi tài sản kho bạc Bitcoin theo thời gian thực.
Ngoài ra, vị thế nắm giữ Bitcoin của Nga và Triều Tiên cũng rất đáng chú ý, dù lượng nắm giữ chính xác của nhà nước khó xác định nhưng cả hai đều đóng vai trò quan trọng trên thị trường tiền mã hóa. Trong đó, Nga hiện nắm giữ khoảng 11% sản lượng khai thác Bitcoin toàn cầu, đứng thứ ba thế giới; Triều Tiên đã đánh cắp 2 tỷ USD tiền mã hóa từ năm 2018 đến 2023, riêng năm ngoái đã đánh cắp 600 triệu USD tiền mã hóa.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
PANews
