Vận hành nhóm Telegram (TG) bị kết án, làm thế nào để vận hành cộng đồng Web3 đúng quy định?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Vận hành nhóm Telegram (TG) bị kết án, làm thế nào để vận hành cộng đồng Web3 đúng quy định?
Khi các chính sách quản lý Web3 tại các quốc gia và khu vực ngày càng rõ ràng, ai có thể biết được lúc nào cộng đồng Web3 sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo bị "mổ xẻ"?
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Lưu Hồng Lâm
Gần đây, Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông đã công bố một án lệ, trong đó ông họ Hoàng bị tuyên án tù vì chia sẻ thông tin và tư vấn đầu tư chứng khoán trên nhóm Telegram mà không có giấy phép. Trước sự việc này, Văn phòng Luật sư Manqin cũng đã đưa ra bình luận nhanh, cho rằng các cộng đồng tiền mã hóa cũng cần cảnh giác trước vấn đề tuân thủ pháp lý.
Trước đó, dữ liệu mới nhất từ TGStat cho thấy, trong 10 kênh Telegram hàng đầu thế giới, có tới 6 kênh là cộng đồng Web3.0, bao gồm Hamster Kombat Announcement, tapswap, Notcoin, v.v.
Tại Trung Quốc đại lục, mặc dù về mặt lý thuyết người dùng nội địa khó tham gia vào các cộng đồng tiền mã hóa nước ngoài, nhưng hiện vẫn tồn tại nhiều dạng cộng đồng Web3.0 trong nước. Trên các nền tảng truyền thông xã hội như WeChat, Xiaohongshu, Zhihu, Weibo, thường xuyên xuất hiện các nội dung liên quan đến Web3.0 để chia sẻ và thảo luận.
Ảnh: Một số hình ảnh chụp từ cộng đồng tiền mã hóa trên các nền tảng trong nước
Tuy nhiên, đối với những người quản lý cộng đồng, vận hành vừa dễ lại vừa khó. Dễ ở chỗ chỉ cần phát tiền hoặc chia sẻ tin tức kiếm lời, rất dễ thu hút được lượng lớn người dùng; nhưng khó ở chỗ, dù là mô hình vận hành hay quy định cộng đồng, đều cần đặc biệt chú ý đến các vấn đề tuân thủ pháp luật, tránh tranh chấp pháp lý.
Chính vì vậy, Văn phòng Luật sư Manqin hy vọng qua bài viết này có thể trao đổi về các điểm then chốt trong việc vận hành hợp pháp cộng đồng Web3.0, giúp những người vận hành xây dựng mô hình hoạt động cộng đồng an toàn và tuân thủ pháp lý hơn.
Vận hành cộng đồng Web3.0
Khi vận hành cộng đồng Web3.0, người vận hành thường phải xem xét phương thức vận hành dựa trên nhiều khâu phức tạp, cuối cùng xây dựng được khu vực riêng (private domain) và đạt được lợi nhuận. Trong đó, có một vài khâu trọng tâm thường liên quan đến các lưu ý về tuân thủ pháp lý. Ví dụ:
(1) Nền tảng cộng đồng
Các cộng đồng Web3.0 thường chọn xây dựng trên Telegram hoặc Discord. Telegram do门槛 thấp, công cụ đa dạng, dễ vận hành. Tuy nhiên, môi trường bên trong hỗn tạp, thường xuyên xuất hiện tin nhắn lừa đảo/quảng cáo; còn Discord门槛 cao hơn, phù hợp hơn với nhóm nhỏ các tín đồ như game blockchain, NFT. Đồng thời, trong giới tiền mã hóa cũng có các dApp cộng đồng như DeBox, friend.tech. Nhưng các nền tảng này quy mô người dùng nhỏ hơn,门槛 cũng cao hơn.
Tại Trung Quốc đại lục, các cộng đồng Web3.0 thường được xây dựng và vận hành thông qua các nền tảng mạng xã hội phổ biến như WeChat, QQ, Zhihu, Xiaohongshu, Weibo. Các nhóm WeChat, QQ thường thiết lập cơ chế mời và kiểm duyệt. Còn các nền tảng khác thì dựa theo tính chất mạng xã hội, tập trung vào chủ đề tương tự và tham gia thảo luận, từ đó tự động hình thành cộng đồng.
Ảnh: Hình ảnh minh họa việc dẫn lưu cộng đồng tiền mã hóa
Đáng chú ý, các cộng đồng Web3.0 chuyên về tư vấn đầu tư hoặc hướng dẫn giao dịch thường chọn những nền tảng có giới hạn tham gia hoặc cơ chế kiểm duyệt, đồng thời thu phí mới cho phép vào nhóm. Một số cộng đồng thu phí bằng Nhân dân tệ, nhưng cũng có trường hợp thu phí bằng USDT hoặc các loại tiền mã hóa khác.
(2) Mô hình sinh lời
Việc vận hành lâu dài của cộng đồng không thể thiếu chi phí hay lợi nhuận, bởi "vận hành bằng tình yêu" chỉ khả thi với một bộ phận nhỏ những người tiên phong. Do đó, sự tồn tại bền vững của cộng đồng Web3.0 phụ thuộc rất lớn vào lựa chọn mô hình sinh lời. Một số hình thức phổ biến gồm:
Hợp tác với các dự án
Là nguồn lưu lượng riêng tự nhiên, một số cộng đồng Web3.0 chọn hợp tác với các dự án tiền mã hóa, thông qua việc hỗ trợ dự án phổ biến kiến thức, quảng bá hoặc tổ chức sự kiện chung để nhận phí hoặc trao đổi tài nguyên.
Ảnh: Một số hình ảnh nội dung từ cộng đồng
Cung cấp khóa học trả phí
Một số cộng đồng Web3.0 cung cấp các khóa học, hướng dẫn liên quan đến tiền mã hóa có thu phí, phổ biến như khóa học sao chép nội dung, tư vấn đầu tư tiền mã hóa, phân tích đồng tiền/dự án, v.v.
(3) Tương tác trong cộng đồng
Khi ngày càng nhiều người dùng tham gia cộng đồng, người vận hành cộng đồng Web3.0 cần cân nhắc cách quản lý các tương tác bên trong. Một mặt, trong quá trình tương tác hàng ngày, người vận hành cần suy nghĩ dùng nội dung nào để thu hút sự tham gia của người dùng, nâng cao mức độ hoạt động của cộng đồng và định hướng dư luận.
Ảnh: Cảnh báo an toàn từ một dự án trên X
Mặt khác, người vận hành cần chú ý đến các thông tin lừa đảo/quảng cáo xuất hiện trong cộng đồng. Ví dụ, trong nhiều cộng đồng chưa phát hành token, rất dễ xuất hiện các liên kết钓鱼, dụ dỗ người dùng nhấp vào bằng chiêu trò airdrop dự án. Nếu các liên kết này xuất hiện mà không được xử lý kịp thời, sẽ gây thiệt hại tài sản cho người dùng, và cuối cùng người quản trị cộng đồng có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường.
Làm thế nào để vận hành cộng đồng Web3.0 hợp pháp?
Dựa trên nhiều khâu trong vận hành cộng đồng Web3.0, Văn phòng Luật sư Manqin cho rằng người vận hành/quản lý đặc biệt cần lưu ý các điểm tuân thủ pháp lý sau:
(1) Về xây dựng nền tảng
Việc xây dựng cộng đồng Web3 nên ưu tiên lựa chọn nền tảng. Chính sách pháp luật của một số quốc gia đối với ngành tiền mã hóa khá nghiêm ngặt. Người vận hành cần cân nhắc tổng thể các yếu tố như chính sách giám sát, chân dung người dùng, quy tắc nền tảng, v.v., chú ý đến các vấn đề như điều kiện tham gia người dùng, sàng lọc khu vực địa lý, từ đó xác định rõ đối tượng phục vụ và nền tảng để xây dựng cộng đồng.
Thứ hai, người vận hành cần cân nhắc mô hình thu phí: thu Nhân dân tệ hay thu tiền mã hóa? Theo quy định liên quan của Trung Quốc, mô hình cộng đồng trả phí nói chung được xem là hình thành hợp đồng dịch vụ giữa người vận hành và người dùng: người dùng trả phí, người vận hành cung cấp thông tin và hướng dẫn có giá trị. Nếu xảy ra tranh chấp, tòa án thường dựa trên các quy định liên quan đến hợp đồng dịch vụ, kết hợp với tình hình thực tế để xem xét giải quyết. Tuy nhiên, nếu thanh toán bằng tiền mã hóa, trong thực tiễn tư pháp có thể gặp khó khăn nhất định. Nguyên nhân chủ yếu là theo quy định quản lý của Trung Quốc, tiền mã hóa không có địa vị pháp lý tương đương với tiền pháp định, không có tính bắt buộc thanh toán.
Ngoài ra, khi thu phí, người vận hành cũng cần thực hiện tốt KYC. Hiện nay, giám sát chống rửa tiền trong nước ngày càng nghiêm ngặt, dù là Nhân dân tệ hay tiền mã hóa, nếu người vận hành nhận được tiền bẩn hoặc USDT bẩn, có thể bị đóng băng tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản sàn giao dịch, thậm chí đối mặt với rủi ro hình sự như tội che giấu, tội hỗ trợ phạm tội.
(2) Về mô hình sinh lời
Về mô hình sinh lời, nếu cộng đồng thu nhập thông qua hợp tác với dự án, cần xem xét kỹ việc thẩm định dự án và phương thức quảng bá.
Đặc biệt trong phương thức quảng bá, một số cộng đồng áp dụng mô hình mời người dùng kiểu tầng lớp. Cụ thể, người vận hành cộng đồng đăng thông tin quảng bá dự án, nhận thưởng khi người dùng A tham gia dự án; khi người dùng A mời thêm người mới, người vận hành cũng nhận thưởng từ lời mời của A, cứ như vậy lan tỏa nhiều tầng.
Theo quy định của Bộ luật Hình sự Trung Quốc, nếu mô hình hoàn hoa hồng từ việc giới thiệu dự án vượt quá ba cấp bậc, có thể bị coi là tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động kinh doanh đa cấp. Trong thực tiễn tư pháp cũng đã có án lệ liên quan. Ví dụ, trong vụ án (2023) Thiểm Tây 01 Tội chung 368, bị cáo sử dụng nhóm WeChat để quảng bá dự án tiền mã hóa, dụ dỗ người khác mua tiền mã hóa, sắp xếp thành 14 cấp bậc theo thứ tự nhất định, lấy số lượng người được phát triển làm căn cứ hoàn hoa hồng, dụ dỗ người tham gia tiếp tục mời thêm người khác, bị xác định cấu thành tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động kinh doanh đa cấp.
Do đó, trong quá trình hợp tác với các dự án, người vận hành cộng đồng cần lưu ý thiết lập cấp bậc hoàn hoa hồng. Mô hình hợp tác có cấp bậc hoàn hoa hồng vượt quá ba tầng có nguy cơ bị xác định là kinh doanh đa cấp, gây rủi ro hình sự cho người vận hành cộng đồng.
(3) Về nội dung cộng đồng
Người vận hành cộng đồng cần xác định rõ nghĩa vụ kiểm duyệt đối với các phát ngôn được đăng trong cộng đồng. Tuy nhiên, số lượng người dùng trong cộng đồng rất đông, thành phần phức tạp, việc kiểm tra kỹ thông tin thật của từng người dùng là điều rất khó. Vì vậy, trong quản lý cộng đồng hàng ngày, người vận hành cần thực hiện:
-
Kiểm duyệt kịp thời, thiết lập ca trực, rà soát nội dung văn bản trong nhóm, phát hiện nội dung bất thường lập tức xóa bỏ;
-
Thiết lập门槛, các nền tảng cộng đồng nước ngoài thường có công cụ thiết lập cơ chế kiểm duyệt và xóa tự động đối với các từ khóa hoặc liên kết bất thường;
-
Thông báo nhiều lần, đối với các rủi ro nội dung có thể xảy ra, cần nhắc nhở liên tục và lặp lại thông qua thông báo nhóm.
Ví dụ, trong cộng đồng Web3.0 thường xuyên xuất hiện các thương gia U (U-shang). Nếu không thực hiện đúng nghĩa vụ kiểm tra hoặc không ngăn chặn chủ đề liên quan đến thương gia U, mua bán tiền ảo, một khi người dùng trong cộng đồng xảy ra tranh chấp với thương gia U trong giao dịch tiền mã hóa, hoặc do đó mà dính vào tội phạm hình sự, người vận hành cộng đồng cũng có thể bị liên lụy.
Kết luận
Dù ở nước ngoài hay trong nước, cộng đồng Web3.0 đã phát triển nhanh chóng, nhưng không phải cộng đồng Web3.0 nào cũng kiểm soát tốt yếu tố tuân thủ pháp lý. Khi chính sách giám sát Web3.0 tại các quốc gia và khu vực ngày càng rõ ràng, ai biết được lúc nào cộng đồng Web3.0 sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo bị xử lý? Ít nhất, Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông đã bắt đầu siết chặt đối với các cộng đồng tư vấn đầu tư chứng khoán không có giấy phép.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
