Trò chơi thanh khoản trên chuỗi: Nhà phát triển, thợ săn và nhà giao dịch săn đuổi lẫn nhau
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Trò chơi thanh khoản trên chuỗi: Nhà phát triển, thợ săn và nhà giao dịch săn đuổi lẫn nhau
Những người ở đỉnh kim tự tháp thu về phần lớn lợi ích.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: post-goa
Biên dịch: TechFlow
Theo nghiên cứu của tôi, dưới đây là tóm tắt ngắn gọn về các vai trò tham gia vào trò chơi thanh khoản trên chuỗi.
Nhà phát triển và nội bộ
-
Kéo giá chậm từ tiện ích giả hoặc “bị khai thác”:
-
Loại hình này rất phổ biến trong thời kỳ bùng nổ AI ban đầu, vì lúc đó không ai thực sự hiểu rõ AI nhưng tất cả đều muốn tiếp cận sớm.
-
Họ chưa bao giờ hoàn thành quá 1% lộ trình, thường được các KOL thổi phồng.
-
Đội ngũ thường phân bổ lượng lớn token cho bản thân ngay khi hợp đồng khởi chạy, sau đó phân phối trước người khác. Những token này sau đó được giấu trong nhiều ví rồi bán ra.
-
Sau đợt tăng giá ban đầu, kéo giá chậm hoặc tăng mạnh vài tuần rồi xuất hiện lỗ hổng, sau khi đạt vốn hóa lớn (20-100 triệu) thì nhanh chóng rút chạy.
-
Liên quan đến các nhóm tội phạm liên tục tung ra các dự án giả mạo theo các câu chuyện nóng hổi hiện tại. Các dự án này thường bắt chước từ những dự án lớn hơn, được hỗ trợ bởi các quỹ đầu tư uy tín.
-
Sniper chương trình hóa
-
Robot tùy chỉnh:
-
Các robot tùy chỉnh hệ thống nhằm sniper hàng loạt dự án ETH.
-
Robot hoạt động dựa trên các thông số cụ thể liên quan đến hợp đồng thông minh và khối lượng giao dịch.
-
Mục tiêu là thu lợi nhuận từ 10-100 lần ở một vài dự án hiếm hoi thành công, trong khi chịu thua lỗ ở nhiều vụ sniper thất bại hoặc rug pull – gần như một dạng hình thức sinh lời.
-
Sniper thủ công (ETH)
-
Một trong những trader trên chuỗi kiếm tiền giỏi nhất:
-
Tìm kiếm địa chỉ hợp đồng mới hoặc nhận được thông tin nội bộ về địa chỉ hợp đồng.
-
Mô phỏng hợp đồng để kiểm tra tính an toàn và các chỉ số tiềm năng khác, hoặc tìm hiểu về đội ngũ phát triển.
-
Trong các hợp đồng triển vọng, đặt giá cao hơn các sniper khác ngay khi khởi chạy.
-
Gom lượng lớn token khi các dự án tiềm năng trên chuỗi hoặc dự án bí mật khởi chạy mà không có biện pháp chống sniper hoặc chưa dùng nền tảng khởi chạy trước như Fjord.
-
Sử dụng nhiều ví để sniper nhằm nắm giữ lượng lớn cung vượt quá 1%.
-
Trong nhiều trường hợp, dự án bị kiểm soát bởi các sniper, những người có thể dìm dự án xuống 0 ngay từ giai đoạn đầu.
-
Nhiều sniper sau khi vào dự án sẽ cạnh tranh lẫn nhau, hy vọng "tiền ngu" tràn vào, rồi bán ra khi vốn hóa đạt 500k-1 triệu, sau đó dự án sụp đổ. Điều này xảy ra mỗi ngày trên mạng chính ETH.
-
Các sniper kết hợp phân tích cơ bản và học máy để xác định hợp đồng nào có khả năng khởi chạy thành công với vốn hóa trên 5 triệu USD đã thể hiện hiệu suất vượt trội đáng kể so với phần còn lại trong năm qua.
-
Phần lớn sniper chỉ nắm giữ token chưa đầy vài giờ.
-
Nhà giao dịch dữ liệu trên chuỗi
-
Theo dõi hành động của sniper và nội bộ:
-
Theo dõi các ví có lợi nhuận cao nhất (PNL cao).
-
Theo dõi cảnh báo về khối lượng và số lượng holder.
-
Thường mua vào các dự án mạnh sau khi sniper bán ra; hoặc dù biết sniper nắm giữ lượng lớn, nếu dự án khởi chạy rất tiềm năng họ vẫn mua vào.
-
Thường thực hiện một số phân tích cơ bản hoặc phân tích câu chuyện đối với các dự án mới ra mắt.
-
Là nhà nắm giữ dài hạn.
-
Độ phổ biến tăng nhưng cũng bị pha loãng do giao dịch trên chuỗi ngày càng trở thành chủ đề nổi bật trong lĩnh vực này và ngày càng có nhiều dịch vụ trên chuỗi dành cho nhà đầu tư cá nhân.
-
Là thanh khoản thoát hàng cho các đối tượng nói trên.
-
Các trader này thường cạnh tranh lẫn nhau trên các dự án mới ra mắt, cuối cùng sẽ về 0. Chỉ là xem ai canh thời điểm tốt hơn.
-
Phụ thuộc vào cộng đồng Twitter tiền mã hóa (CT) thiếu hiểu biết, các KOL hay các trader trên chuỗi khác đến muộn làm thanh khoản thoát hàng.
-
Các trader khác
-
Chưa học cách sử dụng Etherscan hoặc kiểm tra các chỉ số dữ liệu cơ bản của token:
-
Lấy thông tin từ các nhóm gọi lệnh, KOL và Twitter tiền mã hóa (CT).
-
Là những trader chậm hơn, có xu hướng mua vào khi có sự炒作.
-
Tin rằng tiền mã hóa có tính hữu ích ngoài đầu cơ.
-
Chậm một bước về mặt câu chuyện thị trường.
-
Có thể chỉ mới tham gia lĩnh vực này chưa đến một năm.
-
Các trader này có thể đã từ bỏ việc mua các dự án tiện ích mới hoặc meme coin. Hoặc họ đang dần học hỏi giao dịch trên chuỗi và nâng cấp lên các nhóm nêu trên.
-
Tổng kết
Giao dịch trên chuỗi là một trò chơi thanh khoản giữa nhà phát triển, sniper, nhà giao dịch dữ liệu trên chuỗi và những người khác. Khi thanh khoản đổ vào lĩnh vực trên chuỗi ngày càng giảm, sự cạnh tranh giữa các bên tham gia trở nên khốc liệt hơn, kết quả là những người ở đỉnh kim tự tháp thu về phần lớn lợi nhuận.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@NFTSWIMM3R
