Đại hòa giải! Tòa án Mỹ phê duyệt thỏa thuận dàn xếp giữa CFTC, Binance và CEO của sàn này
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Đại hòa giải! Tòa án Mỹ phê duyệt thỏa thuận dàn xếp giữa CFTC, Binance và CEO của sàn này
Tòa án cũng chỉ ra rằng cần phải ban hành lệnh cấm vĩnh viễn để ngăn chặn các hành vi vi phạm tiếp theo.
Chuyên sâu báo cáo Web3Nguồn: BeInCrypto
Biên dịch: Khối liên minh Blockchain
Tòa án Quận Liên bang Hoa Kỳ đã phê chuẩn thỏa thuận dàn xếp giữa CFTC (Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ) và Binance. Tòa án chính thức ký lệnh chấp thuận, áp đặt một loạt hình phạt tiền và lệnh cấm đối với sàn giao dịch tiền mã hóa này cùng với Giám đốc điều hành của nó là Zhao Changpeng (CZ).
Theo một tuyên bố gần đây, tòa án xác nhận rằng Zhao Changpeng và Binance bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa và các quy định của CFTC, dẫn đến việc cá nhân CZ phải chịu khoản phạt dân sự 150 triệu USD.
Binance bị yêu cầu hoàn trả 1,35 tỷ USD phí giao dịch bất hợp pháp và nộp thêm 1,35 tỷ USD tiền phạt cho CFTC.
Tòa án yêu cầu Zhao Changpeng và Binance phải cung cấp bằng chứng về hiệu quả của các biện pháp kiểm soát tuân thủ đã được cải thiện. Tòa án cũng nhấn mạnh rằng cần ban hành lệnh cấm vĩnh viễn để ngăn chặn các hành vi vi phạm trong tương lai.
Quyết định này được đưa ra sau khi CFTC lần đầu tiên công bố thỏa thuận dàn xếp vào ngày 21 tháng 11.
CFTC khẳng định rằng dưới sự chỉ đạo của Zhao Changpeng, Binance bị cáo buộc thu hút khách hàng tại Mỹ, bao gồm cả các công ty giao dịch lượng tử, vi phạm các điều khoản sử dụng do chính họ đặt ra.
Theo báo cáo, sàn giao dịch này cho phép các nhà môi giới chính mở các "tài khoản con" chưa được quản lý, tạo điều kiện cho khách hàng Mỹ giao dịch trực tiếp mà không cần thực hiện đúng các thủ tục hiểu biết khách hàng (KYC).
CFTC còn khẳng định thêm rằng Zhao Changpeng và Binance rõ ràng biết về các yêu cầu quản lý tại Mỹ nhưng đã «chọn phớt lờ chúng».
CFTC cũng cáo buộc họ tích cực che giấu sự hiện diện của khách hàng Mỹ trên nền tảng. Ngoài ra, các quản lý cấp cao, bao gồm cả Zhao Changpeng, bị cáo buộc đã chỉ đạo khách hàng nhằm né tránh các kiểm soát tuân thủ, từ đó tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm luật pháp Mỹ.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
