Thị trường tiền mã hóa tổng kết cuối năm 2023: Nhìn lại những sự kiện đáng nhớ trong năm
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Thị trường tiền mã hóa tổng kết cuối năm 2023: Nhìn lại những sự kiện đáng nhớ trong năm
Tổng kết cuối năm, cùng nhìn lại những sự kiện lớn đã xảy ra trong thị trường tiền mã hóa qua từng tháng vừa qua.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Tiểu Nham
Biên tập: Harry
Thoáng chốc, năm 2023 đã gần đi đến hồi kết, chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là chúng ta sẽ chính thức khép lại năm này.
Đối với toàn ngành tiền mã hóa, năm nay đặc biệt kỳ lạ khi mang lại cảm giác vừa chậm vừa nhanh. Nói nó trôi qua chậm vì thị trường năm 2023 chưa đạt tới mức kỳ vọng trong lòng mỗi người, khiến những ai trong giới crypto đều cảm thấy khó chịu; nói nó nhanh vì các chủ đề nóng liên tục nối tiếp nhau, bạn còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này thì tin tức khác đã ập đến, khiến người ta choáng ngợp, thậm chí không kịp phản ứng hay xử lý thông tin.
Hôm nay, hãy cùng điểm lại bản tổng kết cuối năm để xem trong từng tháng vừa qua, giới crypto đã chứng kiến những sự kiện lớn nào.
Tháng Một (Giá Bitcoin: $23.125,13)
Chấn động đầu năm! SEC điều tra sâu về DCG - công ty mẹ của Genesis
Vào tháng 1 năm 2023, truyền thông đưa tin rằng các công tố viên liên bang tại New York và Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đang điều tra vấn đề chuyển tiền nội bộ tại Digital Currency Group (DCG), công ty mẹ của công ty cho vay Genesis. Theo nguồn tin, DCG đã nhận được yêu cầu cung cấp tài liệu và phỏng vấn từ Văn phòng Công tố khu Đông New York. Một nguồn tin nội bộ giấu tên tiết lộ thêm rằng SEC cũng đang tiến hành điều tra DCG.
Ngoài Genesis, DCG còn là công ty mẹ của nhiều đơn vị nổi bật như trang tin tiền mã hóa CoinDesk, sàn giao dịch Luno, công ty quản lý tài sản Grayscale Investments và nhà cung cấp dịch vụ đào tiền kỹ thuật số Foundry Digital. Có lẽ do sở hữu quá nhiều công ty con nên DCG rơi vào khủng hoảng tài chính.
Ngay trước khi sự cố FTX xảy ra, quỹ phòng hộ 3AC sụp đổ đã khiến Genesis tổn thất nặng nề. Theo hồ sơ thanh lý 3AC công bố tháng 7 năm 2022, chi nhánh môi giới Genesis Global Trading đã cho 3AC vay 2,36 tỷ USD. Genesis sau đó đòi bồi thường 1,2 tỷ USD, khoản thâm hụt này được DCG bù đắp.
Đáng chú ý, sự việc đầu năm nay đến cuối năm đã có diễn biến mới. Trong hồ sơ nộp lên tòa phá sản New York ngày 28 tháng 11 năm 2023, Genesis cho biết DCG đồng ý thanh toán khoản vay chưa trả trị giá 324,5 triệu USD trước tháng 4 năm tới, và Genesis có quyền thu hồi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
Coinbase bị yêu cầu nộp phạt 50 triệu USD
Cũng trong tháng Một, Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) cho biết Coinbase sẽ phải nộp phạt 50 triệu USD do vi phạm luật dịch vụ tài chính và ngân hàng của tiểu bang, đồng thời cam kết đầu tư thêm 50 triệu USD để cải thiện hoạt động tuân thủ. Theo NYDFS, Coinbase tồn tại nhiều "lỗi" liên quan đến yêu cầu chống rửa tiền (AML), cũng như vấn đề trong xác thực người dùng và giám sát giao dịch.
Có thể do hậu quả từ sự sụp đổ của FTX, các cơ quan quản lý Mỹ ngày càng chú trọng hơn đến lĩnh vực tiền mã hóa.
Tháng Hai (Giá Bitcoin: $23.141,57)
Token Blur ra mắt, thúc đẩy mạnh thanh khoản thị trường NFT
Tháng 2, thị trường NFT chứng kiến một đợt tăng trưởng tích cực. Nguyên nhân chính là do token Blur ra mắt.
Điểm đặc biệt nhất của Blur là cơ chế "đấu giá để đào" (bidding mining). Vì vậy, sự xuất hiện của nó giúp lượng lớn người dùng nhận được airdrop BLUR, đồng thời bơm mạnh thanh khoản cho thị trường NFT. Đợt tăng trưởng này ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của phân khúc NFT sau đó. Do Blur tạo ra tình trạng đặt lệnh dày đặc, các "cá voi" NFT (thường là tổ chức lớn, KOL nắm giữ lượng lớn NFT blue-chip với chi phí thấp) đã tận dụng cơ hội rút lui đúng lúc.
Sau đó, khi họ rút lui, mối lợi ích giảm dần, nhiệt độ quảng bá Blur cũng nguội dần.
Tháng Ba (Giá Bitcoin: $27.511,71)
Nổ ngân hàng, các ngân hàng lần lượt phá sản
Tháng 3, đối với ngành ngân hàng Mỹ, đây chắc chắn là một mùa xuân đầy biến động, khi ngành ngân hàng trải qua cuộc khủng hoảng rút tiền nghiêm trọng, cổ phiếu lao dốc, thậm chí xuất hiện cảnh tượng các ngân hàng lần lượt sụp đổ.
Trong đó, các ngân hàng thân thiện với crypto như Silvergate Bank, Silicon Valley Bank và Signature Bank lần lượt sụp đổ. Đáng tiếc, sự sụp đổ của Silicon Valley Bank và Signature Bank được coi là sự kiện ngân hàng lớn thứ hai và thứ ba trong lịch sử nước Mỹ.
Phản ứng dây chuyền đến rất nhanh. Ngày 11 tháng 3, nhà cung cấp stablecoin Circle thừa nhận một phần vốn nằm tại Silicon Valley Bank, gây lo ngại trên thị trường, USDC mất neo, giá tiền điện tử giảm mạnh. Thú vị là, lần khủng hoảng ngân hàng này khiến cộng đồng crypto nhớ lại mục đích ban đầu Satoshi Nakamoto sáng tạo Bitcoin.
Tháng Tư (Giá Bitcoin: $29.233,21)
Nhiều chính sách tích cực được ban hành, Hồng Kông thể hiện quyết tâm phát triển Web 3.0
Tháng 4, Hội nghị Blockchain Toàn cầu được tổ chức tại Hồng Kông, đồng thời Hồng Kông ban hành nhiều chính sách thuận lợi. Những động thái này không chỉ thể hiện quyết tâm đón nhận Web 3.0 của Hồng Kông mà còn khiến giới crypto toàn cầu cảm nhận rõ thái độ thân thiện với tiền mã hóa tại đây. Sau đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp bắt đầu đăng ký giấy phép kinh doanh hợp pháp tại Hồng Kông.
Ethereum hoàn thành nâng cấp Shanghai
Ngày 12 tháng 4, sau 7 tháng kể từ nâng cấp "Merge", Ethereum đồng thời thực hiện nâng cấp Shanghai và Capella. Nâng cấp Capella cho phép các validator ban đầu gửi tiền nhưng chưa cung cấp bằng chứng rút tiền (withdrawal credentials) nay có thể bổ sung, từ đó mở chức năng rút tiền. Việc này đưa khả năng rút tiền lên tầng thực thi, giúp các staker rút được khoảng 18 triệu ETH bị khóa từ năm 2020 trên Beacon Chain xuống tầng thực thi, thực hiện rút toàn bộ hoặc chỉ lợi nhuận, giải phóng thanh khoản cho token stake.
Dù nâng cấp Shanghai không làm giảm phí Gas, nhưng các EIP-3651, EIP-3855 và EIP-3869 được áp dụng giúp giảm phí Gas cho nhà phát triển và người tạo khối. Quan trọng hơn, đây là bước cuối cùng quan trọng trong quá trình Ethereum chuyển đổi từ Proof-of-Work (PoW) sang Proof-of-Stake (PoS).
Sau khi nâng cấp hoàn tất, dù một số staker đầu kỳ đã rút tiền, nhìn chung dòng tiền vào vẫn lớn hơn dòng tiền ra, lượng stake và số lượng validator tiếp tục xu hướng tăng mạnh.
Tháng Năm (Giá Bitcoin: $27.210,35)
Trào lưu "MeMe" và "dog coin" lan rộng
Từ cuối tháng 4, toàn bộ thị trường tiền mã hóa trở thành sân khấu của các đồng MeMe và dog coin, thị trường phục hồi, điều chỉnh toàn diện, đỉnh điểm vào đầu tháng 5. Trong đó, đồng Pepe nổi bật nhất.
Dự án Pepe đăng tweet đầu tiên ngày 5 tháng 4 và ra mắt token Pepe ngày 15 tháng 4. Pepe có những ưu thế rõ rệt. Thứ nhất, token Pepe không có giai đoạn bán trước, mọi người đều có cơ hội tham gia bình đẳng. Thứ hai, token Pepe không có thuế đốt, nghĩa là không có token nào bị hủy trong quá trình giao dịch. Ngoài ra, Pepe từ bỏ quyền kiểm soát hợp đồng, giúp việc phát hành và giao dịch token trở nên phi tập trung hơn.
Ngày 6 tháng 5, Pepe niêm yết thành công trên Binance, đạt mức vốn hóa cao nhất lịch sử, sau đó dần giảm.
Tháng Sáu (Giá Bitcoin: $29.500,06)
SEC khởi kiện Zhao Changpeng và Binance
Ngày 5 tháng 6, SEC khởi kiện Binance, Binance US và CEO Zhao Changpeng, cáo buộc vi phạm luật chứng khoán liên bang, cung cấp và bán trái phép các loại chứng khoán cho nhà đầu tư Mỹ.
Ngày 6 tháng 6, chỉ một ngày sau khi kiện Binance và Zhao Changpeng, SEC tiếp tục khởi kiện Coinbase, cho rằng Coinbase cung cấp nhiều giao dịch tiền mã hóa được coi là chứng khoán mà không đăng ký làm môi giới, sàn chứng khoán quốc gia hay tổ chức thanh toán.
Về mối liên hệ và khác biệt giữa hai vụ kiện này, chúng tôi đã giới thiệu chi tiết ở phần trước, ở đây không nhắc lại nữa, bạn đọc quan tâm có thể tự tìm hiểu thêm.
Layer2 dần vươn lên con đường phát triển
Ngày 12 tháng 6, Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, viết trong bài blog mới nhất rằng để Ethereum phát triển bền vững lâu dài, mở rộng quy mô qua Layer 2 là một trong những chuyển biến công nghệ quan trọng. Nếu Ethereum là một vương quốc, thì Layer2 là các thành bang dưới vương quốc, sự phát triển của các thành bang quyết định sự hưng thịnh của vương quốc.
Lấy ví dụ Arbitrum thuộc Layer 2. Là dự án có TVL (tổng giá trị bị khóa) lớn nhất hiện nay trong hệ sinh thái Layer 2, Arbitrum chiếm hơn 50% TVL toàn bộ Layer 2. Cùng với sự trưởng thành của Layer 2, hoàn toàn có cơ sở tin rằng TVL của Layer 2 sẽ ngày càng tăng.
Tháng Bảy (Giá Bitcoin: $29.232,25)
Hacker không ngừng nghỉ, tổng thiệt hại từ các sự cố an ninh vượt 400 triệu USD
Tháng 7 thực sự là "mùa nhiều biến cố", số lượng sự cố an ninh và tổng thiệt hại tăng mạnh so với tháng 6, xét cả năm thì số vụ tấn công hacker trong tháng 7 cũng được đánh giá là rất nhiều. Trong đó, có hơn 30 sự cố an ninh điển hình, tổng thiệt hại lên tới 415 triệu USD.
Ví dụ như cầu nối đa chuỗi MultiChain rò rỉ bất thường 210 triệu USD; lỗi trong phiên bản cũ Vyper khiến nhiều pool Curve bị tấn công, thiệt hại 61,7 triệu USD; ví nóng Alphapo bị đánh cắp 60 triệu USD; nhà cung cấp dịch vụ thanh toán CoinsPaid bị mất 37,3 triệu USD; giao thức đa chuỗi Poly Network bị tấn công, thiệt hại 10,1 triệu USD... đều là những trường hợp điển hình.
Tháng Tám (Giá Bitcoin: $25.940,78)
Base nổi lên mạnh mẽ, tái định hình格局 cho phân khúc Layer2
Tháng 8, sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase thông báo ra mắt mạng lưới Layer 2 Ethereum mang tên "Base" trên nền tảng Optimism OP Stack. Mặc dù Base sẽ được ươm mầm bên trong Coinbase, nhưng kế hoạch tương lai là hoàn toàn phi tập trung hóa.
Thông tin này lập tức thống trị các trang nhất mạng xã hội, giá token đối tác $OP cũng tăng vọt, tăng 40% trong 3 ngày. Base là Layer 2 thứ hai triển khai trên OP Stack sau Optimism Mainnet, và dự định trở thành một phần của siêu chuỗi. Tuy nhiên, đội ngũ Base tuyên bố công khai sẽ không phát hành token quản trị riêng, mà dùng ETH làm phí Gas.
Việc phê duyệt ETF Bitcoin bị trì hoãn
Cũng trong tháng 8, SEC tiếp tục trì hoãn quyết định có phê duyệt ETF Bitcoin hay không. Cụm từ "tiếp tục" là vì đây không phải lần đầu tiên SEC từ chối ra mắt ETF Bitcoin.
ETF Bitcoin là quỹ giao dịch trên sàn dựa trên Bitcoin. Nếu bạn mua ETF Bitcoin, đồng nghĩa bạn gián tiếp sở hữu Bitcoin, lợi nhuận của hai bên hoàn toàn giống nhau. Giá ETF Bitcoin luôn bám sát giá Bitcoin: Bitcoin tăng thì ETF tăng, ngược lại thì giảm. Nếu ETF Bitcoin được thông qua, sẽ tạo ra ảnh hưởng sâu sắc và tích cực cho ngành tiền mã hóa. Trước hết, nó hạ thấp ngưỡng đầu tư, thu hút lượng lớn nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tham gia, mang về thêm vốn, từ đó thúc đẩy nhu cầu sản phẩm phái sinh; thứ hai, qua công cụ ETF Bitcoin, các công ty quỹ truyền thống cũng có thể gián tiếp nắm giữ Bitcoin, tương đương tăng thêm nguồn vốn đầu tư vào Bitcoin.
Giá BNB giảm mạnh, mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2022
Từ ngày 17 tháng 8, giá BNB bắt đầu giảm mạnh. Trong vòng 24 giờ, BNB giảm nhanh chóng,跌幅 5,34%, từ 230,85 USD xuống 218,51 USD.
Sự sụt giảm này thu hút sự quan tâm rộng rãi, khiến đông đảo nhà đầu tư lo lắng. Dù sao thì, đà giảm nhanh này khiến giá BNB nhanh chóng chạm mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Dù vốn hóa BNB vẫn ở mức cao 36,44 tỷ USD, đứng trong Top 10 tiền mã hóa theo vốn hóa, nhưng không thể phủ nhận xu hướng giảm đã rất rõ ràng.
Tháng Chín (Giá Bitcoin: $26.962,56)
Token2049 long trọng khai mạc tại Singapore
Từ ngày 13 đến 14 tháng 9, Token2049 long trọng khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Marina Bay Sands, Singapore.
Token2049 luôn được coi là hội nghị hàng đầu trong ngành, có tầm ảnh hưởng to lớn tại châu Á và toàn cầu. Token2049 tập trung vào các chủ đề và sự kiện nóng hổi như thay đổi cục diện quản lý toàn cầu, sự kết hợp giữa tiền mã hóa và trí tuệ nhân tạo, mở rộng quy mô blockchain, mạng đa chuỗi và tính tương tác giữa các giao thức.
DWF Labs nổi lên như một黑马, trở thành hiện tượng trong giới crypto
DWF Labs là một công ty đầu tư Web 3.0 thành lập tháng 6 năm 2022, tự xưng là một trong những nhà tạo lập thị trường (market maker) tiền mã hóa hàng đầu thế giới. Công ty tuyên bố đã cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường cho hơn 50 sàn giao dịch và dự án, và đã giao dịch khoảng 1,5 nghìn tỷ USD tài sản kỹ thuật số vào năm 2021, liên quan đến nhiều dự án như Mask Network, YGG, Synthetix, TON, Radix...
Thực tế, trước năm 2023, DWF Labs chưa từng có cơ hội nổi bật. Nhưng từ đầu năm nay, DWF Labs liên tục hành động, tham gia tạo lập thị trường cho nhiều dự án, thu hút sự chú ý lớn. Sự nghi ngờ và quan tâm này đạt đỉnh vào tháng 9. Tại diễn đàn "Web3 Connect" bên lề Token2049, DWF Labs được mời tham gia thảo luận cùng ba nhà tạo lập thị trường khác (GSR, Wintermute và OKX). Sau đó, GSR đăng Twitter cho rằng "DWF Labs không đủ tư cách ngồi chung bàn với họ vì không có năng lực và kinh nghiệm tạo lập thị trường thực sự, cũng không có năng lực và ý định đầu tư thực sự". Wintermute CEO Evgeny Gaevoy nhấn thích bài đăng của GSR và cho biết họ cũng sẽ không hợp tác với DWF Labs; OKX không đưa ra bình luận rõ ràng.
Tháng Mười (Giá Bitcoin: $34.639,77)
SBF ra tòa lần đầu, nhiều chi tiết vụ án FTX được tiết lộ
Vào thứ Tư, ngày 4 tháng 10 theo giờ Mỹ Đông, phiên xử đầu tiên của vụ án SBF chính thức bắt đầu tại tòa án liên bang Manhattan, New York.
Sự sụp đổ của FTX khiến cựu đại gia crypto SBF (Sam Bankman-Fried) từ đỉnh cao rơi xuống, và phải đối mặt với một phiên tòa quyết định vận mệnh. Trong phiên xử này, nhiều chi tiết về vụ án FTX được công bố. Ví dụ, trợ lý công tố viên Bộ Tư pháp Mỹ Nathan Rehn cho biết, trong quá trình sáng lập và điều hành sàn giao dịch tiền mã hóa FTX từng đứng thứ ba toàn cầu, SBF cực kỳ thiếu trung thực, ngoài việc tiết lộ sự thật với bạn gái và vài người thân cận, ông "nói dối cả thế giới".
Tháng Mười Một (Giá Bitcoin: $37.723,96)
SBF bị tuyên án, 7 tội danh đều được xác lập
Sau 15 ngày tranh luận và 4,5 giờ thảo luận, bồi thẩm đoàn xác định 7 tội danh liên quan đến FTX gồm lừa đảo qua thư tín, âm mưu lừa đảo, âm mưu rửa tiền... đều được xác lập. Điều này có nghĩa "chiếc giày thứ hai" đã rơi xuống, mọi tội danh của SBF đều được xác nhận, ông sẽ bị kết án. Một số chuyên gia pháp lý dự đoán, ngay cả khi tòa tuyên mức án có lợi cho bị cáo, SBF cũng sẽ phải chịu ít nhất 30 năm tù giam.
FED tạm dừng加息, nhưng không loại trừ khả năng tăng lãi suất trong tương lai
Ngay từ tháng 10 năm 2023, nhiều quan chức FED đã phát biểu theo hướng ôn hòa, ủng hộ việc ngừng tăng lãi suất. Ngày 1 tháng 11, cuộc họp chính sách tiền tệ FED quyết định duy trì mục tiêu phạm vi lãi suất quỹ liên bang ở mức 5,25%-5,50%, tạm dừng加息 lần nữa. Chủ tịch FED Powell phát biểu sau cuộc họp rằng lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu, hiện FED chưa cân nhắc hay thảo luận về việc giảm lãi suất trong tương lai.
Tuy nhiên, đến ngày 9 tháng 11, FED đổi giọng, phát biểu theo hướng鹰派, cho biết nếu cần thiết, FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất để đạt mục tiêu giảm lạm phát xuống 2% về dài hạn.
Đối chất kết thúc, Zhao Changpeng nhận tội
Rạng sáng ngày 22 tháng 11, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đạt thỏa thuận hòa giải với Binance trong buổi họp báo. Với cái giá của thỏa thuận, Binance và CEO Zhao Changpeng (CZ) nhận tội trước cáo buộc liên bang, Zhao Changpeng từ chức CEO Binance và sẽ phải chịu án tù, trong khi Binance phải nộp phạt khổng lồ 4,368 tỷ USD. Đây cũng là khoản phạt lớn nhất trong lịch sử Bộ Tài chính Mỹ.
Theo thông tin từ truyền thông, Zhao Changpeng đã đạt thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ, đồng ý nhận tội trước cáo buộc hình sự và dân sự, đổi lại giao dịch này có thể giúp công ty duy trì khả năng hoạt động. Ngoài ra, Zhao Changpeng sẽ giữ phần lớn cổ phần tại Binance. Cùng ngày, Zhao Changpeng nộp 175 triệu USD để được tại ngoại, phiên xử tuyên án sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ sáng ngày 24 tháng 2 năm 2024 theo giờ Bắc Kinh.
Tháng Mười Hai (Giá Bitcoin: $？？？？？)
Tổng hợp các sự kiện lớn trong 11 tháng đầu năm 2023 của giới crypto đến đây là kết thúc. Trong đó có rất nhiều câu chuyện, có tích cực, có tiêu cực, có tin tốt, có tin xấu. Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là năm 2023 chính thức khép lại. Trong hơn 20 ngày này, giới crypto sẽ còn đón nhận tin tức và chủ đề nóng nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
