Các "đại gia" trên bảng xếp hạng cá voi Bitcoin hiện giờ ra sao rồi?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Các "đại gia" trên bảng xếp hạng cá voi Bitcoin hiện giờ ra sao rồi?
Các chủ sở hữu Bitcoin lớn nhất hiện nay là Grayscale, các sàn giao dịch CEX hàng đầu và chính phủ Mỹ, đồng thời nhà phát hành stablecoin Tether cũng trở thành một trong những cá voi (whale) lớn.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả | HuoHuo
Chúng ta đều biết cá voi là sinh vật lớn nhất trong đại dương, và khi nổi lên mặt nước thường tạo ra những con sóng lớn. Những người dùng nắm giữ lượng lớn tài sản mã hóa khi chuyển tiền cũng gây ra biến động thị trường tương tự, do đó cộng đồng gọi những cá nhân hoặc tổ chức nắm giữ lượng tài sản mã hóa vượt ngưỡng nhất định là "cá voi tiền mã hóa".
Trong số các cá voi tiền mã hóa, hoạt động của cá voi Bitcoin thu hút sự chú ý nhiều nhất. Thuật ngữ “Cá voi Bitcoin (Bitcoin Whale)” chỉ những người dùng sở hữu lượng lớn Bitcoin, bao gồm cả cá nhân và các quỹ đầu tư, thường được hiểu là những ví nắm giữ ít nhất 1000 BTC hoặc tương đương giá trị bằng đô la Mỹ.
Do những cá voi này nắm giữ lượng lớn Bitcoin, mỗi lần họ mua bán đều có thể tác động sâu sắc đến thị trường.
Vì vậy, việc theo dõi sát sao hành vi của các cá voi tiền mã hóa là vô cùng quan trọng.
Những cá voi Bitcoin hàng đầu hiện nay là ai?
Mọi người luôn theo dõi chuyển động của các cá voi Bitcoin trên bảng xếp hạng số dư, nhưng thực tế chúng ta chỉ có thể thống kê được một phần nhỏ các cá voi đã xác minh danh tính, vì các chủ ví lớn thường không tập trung toàn bộ tài sản vào một địa chỉ duy nhất, và những cá voi bí ẩn cũng sẽ không công bố địa chỉ BTC của mình. Chúng tôi chỉ cố gắng tổng hợp và phân tích dựa trên dữ liệu công khai.
Bảng xếp hạng ví giàu nhất BTC trên bitinfocharts - TOP10
1) Quỹ tín thác Bitcoin Grayscale: 654.885 BTC
Quỹ tín thác Bitcoin Grayscale (Grayscale Bitcoin Trust), viết tắt là GBTC, được thành lập năm 2013 bởi Barry Silbert, người cũng là nhà sáng lập và CEO của tập đoàn Digital Currency Group (DCG) – một công ty chuyên về đầu tư Bitcoin và blockchain. Grayscale Bitcoin Trust do công ty con Grayscale Investments, LLC tài trợ thành lập.
Công ty mẹ Grayscale là công ty quản lý tài sản kỹ thuật số lớn nhất trên thị trường, đồng thời là một trong những nhà mua Bitcoin lớn nhất thế giới, ra mắt quỹ tín thác này vào tháng 9 năm 2013 với mã giao dịch "GBTC", trong đó GBTC là một trong những sản phẩm chủ lực, chủ yếu dành cho các nhà đầu tư muốn tham gia thị trường Bitcoin nhưng lo ngại rủi ro. Nhà đầu tư gửi tiền mặt hoặc Bitcoin cho Grayscale để đổi lấy cổ phần GBTC, từ đó không cần lo lắng về việc lưu trữ Bitcoin, vấn đề pháp lý hay nghĩa vụ thuế. Các cổ phần này được đảm bảo bằng lượng Bitcoin tương ứng, trừ phí quản lý 2% mỗi năm, và có thể giao dịch trên thị trường thứ cấp.
Trong nhiều năm qua, Grayscale luôn là một trong những chủ sở hữu Bitcoin lớn nhất. Hiện tại, quỹ tín thác Bitcoin Grayscale nắm giữ 654.885 BTC, trị giá hơn 17 tỷ USD, đứng đầu danh sách.
2) Các sàn CEX hàng đầu: khoảng 2,5 triệu BTC
Là nơi tập trung thanh khoản cao nhất, các ví lạnh của các sàn CEX hàng đầu thường lưu giữ lượng lớn BTC thuộc về chính nền tảng và người dùng gửi tiền vào. Lý do coi các sàn CEX như một thực thể cá voi là vì các sàn tập trung hoàn toàn có khả năng di chuyển tự do lượng BTC này, và các ví BTC của các sàn hàng đầu luôn được theo dõi sát sao, bất kỳ dòng tiền lớn nào vào/ra (chuyển đi hoặc bị đánh cắp) cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường.
3) Chính phủ Mỹ: 164.004 BTC
Chính phủ Mỹ hiện nắm giữ tổng cộng 164.004 BTC, phân bổ trên 2 địa chỉ. Theo thông tin liên quan, lượng BTC mà cơ quan chức năng Mỹ tịch thu đến từ ba sự kiện sau:
- Tháng 11 năm 2020, tịch thu 69.369 BTC từ Silk Road – chợ đen lớn nhất trên mạng tối;
- Tháng 1 năm 2022, tịch thu 94.643 BTC từ vụ hack Bitfinex;
- Tháng 3 năm 2022, tịch thu 51.326 BTC từ hacker Silk Road James Zhong.
Tháng 3 năm nay, chính phủ Mỹ đã bán 9.861 BTC với giá thấp hơn thị trường ở mức 21.877 USD, thu về 215,5 triệu USD sau khi trừ phí. Do lượng Bitcoin mà Mỹ nắm giữ rất lớn, nhiều nhà đầu tư thị trường luôn theo dõi xem liệu Mỹ có kế hoạch bán tháo hay không, bởi lượng BTC khổng lồ này hoàn toàn có thể gây ra biến động mạnh trên thị trường.
4) Block.one: 164.000 BTC
Block.one là công ty phát triển công nghệ blockchain được thành lập năm 2017, tập trung xây dựng các ứng dụng phi tập trung (DApps) và giải pháp blockchain. Sản phẩm nổi tiếng nhất là hệ điều hành EOS.IO. Theo thông tin, từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018, họ đã huy động được 4 tỷ USD thông qua đợt bán kéo dài một năm, sau đó chuyển đổi thành Bitcoin và trái phiếu kho bạc Mỹ.
Ngoài EOS.IO, Block.one còn tham gia vào các lĩnh vực khác liên quan đến blockchain và tài sản kỹ thuật số như xác thực danh tính số, dịch vụ tài chính và quyền riêng tư dữ liệu.
Theo Bloomberg tiết lộ, trong email gửi cổ đông ngày 19 tháng 3 năm 2019, CEO của Block.One cho biết công ty sở hữu 140.000 BTC.
5) MicroStrategy: 152.333 BTC
MicroStrategy Incorporated là một công ty niêm yết tại Mỹ, cung cấp các dịch vụ về trí tuệ kinh doanh, phần mềm di động và điện toán đám mây. Công ty được Michael J. Saylor và Sanju Bansal sáng lập năm 1989, phát triển phần mềm phân tích dữ liệu nội bộ và bên ngoài nhằm hỗ trợ ra quyết định kinh doanh và phát triển ứng dụng di động.
Tháng 8 năm 2020, MicroStrategy thông báo mua Bitcoin trị giá 250 triệu USD, sau đó tiếp tục mua thêm 175 triệu USD Bitcoin.
Theo báo cáo tài chính quý II của MicroStrategy,截至 ngày 31 tháng 7 năm 2023, công ty nắm giữ tổng cộng 152.800 BTC với chi phí tích lũy 4,53 tỷ USD, tương đương giá trung bình 29.672 USD/BTC, đồng thời đã tăng thêm 12.333 BTC trong quý II. Số lượng Bitcoin nắm giữ đã tăng từ 129.699 BTC năm 2021 lên 152.333 BTC hiện tại, xếp thứ tư, tăng 17,45% trong hai năm qua.
Cho đến nay, công ty chỉ bán tài sản duy nhất một lần vào ngày 22 tháng 12 năm 2022, bán 704 BTC với giá trung bình 16.776 USD mỗi BTC để tận dụng ưu đãi thuế.
6) MTGOX K.K.: 141.686 BTC
Mt. Gox K.K. (Công ty cổ phần Mt. Gox) là một nền tảng nổi tiếng sụp đổ do bị tấn công mạng, có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản. Trước đây từng là một trong những sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới, được thành lập năm 2010. "Mt. Gox" là viết tắt của "Magic: The Gathering Online Exchange", ban đầu là một nền tảng trực tuyến để mua bán thẻ bài ảo.
Tuy nhiên, theo thời gian, Mt. Gox dần chuyển đổi thành một sàn CEX tập trung vào Bitcoin, trở thành trung tâm giao dịch Bitcoin cho hàng ngàn người dùng toàn cầu. Nhưng vào năm 2014, sàn bị tấn công, ngừng giao dịch và tuyên bố mất mát lượng lớn Bitcoin, dẫn đến người dùng thiệt hại hàng chục tỷ USD, gây ra khủng hoảng tài chính và pháp lý nghiêm trọng, sau đó quá trình phá sản và thanh lý của Mt. Gox kéo dài suốt nhiều năm.
Mặc dù sự sụp đổ của Mt. Gox gây ra tổn thất và hỗn loạn lớn, nhưng sự kiện này cũng thúc đẩy ngành tiền mã hóa chú trọng hơn đến an ninh, tuân thủ quy định và bảo vệ người dùng, từ đó ảnh hưởng sâu rộng đến toàn ngành.
Tuy nhiên, số dư BTC trong tài khoản MTGOX K.K. vẫn đủ để xếp vào nhóm ví lớn, với tổng cộng 141.686 BTC.
7) Marathon Digital Holdings: 12.964 BTC
Marathon Digital Holdings là một công ty công nghệ tài sản số tại Mỹ, chuyên về khai thác khối Bitcoin và công nghệ blockchain. Sứ mệnh của công ty là hỗ trợ tính an toàn và đáng tin cậy của mạng Bitcoin thông qua việc sản xuất khối, đồng thời tìm kiếm tăng trưởng và đổi mới trong lĩnh vực tài sản số.
Là một công ty niêm yết, Marathon Digital Holdings sở hữu đội ngũ chuyên môn trong lĩnh vực tài sản số, cam kết tận dụng các đổi mới từ công nghệ blockchain và Bitcoin.
Hiện tại, công ty có tỷ lệ lợi nhuận chưa thực hiện cao nhất (giữ tài sản mà chưa bán ra để chốt lời) trong số các chủ sở hữu Bitcoin, đạt 106,3%, do bản chất hoạt động khai thác, giá vốn thực tế cho mỗi Bitcoin gần như bằng 0 USD, mặc dù chi phí lao động, cơ sở hạ tầng và điện năng liên quan đến việc khai thác không được tính vào.
Giá trị đầu tư tăng từ khoảng 1,9 tỷ USD năm 2021 lên 3,9 tỷ USD hiện nay. Tổng lượng Bitcoin nắm giữ cũng tăng 28,94%, từ 10.054 BTC lên 12.964 BTC, hiện xếp thứ bảy.
8) Tesla: 10.800 BTC
Trong hai năm qua, lượng tài sản mã hóa mà Tesla nắm giữ đã trải qua nhiều biến động lớn. Vào tháng 2 năm 2021, công ty xe hơi sáng tạo của Elon Musk đã mua khoảng 1,5 tỷ USD Bitcoin với giá trung bình 36.000 USD mỗi BTC. Ngay sau khi đưa Bitcoin vào bảng cân đối kế toán, Tesla thông báo chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa, cho phép sử dụng Bitcoin và Dogecoin để mua một số sản phẩm nhất định. Tuy nhiên, sau đó họ đã loại bỏ Bitcoin khỏi danh sách phương thức thanh toán được chấp nhận.
Sau đó, trong báo cáo tài chính quý II năm 2022, công ty thông báo đã bán 75% lượng Bitcoin nắm giữ do lo ngại môi trường và nhu cầu tái cân bằng tài sản. Kể từ đó, họ giữ lại 25% còn lại (khoảng 10.800 BTC) và không thực hiện giao dịch nào thêm.
Theo tin tức mới nhất hôm qua (17 tháng 8), tờ Wall Street Journal tiết lộ rằng công ty anh em của Tesla là SpaceX đã bán tổng cộng 373 triệu USD Bitcoin trong năm ngoái và năm 2021, nhưng không nêu rõ số lượng cụ thể hay thời điểm. Elon Musk từng đề cập trong một buổi nói chuyện năm 2021 rằng SpaceX sở hữu Bitcoin, tuy nhiên do công ty là tư nhân nên con số này không được công bố.
Có lẽ do ảnh hưởng tin tức này, sáng nay giá Bitcoin giảm mạnh hơn 8%, từng rơi xuống mức 25.409 USD, giá trên Bitfinex thậm chí còn thấp hơn, chạm đáy 24.715 USD trước khi phục hồi lên trên 26.000 USD. Đợt giảm này khiến Bitcoin chạm mức thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 6.
9) Hut 8 Mining Corp: 9.152 BTC
Hut 8 Mining (tên tiếng Trung: Hát Bát Mỏng Nghiệp) là một công ty khai thác Bitcoin tại Canada, chuyên về sản xuất khối Bitcoin và quản lý tài sản số.
Công ty được thành lập năm 2017, là một trong những công ty khai thác khối Bitcoin niêm yết lớn nhất Bắc Mỹ, vận hành các mỏ khai thác tại nhiều địa điểm ở Canada, nhận thưởng Bitcoin bằng cách giải các bài toán thuật toán phức tạp để xác thực và ghi nhận giao dịch trên chuỗi khối Bitcoin. Theo ba trung tâm khai thác chính, trung bình mỗi tháng công ty khai thác được khoảng 300 Bitcoin.
Là một công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto, nhà đầu tư có thể tham gia vào hoạt động khai thác khối Bitcoin của công ty thông qua việc mua cổ phiếu. Mục tiêu của công ty là cung cấp dịch vụ khai thác hiệu quả, tạo cơ hội cho nhà đầu tư tham gia trực tiếp vào Bitcoin.
Kể từ năm 2021, công ty đã tăng thêm 10.766 BTC vào lượng nắm giữ, hiện tổng cộng nắm giữ 9.152 BTC.
Công ty duy trì chiến lược "HODL dài hạn" trước biến động thị trường, toàn bộ Bitcoin khai thác được đều được gửi vào quỹ tín thác, hiện nắm giữ tổng cộng 9.152 BTC.
Tuy nhiên, do khó khăn khai thác tăng sau đợt halving Bitcoin, lợi nhuận quý II năm 2023 của Hut 8 Mining Corp không khả quan, khiến cổ phiếu HUT giảm giá.
Ngoài ra, theo thông tin từ The Block ngày 6 tháng 8, nhà phát hành stablecoin Tether trong báo cáo quý tiết lộ sở hữu khoảng 1,67 tỷ USD Bitcoin. Tin tức này khiến Tether trở thành một trong những chủ sở hữu hàng đầu tài sản này. Mặc dù Tether chưa chính thức công bố địa chỉ Bitcoin, nhưng rất có thể họ đang nắm giữ nhiều ví Bitcoin.
Theo dõi chuyển động cá voi
Ngoài ra, 200 địa chỉ Bitcoin hàng đầu nắm giữ khoảng 20% tổng số Bitcoin đang lưu hành. Còn rất nhiều cá nhân hoặc tổ chức khác sở hữu lượng lớn Bitcoin, và đa số trong số họ ở trạng thái ẩn danh.
Nguồn: Tokenview
Theo dữ liệu Glassnode, kể từ lần halving Bitcoin gần nhất vào năm 2020, số lượng cá voi Bitcoin đạt đỉnh khoảng 2.500 vào tháng 2 năm 2021, sau đó liên tục giảm, chỉ bật tăng nhẹ trong giai đoạn tháng 2-3 năm 2022, đến ngày 19 tháng 2 năm 2023 chạm đáy, với chỉ 2.027 ví nắm giữ hơn 1.000 BTC (hoặc hơn), trong khi lần thấp điểm trước đó xảy ra vào ngày 5 tháng 8 năm 2019 với 2.023 ví.
Tổng số dư của các thực thể cá voi cũng liên tục giảm. Theo biểu đồ dưới đây, hiện nay cá voi nắm giữ 46% tổng nguồn cung, thấp hơn mức 63% vào đầu năm 2021.
Cụ thể hơn, kể từ ngày 30 tháng 5, tổng số dư nắm giữ bởi các ví cá voi Bitcoin đã giảm khoảng 255.000 BTC, xu hướng này ghi nhận mức giảm hàng tháng lớn nhất trong lịch sử, đạt 148.000 BTC.
Ngày 3 tháng 8, theo tin thị trường từ Santiment, tuy nhiên hiện số lượng ví Bitcoin nắm giữ ít nhất 100 BTC đã đạt gần 16.000 (15.870) ví. Tổng cộng các ví cá voi này nắm giữ 11,5 triệu BTC, chiếm hơn một nửa (59,2%) tổng nguồn cung hiện tại. Trong 12 tuần qua, tổng lượng nắm giữ của các ví này đã tăng gần 287.755 BTC.
Nhiều trader coi đây là tín hiệu tiêu cực và lo ngại giá sắp giảm. Dù dòng tiền cá voi gần đây đạt hàng trăm triệu USD, giá Bitcoin hiện tại vẫn chưa vượt ngưỡng 30.000 USD. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư nhỏ, đây có thể là cơ hội mới.
Cùng với sự suy giảm tâm lý tăng giá, chỉ số thay đổi ròng vị thế nắm giữ Bitcoin gần đây vừa chạm đáy trong một tháng. Chỉ số này đo lường thay đổi vị thế của nhà đầu tư dài hạn theo từng tháng, cho thấy liệu nhà đầu tư đang tăng hay giảm vị thế Bitcoin.
Theo dữ liệu từ Glassnode, chỉ số này vừa chạm mức thấp nhất một tháng là 17.604,723. Điều này cho thấy trong vài tuần gần đây, ngày càng nhiều người nắm giữ đã đóng vị thế để chốt lời thay vì mở vị thế mới. Cũng cho thấy cá voi hoạt động ngắn hạn rồi quay lại trạng thái quan sát.
Nhìn từ góc độ vĩ mô hơn, người ta có thể lo ngại hơn về suy thoái kinh tế toàn cầu, nhà đầu tư thiếu động lực tăng vị thế ở các thị trường rủi ro. Đồng thời, khả năng phê duyệt ETF Bitcoin giao ngay vẫn chưa rõ ràng, khiến thị trường thiếu niềm tin. Bên cạnh đó, tâm lý bi quan về quy định đối với tiền mã hóa vẫn tồn tại.
Có thể thấy một phần qua thị trường phái sinh Bitcoin. Thị trường phái sinh Bitcoin đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong giao dịch, các hợp đồng phái sinh là thỏa thuận tài chính giữa hai bên, trong đó BTC thật không được chuyển giao. Trong bảy tháng qua, khối lượng giao dịch liên quan đến phái sinh Bitcoin liên tục giảm.
Số liệu mới nhất cho thấy, khối lượng giao dịch phái sinh BTC đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2022, trung bình dưới 7 tỷ USD mỗi ngày. Điều này cho thấy các trader hoặc không muốn hành động thêm ở mức giá hiện tại, hoặc đã chuyển sự chú ý sang các thị trường khác có biến động cao hơn hoặc tiềm năng thay đổi lớn hơn.
Nhìn chung, một số cá voi cá nhân có dấu hiệu bị xáo trộn, các hoạt động và điều chỉnh chủ yếu do các holder ngắn hạn thúc đẩy, trong khi đa số cá voi vẫn giữ Bitcoin như tài sản, duy trì lợi nhuận chưa thực hiện và chờ đợi.
Tổng kết
Có thể thấy, những chủ sở hữu Bitcoin lớn nhất hiện nay là Grayscale, các sàn CEX hàng đầu và chính phủ Mỹ. Ngoài ra, nhà phát hành stablecoin Tether cũng đã trở thành một trong những cá voi nắm giữ.
Kể từ năm 2021, số lượng siêu cá voi đã giảm, nhưng cũng có đợt bật tăng trong một số giai đoạn nhất định, đồng thời số lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ tăng lên. Có thể do làn sóng các tổ chức Mỹ nộp đơn xin ETF Bitcoin gây ra một số biến động ngắn hạn. Tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp lớn là cá voi vẫn giữ nguyên vị thế nắm giữ Bitcoin, không bán ra lớn, phần lớn đang trong trạng thái chờ đợi.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
白话区块链
