국내에서 Web3 원격 근무에는 어떤 위험이 있을까? (상)
저자: 만쿤 블록체인 법률 서비스
서론
기회와 법적 리스크는 종종 함께 존재한다. Web3 노동자는 해외 회사와 갑작스럽게 연락이 두절될 수도 있고, 업무 내용이 다단계판매나 사기로 인정되어 구속되는 등의 상황에 직면할 수 있다. Web3 산업의 매력적인 특성과 중국의 점점 강화되는 규제 속에서, 법적 경계를 명확히 인지하지 못해 고위험 프로젝트에 발을 들이는 사람들이 계속해서 발생하고 있다.
만쿤 형사팀은 많은 종사자들에게 입사 전 분석 컨설팅을 제공했으며 유사한 사건의 형사사건도 대리한 바 있어, 모두가 일자리 구할 때 가장 신경 쓰는 것이 바로 재산 리스크와신체 안전임을 알고 있다. 본문은 신체 안전을 중심으로 Web3 종사자가 국내에서“구속”되는 리스크에 대해 집중적으로 논의하며,형사 리스크가 높은 프로젝트의 특징을 정리하여 독자들이 판단력을 높이고 위험 요소를 피하며 리스크를 줄일 수 있도록 도울 것이다.
도박장 개설 관련 리스크
“도박장 개설”은 가장 흔하고 은폐성이 강하며 리스크도 가장 높은 형사고발 유형이다. 현재 사법 사례들을 보면, 이미 일부 프로젝트 구성원이나 개발자가 관련 사업에 관여했다가 도박장 개설죄의 방조범으로 인정된 경우가 있다. 우리는 다음 4가지 일반적인 고위험 상황을 정리하였다:
1、블록체인 상에서 직접 도박 플랫폼 구축
셰 모 씨와 류 모 씨의 팀은 EOS 블록체인 상에 “BigGame” 플랫폼을 구축하여 “주사위 던지기”, “빨강-검정 대결” 등의 게임을 제공하였으며, 사용자는 EOS 코인(가상화폐)을 칩으로 하여 베팅에 참여할 수 있었다. 또한 EOS 코인은 관련 거래소를 통해 법정화폐로 환전 가능하여 완전한 가상화폐와 법정화폐의현금화 체인을 형성하였다.[1]
2、기존 도박 플랫폼에서 가상화폐를 칩으로 이용
리 모 씨의 팀은 인터넷 상에 “IFA” 역파단 도박 플랫폼을 구축하여 사용자가위안화 및 가상화폐 충전을 통해 도박에 참여하도록 하였다. 팀원들은 컴퓨터와 스마트폰을 이용해 “레이수망”, “타오진망” 등 도박 사이트에서 매일 실시간으로 공개하는 축구 경기 스코어 및 배당률 데이터를 수집한 후 이를 편집하여 플랫폼 백엔드에 업로드하여 회원들의 베팅에 활용하게 하였다. 이 플랫폼의 사용자는 베팅을 통해 수익을 얻는 것으로 본질적으로 “소액으로 대박 노리기”의 도박이며, 동시에 거래소를 통해 법정화폐로 환전 가능하여 완전한현금화 체인을 형성하였다.[2]
3、실제 거래 없이 오직 가격 상승/하락 예측만 가능한 가상화폐 거래 플랫폼 구축
허 모 씨의 팀은 인터넷 및 모바일 통신 단말기를 통해 “성비 글로벌” 수익 스크린샷, 웹사이트 링크 등을 광고하여 이용자들을 해당 플랫폼으로 유치하여 도박 활동에 참여시켰다. 도박 참가자들은 USDT 가상화폐를 사용해 다른 가상화폐의 상승/하강 폭에 대해충전 베팅해야 했다. 가상화폐의 가격 변동은 불확실하며, 플랫폼이 설정한 50배 레버리지 거래는 “소액으로 대박 노리기”의 위험성과 성격을 더욱 증폭시켰다. USDT는 달러와 1:1 연동되며, 후오비 등의 플랫폼을 통해 법정화폐로 환전 가능하여, 사용자가 획득한 USDT는 이러한 경로를 통해현금화될 수 있었다. 플랫폼은 사용자 베팅 금액의 0.2% 수수료를 수익으로 취득하였다.[3]
4、도박 사이트에 환전 서비스 제공
쉬 모 씨는 온라인 도박 참가자들의 입금 및 머니세탁을 위해 은행카드를 제공하였으며, 이는 도박 활동의현금화 체인에서 핵심적인 역할을 하였다. 도박 참가자들이 위안화 은행 송금을 통해 쉬 모 씨에게 입금하면, 그는 후오비에서 시가로 USDT를 구입하여 “라이다” 플랫폼 계정에 충전한 후 “코인 지급 확인”을 클릭하면 도박 참가자는 해당 도박 플랫폼에서 칩을 획득할 수 있게 된다. 그가 서비스를 제공한 도박 플랫폼은 모두무작위 게임 방식을 가지고 있으며, “라이다” 플랫폼은 해외 도박 플랫폼과 USDT를 상호 연결하여 반대 방향 작업을 통해 칩을 USDT로 환전한 후 다시 법정화폐로 전환함으로써현금화를 달성하였다.[4]
《도박 형사사건 처리에 있어서 법률 적용의 몇 가지 문제에 관한 해석》 제8조는 도박 행위의 정의를 다음과 같이 규정한다: 사용자가 일정량의 법정화폐를 투입하고, 특정 활동 또는 게임 방식을 통해 더 많거나 적은 화폐 또는 교환 가능한 등가물 획득이 가능하며, 자금에서 자금으로 이어지는 체인이 형성된다.
위 사례들을 종합하면, 암호화폐나 블록체인은 종종 도박 활동의 핵심 단계에 포함된다. 첫째, 칩으로 사용되어 법정화폐를 대체하고 직접 베팅 과정에 진입한다. 둘째, 결제 수단으로 도박 자금의 국경을 초월하고 익명성을 보장하는 이동 경로를 제공한다. 셋째, 거래소를 통해 법정화폐와 자유롭게 교환 가능하여 자금 현금화의 폐쇄적인 순환을 완성한다. 따라서 겉보기에는 “블록체인 애플리케이션” 혹은 “가상자산 게임”일지라도 실질적인 운영 로직은 여전히 도박죄의 세 가지 요소—즉 사용자의 대가 지불, 무작위성에 의존한 수익 창출, 자금에서 자금으로 이어지는 완전한 체인—를 충족시키고 있다.
참고로, 사법 실무에서는 도박 플랫폼을 구축하거나 운영하는 프로젝트 당사자뿐 아니라, 해당 플랫폼에 대행, 홍보, 자금 결제, 기술 지원 등의 직접적 또는 간접적 도움을 제공하는 사람들 역시 공범 또는 방조범으로 간주될 수 있다. Web3 종사자로서 개발자, 마케팅 인력, 결제 담당자, 커뮤니티 운영자 모두 프로젝트 접촉 시 도박 요소가 포함되었는지 여부를 신중히 식별하여 무지의 상태에서 형사 리스크에 휘말리는 것을 피해야 한다.
다단계판매 조직 관련 리스크
사법 실무에서 Web3 프로젝트가 다단계판매 관련 법적 리스크를 유발하는 주요한 사례는 크게 3가지 특징을 갖는다. 플러스토큰(PlusToken) 사건5을 예로 들어보겠다.
1、새로운 지불 형태: 가상화폐 납부 등을 참여 조건으로 요구;
2、다단계 홍보 모델: 스마트계약을 통한 다단계 수수료, 크로스체인 플랫폼 다단계 홍보, 신규 유저 유치 미션 기반 다단계 리워드 등;
3、다단계 보상: 거래 수수료의 다단계 수익 분배, 다단계 리워드, 커뮤니티 구성원의 계층별 배당 등 보상 방식.
이 사건에 대해 더 깊이 알고 싶다면, 우리 법률사무소 소속 샤오스웨이 변호사는 이미 해당 사건에 대해 분석한 글을 작성한 바 있다. 사례로 알아보는 법 해설丨4000억 위안 규모의 코인계 다단계판매 사건에서 Web3 게임이 어떻게 다단계판매 리스크를 피할 수 있는가?.
《다단계판매 금지 조례》와 《국가공상행정관리총국의 새로운 유형의 다단계판매 활동에 대한 리스크 경고》에 따른 다단계판매의 정의에 따르면, 다단계판매란 조직자 또는 사업자가 사람을 모집하여, 모집한 인원 수에 따라 보상을 산정하거나 지급하거나, 가입자격을 얻기 위해 참가자가 비용 납부 등을 요구하는 불법 영업행위를 말한다.
1、비용 납부: 입문비, 회원비, 가상 또는 실제 제품 구매를 납부하거나 실질적으로 납부하는 것으로, 납부 후에야 수익 분배 및 하위 라인 확장 자격을 얻을 수 있음;
2、하위 라인 확장: 직접 또는 간접적으로 하위 라인을 확장하여 신규 가입자를 유치하며, 일정한 순서에 따라 계층을 구성한다. 《조직·지도 다단계판매 활동 형사사건 처리에 관한 법률 적용의 몇 가지 문제에 대한 의견》 제1조는 제한을 명확히 하였는데, 계층이 3단계를 초과하고 모집 인원이 30명을 초과하면 범죄를 구성한다;
3、계층별 보상: 상위 라인이 하위 라인의 판매 실적에서 직접 또는 간접적으로 수익을 분배받거나, 직접 또는 간접적으로 확장한 인원 수에 따라 보상이나 리워드를 받으며, 계층별 수익이 명확하다.
플러스토큰 사례와 사법 해석의 3가지 특징을 종합하면, Web3 환경에서의 다단계판매 모델은 더욱 은폐적이지만 여전히 비용 납부, 하위 라인 확장, 계층별 보상이라는 3가지 특징을 갖추고 있다. 암호화폐는 여기서 입문비의 지불 수단으로 사용될 수 있으며, 참여 유치를 위한 홍보 포인트로도 활용되고, 궁극적으로는 리워드 수단으로 작용하기도 한다. 위 세 가지 특징에 부합하며 법적으로 규정된 계층 및 인원 기준을 충족하면 다단계판매로 간주될 수 있다.
따라서 당신이 프로젝트 측 종사자로서, 위 특징들을 알았거나 알았어야 했음에도 불구하고 프로모션 설계, 자금 수취 및 분배, 하위 라인 확장 등의 과정에 깊이 관여한다면 형사 책임을 질 수 있다.
불법 자금 조달 리스크
실제 사례에서 직접 또는 간접적인 방식으로 초기 자금을 조달하는 것은 점차 블록체인 프로젝트 출범의 주요한 방법이 되고 있다. 초기 자금 조달을 위해 프로젝트는 종종 대대적인 홍보를 필요로 하며,법적 레드라인을 명확히 모르는 사람들이 하는 행동들 중 일부는,예를 들어 수익 과장, 하락 없이 오직 상승만, 절대 손실 없고 반드시 수익 발생, 원금 보장 등과 같은 표현은종종불법 흡수(비흡)로 간주되는 고위험 행동이 된다.
“선양 창커” 사건6을 예로 들면, 호 모 씨는 선양 창커지위안 대데이터 자산관리센터를 설립하여관련 자격이 없는 상태에서,높은 리워드를 유인책으로 하여400여 명에게 3가지 프로젝트를 홍보하여 불법 자금 조달 6000만 위안 이상을 하였다. 구체적인 프로젝트 내용은 다음과 같다: ① 비트코인 채굴기 판매 및 임대 프로젝트. 고객이 선양 창커에게 투자하여 채굴기를 구매하면, 선양 창커는 매일 투자자에게 230위안을 지급하며, 계약 기간은 15개월이며, 계약 종료 후 채굴기는 선양 창커 소유가 되며, 2만 위안의 채굴기 구매비는 반환되지 않는다. ② 무인력 ICO 펀드 투자 프로젝트. ③ 블록체인 투자 프로젝트로, 20~30배 수익을 약속한다고 홍보하였다.
《불법 자금 조달 방지 및 처분 조례》 및 위 해석에 따르면, 불법 공중예금 흡수란 국무원 금융관리부문의 법적 허가를 받지 않았거나 국가 금융관리 규정을 위반하여 불특정 다수를 대상으로 자금을 흡수하고 증빙서류를 발행하며, 일정 기간 내 원금 상환 및 이자 지급을 약속하는 활동을 말한다.
또한 《최고인민법원의 불법 자금 조달 형사사건 심리에 있어서 법률 적용의 구체적 문제에 관한 해석》 제2조 제8항은 가상화폐 거래 등의 행위를 명백히 불법 공중예금 흡수죄의 규제 범위에 포함시키고 있다. 법률 조항과 사례 속 Web3 프로젝트를 종합하면, 고위험 프로젝트는 홍보 방식이 다르더라도 본질적으로는 불특정 다수에게 수익을 과장하여 불법적으로 자금을 조달한다는 공통점을 지닌다.
따라서 다음 4가지 특성을 동시에 갖춘 프로젝트는 불법 자금 조달 혐의 리스크가 매우 높으므로, 이러한 프로젝트에 참여하는 것에 주의해야 한다:
1、불법성: 국무원 금융관리부문의 법적 허가를 받지 않았거나 국가 금융관리 규정을 위반;
2、공개성: 인터넷, 텔레비전, 현장 홍보 등의 공개적 방식을 통해;
3、사회성: 사회 대중 즉 불특정 대상을 대상으로 자금을 흡수;
4、이유성: 높은 수익 약속, 해당 코인은 하락 없이 상승만 한다고 홍보, 안정적인 연 수익률, 특정 기간 내 원금과 동등한 가치의 토큰 반환, 복리 수익 약속, 안정적인 배당 수익 등.
“선양 창커” 사건과 위 사법 해석을 종합하면, Web3 환경에서의 불법 자금 조달 형태는 다양하며 채굴기 판매 및 임대, 토큰 발행, 체인 상 금융 상품 등 다양한 방식으로 대중에게 자금 조달을 홍보하지만, 핵심은 여전히 불법성, 공개성, 사회성, 이유성의 네 가지 특징을 갖추고 있다. 프로젝트가 이를 충족하면 불법 자금 조달로 간주될 수 있다. 또한 만약 당신이 프로젝트 측 종사자로서 위 특징들을 알았거나 알았어야 했음에도 불구하고 모델 설계, 홍보, 자금 조달 및 분배 등의 과정에 깊이 관여한다면 마찬가지로 형사 책임을 질 수 있다.
사기 리스크
실제 사례에서 사기 수법은 다양하지만, 그 핵심 특징은 여전히 《중화인민공화국 형법》 제266조 및 관련 사법 해석에서 규정한 “불법 점유” 목적으로, 허위 사실을 만들거나 진실을 숨겨 피해자의 재산 손실을 유발하는 것이다.
“슝 모 씨 사기사건”7에서, 관련 팀은 중국 내에서 종사자들을 모집하여 회사를 설립한 것처럼 가장하고, 통신 장비 및 인터넷 기술을 활용하여 직원들이 “강사”, “조수”, “숙련된 주식 투자자” 등의 역할을 하여 피해자가 해당 회사의 허위 “가상화폐”에 투자하도록 유도하였다. 처음에는 소액 수익을 내는 것처럼 보이게 한 후, 이후 대규모 투자를 유도하고 백엔드 조작을 통해 허위 디지털화폐를 급락시켜 손실의 가짜 현상을 만들어내어 피해자가 투자 실패로 착각하게 하여 피해자의 돈을 취득하였다. “슝 모 씨 사기” 사건을 보면, 블록체인 프로젝트에서 사기의 구체적 표현은 다음과 같다.
1、허위 사실 제시/진실 은폐: 프로젝트 준비 단계에서 허위 수익 모델을 조작;
2、불법 점유 목적: 자금을 조달한 후 백서 내용대로 프로젝트 개발을 하지 않고, 마음대로 낭비하거나 자금을 챙겨 도주;
3、피해자가 인식 오류로 재산处分: 토큰 발행 후 악의적으로 코인 가격을 조작하여 가짜 현상을 만들고, 피해자가 그러한 가짜 현상에 기초해 재산을处分하게 하여 피해자의 자금을 챙긴다.
또한 타인이 정보통신망 사기 범죄를 실행하는 것을 알고도결제 및 정산 지원을 제공하는 경우, 실무에서는사기죄 공범으로 인정되기도 한다. “셰 모 씨 사기 사건”8에서, 셰 모 씨는 타인의 전신사기 범죄를 돕기 위해 조사를 피하기 위해 타인과 협력하여 불법 범죄 수익을 은행 송금을 통해 다른 사람의 알리페이, 위챗, 은행카드 등의 계좌로 이체한 후, 이 자금으로 “테더코인(Tether Coin)” 등의 가상화폐를 구매하게 하였다. 다른 사람은 네트워크 계좌를 통해 가상화폐를 셰 모 씨에게 송금하였고, 셰 모 씨는 가상화폐를 판매하여 현금화한 후 사기범에게 전달하며 수수료를 취득하였다.
따라서 입사 전에는 프로젝트 본연을 신중히 평가할 뿐 아니라,가능한 한결제 당사자의 상위 거래 내역을 파악해야 한다. 그렇지 않으면 종사자로서 높은형사 리스크를 피하기 어렵다.
만쿤 형사팀 권고
전반적으로 볼 때, Web3에서 종사하는 것이 형사 리스크가 있는지 여부는 먼저 프로젝트 자체의 리스크를 살펴봐야 한다. 이는실제 업무 내용을 기반으로 고위험 프로젝트를 우선적으로 선별하고,다음과 같은 특징을 갖춘 고위험 업무에 참여하는 것을 식별하고 피해야 한다.
1、도박장 개설 리스크: 프로젝트가 “유료 투입+무작위 게임 방식+현금화 체인” 모델을 가지면 매우 경계해야 한다.
2、다단계판매 조직 리스크: 프로젝트가 입사자에게 “비용 납부+하위 라인 확장+계층별 보상”을 요구할 경우, 본질적으로 이미 다단계판매 특징을 구성한다.
3、불법 공중예금 흡수 리스크: 프로젝트가 “불법+공개+불특정 대상+원금 보장 및 이자 지급 약속”의 네 가지 요건을 충족하면 전형적인 불법 공중예금 흡수 행위이다.
4、사기 리스크: 프로젝트가 “불법 점유 목적+허위 사실 제시/진실 은폐” 방식으로 사용자가 “일정 금액의 재산을 잘못处分”하게 유도할 경우 사기 혐의가 있다.
맺음말
Web3 산업의 직업 선택은 양날의 검과 같아서, 재정적 자유를 실현하려는 희망을 안고 있지만 동시에 무시할 수 없는 잠재적 위험도 동반한다. 본문 내용은 참고용이며, 실제로 더 복잡하거나 구체적인 법적 문제가 발생할 경우, 전문 변호사나 기관에 즉시 상담할 것을 권장한다.
아직도 의문이 든다면, 예를 들어 나는 외주 업무만 하고 핵심 포지션이 아니며, 사장도 아닌데 형사 책임을 질 수 있을까? 만약 책임을 진다면 주
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