5000만 달러 규모 OTC 암호화폐 사기: 유명 토큰 연루, 벤처캐피탈과 고래들 피해 막심
작성자: darwizzynft
번역: TechFlow
최근 여러 유명 토큰이 연루된 거래소 외(OTC) 암호화폐 사기 사건이 드러났다. 피해를 입은 토큰으로는 SUI, NEAR, Axelar, SEI 등 수십 종에 이르며, 놀랍게도 이 사건에 대해 거의 논의가 없었다!
추산에 따르면 이 사기는 수개월 동안 5000만 달러 이상의 투자금을 가로챘으며, 최근에서야 널리 알려지게 되었다.
피해자 명단에는 벤처 캐피탈리스트(VC), 주요 인플루언서(KOL), 그리고 핵심 암호화폐 웨일들까지 포함되어 있다. 다음은 이 사기 사건의 구체적인 경과이며, @AltcoinAlphaOnX의 심층 조사에 감사를 표한다.
1단계: 신뢰 구축 (2024년 11월 – 2025년 1월)
2024년 11월부터 각종 벤처 투자 그룹과 사모 투자 풀들이 텔레그램 그룹 내에서 합법적으로 보이는 최고 수준의 OTC 거래를 선보이기 시작했다.
이 거래들은 Graph(GRT), Aptos(APT), SEI, SWELL 등 저명한 프로젝트들의 토큰을 시장 가격의 최대 50% 할인된 가격에 판매한다고 주장했으며, 4~5개월의 락업 기간을 약속했다.
출처: @AltcoinAlphaOnX
이 단계는 미끼 제시 단계였다.
초기 거래들은 정해진 시간에 성실히 이행되었고, 투자자들은 약속대로 토큰을 수령했다. 이러한 겉보기 합법성은 신뢰를 급속히 구축했다.
초기 성공 사례와 원활한 운영은 점점 더 많은 투자자들을 끌어들였으며, 일부는 투자 금액을 늘리기까지 했다.
2단계: 사기 규모 확대 (2025년 2월 – 2025년 6월)
2025년 2월이 되자, OTC 거래의 범위가 급속히 확대되었다.
텔레그램 그룹에는 새로운 거래들이 대거 유입되었고, 규모도 커졌으며, SUI, NEAR, GRASS, Axelar 등의 다양한 토큰이 포함되었다.
거래 구조는 여전히 동일하게 유지되었다. 즉, 큰 폭의 할인율과 고정된 락업 기간을 제공하는 방식이었다.
이 매력적인 조건은 더욱 많은 투자자들을 유치했고, 사기에 대한 신뢰를 강화시키며 빠르게 확산되는 양상을 보였다.
3단계: 경고 무시 (2025년 5월)
2025년 5월경, 이 사기 사건에는 허점이 나타나기 시작했다.
업계 주요 인사들이 잇따라 공개적으로 경고를 발신했다.
SUI 팀의 Eman Abio는 X 플랫폼을 통해 사용자들에게 텔레그램 내 위조된 OTC 거래에 주의할 것을 당부하며 "그런 거래는 존재하지 않는다!"고 분명히 밝혔다.
마찬가지로 MultiversX(구 Elrond)의 Lucian Mincu 역시 유사한 경고를 발표했다.
출처: @AltcoinAlphaOnX
그럼에도 불구하고 이런 경고들이 있었음에도 불구하고, 커뮤니티는 위험 신호를 외면했다.
과거의 수익 실현 경험, 성공 사례, 그리고 신뢰할 만한 집단처럼 보이는 참여자들에 의해 유혹된 투자자들은 계속해서 새 거래에 자금을 투입했다.
4단계: 사기 적발 및 붕괴 (2025년 6월)
전환점은 6월 1일에 찾아왔다.
Fluid 토큰을 포함한 마지막 알려진 거래가 출시되었다.
동시에 초기 OTC 거래의 토큰 배분이 갑자기 중단되었다.
업데이트를 요청하는 투자자들에게는 여행 지연, 거래소 문제, KYC(본인 인증) 문제 등의 모호한 변명만이 돌아왔다.
6월 19일, 이 거래들을 주도했던 벤처 캐피탈 그룹 Aza Ventures가 공식적으로 자신들도 사기 피해자임을 밝혔다.
Aza Ventures는 주요 거래 업체인 "Source 1"이 폰지 사기를 운영하고 있다고 고발했다. Aza에 따르면 초기 거래는 진실이었지만, 후기 거래는 이전 약속 이행을 위해 새로 유입되는 투자자의 자금에 전적으로 의존하고 있었다 — 이는 전형적인 폰지 사기의 특징이다.
출처: @AltcoinAlphaOnX
더 나쁜 것은, Aza Ventures가 추가로 밝힌 바에 따르면 다른 거래 출처인 "Source 2"와 "Source 3" 역시 실제로는 "Source 1"을 통해 거래를 받았다는 사실이다.
상황은 급속히 악화되어 극도로 혼란스러운 상태가 되었다.
연루된 토큰 목록
초기 거래 (2024년 11월 – 2025년 1월)
Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir
후기 거래 (2025년 2월 – 2025년 6월 1일)
SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid 등
주범의 정체: "Source 1"은 누구인가?
Aza Ventures는 "Source 1"의 신원을 파악하고 있다고 주장한다.
내부 정보에 따르면 "Source 1"은 인도 국적으로 추정되며, 현재 바이낸스에 상장된 특정 프로젝트의 창립자라고 한다. 그러나 Aza Ventures는 신원을 공개하지 않고, 비공개로 해당 인물에게 압박을 가하며 도난 자금 반환을 요구하고 있다.
@AltcoinAlphaOnX는 X 플랫폼을 통해 "Source 1"의 신원에 관한 추가 정보를 업데이트하고 있다.
이 사기 사건은 암호화 산업 내 잠재적 위험을 노출시켰을 뿐 아니라, 너무 좋은 조건의 거래 앞에서는 항상 경계심을 가져야 함을 투자자들에게 일깨워주는 계기가 되었다.
손실 및 영향
이 사기 사건의 총 손실 금액은 5000만 달러를 초과할 것으로 예상된다.
보고에 따르면 많은 투자자들이 한 번에 100만 달러 이상을 투입한 것으로 알려졌다.
피해자로는 개인 소액 투자자, 암호화폐 분야의 대규모 웨일, 프로젝트 팀, 벤처 캐피탈 기관(VC) 등이 포함된다.
일부 피해자들은 인생을 바꾸는 수준의 재정적 타격을 입었으며, 일부는 이번 사건으로 심각한 정신적 붕괴를 겪었다는 보고도 있다.
출처: @AltcoinAlphaOnX
향후 조치
Aza Ventures는 "Source 1"과 적극적으로 협상하며 자금 회수를 시도하고 있으며, 말일까지를 최종 마감 시한으로 설정했다. 동시에 더 넓은 암호화 커뮤니티는 관련 지갑 주소 추적, 공범 식별, 추가 증거 확보를 위해 노력하고 있으며, 책임자를 법의 심판대에 세우려 하고 있다.
출처: @AltcoinAlphaOnX
이 사건은 암호화 산업에 경종을 울렸으며, 텔레그램, 디스코드 등의 비공식 채널을 통한 규제되지 않은 장외 거래(OTC)가 얼마나 큰 위험을 수반하는지를 다시 한번 상기시켜 주었다.
이미 조기 경고 신호가 있었고 공개적인 주의가 있었음에도 불구하고, 신뢰와 탐욕, 그리고 소셜 미디어상의所谓 '검증'이 결국 사기범들에게 강력한 무기가 되었다.
현재 전체 커뮤니티는 숨을 죽이고 있으며, 정의가 실현되고 피해자들이 마침내 환불을 받기를 기대하고 있다.
면책조항: 본문에 제공된 정보는 참고 및 교육 목적일 뿐이며, 어떤 형태의 투자 권유 또는 조언을 구성하지 않습니다.
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