100배 레버리지 생사결부: 최근 암호화폐 웨일들의 광란의 베팅과 도박 총정리
글: 페어리, 체인캐처
2월 25일부터 비트코인 가격은 격렬한 진동 모드에 진입했으며, 짧은 일주일 만에 15% 이상의 큰 'N자형' 변동을 경험했다. 암호화폐 탐욕과 공포 지수는 계속해서 '공포' 구역에 머물러 있었고, 소규모 투자자들이 강제청산 경보 속에서 두려움에 떨고 있을 때, 최정상급 웨일(대규모 투자자)들은 '핏내'를 맡은 듯했다...
이번 시장 경쟁에서 누군가는 정확히 바닥을 잡아 이익을 챙기며 수천만 달러를 벌었고, 누군가는 잘못된 방향에 베팅해 처참하게 청산당했다. 누구도 시장에서 물가를 들었다 놨다 하고 있으며, 누구는 동요 속에서 무너졌는가?
이번 리뷰에서는 최근 시장에서 웨일들의 신기한 움직임을 심층 분석하며, 암호화폐 대형 투자자들이 선물시장이라는 아수라장에서 어떻게 '칼날 위를 걷는' 자본 게임을 펼치는지 해독한다.
백배 계약의 량시 전법: 롱/숏 동시 활용 + 정교한 타이밍
2월 25일, 과거 '암호화폐계의 독소'라 불렸던 량시는 2000달러의 원금으로 단시간 내 100만 달러를 벌어들였으며, Weex에서 6만 달러, OKX 실전에서 50만 달러의 수익을 올렸다.
X 사용자 @sunyangphp의 정리를 참고하면, 량시의 거래 전략은 다음과 같다:
배경: ETH는 2월 25일 전반적으로 넓은 폭의 하락 진동 추세를 보였으며, 변동성이 컸다.
진동장세를 이용한 롱/숏 양방향 매매
'롱/숏 동시 활용' 전략은 진동장에서 동시에 롱 포지션과 숏 포지션을 취하는 것으로, 고레버리지(수십 배)를 활용해 수익을 극대화한다. 여러 차례의 단기 거래를 통해 진동장의 대부분 가격 변동 이익을 획득했다.
마지막 폭락장 풀로 캐치 후 반전 매수
ETH의 마지막 폭락장을 완전히 예측하고 그 하단에서 정확히 반전 매수에 성공했다.
중요 순간의 빠른 판단력
마지막 폭락 과정에서 시장이 일시 반등했고, 량시는 처음에 추세를 잘못 판단해 조기에 매수했지만, 곧 상황이 틀림을 깨닫고 즉시 포지션을 변경해 다시 매도로 전환했다.
50배 레버리지 웨일: 운과 시장 타이밍으로 이룬 위험한 역전
3월 2일, Hyperliquid에서 50배 레버리지를 걸고 BTC와 ETH를 매수한 웨일이 600만 USDC로 시작해 24시간 만에 683만 달러의 수익을 기록했다.
웨일 주소:
0xe4d31c2541A9cE596419879B1A46Ffc7cD202c62
@ai_9684xtpa의 정리를 참고하면, 해당 거래는 다음과 같다:
초기 포지션 오픈: 600만 USDC 원금, 50배 레버리지
3월 2일, 이 웨일은 50배 레버리지를 활용해 2억 달러 이상의 롱 포지션을 열었으며, 초기 포지션에는 BTC와 ETH 롱 포지션이 포함됐다.
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ETH: 49,384개, 진입가 $2,196, 강제청산가 $2,133.9
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BTC: 1,260개, 진입가 $85,671, 강제청산가 $84,629
ETH 추가 매수 (이때 미실현 손실 90만 달러)
저녁 10시 30분쯤, 이 웨일은 914개의 ETH와 41개의 BTC를 추가로 롱 포지션에 매수했다.
포지션 조정: 일부 BTC 청산 후 ETH에 집중 매수
11시 직전, 이 웨일은 469.48개의 BTC 롱 포지션을 청산하고, ETH에 대규모로 추가 매수했다. ETH 롱 포지션은 88,510개로 증가했다.
시장 전환점: 트럼프 연설로 인한 급등
11시 30분, 트럼프의 연설 이후 시장 심리가 급속도로 회복되며 BTC는 87,000달러를 돌파하고, ETH는 2,250달러를 돌파했다. 이 웨일의 포지션은 미실현 손실에서 미실현 이익으로 전환되었으며, ETH 롱 포지션의 수익은 646만 달러에 달했다.
단계적 익절
먼저 88,510개의 ETH 롱 포지션을 22,570개로 줄인 후 완전히 청산했다. 또한 BTC 롱 포지션도 거의 모두 청산하여 831.57개의 BTC 롱 포지션을 거의 전량 처리했다. 24시간 만에 683만 달러의 수익을 달성했다.
(참고: Coinbase 관계자 코너는 이 주소의 자금 출처가 피싱이며, Roobet의 고액 플레이어라는 것을 발견했다)
웨일 '우선 10개의 큰 목표를 세워보자': 일순간의 희비, 칼날 위의 춤사위
'우선 10개의 큰 목표를 세워보자'라는 ID의 웨일은 한때 최대 7억 달러의 미실현 수익을 기록했으나 결국 꿈처럼 사라졌다. 최근 시장 동요 속에서도 이 웨일은 일련의 고레버리지 극한 거래를 펼쳤다.
@ai_9684xtpa의 정리를 참고하면, 그의 거래 내용은 다음과 같다:
참담한 손절
2월 25일, 비트코인 가격이 일시 89,000달러까지 하락하면서 이 웨일은 89,138달러의 평균가로 1,783.48개의 BTC를 청산해야 했으며, 총 가치는 1.59억 달러였고, 개시 평균가는 무려 100,320달러였다.
이후 이 웨일은 전체 5,185개의 BTC 포지션을 완전히 청산했으며, 전체 손실은 2,432.68만 달러였으나, 일부 미반영된 수익이 있다고 주장하며 본래 원금은 여전히 유지되고 있다고 밝혔다.
재기해 1,538만 달러 수익 달성
3월 1일, 그는 평균 83,568.65달러에 1,698개의 BTC를 매수했으며, 가치는 1.42억 달러였다. 결국 이 롱 포지션은 3월 3일 새벽 청산되어 1,538만 달러의 수익을 실현했다.
반대로 숏 포지션 개시, 시장 조정에 베팅
청산 후 6시간 전에 다시 방향을 틀어 2,285개의 BTC 숏 포지션(약 2.14억 달러)을 보유하게 되었으며, 증거금은 5,345만 달러, 평균 진입가는 93,729달러였다. 웨일은 90,000달러 부근에서 익절 청산했다.
다시 롱 포지션 전환 (현재 1,562만 달러 미실현 손실)
익절 후 즉시 매수에 전환하며 동시에 ETH에 추가 매수:
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BTC: 평균 진입가 $90,207, 보유량 2,069개
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ETH: 평균 진입가 $2,285, 보유량 10,800개
일념차에 천국과 지옥이 갈린다. 2000달러로 100만 달러를 만든 량시이건, 50배 레버리지로 시장에 도박한 웨일이건, 혹은 한때 7억 달러의 미실현 수익을 올렸다가 결국 꿈처럼 사라진 '우선 10개의 큰 목표를 세워보자'이건, 그들의 거래 전략은 모두 드라마틱하다.
매 거래마다 운명의 분기점이 될 수 있다. 그들의 이야기는 거래 전략의 극한적인 표현일 뿐 아니라, 시장 심리와 자금 관리에 대한 궁극적 시험이기도 하다. 시장은 언제나 기회로 가득하지만, 오직 항상 시장을 존중하는 자만이 폭풍致富 설화와 제로 귀결 비극 사이의 틈새에서 일말의 생존 가능성을 찾을 수 있다.
리스크 경고
본 문서에서 다루는 웨일들의 거래 사례는 고레버리지, 고빈도 거래 등 공격적인 전략을 포함하고 있으며, 이러한 전략은 극단적인 시장 상황에서 큰 수익을 가져올 수 있지만, 동시에 매우 높은 리스크를 동반한다. 투자자는 자신의 리스크 감내 능력을 기준으로 신중하게 거래하고, 적절히 포지션을 관리하며, 시장 심리의 변화에 휘둘려 충동적인 결정을 내리지 않기를 권장한다.
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