Jump 일주일 만에 수억 달러 상당의 ETH 매도, 규모 세부 사항과 잠재적 하락 압력 분석
저자: 난즈지, Odaily 스타일 기사
오늘 암호화 시장은 세계 경제 침체에 대한 우려 속에서 공포 기반의 나선적 하락을 겪고 있다. BTC는 6만 달러를 넘어서던 곳에서 이틀 만에 5만 달러 아래로 떨어졌으며, ETH는 3000달러 상단에서 최저 2100달러 부근까지 급락했다. 거시경제적으로 여러 악재가 존재하지만, 오늘날 폭락의 주요 내부 원인은 유명 암호화 기관 Jump Trading의 대규모 매도 행위로 여겨진다.
최근 일주일 사이 Jump Trading은 수천만 달러 상당의 ETH를 급속히 매도했으며, 이전부터 미국 상품선물거래위원회(CFTC)의 조사를 받았다는 사실이 알려지면서, 이미 불안한 암호화 시장에서는 그들의 암호화 관련 사업이 폐쇄될 것이라는 소문이 돌고 있다.
그렇다면 Jump Trading은 얼마나 많은 토큰을 매도했으며, 아직 얼마나 보유하고 있을까? 본문에서 Odaily가 이를 분석한다.
Jump의 매도 세부 사항
Jump Trading과 관련된 주소의 첫 번째 이상 징후는 7월 26일 나타났다. 당시 특정 주소에서 Jump Trading으로 7000개의 ETH(약 2260만 달러 상당)가 전송되었다. 이 시점은 ETH가 3500 USDT에서 3100 USDT로 방금 급락한 직후였다.
이틀 후, Jump Trading은 최초의 매도를 시작하였으며, 관련 주소가 약 1540만 달러 상당의 4737개 ETH를 바이낸스에 입금했다.
그 이후 며칠간 Jump Trading은 Lido에서 ETH 스테이킹 해제, 다른 지갑에서 ETH를 반복적으로 이체하는 등 자금 집행 작업을 진행한 후, 이 ETH들을 차례로 거래소에 입금하였다.
Jump Trading이 보유한 ETH 중 가장 큰 비중을 차지하는 형태는 12만 개의 wstETH이며, 해당 토큰들은 7월 25일부터 지속적으로 인출되고 있다.
기사 작성 시점 기준, Jump Trading은 여전히 약 3.7만 개의 wstETH를 보유하고 있으며, 이는 1억 달러 가치에 달한다. 또한 800만 달러 상당의 RETH도 보유하고 있고, 이미 인출된 부분은 모두 이체되거나 매각 완료된 상태이다.
(Odaily 참고: wstETH 보유 주소는 0x48d62ED012E327FaaCb9c8d2A56330E215DA0575)
잔여 보유 현황
오늘 오전, 다수의 체인 분석 팀들이 Jump Trading의 포트폴리오 중 96%가 스테이블코인이며, 위에서 언급한 1억 달러 규모의 wstETH 보유 주소는 포함되지 않았다고 보도했다.
현재 Arkham에서 식별된 Jump Trading 주소의 총 보유 가치는 5.9억 달러이며, 이 중 5.69억 달러가 스테이블코인이다. 따라서 표면상의 매도 압력은 위에서 언급한 1억 달러 규모의 ETH에 국한된다.
그러나 Jump Trading은 업계 선두 기업으로서, 이론상 보유 자산은 단순히 6억 달러를 훨씬 초과해야 한다. Odaily의 조사에 따르면, Jump Trading의 오래된 주소는 절정기에 164만 개의 ETH를 보유했으며, 2300 USDT 가격 기준 약 37.7억 달러에 달하는 가치를 지녔다.
다만 Jump Trading이 2023년 5월과 6월에 백만 개 이상의 ETH를 Robinhood로 이체한 이후, 이 ETH가 매도되었는지 또는 단순 이체인지 추적할 수 없어, 잠재적인 매도 물량을 산정하기는 어렵지만 주목할 필요가 있다.
(Odaily 참고: Jump의 구 주소는 0x0716a17FBAeE714f1E6aB0f9d59edbC5f09815C0)
Jump, 암호화 영역에서 철수할 것인가?
왜 Jump Trading은 ETH를 신속하게 매도하기 시작했을까? 아직 공식적인 결론은 없다. 그러나 시장에서는 이 조치가 이전 CFTC 조사와 연관되었을 것이라는 추측이 지배적이다. 6월 20일, 한 시장 소식통에 따르면 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 Jump Crypto를 조사 중이라고 알려졌다. 다만 CFTC가 회사에 어떤 혐의를 제기할지 여부는 아직 명확하지 않다. 4일 후, Jump Crypto의 CEO인 카나브 카리야(Kanav Kariya)가 X 플랫폼을 통해 사임을 발표했다.
(Odaily 참고: Jump Crypto는 2021년 9월 설립된 Jump Trading의 암호화 부서이다.)
Jump의 ETH 매도 과정에서 암호화폐 마켓메이커 Keyrock의 아태지역 사업개발 책임자 저스틴 댄에탄(Justin d'Anethan)은 "CFTC 조사로 인해 Jump Trading이 암호화 사업에서 철수할 수밖에 없는 상황이 됐다는 소문이 돌고 있다"고 말했다.
오늘 새벽 급락 후, BitMEX 공동창업자 아서 하이스(Arthur Hayes)는 X에 게시물을 올려 전통 금융권의 정보망을 통해 특정 '큰 손(big player)'이 모든 암호화 자산을 처분했다는 소식을 접했다고 밝혔다. 그는 메시지의 진위 여부를 확신할 수 없으며 구체적인 이름은 공개하지 않겠다고 덧붙였다. 여러 정황상 커뮤니티에서는 그가 언급한 인물이 Jump Crypto라고 추정하고 있다.
Jump의 리드 투자 프로젝트
만약 Jump Trading이 어떤 이유로 인해 실제로 암호화 영역에서 철수한다면, Jump Crypto가 리드 투자한 프로젝트들에도 영향이 갈 수 있다. 최근 2년 동안 Jump Crypto가 리드 투자하고 토큰을 발행한 프로젝트들을 정리하여, 각각 프로젝트명, 토큰명, 투자 라운드, 현재 유통 시가총액을 나열하였다. 투자 라운드가 빠를수록 또는 보유 토큰 지분이 많을수록 우선 순위가 높다:
ZTX - ZTX - 시드 라운드 - 1850만 달러;
Port3 - PORT3 - 시드 라운드 - 489만 달러;
Sui - SUI - B 라운드 - 12.9억 달러;
Injective - INJ - 상장 후 펀딩 - 14억 달러;
Aptos - APT - A 라운드 - 2.14억 달러;
AltLayer - ALT - 시드 라운드 - 1.64억 달러;
Push Protocol - PUSH - A 라운드 - 372만 달러;
Thetanuts Finance - NUTS - 시드 라운드 - 500만 달러.
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