制裁から法的裁きへ：Tornado Cash のプライバシーと責任をめぐる論争
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制裁から法的裁きへ：Tornado Cash のプライバシーと責任をめぐる論争
Tornado Cash事件は、すでに個々の開発者の運命を越え、分散型金融（DeFi）業界全体の境界線を画している。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：黄文景
Tornado Cash：プライバシーの擁護者か、マネーロンダリングの道具か？
Tornado Cashは、イーサリアムブロックチェーン上で動作する非中央集権型のミキシングプロトコルであり、強力なプライバシー保護機能により広く利用されていたが、そのために規制当局の的となった。
2022年8月、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は制裁令を発行し、Tornado Cashを特別指定国民リスト（SDN List）に追加した。これは、同プロトコルがマネーロンダリングに使用され、特に北朝鮮のハッカー組織ラザルス・グループによって10億ドル以上の違法資金処理に利用されたとされるためである。この措置は、米国がチェーン上のプロジェクトに対して初めて課した制裁となり、暗号資産業界全体に衝撃を与えた。
しかし2025年3月21日、状況に転機が訪れた。米国財務省は突然、Tornado Cashおよび関連アドレスすべてに対するブラックリスト指定を取り下げた。この決定は全く予想外ではなかった――すでに2024年11月、米国第五巡回区控訴裁判所は財務省に冷水を浴びせ、Tornado Cashの主要なスマートコントラクトは「財産」の定義に該当しないと判定し、制裁行為が越権であることを認定していたのだ。
しかしながら、制裁の解除は開発者たちの問題が解決したことを意味しない。Alexey Pertsevは2024年5月、オランダ裁判所にてマネーロンダリング罪で懲役5年4か月の有罪判決を受けている。一方、米国にいるRoman Stormも依然として法的混乱の中に身を置いている。
この裁判は大きな論争を引き起こした：オープンソースコードの作者は、ツールの悪用に対して責任を負うべきなのか？Solanaポリシー研究所はStormおよびPertsevの法的防衛のために50万ドルを支援し、「コードを書くことは犯罪ではない」と主張した。また、イーサリアム創設者のVitalik Buterinらも資金を募って支持を示しており、暗号コミュニティがこの事件に極めて高い関心を寄せていることがわかる。
Roman Storm：マネーロンダリング容疑で起訴、陪審員一致せず
2023年8月、Roman Stormは米国検察から「マネーロンダリング」「制裁違反」「登録されていない送金業の運営」など8つの罪で起訴された。2025年7月14日、Stormの裁判がニューヨーク・マンハッタンで始まった。陪審員は「マネーロンダリング」と「制裁違反」の2つの容疑について結論がまとまらず、これらは却下または保留となったが、Stormは「登録されていない送金業の運営を共謀した」として有罪とされ、最高5年の刑期を科される可能性がある。
この判決は広範な議論を呼んだ。技術開発者であるStormは言論の自由の権利を持つべきであり、自分が構築した非中央集権的なツールの悪用に対して責任を問われるべきではないという意見がある。一方で、Stormがプロトコルの各利用細部を制御できなかったとしても、そのツールが広く違法活動に使われており、かつ彼がそれを放置したのであれば、悪用に対して一定の責任を負うべきだという声もある。
技術に罪はない：法と倫理の境界線
「技術に罪はない」というスローガンは、オープンソースコミュニティや非中央集権主義者の間でよく受け入れられている。その背後にある論理は単純だ：ツール自体は中立であり、罪はそれを使う人間にある。
多くの国、特に米国では、技術開発者は創造者として扱われ、言論の自由の権利を享有するとされている。つまり、彼らが書いたコードは自動的に悪用行為の責任を負わないということだ。例えば、米国の『通信品位法（Communications Decency Act）』第230条によれば、インターネットサービスプロバイダーは、そのプラットフォーム上でのユーザーの行動に対して通常責任を問われない。この条項は主にインターネットプラットフォームに適用されるものだが、非中央集権プロトコルの開発者に対しても類似の保護を提供している。ただし、開発者が違法行為に直接関与していない場合に限られる。
しかし、すべての国がこの考え方を完全に支持するわけではない。例えばオランダでは、Tornado Cashの開発者Alexey Pertsevがマネーロンダリング幇助の疑いで有罪判決を受けた。オランダ裁判所は、オープンソースソフトウェアの開発者であっても、自身のツールの悪用に対して一定の責任を負う可能性があると判断した。これは、異なる司法制度が技術的責任について異なる立場と理解を持っていることを示している。
マネーロンダリング罪の成立要件
米国において、マネーロンダリング罪は通常『マネーロンダリング統制法（Money Laundering Control Act）』に基づいて起訴される。この法律によれば、マネーロンダリングとは、銀行や他の金融機関を通じて違法資金を移動させ、その出所を隠蔽・偽装したり、違法収益を合法化することを指す。マネーロンダリング罪の成立には、資金の違法な出所、およびその出所を隠す目的で行われる各種取引が含まれる。
「明知」基準
多くの管轄区域では、「犯罪による収益であることを知っていたこと」がマネーロンダリング罪における主観的要件とされる。つまり、被告が関与した活動が違法資金の移動に関係していることを認識していた必要がある。被告が資金の違法性について一切知らなかった場合、通常はマネーロンダリングの故意は認められない。米国も例外ではない。しかし、場合によっては、「明知」を示す明確な証拠がなくても、被告が合理的な疑念を持っていたり、資金の違法性を意図的に無視していたことが証明できれば、マネーロンダリングに関する責任が問われる可能性がある。
例えば、『マネーロンダリング統制法』第1956条は明確に規定している：「誰かが金融取引が違法資金に関与していることを知っているか、または合理的な理由で知っていた場合」、その人物はマネーロンダリング行為に参加したと見なされる可能性がある。つまり、被告が資金の違法性を「明知」していたことを示す直接的証拠がなくても、明らかな疑わしい状況や放置行為があれば、裁判所は依然としてマネーロンダリング容疑を認定できるということだ。
Tornado Cash 開発者の「明知」問題
Tornado Cash事件において、開発者が「明知」基準を満たしているかどうかは、彼らがマネーロンダリング行為に対して責任を負うべきか否かの鍵となる問題である。米国検察側の主張によれば、Tornado Cashの開発者は匿名送金を可能にするツールを「意図的に」作成し、マネーロンダリング活動に便宜を図ったとされる。しかし弁護側は、非中央集権プロトコルの開発者として、プロトコルの具体的な悪用方法を制御したり知ったりすることは不可能だったと主張している。
開発者が「明知」要件を満たしているかどうかについて、裁判所は以下の要素を検討する可能性がある：
1. 技術ツールの用途：Tornado Cashはオープンソースかつ非中央集権型のプロトコルとして、理論的にはユーザーのプライバシー強化を目的に設計されており、マネーロンダリング専用ではない。しかし、開発者がそのツールを設計する際に、それが違法活動に使われる可能性を予見すべきであったかどうかは、依然として論点となっている。
2. 公開情報と警告：開発者やコミュニティが、このツールが頻繁に違法取引に使用されていることに気づきながら、何の阻止措置も警告も講じなかった場合、裁判所は開発者が「明知」あるいは意図的な無視を行ったと判断する可能性がある。
3. 開発者の行動と責任：米国検察は、Tornado Cashの開発者がそのツールの悪用可能性について十分に理解していたか、あるいは匿名性に対して必要な制約や監視を設けていなかった場合、「明知」によりマネーロンダリングに使用されたとみなされる可能性があると指摘するだろう。
これらの要素は、非中央集権型金融ツールの設計における開発者の責任について多角的に議論を展開するものである。技術の本質が犯罪ではないとしても、その悪用後の開発者の責任をどう定義するかは、明らかに複雑で多層的な問題である。今後の裁判の進行とともに、法が革新とコンプライアンスのどちらを重視するかは、将来的なブロックチェーン技術の方向性にも影響を与えるだろう。
結論：革新の代償、誰が負うのか？
Tornado Cash事件は、もはや個々の開発者の運命を超えて、非中央集権型金融業界全体の境界線を画しようとしている。もしオープンソースコードの作者さえ、ユーザーの違法行為によって投獄されるリスクがあるなら、誰がまだ革新を試みようとするだろうか？ 一方で、匿名ツールの成長を完全に放置すれば、犯罪活動はますます横行するのではないか？
この事件は将来の指標となる可能性が高い――最終的な判決結果はStormの運命を決めるだけでなく、暗号コミュニティ全体の行動基準に「模範」を示すことになるだろう。プライバシーとコンプライアンスの天秤の上で、技術、法、社会はどのように妥協すべきなのか？ 答えは、ブロックチェーンのように、まだ合意形成を待っているのかもしれない。
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