トランプ政権下においても、暗号資産に対する「起訴による規制（訴訟を通じた監督）」は停止しなかった。
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トランプ政権下においても、暗号資産に対する「起訴による規制（訴訟を通じた監督）」は停止しなかった。
トランプ政権は重要な暗号事件を処理する際、バイデン政権のやり方とそれほど大きな違いはなかった。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：Project Glitch、Mike Orcutt
翻訳：Block unicorn
ドナルド・トランプ氏は米国を「世界の暗号通貨首都」にすると約束しており、その実現に向けて多くの行動を取っているように見える。例えば、財務長官にスコット・ベイサント氏、新設された証券取引委員会（SEC）議長にポール・アトキンズ氏など、公開的に「暗号通貨支持」を表明する人物を行政部門に任命した。彼の所属する政党は議会の両院を掌握し、暗号通貨業界に大きな恩恵をもたらす法案の策定にも着手している。もちろん、彼自身もトランプブランドのミームコインやステーブルコインの誇り高き所有者でもある。
しかし、バイデン政権下で暗号通貨が直面した最も極端な法的脅威——多くの業界関係者が昨年の大統領選でトランプ氏を支持した主な理由だと考えているこの問題——は、依然として解消されていない。
とりわけ顕著な例が、イーサリアムベースのプライバシーツール「Tornado Cash」を巡る事件である。擁護派は、トランプ政権がTornado Cashに対する立場を一変させ、特に司法省が開発者の一人であるローマン・ストーム（Roman Storm）氏に対する起訴を取り下げることを期待していた。こうした期待は、4月にトランプ氏の副司法長官トッド・ブランチ（Todd Blanche）氏が備忘録を発表したことでさらに高まった。この備忘録では、トランプ政権下の司法省が前政権の「起訴による規制強化」という無謀な戦略を終了させることが宣言され、暗号通貨擁護派がバイデン政権に対してよく指摘する批判と呼応していた。
にもかかわらず、先月、ニューヨーク南地区連邦検察官が裁判官宛ての書簡で明らかにしたところによると、ストーム氏に対するほぼすべての起訴を継続する計画があるという。
3月に財務省がTornado Cashのソフトウェアを制裁リストから削除した際の繊細な法的措置とも合わせて考えると、新しい政権には、ここ近三年間多くの暗号通貨開発者を苦しめてきた起訴への恐怖を即座に鎮静化する計画がないように思える。
小さな勝利
ニューヨーク南地区検察官の書簡には確かに一つの譲歩が含まれており、ストーム氏の事件では些細に見えるが、より広範な法的対立においては重要な意味を持つ。書簡では、連邦検察官が「登録されていない送金業者（unlicensed money transmitting business）」としての一部の訴因を放棄することを裁判官に通知している。
ストーム氏ともう一人の開発者ローマン・セメノフ（Roman Semenov）氏は2023年に起訴された。起訴状によれば、北朝鮮のハッカーがTornado Cashを利用して、ゲーム『Axie Infinity』から盗んだ数億ドル相当の暗号資産を洗浄したという。起訴状は、ストーム氏とセメノフ氏がマネーロンダリングの共謀、北朝鮮に対する制裁違反の共謀、および登録されていない送金業者の運営の共謀を行ったと主張している。ストーム氏は2023年8月に逮捕され、今年7月に裁判を受ける予定だ。一方、セメノフ氏はいまだ捕まっていない。
登録されていない送金業者に関する訴因は、暗号通貨政策関係者の多くを怒らせたものであり、政府に対する裏切り感を抱かせる要因となった。
米国の『銀行機密法（BSA）』によれば、送金業者は財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）に登録しなければならない。2019年にFinCENが発表したガイドラインは、広く解釈されると、「完全に独立してユーザー資金を管理する」ことが送金業者となる条件だとされている。
Tornado Cashのスマートコントラクトの仕組みは、資金の管理が常にユーザー自身にあることを保証している。つまり、2019年のFinCENガイドラインの解釈では、Tornado Cashは登録を必要としないはずだった。
しかし昨春、司法省の検察官は裁判所に提出した意見書で、ユーザー資金を管理していなくても送金業者と見なされる可能性があると主張した。驚くべきことに、担当判事は司法省の主張に賛同した。
「これは明らかに『法治の問題』だ」と、政策研究・提言団体Coin Centerのピーター・ファン・ヴァルケンバーグ（Peter Van Valkenburgh）執行理事は述べる。「規制当局が当初『ライセンスは不要』と言っていたならば、その後で『ライセンスを持たなかった』という理由で誰かを起訴すべきではないと思う」と、彼は昨年10月のProject Glitch主催のワシントンD.C.プライバシー・サミットで語った。
司法省は立場を変えたように見える。先月、ストーム氏がFinCENに登録しなかったこと自体を違法とみなす主張を撤回したのだ。ファン・ヴァルケンバーグ氏はこれを「重大なニュース」と評価する。だが同時に、これはブランチ備忘録発表後、政府が唯一退いた訴因にすぎない。司法省は登録義務の否定を認めたものの、「登録されていない送金業者」の運営罪は引き続き維持している。検察側は法律の別項を引用し、ライセンス取得が不要であったとしても、「資金の移転または送信に関与した」こと、そしてストーム氏がそれが犯罪由来であることを知っていたと主張している。
混乱している？ あなたひとりではない。「まったく理屈に合わない」と、ファン・ヴァルケンバーグ氏は今週ワシントンD.C.で開かれた暗号通貨政策関係者の月例集会「PGP* for Crypto」のパネルディスカッションで語った。「もし無許可の送金業者として有罪にするつもりなら、そもそも許可を取るよう誰も求めていないのに――一体どうなってんだ？」
司法省は、ビットコインのプライバシーツールSamourai Walletの開発者Keonne Rodriguez氏とWilliam Lonergan Hill氏を対象とした別の刑事事件でも同じ論法を用いている。彼らがライセンスを持っていなかったことに関する訴因は取り下げられたが、「登録されていない送金業者の運営の共謀」については引き続き起訴されている。この事件では最近、FinCENと司法省の「何が送金業者か」に関する見解の食い違いが浮き彫りになった。弁護側が公表した連邦検察官と二人のFinCEN職員との電話会議の要約によれば、FinCEN側はSamouraiがユーザー資金を管理していない点を挙げ、「これは送金業者ではないことを強く示唆している」と述べていた。
こうした訴因が継続していることは、ブランチ備忘録が司法省の方針転換を示すものだとする当初の期待を打ち砕いた。ワシントンD.C.の政策提言団体DeFi Education Fundの執行理事兼最高法務責任者アマンダ・トゥミネリ（Amanda Tuminelli）氏は、PGP* for Cryptoのパネル討論で、「備忘録の趣旨は良い」と評価した上で、「しかし、送金業者とは何かという極めて重要でリスクの高い対立において、あの文書は何も解決していない」と指摘した。
トゥミネリ氏は、議会が刑法を改正し、「誤解される余地を完全に排除すべき」だと主張する。顧客資金を管理・保管しないソフトウェア開発者に対しては、刑法の該当条項が明確に適用されないようにすべきだという。
北朝鮮の存在
さらに、米財務省外国資産管理局（OFAC）が2022年にTornado Cashに対して課した制裁の問題もある。Coin Centerをはじめとする複数の団体は、OFACが非中央集権型ソフトウェアを制裁できる権限を持たないと主張し、訴訟を起こした。昨年11月、暗号通貨業界は政府に対して強力な訴訟を提起した。第5巡回区控訴裁判所は、Tornado Cashの「改ざん不能な」スマートコントラクトは「財産」ではないため、OFACがそれを制裁する権限を持たないと判断した。今年3月、財務省はこれらのスマートコントラクトを制裁リストから削除した。
しかし、政府がこの問題で譲る準備ができていないことを示唆する重要な兆候がいくつかある。
まず第一に、Arktouros法律事務所の共同創業者で、元OFAC当局者かつFinCEN長官を務めたマイケル・モジエ（Michael Mosier）氏が指摘する通り、財務省はこの措置を「誤りを認めるもの」として位置づけていない。代わりに、機関はこれを「経済制裁の自主的な解除」と称している。モジエ氏はワシントンD.C.での最近の講演で、これは第5巡回裁判所の判決に対する「極めて慎重な対応」だと述べた。つまり、さらなる行動を準備している可能性があるということだ。
第二の重要な兆候は、制裁対象となったTornado Cashの開発者でロシア国籍のローマン・セメノフ氏に対する政府の対応である。
背景を少し補足しよう。OFACは当初、2015年にオバマ大統領がサイバー犯罪に対処するために出した大統領令に基づき、Tornado Cashのソフトウェアを制裁対象にした。2022年11月、OFACは別のオバマ政権時代の大統領令——北朝鮮が核兵器開発を資金調達するのを防ぐ目的——に基づき、新たに指定を追加した。2023年8月、OFACは開発者のローマン・セメノフ氏を、この二つの大統領令の下で制裁対象に指定した。
今年3月、OFACはTornado Cashに対するサイバー犯罪関連および北朝鮮関連の制裁を解除したが、セメノフ氏だけは北朝鮮関連の大統領令による制裁対象のまま残された。
モジエ氏は次のように説明する。「サイバーセキュリティ関連の大統領令に比べ、北朝鮮プログラムに対する執行権限ははるかに広範だ。」 つまり、政府が裁判所でこうした行動を正当化するのははるかに容易になるということだ。モジエ氏は、財務省がセメノフ氏のサイバー犯罪関連の制裁ラベルを外しながら、北朝鮮関連の制裁ラベルは維持したのは意図的なメッセージだと考える。「サイバー関連のラベルを外し、北朝鮮関連のラベルを残すことで、（Tornado Cash）アドレスの制裁を解除すると発表した同一の報道資料の中で、彼個人の制裁が公表された。これは、議会や全世界の開発者に対して『我々はこの分野から撤退しない』という強いシグナルだ」と彼は語った。
トランプ氏が暗号通貨を愛しているとはいえ、彼の政権もまた、バイデン政権と同じく、特定の種類の暗号通貨に対して敵対的であるように見える。
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