中国本土の暗号資産の冬が再び訪れたか？杭州で暗号関連従業者に対する大規模な実態調査が行われているとの噂
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中国本土の暗号資産の冬が再び訪れたか？杭州で暗号関連従業者に対する大規模な実態調査が行われているとの噂
少なくとも現時点では、中国本土の暗号資産業界が再び冬の時代を迎えたとは断定できない。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：劉正要
序論
昨日、劉弁護士は「仮想通貨業界の『遠洋漁業（違法収益の追及）』は終わるのか？」という記事を執筆し、中国国内における暗号資産関連従事者の法的リスクについて述べた。そして今朝早く、あるニュースが目に入った。杭州――国内でも特にweb3スタートアップが盛んな地域の一つだが、6月8日以降、地元警察が管轄区域内の暗号資産関連従事者に対して調査を開始しているという。
一、警察が調査している内容とは
ネット上のプラットフォーム投稿者（@mirrorzk）の記事によると、杭州にいる暗号資産関連従事者は、警察から口頭でノートパソコンを持参して警察署に出頭し、データ収集・情報復旧・事情聴取などの協力を要請されている。被調査者らは、すでにアンインストール済みのTelegramやSlackのチャット履歴が、警察のデータ回復装置によって復元されたと証言している。
この投稿者の分析によれば、現在杭州当局が特に注目している暗号資産関連の対象は以下の通りである。
（一）トークン発行／プロジェクト資金調達に関与した経験のある人物；
（二）海外で資金調達を行い、資金を国内に戻す行為、クロスボーダー送金、USDTのOTC取引記録がある個人または企業；
（三）（web3）コミュニティ運営や新規ユーザー獲得に関わる人物（例：KOL、DAO管理者、ノード運営者など）
この投稿者は、今回の杭州での調査は全国規模での大規模な取り締まりの前触れである可能性があると分析している。杭州はブロックチェーン分野において技術的に先進的な公安機関を持ち、深圳に次ぐ数のweb3人材が集中している（劉弁護士の見解）。さらに杭州および浙江省全体での活発なクロスボーダー仮想通貨取引なども含め、これらの要素が杭州を中国国内の仮想通貨業界に対する大規模な実態調査の第一弾の舞台とした理由だと考えられる。
二、弁護士が見た暗号資産従事者がなぜ調査されるのか
web3弁護士としての立場から言えば、現時点では慎重に見ておくべきだろう。まだ、「9.24通知」の枠組みを超えて中国本土が仮想通貨業界に対してさらなる「厳打（厳格な取り締まり）」を行う確固たる証拠はない。しかし、もし杭州での出来事が事実であるならば、以下の点を考慮する必要がある。
（一）杭州において大きな仮想通貨関連チームが刑事事件に巻き込まれており、それにより地域内で広範な暗号資産関連従事者の精査・排除作業が行われている。主な目的は、各従事者が刑事事件に関与している可能性の有無を確認することにある。
（二）外為管理局や中国人民銀行など金融監督部門からの指摘や情報を受けて、公安機関が管轄内の暗号資産関連従事者を調査している。これは将来の金融分野における暗号資産の監視体制構築の一環である可能性がある。
（三）税務当局の観点から。暗号資産は本来的に脱税ツールとなり得る。将来的に中国が暗号資産保有者への課税を検討している場合、まずは試行的に特定都市で「石をたたいて川を渡る（＝試行錯誤）」方式で調査を進め、今後の暗号資産課税制度の根拠づくりを進めている可能性もある。
ここで特に注意すべき点は、中国市民の私人財産は法定手続きを経なければ、いかなる者にも捜索・差押えをされないという原則である。公安機関（警察官）が口頭で市民を呼び出して事情聴取を行うこと自体には法律的根拠がある。しかし、市民のノートPC内のデータを技術的に復元するような行為については、《差押決定書》などの正式な法的手続きを履行しなければならず、単なる口頭依頼だけでは正当化できない。
三、中国本土の暗号資産冬の時代が再び来るのか？
2021年9月15日、国家10省庁が共同で発表した『バーチャル通貨取引の投機的リスクに関するさらなる防止・対応措置についての通知』（以下「9.24通知」）以降、中国はバーチャル通貨関連業務活動を事実上全面禁止している。
人民元との交換、バーチャル通貨間の交換、中央相手方としての売買、バーチャル通貨取引の仲介・価格提示、トークン発行による資金調達、バーチャル通貨デリバティブ取引などの業務はすべて「違法な金融活動」とされ、厳しく禁止・排除されている。犯罪に該当する場合は刑事責任を問われる。
また、中国本土内では国内外を問わずいかなる仮想通貨取引所の営業も認められておらず、海外の仮想通貨取引所に対してマーケティング宣伝、決済処理、技術支援などのサービスを提供することも法的責任を問われる。さらに、金融機関および非銀行決済機関は仮想通貨取引に対して一切のサービスを提供してはならない（普段微信（ウィーチャットペイ）、支付宝（アリペイ）、銀行カードなどで仮想通貨を取引している行為は、実は「9.24通知」違反である）。また、中国本土の企業などの法人名義に「バーチャル通貨」「バーチャル資産」「暗号通貨」「暗号資産」などの語句を使用することも禁止されている。これに加え、2021年のマイニング禁止を定めた「9.3通知」（『バーチャル通貨マイニング活動の是正に関する通知』）もあり、これらの規定により中国本土は実質的にバーチャル通貨関連業務から完全に切り離された。
ただし、「9.24通知」には「いかなる法人・非法人組織および自然人がバーチャル通貨および関連デリバティブ商品に投資し、公序良俗に反する場合、その民事法的行為は無効であり、生じた損失は自己が負担するものとする」という条項がある。多くの法曹関係者はこれを、「中国は仮想通貨投資を禁止していないが、保護もしない」と解釈している。劉弁護士も過去の記事で同様の見解を示しており、法律で明文で禁止されていない限り「法に禁止なし＝許可」という原則に基づけば、中国国内で仮想通貨を取引することが直ちに違法とは言えないという立場である。
しかしながら、法理論は美しいが、実務では、純粋な取引目的（犯罪意図がないことを主観的に証明可能）であっても、不正資金を受け取ったことで有罪判決を受けたケースが多数存在する。そのため、現在では私は中国本土の市民に対して、仮想通貨の投機・取引は一切行わないよう勧告している。
杭州の件に戻るが、これが全国的な「仮想通貨禁止活動」の幕開けである可能性も否定できない。一方で、単に杭州の暗号コミュニティ内で個別の法的事件が発生したことに端を発し、それが全国規模の運動へと拡大しない可能性もある。少なくとも現時点では、中国本土の暗号資産業界が再び「冬の時代」を迎えるかどうかは断定できない。
四、最後に
シンガポール金融庁（MAS）は5月30日、今年6月30日に施行される、同国史上最大規模のweb3規制に関する政策ガイドラインを発表した。中国本土は「9.24通知」を基盤に、司法機関が引き続き仮想通貨関連業務に対して厳しい取り締まりを続けている。香港はweb3に対して開放的であると宣言しているが、実際の措置は中途半端で、歓迎するかのように見せかけながらも距離を置いている。アメリカの暗号政策も実はそれほど友好ではない……。
分散型・匿名性を特徴とする暗号資産の将来がどうなるか、誰にも予測できない。かつてビットコインが台頭したのは、中央集権的な機関や組織に積極的に寄り添ったり忠誠を誓ったりしたからではなく、その技術的コンセンサスが、ブロックチェーン技術を理解する・しないにかかわらず一般の人々に受け入れられ、最終的により中央集権的な機関（多国籍企業、政府機関など）がやむを得ず受け入れざるを得なくなったからである。真の暗号資産信奉者にとって必要なのは、中央集権的機関が暗号資産に対して何をするか気にすることではなく、暗号資産が本来の価値を真正に体現できるように不断に努力することなのである。
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