腐敗を払拭、ついにWeb3大手企業にもその時が来た
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腐敗を払拭、ついにWeb3大手企業にもその時が来た
Web2の巨大企業が十数年にわたり「陳腐な部分を排除」してきた中で、何を参考にできるのか？
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：flowie、ChainCatcher
Web3の大手企業がようやく正式に「腐敗撲滅」を始めた。
今朝、バイナンスは従業員が旧職務を利用してインサイダー取引を行い利益を得たことを公表した。現在、該当者は既に解任されており、法的責任を問われる可能性もある。バイナンスの内部腐敗が暴露されることは珍しくないが、今回のように内部取引の詳細を公にすることによる「腐敗撲滅」は、バイナンスとして初めてのことだ。
バイナンスが従業員のインサイダー取引問題に対して処分を下した後、火幣（フオビ）など他の取引所も模倣する意向を示している。しかし、Web2の巨大企業が常態的に実施している「腐敗撲滅」と比べると、Web3大手企業のその道のりはまだ始まったばかりである。
インサイダー取引の詳細を公開——暗号通貨業界の「腐敗撲滅」がついに始動か？
バイナンスの発表によれば、今回の腐敗撲滅は2日前の内部告発が発端となった。
今回の対象となっている従業員は、最近注目を集めるBinance Walletチームに所属していた人物で、以前はBNB Chainにてビジネス開発の職務を担っていた。彼は旧職務を通じて得た情報を用いて、あるプロジェクトのトークンを事前に購入し、プロジェクトの公式アナウンス後に迅速に売却することで多額の利益を得た。
これに対し、バイナンスは当該従業員を即時解任し、法的措置も検討している。また、この件を告発した4人の「内部告発者（吹哨人）」には10万ドルの報奨金が与えられた。さらにバイナンスはコミュニティ向けに公式の通報チャネルも設置している。
ただし、今回のバイナンス従業員によるインサイダー取引は、公式が通報を受ける前から複数のTwitterユーザーによってすでに暴露されていた。
@pycharts や @BroLeonAus はチェーン上データの証拠を共有し、バイナンスウォレットのBDおよび成長担当者Freddie Ngが$UUUの「マウスホール取引（親族・関係者先行取引）」に関与したと指摘した。
@BroLeonAusは具体的な違法行為の流れも整理しており、Freddie Ngは$UUUが価格上昇する前に情報を事前に入手し、自身のサブアカウントを使って10BNBで低位購入し、31.2万ドル相当の$UUUを取得したと述べている。その後、すべてのトークンを洗浄用ウォレットに移し、Bitget経由で高値で売却。最初の取引だけで181.4BNB（約11万ドル相当）の利益を得たという。
さらに、残りの$UUUは8つの異なるアドレスに分配されており、それぞれ数万ドル規模だった。この行為がコミュニティに発覚したのは、彼がマウスホール取引に使ったウォレットが121日前に実名登録されたfreddieng.bnというアドレスだったためである。
バイナンスなどの取引所の従業員が職務権限を悪用してインサイダー取引を行っていることの暴露は決して珍しいことではない。毎回のコミュニティによる監視と通報が、バイナンスの腐敗撲滅強化を促している。
昨年2月、RONがバイナンスに上場した直後に急落したことからマウスホール取引を疑われ、バイナンスは誤発注だと反論したものの、それ以降、「腐敗問題」への対応を正式に表明し始めた。
バイナンスが提示した具体的な腐敗撲滅策は主に三点ある：上場チームの管理強化と防火壁の構築、プロジェクト情報漏洩時の上場中止、通報者への報奨金制度による公共監視の促進。
今年初めには、Medium上で「Qwertyuiopasdfghj」という名前の投稿者が公開告発状を掲載し、Binance Labs（現YZi Labsに改名）が重大な「内部腐敗」に加担していると指摘。告発状では、Binance Labsの複数の幹部が投資先プロジェクトと結託し、便宜を図っていたとされている。
バイナンスはこの告発事件について調査結果を公表していないが、その後Binance LabsがYZi Labsに名称変更した際には、Labsのスタッフ情報はすべて公開されているとし、「証拠があればぜひ提出してほしい」と呼びかけ、趙長鵬（CZ）や何一にも直接通報できると明言した。
何一は年初のSpaceでも、過去2年間でバイナンスは120件以上の内部監査を実施し、60人以上の違反従業員を解雇、3000万ドル以上の不正利益を回収したと語っている。
しかしバイナンスはこれまで腐敗の詳細を公開してこなかった。今回のBinance Walletチーム従業員のインサイダー取引の詳細を明らかにしたことは、バイナンスの腐敗撲滅へのシグナルと言えるだろう。富の効果が薄れ、規制圧力が高まる中で、透明性のある腐敗撲滅は、バイナンスなどのトップ取引所がコミュニティの信頼を得る最良の方法の一つかもしれない。
Web2の巨人は「腐敗撲滅」を10年以上継続、何を学べるか？
腐敗は大企業における根深い問題であり、完全に根絶するのは難しい。しかし、Web3の大手企業と比較すると、伝統的なWeb2の巨大企業は10年以上前から腐敗撲滅活動を始め、すでに常態化している。
アリババグループは2012年に「清廉コンプライアンス部」を設立し、本格的な内部腐敗撲滅を開始。その後、他のインターネット大手企業も次々と追随し、正式な腐敗撲滅体制を整えていった。これらのインターネット巨人が採用する一般的な手法は以下の通り。
監督面では、専門の腐敗調査部門を設置し、内部通報メカニズムを構築。多くは定期的に不正防止の報告を公表している。
JD.com（京东）は毎年1000万元の腐敗撲滅報奨基金を設け、個人・組織の不正行為通報に報酬を与える。最近では字節跳動（ByteDance）が2024年の不正行為報告を公開し、退職処分や司法機関に移送された従業員数、不正行為の種類、重点領域（例：調達部門の汚職、技術権限の金銭化、職務横領、情報の闇市場取引）などを詳細に開示している。
また、インターネット企業は共同行動やブラックリスト制度も導入している。例えば、テンセント、百度、美团、JD.comなどが共同で立ち上げた「陽光誠信聯盟」には近800社が参加しており、信用を失った従業員のリストを共有している。
さらに、ビッグデータやAIなどの技術を活用し、内部業務をリアルタイムで監視・分析し、不正行為を早期に発見・対処する体制を整えている。字節跳動は専用データベースを構築し、監察担当者がデータを検索可能にしているほか、システムが自動でリスクを識別し、関係する事業責任者に通知する仕組みもある。
監督以外にも、企業内研修を通じて従業員のコンプライアンス意識を高めることも重要視している。
Web2分野と比較すると、バイナンスをはじめとするWeb3取引所は金融取引を扱うため、内部従業員が腐敗を行う動機と手段を持ちやすく、Web3の大手企業こそ「腐敗撲滅」を常態化・体系化する必要がある。
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