FTX清算請求の手順とは？公式ガイドをお手元にどうぞ

2024.03.04

共有先

TechFlow厳選深潮セレクト

FTX清算請求の手順とは？公式ガイドをお手元にどうぞ

条件を満たす顧客および非顧客債権者は、当該ウェブサイトにログインして関連情報を提出し、請求を行うことができます。手続きは合計で5つのステップからなります。

2024.03.04 - 11:11:39

Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察

出典：PWC

翻訳：Jordan、PANews

長い待機期間を経て、FTXの共同正式管財人（JOL）であるPwCは、管財請求プロセスを更新し、FTX Digital Markets（FTX国際プラットフォームの主要な規制およびライセンス対象法人）の請求ポータルを正式に開始したことを発表しました。

公表された情報によると、FTXは該当する顧客および非顧客債権者に対し、FTX Digital Markets 請求ポータルを通じて債権申告などの情報を提出するよう通知します。2024年5月15日という期限までに電子的に請求を行った顧客および非顧客債権者のみが、関連情報が承認された場合に限り、バハマ管財手続における資産分配の対象となる資格を得られます。

FTX管財請求のタイムライン

FTX管財請求の申請方法を検討する前に、まずこの出来事の時間軸を整理してみましょう――

2022年11月10日、バハマ証券委員会はFTX Digital Markets Ltd.に対して、バハマ最高裁判所商業裁判部に管財請願書を提出し、デジタル資産事業運営ライセンスの停止を命じました。同日、FTX Digitalの管財手続きが正式に開始されました。
2022年11月14日、PwCバハマのKevin Cambridge氏とPwC香港のPeter Greaves氏が、バハマ最高裁判所により仮管財人に任命されました。
2023年2月15日、米国デラウェア州破産裁判所が、バハマでの仮管財手続きを主要管財手続として承認しました。
2023年11月10日、バハマ証券委員会代表、共同仮管財人、およびFTX Trading Ltd.の弁護士らが提出した証拠を審理した結果、バハマ最高裁判所は共同仮管財人を共同正式管財人（「JOL」）に任命し、「1992年会社法（改訂版）」および「2011年会社（管財修正案）法」に基づく国際企業の管財規定に従ってFTXの管財を行うことを命令しました。
2024年3月3日、FTX請求ポータルが正式にオープン。該当する顧客および非顧客債権者は、2024年5月15日までに債権申告を提出する必要があります。

FTX管財請求ガイド

FTX共同正式管財人として、PwCは現在、FTX Digital Markets 請求ポータルを正式に開始しました。該当する顧客および非顧客債権者は、このウェブサイトにログインして情報を提出し、請求を行うことができます。全体で以下の5つのステップから構成されています。

1．アカウント登録 ― 請求ポータルのアカウント作成

請求を提出するには、まずFTX請求ポータルにアカウントを作成する必要があります。アカウント作成後、FTXアカウントとのリンク、残高確認、および清算請求の提出が可能になります。（注：オーストラリア、ヨーロッパ、トルコ、または日本のユーザーは、それぞれ個別の手続きに従う可能性があります。）

FTXの要件に従い、アカウント作成には連絡先情報および詳細情報（氏名、電話番号、メールアドレス、生年月日、口座開設日など、上図参照）および請求者のタイプ（個人顧客、機関顧客、非顧客債権者の3種類、下図参照）を提供する必要があります。

ここで注意すべき点は、個人顧客とは「FTX.com」または「FTX International」に個人名義で請求を行う顧客を指します。機関顧客とは、同様のプラットフォームに法人名義で請求を行う顧客を指します。非顧客債権者とは、FTX Digitalに商品やサービスを提供した取引債権者（ごく一部の従業員も該当する可能性があります）を意味します。これらの3種類の登録情報は異なります。詳しくは下図をご参照ください。

上記すべての情報を正常に入力後、「次へ」ボタンをクリックすると、「ワンタイムPIN」を含むメールが送信されたことを示すポップアップウィンドウが表示されます。次のページでこのパスワードを入力する必要があります（下図参照）。メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認するか、「検証メールを再送信」をクリックしてください。

2．債権者および顧客アカウント詳細情報の登録

請求を提出するには、さらに詳細情報を入力して債権者として登録し、新しく作成したFTX Digital 請求ポータルアカウントとFTXアカウントをリンクさせる必要があります。FTXアカウントがFTX Digital 請求ポータルアカウントにリンクされた後のみ、そのFTXアカウントに対する請求の提出および関連する残高の確認が可能になります。その後、表示された残高を受諾するか、異議を申し立て、請求金額を裏付ける追加情報を提供できます。

FTX Digital 請求ポータルアカウントの設定後、ユーザー名とパスワードを使用していつでもログインできます（上図参照）。ただし、この時点で「ワンタイムPINコード」を含む別のメールを受け取る必要があります。実際、この請求サイトにログインするたびに、電子メールで「ワンタイムPINコード」を取得してアカウントの安全性を確保する必要があります。

ログイン完了後、「債権者および顧客アカウント詳細情報の登録」セクションに入り、以下の詳細情報を入力します：

ステップ1：「現在の請求者情報」― 必須項目（氏名、生年月日、電話番号、住所、居住国または地域、職業、国籍、身分証明書番号）をすべて入力

注：受け入れ可能／推奨される身分証明書番号は、パスポート、国民身分証、および／または運転免許証番号であり、管轄区域によって異なります。

ステップ2：FTXアカウントのリンク。FTXアカウントのメールアドレスを入力すると、FTXアカウントがFTX Digital 請求ポータルアカウントにリンクされます。メールアドレスを入力すると、認証コードがリンク済みのメールアドレスに送信され、これらのアカウントの所有権があるかどうかを確認できます。

FTXアカウントのリンクが成功すると、確認用に残高情報を表示できるようになります。

3．残高の受諾 ― 残高の受諾または異議申し立て

FTXアカウントのリンクが完了すると、投資ポートフォリオ情報と関連アカウントの残高データが詳細に表示される残高ページに移動します（下図参照）。

この時点で、画面右下から残高数字を受諾または異議申し立てる選択が可能です。その後、以下のページに進みます。

残高に異議がある場合（Dispute Portfolio）、請求金額を裏付けるためにさらに詳細な情報を提供する必要があります――

パート1（下図参照）― 顧客／非顧客の詳細情報。フルネーム、主な居住住所、主な電話番号、メールアドレス（FTXアカウントに関連付けられたメールアドレス）を入力する必要があります。

パート2 ― 請求金額（米ドルまたは米ドル換算額）。請求金額の詳細を入力する必要があります。

パート3 ― 請求の根拠。請求金額の理由を詳細に説明し、関連する証明書類を添付して請求額を裏付けてください。ファイル形式は画像（例：jpeg、png）、PDF、Word、Excel（CSV含む）がサポートされていますが、メールのアップロード（例：.msg形式ファイル）は受け付けません。メールに関する場合は、PDFとして保存してアップロードしてください。

パート4 ― 取得／譲渡された請求。他者からFTX資産を購入した場合は、対応する情報を明記する必要があります。

パート5 ― 担保。請求に関連する担保（抵当、留置、またはその他の担保品）を持っている場合。

上記のステップを完了した場合、または直接請求金額を受諾したユーザーは、ダッシュボードページに進みます。このダッシュボードでは請求金額が確認され、情報を提出するよう求められます。氏名、身分、連絡先情報を入力し、署名して「提出」を選択すると、請求情報は変更できなくなります。

4．本人確認

共同正式管財人は、債権者がアカウントに対する合法的な権利を有することを確認し、不正行為を防止するために、マネー・ローンダリング防止（「AML」）および顧客確認（「KYC」）手続きを実施します。

KYC手続きの一環として、顧客および非顧客債権者は審査用の本人確認情報および支持書類を提出する必要があります。これらの手続きは、債権者の身元およびアカウントを確認し、FTX Digital 請求プロセスの安全性を高めることに役立ちます。KYC手続きの完了は、請求の支払いが可能かどうかを決定する唯一の要因ではありません。特定の管轄区域では、資金の分配に外部的な制限がある可能性があります。

このステップはFTX共同正式管財人が「バックエンド」で行うため、請求者は行動を起こす必要はありません。本人確認が完了すると、電子メールで通知されます。