Une affaire de pyramide financière liée à des mineurs de cryptomonnaies, impliquant 300 millions de yuans et plus de trois millions de membres, a été démantelée par la police du Heilongjiang.
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Une affaire de pyramide financière liée à des mineurs de cryptomonnaies, impliquant 300 millions de yuans et plus de trois millions de membres, a été démantelée par la police du Heilongjiang.
Arrêté 28 membres d'un réseau criminel dirigé par Zhao, le chef numéro un, et Su, le chef numéro deux ; gel de fonds impliqués s'élevant à plus de 280 millions de yuans, de 14 véhicules de luxe ainsi que de certains biens immobiliers, pour une valeur totale proche de 3 milliards de yuans.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesTitre original : « Affaire de pyramide financière liée à des mineurs de cryptomonnaie résolue par la police du Heilongjiang, pour un montant impliqué de 300 millions de yuans et plus de trois millions de membres »
Source originale : Sina Finance
En septembre 2020, le Bureau de la sécurité publique de Xiangyang dans la ville de Hegang, province du Heilongjiang, avec le soutien du détachement criminel municipal et du détachement de cybersécurité ainsi que d'autres services spécialisés, a réussi à démanteler une importante affaire de pyramide financière en ligne portant sur l'exploitation minière de cryptomonnaies. L'opération a permis d'interpeller 28 membres d'un réseau criminel dirigé par Zhao Mou (premier chef) et Su Mou (deuxième chef), ainsi que de geler des fonds impliqués s'élevant à plus de 280 millions de yuans, 14 véhicules de luxe et plusieurs biens immobiliers, représentant une valeur totale proche de 300 millions de yuans.
Selon les informations, en juillet 2020, la police de Hegang a obtenu une piste criminelle concernant la « cryptomonnaie Colombus CAT », puis, après analyse approfondie, a découvert la présence à Hegang d’un groupe central appartenant à l’organisation « Colombus ». À partir de cette piste, elle a pu remonter jusqu'à une structure nationale.
Les investigations ont révélé que « Colombus » était une plateforme présentée comme basée sur la technologie blockchain, qui promouvait des « mineurs » vendus par sa société afin d'extraire des cryptomonnaies. Elle vantait une reconnaissance internationale et un soutien officiel, affirmant que la cryptomonnaie CAT extraite pourrait circuler librement sur le marché à l'avenir, avec d'excellentes perspectives de valorisation. L'organisation promettait à ses membres qu'en recrutant de nouveaux membres, leur vitesse d'extraction augmenterait et qu'ils recevraient une certaine quantité de cryptomonnaie, incitant ainsi les membres à acheter des mineurs et à verser des fonds. Cette organisation disposait de structures locales dans toutes les provinces et grandes villes du pays. Ses cadres publiaient sur internet des photos prises devant les bâtiments de gouvernements provinciaux ou des départements de police, affirmant bénéficier du plein soutien des différentes institutions étatiques. Le nombre total de membres de l'organisation « Colombus » atteignait plus de trois millions à travers tout le territoire national, et celle-ci faisait une large promotion via les médias en ligne et les groupes WeChat.
À partir du groupe central identifié à Hegang, la police a d'abord identifié Song Mou comme chef local, puis, en remontant la hiérarchie, a établi que Ma Mou était responsable au niveau de la province du Heilongjiang, Weng Mou responsable de la région Nord-Chine, et Zhao Mou comme tête dirigeante centrale, accompagné de plusieurs cadres principaux.
Après enquête sur le terrain, une opération coordonnée a été lancée par une équipe spéciale composée de plus de 70 policiers, intervenant simultanément à Hefei, Chengdu, Harbin et d'autres lieux. Ce vaste réseau de pyramide financière lié aux cryptomonnaies, actif dans toutes les provinces et grandes villes du pays, a ainsi été complètement démantelé. L'affaire fait actuellement l'objet d'un traitement judiciaire approfondi.
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