Vivant dans des villas de luxe et conduisant des Ferrari, un groupe d'escrocs impliqué dans l'affaire « minage HT » pour plus de 100 millions de yuans a été démantelé par la police de Wenzhou.
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Vivant dans des villas de luxe et conduisant des Ferrari, un groupe d'escrocs impliqué dans l'affaire « minage HT » pour plus de 100 millions de yuans a été démantelé par la police de Wenzhou.
La police de Wenzhou, district d'Ouhai, province du Zhejiang, a résolu l'affaire nationale type utilisant pour la première fois des « contrats intelligents » basés sur la blockchain dans une activité criminelle, démantelant deux repaires criminels.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesLe 9 juillet, selon les informations de l'Administration de la sécurité publique du ministère de la Sécurité publique, récemment, la police de Wenzhou Ouhai, dans la province du Zhejiang, a résolu l'affaire criminelle nationale la plus importante utilisant des « contrats intelligents » basés sur la technologie blockchain. Deux lieux d'activités criminelles ont été démantelés et dix suspects arrêtés. Des voitures de luxe telles que McLaren et Ferrari ainsi que des biens immobiliers ont été saisis ou scellés, le montant impliqué atteignant plus de 100 millions de yuans.
Le 8 avril 2020, le Bureau de la sécurité publique du district Ouhai à Wenzhou, province du Zhejiang, a reçu une plainte de Monsieur Li, un citoyen. Ce dernier a indiqué qu’il avait rejoint un groupe Telegram intitulé « Communauté chinoise pour l’arbitrage et le profit via HuobiGlobal HT », où l’administrateur du groupe diffusait des « tutoriels d’arbitrage ». De nombreux membres du groupe partageaient leurs expériences, affirmant avoir déjà réalisé des profits en suivant ces procédures.
En réalité, il s'agissait d'une arnaque soigneusement orchestrée, connue sous le nom de « piéger pour tuer (tuer le cochon) ».
Les fraudeurs prétendaient qu’en raison des fortes fluctuations des prix sur le marché, il existait des écarts de prix entre différentes plateformes d’échange permettant de réaliser des profits par arbitrage. Ils incitaient les utilisateurs à envoyer des ETH depuis leur portefeuille imToken vers une adresse de contrat intelligent commençant par 0xe5..., promettant en échange un ratio de 1:60 en jetons HT. Les utilisateurs n’avaient ensuite qu’à transférer les HT obtenus sur une plateforme d’échange, vendre les ETH supplémentaires générés et empocher ainsi leurs gains d’arbitrage.
Certains utilisateurs constataient initialement, après avoir déposé une petite quantité d’ETH, qu’ils recevaient bien des vrais HT. Mais lorsqu’ils augmentaient leurs dépôts, ils découvraient soudainement qu’ils ne recevaient plus aucun HT ou seulement des HT factices sans aucune valeur marchande. Quand ils réalisaient enfin qu’ils avaient été victimes d’une escroquerie, il était déjà trop tard.
Dans cette affaire, lorsque Monsieur Li a transféré 10 ETH (d’une valeur de 12 000 yuans) vers le compte fourni par l’administrateur du groupe, ce dernier lui a retourné 600 HT non négociables. C’est alors que Monsieur Li a compris qu’il avait été escroqué et a aussitôt porté plainte.
L'enquête a révélé que la majorité des membres du groupe Telegram « Communauté chinoise pour l’arbitrage et le profit via HuobiGlobal HT » étaient des complices chargés de publier de fausses informations afin d’attirer les victimes.
En juin 2020, la police d’Ouhai, appuyée par des forces spécialisées en cybersécurité, en criminalistique et des postes de police, avec la collaboration de la police de Fuzhou dans la province du Fujian, a mené une opération coordonnée. Dix suspects ont été arrêtés dans une luxueuse villa située dans le district de Cangshan à Fuzhou ainsi que dans un appartement ordinaire. Sur place, plusieurs dizaines de téléphones et ordinateurs utilisés pour commettre les crimes ont été saisis, ainsi que des cryptomonnaies telles que ETH, BTC et USDT représentant plusieurs milliers d’unités. Des voitures de luxe comme la McLaren-650S et la Ferrari-California T, ainsi que des biens immobiliers, ont également été saisis ou scellés, pour une valeur totale dépassant 13,3 millions de yuans.
Une fois interpellés, les principaux responsables, dont Chen, ont avoué leurs actes criminels. Depuis 2019, ce groupe a frauduleusement acquis des dizaines de milliers d’ETH auprès de victimes grâce à des « contrats intelligents » falsifiés. La police dispose d’informations concernant plus de 1 300 victimes à travers tout le pays, et le montant total impliqué s’élève à plus de 100 millions de yuans.
Selon les autorités, Chen, Yu et Xu étaient anciens camarades de promotion à l’université, fraîchement diplômés et nouvellement entrés dans la vie active. Désireux de gagner rapidement de l’argent, ils ont eu l’idée de commettre des fraudes liées aux cryptomonnaies.
Ils ont recruté sept employés, dispensé des formations techniques sur l’informatique et la blockchain, et attribué précisément à chacun des tâches telles que la création d’adresses de portefeuilles blockchain, le blanchiment des fonds, les échanges avec les victimes ou encore la gestion quotidienne. Grâce aux revenus provenant de leurs escroqueries, ils fréquentaient chaque nuit des bars et discothèques, vivant en permanence dans des villas luxueuses ou des suites présidentielles d’hôtels haut de gamme.
Aujourd’hui, ils devront répondre de leurs actes devant un tribunal et purger une peine d’emprisonnement.
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