Nouvelles règles de 2025 sur le délit d'aide à l'information, quel impact pour les professionnels de Web3 ?
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Nouvelles règles de 2025 sur le délit d'aide à l'information, quel impact pour les professionnels de Web3 ?
Le printemps de Web3 ne peut souffler que « légalement ».
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Maître Pang Meimei
En 2015, la Chine a ajouté au Code pénal le délit d'assistance aux activités criminelles liées aux réseaux d'information (ci-après « délit d’assistance »). Avec la poursuite approfondie de l'opération « Coupe-Carte », le nombre de poursuites pour ce délit a augmenté rapidement. Selon les données publiques, il occupe désormais la troisième place parmi les affaires pénales. En pratique, ce délit suscite des sentiments mitigés : d’un côté, sa responsabilité pénale est plus légère que celle des complices, ce qui attire beaucoup ; d’un autre côté, en tant que clause générale, il pose des difficultés juridiques et il n’est pas facile d’en échapper. Dans la pratique, les critères d’application varient fortement selon les tribunaux régionaux, entraînant fréquemment des « jugements inégaux pour des cas similaires ». Le 28 juillet 2025, les « Trois Hautes Institutions » (deux hautes cours et un ministère) ont conjointement publié les « Orientations sur certains problèmes relatifs au traitement des affaires pénales telles que l’assistance aux activités criminelles liées aux réseaux d’information » (ci-après « les Orientations »), véritable notice technique renforcée pour la mise en œuvre judiciaire du délit d’assistance, souvent qualifiée de « nouvelles règles sur le délit d’assistance ».
1. Quelles sont les modifications apportées par les nouvelles règles ?
Les Orientations introduisent d'importantes modifications aux critères d'identification et aux règles de peine du délit d’assistance, principalement visibles dans les aspects suivants
2. Quelle est la portée jurisprudentielle des sept affaires types ?
Lors de la publication des Orientations, sept affaires types ont été rendues publiques simultanément, couvrant respectivement des acteurs clés des filières grises comme les « marchands U », les « marchands de comptes » et les « professionnels du déblocage ». En particulier, l'affaire type 4 se concentre sur le domaine des crimes liés aux monnaies virtuelles. Après analyse des Orientations et des affaires types publiées, on constate qu'elles ne diffèrent guère des affaires pénales habituelles, mais adoptent une approche plus stricte et plus vigoureuse contre la cybercriminalité et les filières grises.
【Faits essentiels】Vers le milieu de juillet 2022, les accusés Wang Mou, Zhang Mou et Zhao Mouxm, dans le but de profits illégaux, ont comploté pour transférer des fonds criminels par virements, retraits en espèces et achat de monnaies virtuelles. Leurs rôles étaient bien définis : Wang Mou fournissait les fonds, Zhao Mouxm achetait des monnaies virtuelles pour les remettre aux commanditaires comme caution, tandis que Wang Mou et Zhang Mou collectaient un grand nombre de cartes bancaires auprès de tiers afin de les fournir aux commanditaires pour recevoir les fonds criminels. Une fois les sommes versées sur les cartes fournies par Wang Mou et ses complices, ces derniers recevaient des instructions des commanditaires et organisaient alors des retraits en espèces dans plusieurs banques situées à Daqing, province du Heilongjiang. Après prélèvement d'une commission de 10 % à 15 % sur les montants perçus, ils transféraient le solde restant sous forme de monnaies virtuelles aux commanditaires. Entre le 5 et le 14 août 2022, plus de 400 000 yuans provenant de fraudes subies par 15 victimes, dont Lin Mouxm, ont été transférés via ce réseau dirigé par Wang Mou et ses complices.
【Décision】Le tribunal populaire du district Acheng à Harbin a condamné respectivement Wang Mou et Zhang Mou à trois ans et six mois d'emprisonnement et à une amende de 30 000 yuans pour recel de produits du crime ; Zhao Mouxm a été condamné à trois ans et trois mois d'emprisonnement et à une amende de 25 000 yuans. Après appel par Wang Mou, Zhang Mou et Zhao Mouxm, la cour d'appel a confirmé la décision en première instance.
【Avertissement】Wang Mou, Zhang Mou et Zhao Mouxm ont transféré des fonds illicites en les convertissant en monnaies virtuelles après réception sur cartes bancaires, illustrant parfaitement la méthode typique de blanchiment par « carte → U → retour ». C'est une opération que de nombreux criminels considèrent comme un « circuit financier parfait ». En pratique, de nombreux auteurs de fraudes situés à l’étranger exploitent habilement l’anonymat, le haut niveau de dissimulation et la facilité des transactions en monnaies virtuelles pour compliquer l’enquête des autorités. Les complices locaux participent ensuite à une série d’opérations complexes pour aider au nettoyage et au transfert des fonds, assurant ainsi un « approvisionnement continu » aux auteurs principaux, ce qui rend la récupération des pertes par les victimes quasi impossible. Cette affaire sert non seulement à concrétiser l'application des Orientations, mais fournit aussi des repères clairs de comportement et de jugement pour des cas similaires : même sans participation directe à la fraude initiale, tout « intermédiaire » facilitant le transfert des fonds doit être sévèrement puni.
3. Que doivent surveiller les professionnels de Web3 après l’entrée en vigueur des nouvelles règles ?
Le printemps de Web3 ne souffle que pour ceux qui restent légaux
1. Les nouvelles règles envoient un signal clair : l'ignorance n'est plus un bouclier universel. Pour les professionnels du secteur Web3, il est crucial de mieux connaître les lois et réglementations applicables, de renforcer la vigilance, de mettre en place des mesures de prévention des risques et une stratégie de conformité solide afin de garantir la légalité et la conformité des activités professionnelles, et d'éviter d’être involontairement utilisé comme « outil » ou « complice » par des criminels.
2. Sous la politique de rigueur et clémence ajustées, les étudiants ou personnes contraintes seront traités avec indulgence, tandis que les grands techniciens seront davantage sanctionnés. Après la publication des Orientations, les développeurs techniques impliqués dans la création ou la maintenance de plateformes d’échange de monnaies virtuelles, les mixers ou les portefeuilles anonymes doivent être extrêmement prudents. Même sans participation directe à la fraude ou au piratage, ils peuvent être reconnus coupables d’avoir « fourni un soutien technique spécifiquement destiné à des activités illégales », constituant ainsi directement le délit d’assistance, car leur travail diminue substantiellement le seuil d’exécution du crime, transformant ainsi la « neutralité technologique » en « assistance technologique ».
3. Les commerçants OTC évoluent clairement sur une lame de rasoir, avec un risque pénal nettement accru. Si un commerçant OTC continue ses opérations après le gel de son compte, cela pourrait être considéré comme un « comportement persistant malgré une restriction », constituant directement le délit d’assistance. S’il fournit un service d’« échange USDT » pour des chambres de compensation clandestines, il pourrait faire l’objet de peines cumulées.
4. La conformité devient impérative pour les entrepreneurs Web3. Ces derniers doivent construire précocement un système de conformité sectoriel en externe, et renforcer la formation interne, notamment en organisant régulièrement des sessions de sensibilisation juridique pour tous les employés.
4. Du point de vue d’un avocat, quelles sont les incidences clés et les défis posés par les Orientations ?
Les comportements d’aide organisés ou professionnels sont explicitement classés par les Orientations comme des cas à sanctionner sévèrement. Depuis la sortie de ces Orientations, d’une part, le coût du crime pour les auteurs principaux augmente, d’autre part, les trafiquants professionnels de cartes et les « éleveurs » de comptes sont efficacement réprimés. Bien que les Orientations précisent davantage les critères de condamnation et de peine, offrant ainsi aux avocats des bases juridiques et des orientations plus claires pour traiter les affaires pénales comme le délit d’assistance, la notion de « connaissance » reste floue dans certaines affaires complexes. Le degré de conscience subjective de l’auteur, ses motivations, ou encore la présence réelle d’un gain d’intérêt demeurent des éléments que nous devons approfondir lors de la défense. En somme, la publication des « Orientations sur certains problèmes relatifs au traitement des affaires pénales telles que l’assistance aux activités criminelles liées aux réseaux d’information » marque l’entrée de l’appareil judiciaire dans une phase de lutte « en profondeur » contre l’industrie des monnaies virtuelles. Les professionnels doivent comprendre clairement qu’ils ne pourront mener leurs activités qu’en construisant un système de conformité complet intégrant « vérification préalable → surveillance en temps réel → traçabilité postérieure ».
Maître Meimei recommande aux professionnels du secteur des monnaies virtuelles : aidez les autres, mais évitez l’« assistance criminelle ». En cas de plainte déposée, contactez immédiatement un avocat afin d’éviter toute reconnaissance implicite de « connaissance » due à une mauvaise déclaration.
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