Le grand froid du cryptomonnaie en Chine continentale revient-il ? Des rumeurs circulent selon lesquelles Hangzhou mène un vaste recensement des professionnels de la cryptomonnaie
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Le grand froid du cryptomonnaie en Chine continentale revient-il ? Des rumeurs circulent selon lesquelles Hangzhou mène un vaste recensement des professionnels de la cryptomonnaie
Pour l'instant, on ne peut pas affirmer que l'industrie de la cryptomonnaie en Chine continentale traverse à nouveau un hiver.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Liu Zhengyao
Introduction
Hier, Maître Liu venait juste d’écrire un article intitulé « La pêche lointaine » dans l’industrie des cryptomonnaies touche-t-elle à sa fin ?, évoquant les risques juridiques auxquels sont confrontés les acteurs chinois du secteur des cryptomonnaies. Ce matin, j’ai immédiatement appris une nouvelle : Hangzhou, région particulièrement dynamique pour les startups web3 en Chine, a vu ses forces de police lancer depuis le 8 juin une enquête ciblée sur les professionnels locaux du secteur des cryptomonnaies.
I. Qu’est-ce que la police enquête ?
Selon un article publié par un blogueur sur une plateforme en ligne (@mirrorzk), des professionnels des cryptomonnaies à Hangzhou ont été convoqués oralement par la police locale et invités à se rendre au poste avec leur ordinateur portable afin de coopérer à la collecte de données, à la récupération d'informations et à la prise de dépositions. Les personnes interrogées affirment que les forces de l'ordre ont utilisé des équipements spécialisés pour restaurer des messages provenant d'applications comme Telegram et Slack, bien qu'elles aient déjà été désinstallées.
D’après l’analyse du blogueur, les groupes professionnels actuellement visés par les autorités locales à Hangzhou sont :
(1) Les personnes ayant participé à l’émission de jetons ou à des levées de fonds pour projets ;
(2) Les entreprises ou particuliers impliqués dans des levées de fonds à l’étranger, des transferts transfrontaliers, ou ayant un historique d’activités OTC en USDT ;
(3) Les opérateurs communautaires (web3), notamment ceux impliqués dans l’acquisition d’utilisateurs (KOL, gestionnaires de DAO, opérateurs de nœuds, etc.).
Le blogueur estime que cette campagne de vérification à Hangzhou pourrait constituer une phase préliminaire à une opération nationale plus vaste. En effet, la technologie avancée de la police de Hangzhou dans le domaine de la blockchain, combinée à la concentration importante de talents web3 – deuxième seulement après Shenzhen – ainsi qu’à l’intensité élevée des transactions transfrontalières en cryptomonnaies dans la ville et toute la province du Zhejiang, font de Hangzhou une cible logique pour une première grande opération de recensement national dans l’industrie des cryptomonnaies.
II. Analyse d’un avocat spécialisé web3 : pourquoi ces professionnels sont-ils interrogés ?
D’un point de vue d’avocat web3, je préfère rester prudent : il n’existe pas encore de preuves suffisantes indiquant clairement que le continent chinois s’apprête à intensifier une « répression sévère » contre l’industrie des cryptomonnaies au-delà de l’avis du « 24 septembre ». Cependant, si l’affaire de Hangzhou est effectivement confirmée, plusieurs hypothèses doivent être envisagées :
(1) Un groupe important lié aux cryptomonnaies à Hangzhou serait impliqué dans une affaire pénale, ce qui aurait conduit à une enquête généralisée visant à évaluer le niveau de risque pénal potentiel parmi tous les professionnels locaux du secteur ;
(2) L’enquête pourrait découler de pistes fournies par des organes de régulation financière tels que l’Administration des changes ou la Banque populaire de Chine, visant à renforcer à terme la supervision du secteur financier sur les cryptomonnaies ;
(3) Elle pourrait aussi répondre à des considérations fiscales. Les cryptomonnaies étant par nature un outil efficace d’évasion fiscale, si la Chine envisage à l’avenir de taxer les détenteurs de cryptomonnaies, elle pourrait commencer par des villes pilotes pour « traverser la rivière en tâtant les pierres », établissant ainsi les bases légales d’une taxation future des actifs numériques.
Il convient toutefois de souligner un point crucial : en Chine, les biens privés des citoyens ne peuvent être fouillés ou saisis sans procédure légale formelle. Si la convocation orale par la police pour coopérer à une enquête repose bien sur un fondement juridique, la récupération technique de données présentes sur un ordinateur portable exige des formalités légales strictes (par exemple, la remise d’un « avis de saisie »). Une simple demande verbale ne suffit pas.
III. Un nouvel hiver pour l’industrie des cryptomonnaies en Chine ?
Depuis la publication conjointe le 15 septembre 2021 par dix départements nationaux de l’« Avis sur le renforcement de la prévention et de la gestion des risques liés à la spéculation sur les cryptomonnaies » (ci-après appelé « Avis du 24 septembre »), presque toutes les activités liées aux cryptomonnaies sont interdites sur le territoire chinois.
Toute activité consistant à échanger des cryptomonnaies contre des monnaies fiduciaires, à convertir entre cryptomonnaies, à acheter ou vendre en tant que contrepartie centrale, à fournir des services d’intermédiation ou de fixation de prix, à réaliser des levées de fonds par émission de jetons ou à proposer des produits dérivés sur cryptomonnaies est désormais qualifiée d’activité financière illégale. Toutes ces pratiques sont strictement interdites et seront supprimées. Tout comportement constitutif d’infraction pénale fera l’objet de poursuites pénales.
Par ailleurs, aucune bourse de cryptomonnaies, qu’elle soit chinoise ou étrangère, n’est autorisée à opérer sur le territoire chinois. Toute personne ou entité offrant des services à des plateformes étrangères (marketing, publicité, règlement, support technique, etc.) encoure également des responsabilités juridiques. De plus, les institutions financières et les prestataires de paiement non bancaires sont interdits de fournir des services liés aux transactions en cryptomonnaies (utiliser WeChat Pay, Alipay ou une carte bancaire pour acheter ou vendre des cryptomonnaies contrevient donc à l’« Avis du 24 septembre »). Il est également interdit aux entreprises chinoises d’utiliser des termes comme « cryptomonnaie », « actif virtuel », « monnaie cryptographique » ou « actif cryptographique » dans leurs dénominations. Avec l’interdiction antérieure du minage (« Avis du 3 septembre » de 2021), ces mesures ont pratiquement complètement isolé le continent chinois de toute activité liée aux cryptomonnaies.
Cependant, l’« Avis du 24 septembre » précise également que : « Toute opération civile liée à l’investissement dans les cryptomonnaies ou leurs produits dérivés, lorsqu’elle va à l’encontre de l’ordre public et des bonnes mœurs, est nulle, et les pertes découlant de telles opérations sont supportées par les investisseurs eux-mêmes. » De nombreux juristes interprètent cette disposition comme signifiant que la Chine n’interdit pas formellement l’investissement dans les cryptomonnaies, mais qu’il n’est pas non plus protégé par la loi. C’était également la position défendue précédemment par Maître Liu, car selon le principe juridique « là où la loi ne prohibe pas, l’action est permise ». Tant que l’État n’a pas explicitement interdit aux citoyens d’acheter ou vendre des cryptomonnaies, on ne peut pas dire que cela constitue un acte illégal.
Mais en pratique, la réalité juridique est loin d’être aussi idéale. Nous avons rencontré de nombreux cas où des individus, simplement parce qu’ils ont acheté ou vendu des cryptomonnaies (sans intention criminelle prouvée), ont reçu de l’argent provenant de délits et ont été condamnés. Par conséquent, pour éviter totalement les risques juridiques liés aux cryptomonnaies, je conseille actuellement aux citoyens du continent de ne pas spéculer ni échanger de cryptomonnaies.
Concernant l’affaire de Hangzhou, on ne peut certes pas exclure qu’il s’agisse du prélude à une campagne nationale de répression. Mais il est également possible qu’il s’agisse d’un incident local isolé, sans extension à l’ensemble du pays. Pour l’instant, il est donc impossible d’affirmer que l’industrie chinoise des cryptomonnaies traverse à nouveau un hiver.
IV. Conclusion
Le 30 mai, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a publié une directive politique instaurant, à compter du 30 juin, le cadre de régulation web3 le plus strict de l’histoire du pays. Sur le continent chinois, malgré l’« Avis du 24 septembre », les autorités judiciaires continuent de durcir leur répression contre les activités liées aux cryptomonnaies. Hong Kong se dit ouvert au web3, mais ses actions restent timides et ambiguës. Quant aux États-Unis, leur politique en matière de cryptomonnaies n’est pas non plus franchement favorable…
L’avenir des cryptomonnaies, caractérisées par la décentralisation et l’anonymat, reste incertain. À l’origine, l’essor du Bitcoin ne reposait pas sur une volonté de ralliement ou de soumission aux institutions centralisées, mais sur un consensus technologique progressivement adopté par des utilisateurs ordinaires, qu’ils comprennent ou non la technologie blockchain. C’est grâce à cette adoption massive que des institutions fortement centralisées (multinationales, gouvernements, etc.) ont fini par devoir accepter le phénomène. Ainsi, les véritables adeptes des cryptomonnaies n’ont pas besoin de se soucier de ce que font les institutions centralisées : ils doivent plutôt continuer à œuvrer pour que les cryptomonnaies incarnent pleinement leur valeur intrinsèque.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
