Histoire encore plus incroyable que celle de Da Xiang : avoir gagné 200 millions en spéculant sur les cryptomonnaies, puis tout perdre à zéro à cause d'une escroquerie
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Histoire encore plus incroyable que celle de Da Xiang : avoir gagné 200 millions en spéculant sur les cryptomonnaies, puis tout perdre à zéro à cause d'une escroquerie
Un verre d'alcool, une collaboration, une phrase du style « Frère, je t'admire vraiment » : c'est ainsi que commence l'escroquerie.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : BlockBeats
Imaginez un instant : vous avez accumulé 2 millions via le trading de cryptomonnaies, atteignant ainsi votre premier objectif de vie. Vous envisagez maintenant de diversifier vos risques et cherchez des opportunités d'investissement fiables.
C'est alors que la « petite amie » d'une amie vient frapper à votre porte.
Vous l'avez rencontrée dans un groupe crypto, il y a deux ans. Au départ, ce n'était qu'une simple amitié : échanges sur les marchés, projets, blagues partagées, moqueries face aux absurdités du secteur... Puis peu à peu, la relation a changé. Elle vous envoyait des messages le matin et le soir, des selfies, confiait ses états d'âme, disait combien elle se sentait seule à Pékin, combien vous étiez la seule personne qui lui donnait encore un peu de chaleur humaine. Sans vous en rendre compte, vous êtes tombé amoureux.
Elle travaille dans le pétrole, possède plusieurs stations-service, fait du commerce maritime, distribue du Maotai, et détient un dépôt de 100 millions de yuans dans un trust offshore. Sur son compte WeChat Moments, on ne voit que billets d'avion ou photos de yacht, avec des check-in réguliers dans différents pays. Ce mode de vie est profondément attirant pour vous. Elle est sûre d'elle, indépendante, presque dominatrice — petit à petit, vous commencez à la voir non seulement comme une compagne, mais comme quelqu’un de plus « puissant » que vous.
Vous vous dites alors que le destin vous sourit toujours : même dans ce monde froid du crypto, vous avez trouvé quelqu'un avec qui partager des sujets communs, une partenaire prête à traverser les vaches grasses comme les vaches maigres à vos côtés.
Un jour, elle vous annonce une opportunité : un partenariat avec Sinopec nécessite un financement temporaire, avec un retour très élevé — 10 % de profit en un mois. Il ne manquerait qu'une petite somme pour finaliser l'affaire, précise-t-elle. Elle hésite à en parler à des inconnus, préférerait que vous participiez seul.
Vous hésitez un peu, mais elle paraît tellement sûre d'elle. Et puis, après tout, vous la connaissez depuis un moment. Vous savez qu’elle n’est pas du genre à demander de l’argent sans raison. Elle ne vous demande rien formellement, juste suggère que si vous souhaitez participer, ce serait bien — sans pression.
Vous avez 2 millions en poche. En investir 100 000, ce n’est pas grand-chose.
Pendant les deux mois suivants, elle vous reverse effectivement les intérêts comme prévu — 100 000 par mois, sans retard. Votre méfiance tombe complètement. Vous pensez non seulement avoir trouvé l’amour, mais aussi un associé fiable. Vous commencez même à rêver de construire ensemble des projets, d’investir côte à côte, de gagner de l’argent en couple, comme ces « duos entrepreneuriaux » que vous admirez tant.
Puis, le drame survient.
Elle vous apprend soudainement que son compte d’entreprise a été gelé. Des millions de yuans de paiements clients sont bloqués. L’affaire est au bord de l’effondrement, les employés réclament leurs salaires, les fournisseurs font du tapage. Tout menace de s’effondrer. Elle affirme avoir déjà rassemblé la majeure partie des fonds, mais il lui manque encore 300 000. Elle vous demande si vous pouvez l’aider. Elle insiste : ce n’est pas un prêt, c’est une urgence — dès que les fonds seront débloqués, elle vous remboursera immédiatement.
Elle semble abattue, au bord des larmes. Elle dit regretter de vous imposer cette pression, jurerait ne jamais vous avoir demandé quoi que ce soit si elle n’était pas acculée.
Vous restez figé. Dans votre esprit surgissent alors tous les moments où elle a été là pour vous, les conversations douces tard dans la nuit, les mots rassurants quand vous receviez les intérêts : « Sois tranquille, je suis quelqu’un de fiable. »
Et là, vous cédez. Vous transférez l’argent…
Encore un jeune du monde crypto arnaqué de 200 millions
Tel est le véritable récit de "Frère Tao".
Seulement, le montant dont disposait Frère Tao n’était pas 2 millions, mais 200 millions. Le premier investissement versé à sa « petite amie » n’était pas de 100 000, mais de 10 millions puis 30 millions.
Et elle ? Elle n’était ni « petite amie », ni « bienfaitrice ». Son nom est Zhang Bai, une « chasseuse », membre d’un réseau criminel spécialisé dans les arnaques mêlant manipulation affective et escroqueries financières, parfaitement organisé, opérationnel depuis deux ans. Ils ont ourdi un piège bien plus sophistiqué qu’on ne l’imagine — une fausse identité de femme riche et séduisante, une romance factice, des faux stocks, de faux avis de police, de faux avocats, de faux policiers, de fausses entreprises, de fausses saisies judiciaires, et une série de « crises » artificielles de plus en plus complexes à résoudre.
Sur les réseaux sociaux, Frère Tao a publié une vidéo de plus de 20 minutes, racontant mot à mot son expérience d’escroquerie. Il aurait pu prendre sa retraite avant 30 ans, vivre en conduisant des supercars, voyager autour du monde. Aujourd’hui, il ne lui reste plus qu’un téléphone et des souvenirs étouffants.
Après que Frère Tao eut transféré les 30 millions destinés à « débloquer le compte », Zhang Bai lui offrit en « remerciement » une Lamborghini Urus, modèle haut de gamme valant plus de 4 millions.
Il pensait que c’était un cadeau d’amour. Plus tard, il découvrit que la voiture avait été achetée avec son propre argent, et que la plaque d'immatriculation était au nom d’une entreprise appartenant à une amie de Zhang Bai. C’était là toute la subtilité du stratagème :
Vous donner un peu de retour, un peu de douceur — pour vous faire croire que tout est réel.
En avril 2023, Frère Tao souhaitait acheter une Ferrari 812 GTS. Zhang Bai lui dit avoir les contacts nécessaires pour obtenir un prix avantageux via une filière interne. Elle proposa d’acheter la voiture au nom d’une « entreprise d’un proche », arguant que cela faciliterait les transactions et éviterait l’attention fiscale. Frère Tao transféra sans hésiter 7 millions supplémentaires.
Quelques jours plus tard, elle revint le voir : cette entreprise étant récemment créée, son volume de transactions insuffisant avait suscité des soupçons de « fraude fiscale ». Le compte ayant servi à payer la voiture était désormais gelé. Il fallait refaire passer l’argent via une procédure officielle. Frère Tao choisit à nouveau de faire confiance. Il transféra encore 7 millions. Dans les deux mois suivants, Zhang Bai invoqua successivement des « enquêtes fiscales », des « responsabilités pénales collectives », des « amendes massives », et soutira ainsi plus de 30 millions supplémentaires. À ce stade, la moitié environ du milliard de Frère Tao avait déjà disparu. Pourtant, il continuait de croire.
Les scénarios s’enchaînèrent ensuite à un rythme effréné, presque mensuel.
En octobre, problème avec une cargaison de masques : « affaire majeure de fraude sur matériel médical lié à l’épidémie ». Elle pleura, le supplia. Frère Tao transféra encore plus de 10 millions.
En novembre, un employé de son entreprise fut emmené par la police ; lors de son interrogatoire, le nom de Frère Tao fut mentionné comme « personnage clé du blanchiment ». Il fallait trouver quelqu’un pour assumer la faute. Elle proposa de payer 10 millions pour régler l’affaire, dont 3 millions de « compensation » à Liu Yuqiao pour qu’il purge la peine à sa place. Après une brève hésitation, Frère Tao fit le virement.
En décembre, des vérifications comptables « soudaines » éclatent partout en Chine. Gel de comptes ici, convocations fiscales là-bas. Tous les quelques jours, une nouvelle « crise » éclate, exigeant des dizaines, voire des centaines de milliers pour « graisser la patte ». Les transferts ne suivaient plus le rythme des nouveaux épisodes du scénario.
…………
En juillet 2024, Frère Tao était ruiné.
Il avait vendu toutes ses supercars, son compte était presque vide. Enfin, il reprit ses esprits, rassembla tous les historiques de discussion, justificatifs de virement, emplois du temps, et porta plainte.
Le plus ironique ? Il s’est rendu au poste de police avec Zhang Bai. Au moment où il portait plainte, il ignorait encore que la « petite amie » assise à côté de lui était l’une des principales instigatrices de cette gigantesque escroquerie.
Frère Tao n’est pas le seul à avoir été victime
Le monde crypto regorge de mythes, mais aussi de cauchemars. On voit ceux qui deviennent riches du jour au lendemain, mais on ne voit pas les autres — ceux dont le compte de trading explose, ceux piégés dans des doubles arnaques « amour + investissement », vidés de leurs biens…
Ces dernières années, le secteur crypto est devenu un morceau de choix pour les escrocs.
C’est un milieu trop jeune, trop lucratif, trop chaotique, et trop solitaire. Il attire des personnes enrichies rapidement, aux émotions volatiles, aux frontières sociales floues. Exactement le profil idéal aux yeux des arnaqueurs.
Frère Tao n’est pas le seul. Et les victimes ne sont pas uniquement des traders de crypto.
Récemment, un célèbre vidéaste classé parmi les « Top 100 » pendant trois années consécutives, Da Xiang Ge, a publiquement relaté une escroquerie en chaîne qui l’a duré trois ans et lui a coûté des dizaines de millions. Tout a commencé par un « investissement dans la restauration » : l’interlocuteur, présenté comme un grand patron de restaurants haut de gamme, avait du réseau, de l’argent, du prestige. Il l’invita à goûter, à séjourner, à rencontrer ses amis, à discuter d’avenir. Un repas, une voiture, une villa — autant de preuves tangibles qui, combinées, ont conduit Da Xiang Ge à transférer sans aucune méfiance 2,4 millions.
Aucun contrat, aucun accord écrit — juste la phrase : « Fais-moi confiance, je t’emmène gagner de l’argent. »
Ensuite, les mises ont augmenté : ouverture de succursales, création d’un groupe, entrée dans de grands projets. Jusqu’à ce qu’on lui demande de réunir 10 millions, et d’amener six de ses amis à investir eux aussi. Da Xiang Ge a non seulement vidé toutes ses économies, mais a personnellement garanti l’opération, entraînant avec lui des amis qui lui faisaient confiance pour « tenter leur chance ».
Finalement, sans surprise — l’autre a pris la fuite.
Le projet s’est effondré. Da Xiang Ge s’est retrouvé avec une dette personnelle et solidaire dépassant 12,49 millions. Il a dû vendre sa Maybach, puiser dans les économies de ses parents et de sa grand-mère, et doit encore 900 000 à ses proches. Il a dit : « Ce n’est pas la pauvreté qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c’est de trahir ceux qui m’ont fait confiance. »
Peut-être n’êtes-vous pas dans le monde crypto, peut-être n’avez-vous jamais joué aux contrats. Mais si vous possédez ces trois traits — avoir déjà gagné vite, aspirer à un grand bond en avant, avoir cru un jour en quelqu’un qui promettait de « vous emmener plus haut » — alors vous faites partie de leur cible.
Ils apparaissent au moment où vous gagnez le plus. Ils discutent stratégie avec vous, louent votre discernement. Ils passent des nuits entières à parler marché avec vous, disent se sentir seuls, croire au destin, avoir eux aussi une histoire. Ils semblent vous comprendre parfaitement. Parfois, ils vous comprennent mieux que vous-même.
Ils savent comment inventer des histoires — des scénarios plus captivants que des films. Ils savent comment vous manipuler : un peu de douceur chaque fois, puis une nouvelle crise à résoudre. Ils n’ont pas besoin que vous transfériez tout d’un coup. Ils veulent simplement que, à chaque étape, vous « croyiez encore une fois ». Ce qu’ils mènent, c’est une guerre psychologique.
Ils ne sont pas pressés. Ils peuvent discuter marché avec vous pendant six mois, être amis pendant un an, voire vous accompagner tranquillement du marché haussier au marché baissier. Quand ils passent à l’action, c’est avec une discrétion absolue.
Frère Tao et Frère Xiang sont certes des cas malchanceux.
Mais si, après avoir lu cette histoire, vous pensez encore « moi, ça ne m’arrivera jamais », alors revenez au début de l’article, mettez-vous à la place du protagoniste, et relisez-le.
La chose la plus terrifiante n’est pas d’être arnaqué, mais la conviction que cela ne pourrait jamais vous arriver. Car sans que vous le sachiez, ils pourraient déjà être là, infiltrés près de vous, dans votre liste de contacts WeChat, dans vos discussions Telegram, ou même parmi vos amis que vous avez déjà rencontrés.
Ils attendent simplement que vous prononciez la prochaine phrase trahissant votre confiance ou votre cupidité. Alors, un verre, un projet commun, une phrase du type « Frère, je t’admire vraiment » — et le piège se referme.
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